scam
5.2M lượt xem
1,317 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Xem bản gốc
Chưa bao giờ xảy ra trước đây - và giờ đây nó lại xảy ra lần nữa.🤣
🤔 Các đối tác tiền điện tử của Trump đã lừa đảo mọi người với số tiền 2 triệu đô la.
Vào tháng 7 năm 2024, các hacker đã xâm nhập vào nền tảng Dough Finance, khiến người dùng mất 2,5 triệu đô la. Các nhà sáng lập đã hứa sẽ bồi thường tất cả các khoản lỗ nhưng thay vào đó lại ra mắt một dự án tiền điện tử mới với Trump - World Liberty Financial - kiếm được hơn 65 triệu đô la.
Một nhà đầu tư trong Dough Finance, người đã mất 1 triệu đô la trong vụ hack, đã đệ đơn kiện các nhà sáng lập của World Liberty Financial. Các phiên điều trần đã được lên lịch vào tháng 4 năm 2026.
#TRUMP #NewsAboutCrypto #scam #news $TRUMP #WLFI
🤔 Các đối tác tiền điện tử của Trump đã lừa đảo mọi người với số tiền 2 triệu đô la.
Vào tháng 7 năm 2024, các hacker đã xâm nhập vào nền tảng Dough Finance, khiến người dùng mất 2,5 triệu đô la. Các nhà sáng lập đã hứa sẽ bồi thường tất cả các khoản lỗ nhưng thay vào đó lại ra mắt một dự án tiền điện tử mới với Trump - World Liberty Financial - kiếm được hơn 65 triệu đô la.
Một nhà đầu tư trong Dough Finance, người đã mất 1 triệu đô la trong vụ hack, đã đệ đơn kiện các nhà sáng lập của World Liberty Financial. Các phiên điều trần đã được lên lịch vào tháng 4 năm 2026.
#TRUMP #NewsAboutCrypto #scam #news $TRUMP #WLFI
Dịch
An American artist just lost everything.
L.A. sculptor Ed Suman had his 17.5 BTC and 225 ETH drained after entering his seed phrase on a phishing site — triggered by a Coinbase data leak.
The breach gave scammers access to personal info, letting them impersonate Coinbase and trick users like Suman.
He says he received no warning from the exchange. Coinbase says <1% of users were impacted and hasn’t confirmed compensation.
#scam $BTC
L.A. sculptor Ed Suman had his 17.5 BTC and 225 ETH drained after entering his seed phrase on a phishing site — triggered by a Coinbase data leak.
The breach gave scammers access to personal info, letting them impersonate Coinbase and trick users like Suman.
He says he received no warning from the exchange. Coinbase says <1% of users were impacted and hasn’t confirmed compensation.
#scam $BTC
Xem bản gốc
⚠️"Hãy tránh xa điều này — đó là một trò lừa đảo."⚠️
★Họ sẽ nói, 'Đưa cho chúng tôi 5 đô la và bạn sẽ nhận được 10 đô la ngay lập tức' — nhưng đó là một trò lừa đảo. Đừng mắc bẫy. Hãy cảnh giác và bảo vệ tiền của bạn
#AwarenessOnScam #scam #XRPScamAlert $XRP
★Họ sẽ nói, 'Đưa cho chúng tôi 5 đô la và bạn sẽ nhận được 10 đô la ngay lập tức' — nhưng đó là một trò lừa đảo. Đừng mắc bẫy. Hãy cảnh giác và bảo vệ tiền của bạn
#AwarenessOnScam #scam #XRPScamAlert $XRP
Dịch
Binance and Thai Authorities Crack Down on $6 Million Crypto Scam
In a major operation, Binance and Thailand's Technology Crime Suppression Division (TCSD) have successfully dismantled a cryptocurrency investment scam known as the FOX Wallet syndicate. The scam had affected over 200 victims, resulting in losses of more than $6 million.
How the Scam Worked
The scam began with a TikTok account showcasing a luxurious lifestyle and promising high returns on cryptocurrency investments. Victims were lured into investing in a fake trading platform, with initial returns seeming legitimate. However, when they tried to withdraw their funds, they were asked to pay additional fees, and their money was lost.
The Investigation
The TCSD launched an investigation, led by Superintendent Pol. Col. Chitsanupong Waidee, and worked closely with Binance's Financial Intelligence Unit (FIU). The FIU used on-chain analytics to track suspicious transactions and identify wallet clusters tied to the scam.
The Takedown
With the evidence gathered, the TCSD arrested eight suspects and seized assets, including cash, luxury cars, and a house. The operation marked a significant blow to the scam network.
A New Era of Collaboration
The success of Operation FOX Hunt highlights the importance of public-private partnerships in combating cybercrime. Binance's collaboration with the TCSD demonstrates the potential for effective cooperation between law enforcement and the cryptocurrency industry.
A Safer Crypto Ecosystem
Binance is committed to user protection and is working to prevent similar scams in the future. Through education and awareness initiatives, such as Binance Academy and security series, Binance aims to empower users and create a safer crypto ecosystem.
This operation serves as a reminder that even sophisticated crypto scams can be traced and taken down with the right collaboration and tools.
#scam #crypto #BinanceAlpha$1.7MReward #ThilandCrypto #EconomicAlert
How the Scam Worked
The scam began with a TikTok account showcasing a luxurious lifestyle and promising high returns on cryptocurrency investments. Victims were lured into investing in a fake trading platform, with initial returns seeming legitimate. However, when they tried to withdraw their funds, they were asked to pay additional fees, and their money was lost.
The Investigation
The TCSD launched an investigation, led by Superintendent Pol. Col. Chitsanupong Waidee, and worked closely with Binance's Financial Intelligence Unit (FIU). The FIU used on-chain analytics to track suspicious transactions and identify wallet clusters tied to the scam.
The Takedown
With the evidence gathered, the TCSD arrested eight suspects and seized assets, including cash, luxury cars, and a house. The operation marked a significant blow to the scam network.
A New Era of Collaboration
The success of Operation FOX Hunt highlights the importance of public-private partnerships in combating cybercrime. Binance's collaboration with the TCSD demonstrates the potential for effective cooperation between law enforcement and the cryptocurrency industry.
A Safer Crypto Ecosystem
Binance is committed to user protection and is working to prevent similar scams in the future. Through education and awareness initiatives, such as Binance Academy and security series, Binance aims to empower users and create a safer crypto ecosystem.
This operation serves as a reminder that even sophisticated crypto scams can be traced and taken down with the right collaboration and tools.
#scam #crypto #BinanceAlpha$1.7MReward #ThilandCrypto #EconomicAlert
Xem bản gốc
$DOGS Hãy nhìn vào $BTC so với $DOGS Biểu đồ .
Rõ ràng là một trò đùa ..
Nếu Chúa ban cho bạn một chút trí tuệ 🧠 Một người mới có thể hiểu rõ #scam Luôn đi theo hướng ngược lại với BTC
Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ ETH VS BTC gần như đi theo cùng một hướng nhưng trong trường hợp của Dogs thì đó là một trò lừa đảo rõ ràng nhưng Binance vẫn không hủy niêm yết thứ rác rưởi này và chờ chúng đạt 0.00001$ .. tôi nghĩ sau đó họ có thể sẽ hủy niêm yết ..
Đừng rơi vào quảng cáo giả và sự cường điệu giả vì không có tiện ích, trường hợp sử dụng và biểu đồ DOGS so với BTC đã chứng minh HUYỀN THOẠI
Rõ ràng là một trò đùa ..
Nếu Chúa ban cho bạn một chút trí tuệ 🧠 Một người mới có thể hiểu rõ #scam Luôn đi theo hướng ngược lại với BTC
Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ ETH VS BTC gần như đi theo cùng một hướng nhưng trong trường hợp của Dogs thì đó là một trò lừa đảo rõ ràng nhưng Binance vẫn không hủy niêm yết thứ rác rưởi này và chờ chúng đạt 0.00001$ .. tôi nghĩ sau đó họ có thể sẽ hủy niêm yết ..
Đừng rơi vào quảng cáo giả và sự cường điệu giả vì không có tiện ích, trường hợp sử dụng và biểu đồ DOGS so với BTC đã chứng minh HUYỀN THOẠI
Xem bản gốc
🚨 Lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng – Hãy giữ an toàn! 🚨
Khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác tăng lên, những kẻ lừa đảo xuất hiện từ chốn ẩn náu. Đừng mắc bẫy của họ. Đây là cách để bảo vệ bản thân:
🔐 KHÔNG BAO GIỜ cho ai đó truy cập vào tài khoản của bạn.
Nếu ai đó nói họ sẽ giao dịch thay bạn hoặc đảm bảo lợi nhuận, đó là dấu hiệu cảnh báo. Khi họ có quyền truy cập, họ có thể đánh cắp mọi thứ.
💸 Cẩn thận với những hứa hẹn về lợi nhuận cao.
“Nếu nghe có vẻ quá tốt để là sự thật, thì có lẽ là như vậy.” Tiền dễ kiếm là mồi nhử mà họ sử dụng để bẫy người mới.
📚 Học hỏi trước khi đầu tư.
Mới bắt đầu không phải là vấn đề — nhưng giao tiền của bạn thì có vấn đề. Hãy dành thời gian, đặt câu hỏi và chỉ sử dụng các nền tảng chính thức.
📲 Sử dụng xác thực 2 yếu tố và mật khẩu mạnh.
Kích hoạt xác thực hai yếu tố trên tài khoản Binance (hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào). Điều này thêm một lớp bảo vệ thiết yếu.
👀 Cảnh giác với các hồ sơ giả và tin nhắn trực tiếp.
Những kẻ lừa đảo thường giả vờ là nhân viên hỗ trợ hoặc chuyên gia. Binance sẽ không bao giờ nhắn tin cho bạn trước!
🛑 "Trả phí để nhận lại tiền của bạn" = LỪA ĐẢO.
Không có sàn giao dịch nào thật sự yêu cầu tiền để giải phóng tiền điện tử của chính bạn. Đừng trả tiền để “mở khóa” bất cứ điều gì.
🚩 Hãy cảnh giác, hãy an toàn. Đừng tin — hãy xác minh.
#CryptoSafety #CryptoTips #StaySafe #Scam
$BTC $BNB
Khi Bitcoin và các loại tiền điện tử khác tăng lên, những kẻ lừa đảo xuất hiện từ chốn ẩn náu. Đừng mắc bẫy của họ. Đây là cách để bảo vệ bản thân:
🔐 KHÔNG BAO GIỜ cho ai đó truy cập vào tài khoản của bạn.
Nếu ai đó nói họ sẽ giao dịch thay bạn hoặc đảm bảo lợi nhuận, đó là dấu hiệu cảnh báo. Khi họ có quyền truy cập, họ có thể đánh cắp mọi thứ.
💸 Cẩn thận với những hứa hẹn về lợi nhuận cao.
“Nếu nghe có vẻ quá tốt để là sự thật, thì có lẽ là như vậy.” Tiền dễ kiếm là mồi nhử mà họ sử dụng để bẫy người mới.
📚 Học hỏi trước khi đầu tư.
Mới bắt đầu không phải là vấn đề — nhưng giao tiền của bạn thì có vấn đề. Hãy dành thời gian, đặt câu hỏi và chỉ sử dụng các nền tảng chính thức.
📲 Sử dụng xác thực 2 yếu tố và mật khẩu mạnh.
Kích hoạt xác thực hai yếu tố trên tài khoản Binance (hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào). Điều này thêm một lớp bảo vệ thiết yếu.
👀 Cảnh giác với các hồ sơ giả và tin nhắn trực tiếp.
Những kẻ lừa đảo thường giả vờ là nhân viên hỗ trợ hoặc chuyên gia. Binance sẽ không bao giờ nhắn tin cho bạn trước!
🛑 "Trả phí để nhận lại tiền của bạn" = LỪA ĐẢO.
Không có sàn giao dịch nào thật sự yêu cầu tiền để giải phóng tiền điện tử của chính bạn. Đừng trả tiền để “mở khóa” bất cứ điều gì.
🚩 Hãy cảnh giác, hãy an toàn. Đừng tin — hãy xác minh.
#CryptoSafety #CryptoTips #StaySafe #Scam
$BTC $BNB
Xem bản gốc
#scam
‘Đại dịch Lừa đảo’ Đang Tràn Lan Trên Instagram và Facebook Ảnh Hưởng Đến Nhiều Ngành Khác Nhau, Theo Meta: Báo Cáo
Các giám đốc điều hành của Meta được cho là đã thừa nhận một vấn đề nghiêm trọng mới liên quan đến lừa đảo ảnh hưởng đến các nền tảng mạng xã hội của mình.
Một phát ngôn viên của Meta, công ty mẹ của các ông lớn mạng xã hội Instagram và Facebook, cho biết với Wall Street Journal rằng gã khổng lồ này đang đối phó với “một đại dịch lừa đảo” đã tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, cả về quy mô và độ tinh vi.
“Khi hoạt động lừa đảo này trở nên dai dẳng và tinh vi hơn, nỗ lực của chúng tôi cũng vậy.”
Phát ngôn viên tiết lộ rằng Meta đang thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt đồng thời thiết lập quan hệ đối tác với các ngân hàng và công ty công nghệ vì các lừa đảo này đang ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và “các phần khác nhau của xã hội.”
Trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề, WSJ cũng báo cáo rằng JPMorgan Chase đã bày tỏ lo ngại với Meta về việc giám sát – hoặc thiếu giám sát – các vụ lừa đảo.
Meta chiếm gần một nửa tổng số vụ lừa đảo được báo cáo trên Zelle cho khách hàng của JPMorgan Chase giữa mùa hè năm 2023 và 2024, theo một nguồn tin của WSJ. JPMorgan cũng đã bắt đầu chặn một số khoản thanh toán Zelle và cảnh báo người dùng về các giao dịch xuất phát từ các nền tảng mạng xã hội như Meta.
Người này cho biết số lượng lừa đảo liên quan đến Meta đã có sự cải thiện trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên, các tài liệu được WSJ xem xét cho thấy Meta gần đây đã hạ thấp ưu tiên việc thực thi lừa đảo, tránh việc gỡ bỏ các quảng cáo sai lệch vì các mối lo ngại về an toàn, trong khi cũng cắt giảm chi phí và chuyển nguồn lực sang các phòng ban khác.
WSJ đã phỏng vấn Edgar Guzman, chủ sở hữu một công ty cung cấp vật liệu cải thiện nhà ở và thiết bị làm vườn ở Atlanta, người cho biết lừa đảo đang liên tục nhắm vào khách hàng của ông, buộc họ phải thanh toán cho các sản phẩm không bao giờ đến nơi.
Guzman nói
“Điều tồi tệ là chúng tôi phải thông báo cho mọi người rằng họ đã bị lừa – chúng tôi thậm chí không bán hàng trực tuyến… Chúng tôi tiếp tục báo cáo các trang cho Meta, nhưng chẳng có gì xảy ra.”
‘Đại dịch Lừa đảo’ Đang Tràn Lan Trên Instagram và Facebook Ảnh Hưởng Đến Nhiều Ngành Khác Nhau, Theo Meta: Báo Cáo
Các giám đốc điều hành của Meta được cho là đã thừa nhận một vấn đề nghiêm trọng mới liên quan đến lừa đảo ảnh hưởng đến các nền tảng mạng xã hội của mình.
Một phát ngôn viên của Meta, công ty mẹ của các ông lớn mạng xã hội Instagram và Facebook, cho biết với Wall Street Journal rằng gã khổng lồ này đang đối phó với “một đại dịch lừa đảo” đã tăng trưởng theo cấp số nhân trong những năm gần đây, cả về quy mô và độ tinh vi.
“Khi hoạt động lừa đảo này trở nên dai dẳng và tinh vi hơn, nỗ lực của chúng tôi cũng vậy.”
Phát ngôn viên tiết lộ rằng Meta đang thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt đồng thời thiết lập quan hệ đối tác với các ngân hàng và công ty công nghệ vì các lừa đảo này đang ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và “các phần khác nhau của xã hội.”
Trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề, WSJ cũng báo cáo rằng JPMorgan Chase đã bày tỏ lo ngại với Meta về việc giám sát – hoặc thiếu giám sát – các vụ lừa đảo.
Meta chiếm gần một nửa tổng số vụ lừa đảo được báo cáo trên Zelle cho khách hàng của JPMorgan Chase giữa mùa hè năm 2023 và 2024, theo một nguồn tin của WSJ. JPMorgan cũng đã bắt đầu chặn một số khoản thanh toán Zelle và cảnh báo người dùng về các giao dịch xuất phát từ các nền tảng mạng xã hội như Meta.
Người này cho biết số lượng lừa đảo liên quan đến Meta đã có sự cải thiện trong những tháng gần đây.
Tuy nhiên, các tài liệu được WSJ xem xét cho thấy Meta gần đây đã hạ thấp ưu tiên việc thực thi lừa đảo, tránh việc gỡ bỏ các quảng cáo sai lệch vì các mối lo ngại về an toàn, trong khi cũng cắt giảm chi phí và chuyển nguồn lực sang các phòng ban khác.
WSJ đã phỏng vấn Edgar Guzman, chủ sở hữu một công ty cung cấp vật liệu cải thiện nhà ở và thiết bị làm vườn ở Atlanta, người cho biết lừa đảo đang liên tục nhắm vào khách hàng của ông, buộc họ phải thanh toán cho các sản phẩm không bao giờ đến nơi.
Guzman nói
“Điều tồi tệ là chúng tôi phải thông báo cho mọi người rằng họ đã bị lừa – chúng tôi thậm chí không bán hàng trực tuyến… Chúng tôi tiếp tục báo cáo các trang cho Meta, nhưng chẳng có gì xảy ra.”
Dịch
Pov:You Finally Figured Out That Banks Are Just A Big Scam🫥
.
.
Follow for more 👉@HODLCRYPTOS
.
.
#money #trading #banks #scam #blockchain
$BTC $ETH $BNB
.
.
Follow for more 👉@HODLCRYPTOS
.
.
#money #trading #banks #scam #blockchain
$BTC $ETH $BNB
Xem bản gốc
Tại Moskva, Vladimir Smerkis - đồng sáng lập trò chơi điện tử Blum đã bị bắt.
Tòa án Zamoskvoretsky ở Moskva đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu giám đốc sàn giao dịch Binance khu vực CIS và đồng sáng lập trò chơi điện tử Blum, Vladimir Smerkis, liên quan đến vụ án hình sự về lừa đảo quy mô lớn.
Việc bắt giữ có thể liên quan đến các dự án của những năm trước, trong đó khách hàng đã mất ít nhất 15 triệu đô la.
Vào năm 2017, anh đã thành lập The Token Fund - một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử đầu tiên. Tại đây, các nhà đầu tư đã mua token nội bộ TKN bằng tiền điện tử thực, và đổi lại nhận được lời hứa làm tăng số tiền. Dự án đã thu hút được tám triệu đô la đầu tư, kiếm thêm từ sự tăng trưởng của tiền điện tử và đột ngột đóng cửa vào năm 2018. Khách hàng không nhận được tiền.
Dự án tiếp theo của Smerkis - Tokenbox. Nhận được 7 triệu đô la đầu tư, token TBX đã được giao dịch ngay trên hai sàn giao dịch, gần như ngay lập tức mất giá và biến mất vào hư vô.
Vào ngày 16 tháng 5, Vladimir Smerkis đã bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo.
#blum #scam
Tòa án Zamoskvoretsky ở Moskva đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu giám đốc sàn giao dịch Binance khu vực CIS và đồng sáng lập trò chơi điện tử Blum, Vladimir Smerkis, liên quan đến vụ án hình sự về lừa đảo quy mô lớn.
Việc bắt giữ có thể liên quan đến các dự án của những năm trước, trong đó khách hàng đã mất ít nhất 15 triệu đô la.
Vào năm 2017, anh đã thành lập The Token Fund - một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử đầu tiên. Tại đây, các nhà đầu tư đã mua token nội bộ TKN bằng tiền điện tử thực, và đổi lại nhận được lời hứa làm tăng số tiền. Dự án đã thu hút được tám triệu đô la đầu tư, kiếm thêm từ sự tăng trưởng của tiền điện tử và đột ngột đóng cửa vào năm 2018. Khách hàng không nhận được tiền.
Dự án tiếp theo của Smerkis - Tokenbox. Nhận được 7 triệu đô la đầu tư, token TBX đã được giao dịch ngay trên hai sàn giao dịch, gần như ngay lập tức mất giá và biến mất vào hư vô.
Vào ngày 16 tháng 5, Vladimir Smerkis đã bị bắt giữ với cáo buộc lừa đảo.
#blum #scam
web3btc:
soon sasha and Pavel will be arrested
Xem bản gốc
Vladimir Smirkis, đồng sáng lập trò chơi crypto Blum, đã bị bắt tại Moscow.
Tòa án Zamoskvoretsky của Moscow đã cấp phép bắt giữ cựu giám đốc sàn giao dịch Binance cho CIS và đồng sáng lập trò chơi crypto Blum, Vladimir Smirkis, trong một vụ án hình sự về gian lận quy mô lớn.
Việc bắt giữ có thể liên quan đến các dự án từ những năm trước, trong đó khách hàng đã mất ít nhất 15 triệu đô la.
Năm 2017, ông đã tạo ra The Token Fund - một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử đầu tiên. Nơi mà các nhà đầu tư đã mua token nội bộ TKN bằng tiền crypto thực, và đổi lại nhận được lời hứa sẽ nhân đôi số tiền của họ. Dự án đã huy động được tám triệu đô la đầu tư, kiếm được nhiều hơn khi giá crypto tăng, và đột ngột đóng cửa vào năm 2018. Khách hàng không nhận được tiền của họ.
Dự án tiếp theo của Smirkis là Tokenbox. Nó đã nhận được 7 triệu đô la đầu tư, token TBX đã được niêm yết trên hai sàn giao dịch cùng một lúc, gần như ngay lập tức giảm giá, và biến mất vào quên lãng.
Vào ngày 16 tháng 5, Vladimir Smirkis đã bị bắt với cáo buộc gian lận.
#blum #scam
Tòa án Zamoskvoretsky của Moscow đã cấp phép bắt giữ cựu giám đốc sàn giao dịch Binance cho CIS và đồng sáng lập trò chơi crypto Blum, Vladimir Smirkis, trong một vụ án hình sự về gian lận quy mô lớn.
Việc bắt giữ có thể liên quan đến các dự án từ những năm trước, trong đó khách hàng đã mất ít nhất 15 triệu đô la.
Năm 2017, ông đã tạo ra The Token Fund - một trong những quỹ đầu tư tiền điện tử đầu tiên. Nơi mà các nhà đầu tư đã mua token nội bộ TKN bằng tiền crypto thực, và đổi lại nhận được lời hứa sẽ nhân đôi số tiền của họ. Dự án đã huy động được tám triệu đô la đầu tư, kiếm được nhiều hơn khi giá crypto tăng, và đột ngột đóng cửa vào năm 2018. Khách hàng không nhận được tiền của họ.
Dự án tiếp theo của Smirkis là Tokenbox. Nó đã nhận được 7 triệu đô la đầu tư, token TBX đã được niêm yết trên hai sàn giao dịch cùng một lúc, gần như ngay lập tức giảm giá, và biến mất vào quên lãng.
Vào ngày 16 tháng 5, Vladimir Smirkis đã bị bắt với cáo buộc gian lận.
#blum #scam
Dịch
在莫斯科，Vladimir Smerkis 被逮捕 - 加密游戏 Blum 的联合创始人。
莫斯科扎莫斯克沃雷茨基法庭批准对前东欧和独联体地区 Binance 交易所负责人及加密游戏 Blum 联合创始人 Vladimir Smerkis 的逮捕，原因是涉嫌特别严重的欺诈案件。
此次逮捕可能与过去几年的项目有关，客户至少损失了 1500 万美元。
在 2017 年，他创建了 The Token Fund - 这是最早的加密货币投资基金之一。投资者用真实的加密货币购买内部代币 TKN，并承诺获得资金增值。该项目筹集了 800 万美元投资，因加密货币上涨而获利，但在 2018 年突然关闭。客户没有等到他们的钱。
Smerkis 的下一个项目是 Tokenbox。获得了 700 万美元投资，代币 TBX 在两个交易所同时上市，几乎立即贬值并消失。
5 月 16 日，Vladimir Smerkis 因涉嫌欺诈被逮捕。
#blum #scam
莫斯科扎莫斯克沃雷茨基法庭批准对前东欧和独联体地区 Binance 交易所负责人及加密游戏 Blum 联合创始人 Vladimir Smerkis 的逮捕，原因是涉嫌特别严重的欺诈案件。
此次逮捕可能与过去几年的项目有关，客户至少损失了 1500 万美元。
在 2017 年，他创建了 The Token Fund - 这是最早的加密货币投资基金之一。投资者用真实的加密货币购买内部代币 TKN，并承诺获得资金增值。该项目筹集了 800 万美元投资，因加密货币上涨而获利，但在 2018 年突然关闭。客户没有等到他们的钱。
Smerkis 的下一个项目是 Tokenbox。获得了 700 万美元投资，代币 TBX 在两个交易所同时上市，几乎立即贬值并消失。
5 月 16 日，Vladimir Smerkis 因涉嫌欺诈被逮捕。
#blum #scam
项彬:
加油
Xem bản gốc
PNL của hôm nay
2025-05-17
-$1,07
-48.86%
Xem bản gốc
$OBOL Token không được bán trên Spot Giao dịch ở #Binance có nghĩa là không được chọn, cho thấy Token #scam thường thì token lừa đảo sẽ được giao dịch ở thị trường nhỏ hợp tác như #Bitget giá có xu hướng giảm.
#CryptoRegulation #Warnig⚠️⚠️
#CryptoRegulation #Warnig⚠️⚠️
Xem bản gốc
💣 Lừa đảo MMM: Khi một giấc mơ trở thành thảm họa 💸
Vào những năm 1990, một người đàn ông tên là Sergei Mavrodi đã bắt đầu MMM — một công ty hứa hẹn mang lại lợi nhuận điên rồ cho mọi người 📈 — lên đến 1000% chỉ trong vài tháng 😲💰
Tại thời điểm cao nhất, MMM đã kiếm được 50 triệu đô la mỗi ngày 💵
Hơn 15 triệu người 🧍♂️🧍♀️🧍♂️ đã bán nhà của họ 🏠, xe hơi 🚗, và đã cho đi tất cả tiền tiết kiệm của họ 🪙 với hy vọng trở nên giàu có.
Nhưng đó chỉ là một trò lừa đảo Ponzi 🕸️ — các nhà đầu tư mới đã trả cho những người cũ.
Nó đã hoạt động… cho đến khi sụp đổ vào năm 1994 💥. Hàng triệu người đã mất mọi thứ 😨
#scam #crypto $BTC
Vào những năm 1990, một người đàn ông tên là Sergei Mavrodi đã bắt đầu MMM — một công ty hứa hẹn mang lại lợi nhuận điên rồ cho mọi người 📈 — lên đến 1000% chỉ trong vài tháng 😲💰
Tại thời điểm cao nhất, MMM đã kiếm được 50 triệu đô la mỗi ngày 💵
Hơn 15 triệu người 🧍♂️🧍♀️🧍♂️ đã bán nhà của họ 🏠, xe hơi 🚗, và đã cho đi tất cả tiền tiết kiệm của họ 🪙 với hy vọng trở nên giàu có.
Nhưng đó chỉ là một trò lừa đảo Ponzi 🕸️ — các nhà đầu tư mới đã trả cho những người cũ.
Nó đã hoạt động… cho đến khi sụp đổ vào năm 1994 💥. Hàng triệu người đã mất mọi thứ 😨
#scam #crypto $BTC
Sovetnik3:
почти вся банковская система одно большое мошенничество, но введённое в ранг закона
Xem bản gốc
Chu kỳ sống của một quầy OTC giả
Không phải tất cả các quầy OTC đều là lừa đảo. Nhưng những cái giả mạo? Chúng có mặt khắp nơi.
Đây là cách chúng hoạt động, và tại sao nhiều người lại bị mắc bẫy.
Bước 1: "Nhà môi giới" xuất hiện
Chúng nhắn tin cho bạn trên Telegram, WhatsApp, thậm chí LinkedIn.
“Chúng tôi làm việc với các khách hàng có giá trị tài sản cao. Truy cập vào thanh khoản sâu. Giá tốt hơn Binance.”
Chúng lịch sự. Chuyên nghiệp. Thường nói rằng họ “làm việc với các nhà giao dịch từ [chèn tên sàn giao dịch hợp lệ].”
Bước 2: Mồi nhử
Chúng đưa ra giá cao hơn giá thị trường:
“Tôi sẽ cho bạn $1.04 cho mỗi USDT, và thanh toán bằng tiền mặt.”
Đây là cách chúng hoạt động, và tại sao nhiều người lại bị mắc bẫy.
Bước 1: "Nhà môi giới" xuất hiện
Chúng nhắn tin cho bạn trên Telegram, WhatsApp, thậm chí LinkedIn.
“Chúng tôi làm việc với các khách hàng có giá trị tài sản cao. Truy cập vào thanh khoản sâu. Giá tốt hơn Binance.”
Chúng lịch sự. Chuyên nghiệp. Thường nói rằng họ “làm việc với các nhà giao dịch từ [chèn tên sàn giao dịch hợp lệ].”
Bước 2: Mồi nhử
Chúng đưa ra giá cao hơn giá thị trường:
“Tôi sẽ cho bạn $1.04 cho mỗi USDT, và thanh toán bằng tiền mặt.”
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung