P2PScam

⚠️ Lừa đảo P2P là có thật — Hãy cảnh giác!

Giao dịch P2P đang 🔥 để mua/bán crypto trực tiếp… nhưng bọn lừa đảo ngày càng thông minh hơn mỗi ngày. 🕵️‍♂️

🚨 Các chiến thuật lừa đảo P2P phổ biến:

🏦 Ảnh chụp thanh toán giả

💳 Hoàn tiền chuyển khoản ngân hàng sau khi phát hành

📞 Thúc giục bạn phát hành coin nhanh chóng

📱 Chuyển cuộc trò chuyện ra ngoài Binance (WhatsApp/Telegram)

🔒 Cách để giữ an toàn:
✅ Chỉ phát hành coin sau khi thanh toán được xác nhận trong ngân hàng của bạn
✅ Giao dịch với những người dùng được đánh giá cao, đã xác minh ⭐
✅ Giữ tất cả thông tin liên lạc trong trò chuyện Binance
✅ Không bao giờ tin vào những giao dịch “quá tốt để là thật”

👉 Bạn đã bao giờ gặp phải một vụ lừa đảo P2P chưa? Bạn đã xử lý nó như thế nào? 🤔

#P2P #CryptoSafety #Binance #P2PScam

✅ 7 Mẹo Tránh Bị Đóng Tài Khoản Khi Giao Dịch P2P ✅

Giao dịch P2P mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng đi kèm với rủi ro.

Để giảm thiểu khả năng ngân hàng đóng băng tài khoản của bạn, hãy làm theo những mẹo thiết yếu sau:

1. Giao dịch trên Các Nền Tảng Uy Tín:

Hãy chọn các sàn giao dịch P2P lớn và đã được xác minh như Binance, Bybit, OKX và Huobi.

Tránh giao dịch qua các kênh cá nhân như Telegram, WhatsApp hoặc Zalo, vì chúng thường là lừa đảo.

Khi chọn đối tác giao dịch, hãy kiểm tra lịch sử giao dịch, các đơn hàng thành công và tỷ lệ đánh giá tích cực.

2. Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng Của Chính Bạn:

Đừng vay mượn hoặc cho vay tài khoản để giao dịch P2P.

Nhiều giao dịch lạ có thể gây nghi ngờ và dẫn đến việc đóng băng tài khoản.

Giữ cho các hoạt động giao dịch của bạn nhất quán với hồ sơ và lịch sử tài khoản của bạn.

3. Cẩn Thận Với Người Mua/Bán:

Hãy chú ý đến các dấu hiệu đáng ngờ như:

- Yêu cầu thanh toán qua tài khoản bên thứ ba.

- Tên người gửi và tên chủ tài khoản không khớp.

- Áp lực xác nhận đã nhận trước khi thanh toán thực tế.

Chỉ xác nhận giao dịch khi tiền đã vào tài khoản của bạn và tên người gửi khớp với thông tin giao dịch.

4. Giữ Nội Dung Chuyển Khoản Trung Lập:

Tránh viết "BTC," "USDT," hoặc "crypto" trong nội dung chuyển khoản.

Thay vào đó, hãy sử dụng các thuật ngữ chung như "thanh toán" hoặc "dịch vụ." Điều này có thể giúp tránh kiểm tra AML.

5. Quản Lý Khối Lượng Giao Dịch:

Tránh các chuyển khoản lớn hoặc thường xuyên trong một ngày, vì điều này có thể gây nghi ngờ.

Đối với các giao dịch lớn, hãy cân nhắc chia chúng thành các khoản nhỏ hơn.

Giữ trong giới hạn giao dịch hàng ngày của ngân hàng.

6. Ghi Lại Các Giao Dịch:

Chụp màn hình toàn bộ quá trình, bao gồm các cuộc trò chuyện, xác nhận thanh toán và lịch sử giao dịch.

Điều này có thể làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp hoặc yêu cầu từ ngân hàng.

7. Xem Xét Một Tài Khoản Riêng Cho P2P:

Có một tài khoản ngân hàng riêng cho giao dịch P2P có thể giúp giữ an toàn cho tài chính chính của bạn trong trường hợp tài khoản giao dịch bị đóng băng.

Bằng cách làm theo những mẹo này, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bị đóng băng tài khoản và đảm bảo trải nghiệm giao dịch P2P suôn sẻ hơn.

#P2PScam #Binance #BinanceSquareTalks #crypto #BinanceSquareFamily

‼️ Cảnh báo lừa đảo P2P Pakistan 🚨
🟢 Lừa đảo P2P ở Pakistan đang diễn ra rất nhiều. Để tránh bị lừa đảo, hãy làm theo các bước dưới đây:
🟢 Để có tín hiệu có lợi, hãy làm theo ✅
🎯 Người dùng mới hãy mua 3 đồng coin này và giao dịch để có lợi nhuận ✅$M $SOMI $BIO
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #freesignal #MarketPullback

‼️Các biện pháp để tránh lừa đảo P2P và kinh nghiệm cá nhân của tôi✅

🟢Thực hiện các bước dưới đây để tránh thua lỗ và lừa đảo ;

Người dùng mới mua $BIO

#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PTrading #p2ptransactions

‼️ Cảnh báo lừa đảo P2P tại Pakistan và Ấn Độ 🚨

🟢 Lừa đảo P2P đang diễn ra nhiều ở Pakistan và Ấn Độ, hãy làm theo các bước dưới đây để tránh bị lừa:

🟢 Hãy theo dõi để có tín hiệu có lợi ✅

🎯 Người dùng mới hãy mua 3 đồng này và giao dịch trên đó để có lợi nhuận ✅$M $SOMI $BIO
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #freesignal #MarketPullback

Qua những hình ảnh này thôi đánh giá mấy thằng thương gia người viet nó tồi tệ, dẻ rách tới mức độ nào, anh em người mới giao dịch p2p cẩn thận với những kiểu kiếm tiền không từ thủ đoạn như này, ngoài đời mấy thằng này cũng sống không bằng con 🐕, giàu mà bẩn
#P2PScam

Cảnh báo lừa đảo P2P tại Pakistan và Ấn Độ 🚨

‼️ Lừa đảo P2P đang diễn ra rất nhiều, hãy làm theo các bước dưới đây để tránh mất mát ✅

Hãy làm theo để có tín hiệu giao dịch có lợi ✅

Người dùng mới mua $M Tất cả đều là Coin tốt, hãy mua hoặc giao dịch và làm theo tín hiệu ✅
$SOMI
$MITO
#P2PScam #P2EGames #P2PScamWarning #P2PTrading

Tôi đã là nạn nhân của một vụ lừa đảo P2P khoảng 3 tháng trước, và tôi đã mất gần 3 tháng chỉ để phục hồi quyền truy cập vào tài khoản Easypaisa của mình. Đây là những gì đã xảy ra:
Tôi đã bán $300 $USDT trên Binance P2P và chọn Easypaisa làm phương thức thanh toán. Người mua đã gửi số tiền PKR vào tài khoản Easypaisa của tôi, mà tôi ngay lập tức chuyển vào tài khoản Meezan Bank của mình. Khi tôi nhận được tiền, tôi đã phát hành USDT trên Binance.
2-3 ngày sau, tôi đã cố gắng sử dụng tài khoản Easypaisa của mình và phát hiện nó bị khóa do "giao dịch gian lận"—cùng một khoản thanh toán P2P. Tôi nghĩ rằng số tiền trong tài khoản Meezan Bank của tôi là an toàn, nhưng không may, giao dịch đó cũng đã bị đánh dấu và khóa, và nó vẫn bị đóng băng cho đến ngày hôm nay.
Hóa ra người mua đã sử dụng một tài khoản Easypaisa bị đánh cắp để gửi cho tôi thanh toán. Anh ta thậm chí còn chia sẻ CNIC của người gửi để làm cho nó có vẻ hợp pháp. CNIC đó sau này đã giúp tôi chứng minh trường hợp của mình với Easypaisa, nhưng vẫn mất:
Hơn 2 tháng
20-30 cuộc gọi đến đường dây nóng Easypaisa
3 cuộc gọi với giám sát viên
10+ email
Cuối cùng, Easypaisa đã mở khóa tài khoản của tôi, nhưng tôi vẫn đang đấu tranh để lấy lại số tiền từ Meezan Bank.
⚠️ Những điều cần lưu ý:
Luôn xác minh quyền sở hữu tài khoản của người gửi.
Tránh chấp nhận thanh toán từ các tài khoản bên thứ ba hoặc tài khoản đáng ngờ.
Chỉ vì tiền nằm trong ngân hàng của bạn không có nghĩa là nó an toàn khỏi việc bị đảo ngược hoặc khóa.
Hãy giữ an toàn và cảnh giác trong các giao dịch P2P của bạn. Nếu điều đó có thể xảy ra với tôi, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.
#MarketPullback
#RedSeptember
#P2PScam
#P2PScamAwareness

🚨 Cảnh báo lừa đảo Binance lan truyền 🚨

👉 Lừa đảo "Hỗ trợ Khách hàng Binance Giả"

Kẻ lừa đảo giả mạo là nhân viên Hỗ trợ Binance trên Telegram, WhatsApp, Twitter và thậm chí qua email. Họ nhắn tin cho người dùng nói:

"Tài khoản của bạn sẽ bị đình chỉ ⚠️"

"Hoàn tất xác minh 🪪"

"Giải phóng quỹ của bạn bằng cách chia sẻ đăng nhập/OTP 🔑"

Khi bạn chia sẻ thông tin, họ sẽ rút cạn tài khoản của bạn.

#sacmallert #P2PScam #P2PScamAwareness #p2ptransactions
#P2PTradingTips

@Aimann iftikhar

$KERNEL

"⚠️ Cảnh giác với lừa đảo P2P! 🚫 Luôn giao dịch an toàn trên Binance P2P bằng cách xác minh thông tin thanh toán 💳, kiểm tra kỹ uy tín của người mua/người bán ⭐, và không bao giờ phát hành crypto trước khi xác nhận quỹ ✅. Hãy cảnh giác, hãy được bảo vệ 🔒, và đảm bảo mỗi giao dịch an toàn trên Binance P2P! 🔥

#P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScamPrevention #P2PScam #BinanceHODLerOPEN

@P2P_Master_Trader

$BNB

‼️ Cảnh báo lừa đảo P2P Pakistan Ấn Độ 🚨

❌ Kẻ lừa đảo sẽ bị bắt nếu tôi làm theo các bước bạn đã chỉ ✅

🎯 Người dùng mới mua $PARTI

‼️ Tất cả các bước được đề cập ở dưới 👇

#P2PScam #P2PScam #P2PScamWarning #P2PScamAwareness #p2ptransactions

🚨 Cảnh Báo Lừa Đảo P2P: Bảo Vệ Vốn Của Bạn Trước Khi Quá Muộn 🚨

Một vụ lừa đảo P2P gần đây trên Binance đã làm nổi bật rủi ro đối tác nghiêm trọng trong các giao dịch tiền điện tử ngang hàng. Đây là cách một nhà giao dịch đã mất cả tài sản số và quyền truy cập ngân hàng trong một kịch bản lừa đảo có thể phòng tránh.

⚠️ Sự Cố:

Một người bán đã nhận được PKR cho 200 đô la Mỹ USDT qua Easypaisa. Nhưng khoản thanh toán đến từ một tài khoản bị đánh cắp.

Kết quả? Tài khoản của người gửi đã bị đánh dấu.
Tài khoản ngân hàng của người nhận đã bị đóng băng.
Một thẻ "giao dịch lừa đảo" đã kích hoạt một khóa ghi nợ và khởi động một quá trình tranh chấp kéo dài.

📉 Hệ Lụy Tài Chính:

USDT đã bị mất.
Tài khoản ngân hàng đang trong quá trình điều tra.
Quỹ hoạt động bị khóa.
Thiệt hại về uy tín.

--- 📊 Những Mẹo Giảm Thiểu Rủi Ro Tài Chính Quan Trọng:

🔍 Thực Hiện Thẩm Định: Luôn xác minh quyền sở hữu tài khoản thanh toán của người gửi. Đối xử với mỗi giao dịch như một hợp đồng tài chính—biết đối tác của bạn (KYC). 🚫 Tránh Thanh Toán Bên Thứ Ba: Quỹ từ các tài khoản không rõ nguồn gốc hoặc không khớp có nguy cơ cao về tuân thủ và đảo ngược.
🛡️ Biên Nhận Ngân Hàng ≠ Thanh Toán Cuối Cùng: Ngay cả khi quỹ phản ánh trong tài khoản của bạn, chúng có thể bị đánh dấu, đảo ngược hoặc đóng băng. Tính cuối cùng của thanh toán không được đảm bảo trong các hệ thống tiền tệ.

---

💼 Giữ An Toàn Trong Thị Trường P2P:

Giao dịch P2P có thể hiệu quả và chi phí thấp, nhưng cũng làm bạn phải đối mặt với rủi ro hoạt động, pháp lý và tuân thủ.
Áp dụng các quy trình giao dịch và kiểm soát rủi ro mạnh mẽ giống như bạn sẽ làm trong bất kỳ giao dịch tài chính nào.

🔐 Bảo vệ vốn của bạn. Bảo vệ tài khoản của bạn.
#P2PScam #BTCvsETH #scam

🛑Cảnh báo lừa đảo P2P⚠️
Rất nhiều người đang phải đối mặt với lừa đảo P2P ngày nay, do đó họ đã mất tiền. Hôm nay tôi muốn nói với bạn về giải pháp dễ dàng và đơn giản nhất cho vấn đề này.
Chỉ cần mua và bán cho người dùng đã được Binance xác minh.
Bạn chỉ có thể kiểm tra với người dùng đã được xác minh. Vì vậy, hãy thông minh và hãy an toàn.
#P2PScam #TradeStories
$USDT

‼️ Cảnh báo Pakistan Ấn Độ 🚨

❗ Lừa đảo P2P đang gia tăng trên binance ở Pakistan và Ấn Độ, lừa đảo đang xảy ra rất nhiều 🚨

‼️ Đã xem nhiều bài viết về lừa đảo, vì vậy mọi người đã mất rất nhiều tiền, vì vậy tôi đề cập một số bước để làm theo: ✅

Người dùng mới mua $ETH
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PTrading #P2PScamPrevention

#P2PScam

Để tránh xa các lừa đảo P2P, hãy sử dụng mẹo này:
Luôn xác minh danh tính của người mua/người bán và hoàn tất giao dịch chỉ trong hệ thống ký quỹ của nền tảng chính thức—không bao giờ đồng ý thực hiện giao dịch bên ngoài nền tảng, bất kể lý do gì.

Mẹo bổ sung:
Tránh chụp màn hình làm bằng chứng thanh toán—hãy chờ xác nhận thực tế từ nền tảng trước khi phát hành bất kỳ đồng tiền điện tử hoặc quỹ nào.

Dưới đây là một số điểm chính về lừa đảo P2P (Peer-to-Peer) trên Binance:

🔍 Các Lừa Đảo P2P Thông Dụng Trên Binance
1.Bằng Chứng Thanh Toán Giả
👉Kẻ lừa đảo tải lên biên lai ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình giả làm "bằng chứng" thanh toán mà không thực sự gửi tiền.
2.Lừa Đảo Hoàn Tiền:
👉Sau khi nhận được tiền điện tử, kẻ lừa đảo đảo ngược khoản thanh toán fiat (ví dụ: thông qua hoàn tiền ngân hàng hoặc nộp đơn tranh chấp với các nền tảng thanh toán).
3.Giả Danh:
👉Kẻ lừa đảo giả làm hỗ trợ của Binance hoặc người dùng đáng tin cậy để lừa nạn nhân phát hành tiền điện tử.
4.Thanh Toán Bên Thứ Ba:
👉Một kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để thực hiện thanh toán, gây ra các rắc rối pháp lý và tài chính.
5.Lừa Đảo Lừa Đảo:
👉Người dùng bị lừa đăng nhập vào các trang web Binance giả mạo nơi thông tin xác thực bị đánh cắp.
6.Thanh Toán Ít Hơn:
👉Người mua gửi ít hơn số tiền đã thỏa thuận và gây áp lực lên người bán để phát hành tiền điện tử.
7.Người Mua Vội Vã hoặc Gây Áp Lực:
👉Kẻ lừa đảo có thể gây áp lực lên người bán để phát hành tiền nhanh chóng, đặc biệt là bên ngoài trò chuyện Binance.

🚨 Dấu Hiệu Cảnh Báo Của Một Lừa Đảo P2P

🤡Người mua/người bán khăng khăng muốn giao tiếp bên ngoài Binance.
🤡Bạn nhận được một khoản thanh toán từ bên thứ ba.
🤡Người mua thúc giục hoặc gây áp lực lên bạn để phát hành tiền nhanh chóng.
🤡Ảnh chụp màn hình thanh toán không khớp với hồ sơ ngân hàng thực tế.
🤡Bạn được yêu cầu hủy giao dịch sau khi phát hành tiền.

🔐 Cách Để Giữ An Toàn

💰💰Luôn giao dịch trong nền tảng P2P của Binance.
💰💰Không bao giờ phát hành tiền điện tử cho đến khi bạn xác nhận khoản thanh toán thực tế trong tài khoản ngân hàng của mình.
💰💰Chỉ chấp nhận thanh toán từ tên tài khoản khớp với hồ sơ Binance của người mua.
💰💰Tránh giao tiếp ngoài nền tảng.
💰💰Sử dụng chức năng Kháng nghị của Binance cho các tranh chấp.
💰💰Kích hoạt 2FA và cài đặt bảo mật mạnh.
#P2PScam
#P2PScamAwareness
$XRP
$SOL
$BNB