P2PScam

🔺🔺 CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P: Tài Khoản Ngân Hàng Meri Bị Đóng Băng! 🔺🔺
Câu Chuyện Thật — Điều Đã Khiến Tôi Rất Đau Lòng 💔
Chào các bạn,
Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện thật mà đến giờ tôi vẫn còn cảm thấy lo lắng — để các bạn có thể tránh được và an toàn hơn. 😔
📅 Đã xảy ra như sau, vào tháng Hai năm ngoái tôi đang thư giãn. Tôi thấy đói, nên đã đặt món ăn và nghĩ rằng mình sẽ thanh toán bằng UPI. Đơn giản, phải không?
Lỗi. 🤦‍♀️
Thử lại — lại có lỗi.
Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Điều này không bình thường. Vậy nên tôi đã lập tức gọi cho ngân hàng của mình.
Nghe câu trả lời của họ, tôi đã hoảng sợ:
> "Tài khoản của bạn đã bị đóng băng do nghi ngờ có quỹ bất hợp pháp." 😨
>
Tôi đã hoàn toàn chấn động. Cái gì? Làm sao? Tại sao? Có điều gì đã xảy ra với tài khoản của tôi?
Sau một chút điều tra, sự thật lộ ra còn sốc hơn:
Người đã gửi tiền cho tôi trong giao dịch P2P (tiền điện tử) thực ra đã tham gia vào lừa đảo. 😱
Và kết quả là gì?
Tất cả những người nhận tiền từ kẻ lừa đảo đó — tức là những người mà hắn đã gửi tiền — đều bị chặn tài khoản. 😭
Và trong số đó có tôi — không có bất kỳ lỗi nào! Hãy tưởng tượng sự bực bội!
Và đoán xem điều gì xảy ra?
⚠️ Đến giờ tài khoản của tôi vẫn bị đóng băng.
Không có giải pháp. Không có thời hạn. Chỉ là sự im lặng. 🤐
💡 Làm thế nào bạn có thể an toàn trong P2P:
Hãy lắng nghe và ghi nhớ những mẹo này, chúng rất hữu ích đấy!
* Không bao giờ giao dịch với những người có:
* Dưới 50% giao dịch hoàn thành.
* Tỷ lệ hoàn thành dưới 95%.
* Niềm tin là tất cả, bạn ạ! 🤝
* Tên tài khoản ngân hàng của bạn và tên tài khoản Binance phải khớp nhau. Nếu có sự không khớp thì hãy coi đó là cờ đỏ! 🚩 Hãy cẩn thận!
* Trước khi nhấn vào chuyển tiền, hãy kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng. Một lỗi nhỏ = tiền của bạn có thể bị chặn trong nhiều tháng. 💸 Hãy suy nghĩ cẩn thận!
Đây không chỉ là một lời cảnh báo, các bạn ạ, mà là một bài học rất lớn — điều mà tôi đã học được từ nỗi đau của mình.
Đừng để mình bị mắc kẹt. Hãy an toàn. 🙏 Hãy chăm sóc bản thân!

⚠️ I Lost Access to My Bank Account After a P2P Crypto Trade — What No One Tells You ⚠️

🧠 A must-read if you trade crypto via P2P platforms!

Hey everyone,

This isn’t just a story — it’s a hard lesson I learned so you don’t have to. If you use P2P crypto trading, please take 2 minutes to read this. It could save your money — and your peace of mind. 💔

📍 It Started Like Any Other Day...

Back in February, I stepped out for a quick snack.
Tried paying via UPI... ❌ Failed.
Tried again... ❌ Failed again.
I contacted the bank, thinking it was a small glitch.

But then came the shock:

“Your account has been locked due to suspicious activity involving illegal transactions.” 😳💣

🕵️‍♂️ What Happened?

Someone I had traded with via P2P was involved in fraud.
Their payment passed through my account.
And just like that, I got caught in the crossfire.
No warning. No second chance. Just a frozen account.

😤 The Aftermath?

It’s been months.
My account is still blocked.
No proper answers. No timeline.
Just stress, frustration, and zero control over my funds.

🚨 Lessons You NEED to Know Before Your Next P2P Trade:

🔐 1. Always Choose Verified Traders Only
✅ 50+ completed trades
✅ 95 %+ completion rate
🚫 Avoid low-rated or brand-new profiles

👤 2. Double-Check Account Names

Make sure the bank account holder's name matches the exchange profile.

Mismatch = 🚩 high risk of account flagging

⏳ 3. Don’t Rush a Trade

Take a moment to confirm details.
One mistake can lock your bank account for weeks or even months.

🛑 Don’t Learn This the Hard Way

I didn’t break any laws. I just trusted the wrong person on a P2P trade.

And I’m paying the price.

If this post helps even one person avoid the same trap, it’s worth sharing.

💬 Have you had a similar experience? Let's talk — the more we share, the safer our community becomes.

#CryptoAwareness #P2PScam #CryptoStory #BinanceTips #Web3Security

🚨Cách Tránh Lừa Đảo P2P Trên Binance – Hướng Dẫn An Toàn Đầy Đủ

Giao dịch P2P trên Binance cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử trực tiếp, nhưng cũng thu hút những kẻ lừa đảo. Dưới đây là cách để giao dịch an toàn và tránh gian lận.
Những Hình Thức Lừa Đảo P2P Cần Chú Ý
Bằng Chứng Thanh Toán Giả
Kẻ lừa đảo gửi hóa đơn đã chỉnh sửa hoặc ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng giả.
Giải pháp: Luôn kiểm tra trực tiếp tài khoản ngân hàng/PayPal của bạn—không bao giờ phát hành tiền điện tử chỉ dựa trên ảnh chụp màn hình.

Giải pháp: Tránh các phương thức thanh toán có thể đảo ngược. Chỉ sử dụng chuyển khoản ngân hàng khi có thể.
Lừa Đảo Chiếm Đoạt Tài Khoản (ATO)
Kẻ lừa đảo sử dụng tài khoản ngân hàng bị đánh cắp để thanh toán, khiến bạn phải chịu trách nhiệm khi chủ sở hữu thực sự tranh chấp.
Giải pháp: Nếu một người mua từ chối xác minh danh tính qua trò chuyện Binance, hãy hủy giao dịch.
Lừa Đảo Giả Danh "Hỗ Trợ Binance"
Kẻ gian mạo danh quản trị viên Binance, yêu cầu tiền hoặc thông tin đăng nhập của bạn.
Giải pháp: Không bao giờ chia sẻ mật khẩu/2FA của bạn. Nhân viên Binance sẽ không bao giờ DM bạn trước.
Thao Tác Giá
Một số nhà giao dịch niêm yết tỷ giá giả để dụ dỗ nạn nhân vào các giao dịch không công bằng.
Giải pháp: Luôn kiểm tra giá thị trường hiện tại trước khi khóa giao dịch.
✅ Cách Giữ An Toàn Trong P2P Binance
Trước Khi Giao Dịch:
✔ Kiểm Tra Danh Tiếng Người Bán
Chỉ giao dịch với những thương gia có xếp hạng cao (95%+ phản hồi tích cực).
Tránh các tài khoản mới có khối lượng giao dịch thấp.
✔ Sử Dụng Escrow Binance
Không bao giờ giao dịch bên ngoài hệ thống của Binance—không có giao dịch qua WhatsApp/Telegram.
✔ Đồng Ý Về Phương Thức Thanh Toán Trong Trò Chuyện
Xác nhận chi tiết chính xác (tên ngân hàng, số tài khoản) trước khi phát hành tiền điện tử.
Trong Giao Dịch:
✔ Chờ Tiền Thật Trong Tài Khoản Của Bạn
Không phát hành tiền điện tử cho đến khi quỹ được xác nhận 100% trong ngân hàng/PayPal của bạn.
✔ Ghi Lại Mọi Thứ
Chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện và bằng chứng thanh toán trong trường hợp có tranh chấp.
Sau Giao Dịch:
✔ Báo Cáo Người Mua/Bán Đáng Ngờ
Nếu bị lừa đảo, hãy liên hệ với Hỗ Trợ Binance ngay lập tức với bằng chứng.

#P2PScam #CryptoRoundTableRemarks #MarketRebound

🚨 Tại Sao Tài Khoản Của Bạn Bị Đóng Băng

Tại Pakistan, tiền điện tử không bị cấm chính thức, nhưng Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã đưa ra nhiều cảnh báo về việc giao dịch tiền điện tử, và các ngân hàng thương mại thường đánh dấu hoặc đóng băng tài khoản liên quan đến:

Nhận chuyển tiền P2P thường xuyên
Tham chiếu thanh toán đáng ngờ (ví dụ: "crypto", "USDT", "Binance")
Khối lượng cao từ những người gửi ngẫu nhiên
Báo cáo từ các bên đối tác hoặc tài khoản P2P bị đánh dấu
Điều này đặc biệt phổ biến trên các nền tảng như Binance P2P, nơi người mua/người bán có thể đang bị giám sát.

⚠️ Điều Gì Có Thể Đang Xảy Ra

Tài khoản của bạn bị ngân hàng đánh dấu vì hoạt động đáng ngờ
Liên kết với một vụ lừa đảo đã được báo cáo trước đó qua P2P (ngay cả khi bạn vô tội)
Cảnh báo của FIA (Cơ quan Điều tra Liên bang) — họ có thể đã yêu cầu đóng băng
Có ai đó báo cáo sai bạn trong một tranh chấp P2P
✅ Những Gì Bạn Nên Làm Ngay Lập Tức

1. Liên Hệ Với Ngân Hàng Của Bạn
Đến chi nhánh của bạn hoặc gọi hỗ trợ khách hàng
Lịch sự hỏi:
"Tài khoản của tôi có vẻ bị hạn chế. Bạn có thể cho tôi biết lý do đóng băng và cách tôi có thể giải quyết không?"
Đừng nhắc đến “crypto” ngay lập tức. Chờ xem họ nói gì.
2. Yêu Cầu Lý Do Bằng Văn Bản
Điều này sẽ giúp nếu bạn cần tham khảo ý kiến luật sư hoặc nộp đơn khiếu nại
Trong một số trường hợp, việc đóng băng là tạm thời (ví dụ: 72 giờ) chờ xem xét
3. Ngừng Sử Dụng Tài Khoản Ngân Hàng Chính Của Bạn Để P2P
Tại Pakistan, hầu hết các ngân hàng quét các giao dịch tiền điện tử và có quyền hợp pháp để:

Đóng băng tài khoản
Báo cáo bạn cho FIA
Sử dụng ví bên thứ ba (ví dụ: Easypaisa/JazzCash) hoặc tài khoản ổn định chỉ khi bạn hoàn toàn hiểu rõ về rủi ro.

4. Nếu Liên Quan Đến Một Vụ Án Pháp Lý
Nếu FIA tham gia:

Bạn phải tham khảo ý kiến luật sư
Cho thấy hồ sơ giao dịch P2P của bạn
Chứng minh rằng bạn không rửa tiền hoặc điều hành một vụ lừa đảo
#P2PScam #CryptoRoundTableRemarks

🔺 P2P SCAM ALERT: Meri Bank Account Freeze Ho Gayi! 🔺🔺
Real Story — Jo Mujhe Bohut Mehngi Pari 💔
Hey dosto,
Aaj main aapke saath ek aisi real kahani share kar raha hoon jo mujhe ab tak pareshaan kar rahi hai — taake aap sab log is se bach saken aur safe rahen. 😔
📅 Hua yun ke, pichle February mein main chill kar raha tha. Bhook lagi, toh khana order kiya aur socha UPI se payment kar doon. Simple, right?
Error. 🤦‍♀️
Dobara try kiya — phir se error.
Mujhe kuch ajeeb laga. Yeh toh normal nahi tha. Toh maine foran apne bank ko call kiya.
Unka jawab sun kar toh mere hosh udd gaye:
> "Aapki account freeze kar di gayi hai due to suspicious illegal funds." 😨
>
Main pura hil gaya. Kya? Kaise? Kyun? Meri account mein aisa kya hogaya?
Thori investigation ke baad jo sach samne aaya, woh aur bhi shocking tha:
Jis bande ne mujhe P2P (crypto) trade mein payment bheji thi, woh banda actually fraud mein involved nikla. 😱
Aur result kya hua?
Us fraud bande ke jitne bhi recipients the — yaani jin jin ko usne paise bheje the — sab ki accounts block kar di gayin. 😭
Aur un mein se ek main bhi tha — bina kisi galti ke! Imagine the frustration!
Aur guess karo kya?
⚠️ Ab tak meri account freeze hai.
Koi solution nahi. Koi timeline nahi. Bas khamoshi. 🤐
💡 Aap P2P mein kaise safe reh sakte ho:
Yeh tips suno aur yaad rakho, bohat kaam aayengi!
* Kabhi bhi un logon se trade na karo jinke:
* 50% se kam completed trades hon.
* 95% se kam completion rate ho.
* Trust is everything, bhai! 🤝
* Aapka Bank account name aur Binance account name match karna zaroori hai. Agar yeh mismatch ho toh samajh lo red flag hai! 🚩 Be careful!
* Transfer pe click karne se pehle sab kuch double-check karo. Ek choti si ghalti = mahino tak aapke paise blocked. 💸 Soch samajh ke!
Yeh sirf ek warning nahi, mere dosto, yeh ek bohat bara sabak hai — jo maine apni takleef se seekha hai.
Aap mat phasna. Safe raho. 🙏 Apna khayal rakhna!
#P2PScam #CryptoSafety #TrueStory

🔺🔺 CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P: Tài Khoản Ngân Hàng Của Tôi Bị Đóng Băng! 🔺🔺
Một Câu Chuyện Thực — Đã Khiến Tôi Trả Giá Đắt 💔

Chào các bạn,
Hôm nay tôi chia sẻ một trải nghiệm thực tế mà vẫn ám ảnh tôi — để bạn có thể tránh được sai lầm tương tự và giữ an toàn. 😔

📅 Nó xảy ra vào tháng Hai vừa qua. Tôi đang thư giãn ở nhà, cảm thấy đói và quyết định gọi đồ ăn. Khi tôi cố gắng thanh toán qua UPI — lỗi. 🤦‍♀️
Cố gắng lại — cùng một lỗi.

Có điều gì đó không đúng. Điều này không bình thường. Vì vậy, tôi lập tức gọi cho ngân hàng của mình.

Những gì họ nói với tôi khiến tôi rùng mình:

> “Tài khoản của bạn đã bị đóng băng do có quỹ bất hợp pháp nghi ngờ.” 😨

Tôi đã choáng váng. Cái gì? Làm sao? Tại sao?
Điều gì có thể đã sai với tài khoản của tôi?

Sau một chút điều tra, sự thật gây sốc đã được tiết lộ:
Một người đã gửi cho tôi một khoản thanh toán cho một giao dịch P2P (tiền điện tử) hóa ra là có liên quan đến một vụ lừa đảo. 😱

Và kết quả thì sao?
Mọi tài khoản nhận tiền từ kẻ lừa đảo đó — bao gồm cả tài khoản của tôi — đã bị đóng băng. 😭
Dù tôi không làm gì sai! Bạn có thể tưởng tượng được sự thất vọng không?

Và đoán xem?
⚠️ Tài khoản của tôi vẫn đang bị đóng băng.
Không có giải pháp. Không có thời gian cụ thể. Chỉ là sự im lặng. 🤐

💡 Làm thế nào để BẠN giữ an toàn trong các giao dịch P2P:
Hãy nghiêm túc với những mẹo này — chúng có thể giúp bạn rất nhiều!

✅ Không bao giờ giao dịch với những người:

Có dưới 50% giao dịch hoàn thành.

Có tỷ lệ hoàn thành dưới 95%.

> Niềm tin là tất cả! 🤝

✅ Đảm bảo tên tài khoản ngân hàng của bạn khớp với tên tài khoản Binance của bạn.
Sự không khớp là một dấu hiệu đỏ lớn! 🚩

✅ Kiểm tra kỹ mọi thứ trước khi nhấp vào “Chuyển.”
Một sai lầm nhỏ = tiền của bạn bị chặn trong nhiều tháng! 💸
Hãy suy nghĩ trước khi hành động.

Đây không chỉ là một cảnh báo — mà là một bài học đau đớn mà tôi đã học được theo cách khó khăn.
Đừng để điều tương tự xảy ra với bạn. Hãy giữ an toàn nhé. 🙏

#P2PScam #CryptoSafety #TrueStory

$BTC

$ETH

$SOL

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P: Tài Khoản Ngân Hàng Của Tôi Bị Đóng Băng 🔺
Chào mọi người,
Tôi chia sẻ trải nghiệm đau thương này với hy vọng nó giúp ai đó tránh khỏi cái bẫy tương tự.
📅 Nó đã xảy ra vào tháng Hai.
Tôi đang ra ngoài ăn nhanh và cố gắng thanh toán qua UPI—
Thanh toán thất bại.
Cố gắng lại. Cùng một lỗi.
Có điều gì đó không đúng, vì vậy tôi đã gọi cho ngân hàng của mình.
Phản hồi của họ khiến tôi không nói nên lời:
“Tài khoản của bạn đã bị đóng băng do các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các quỹ bất hợp pháp.” 😨
Sau nhiều giờ hoảng loạn và điều tra, cuối cùng tôi đã phát hiện ra lý do.
Một người mà tôi đã giao dịch trên nền tảng tiền điện tử P2P đã phạm tội lừa đảo.
Vì tôi vô tình nhận được tiền từ người đó, tài khoản của tôi đã bị đánh dấu cùng với tài khoản của họ—
Mặc dù tôi không làm gì sai.
Điều tồi tệ nhất?
🔒 Tài khoản của tôi vẫn bị đóng băng nhiều tháng sau đó.
💡 Những Điều Bạn Nên Biết Trước Khi Thực Hiện Giao Dịch Tiền Điện Tử P2P:
1️⃣ Tránh các hồ sơ rủi ro
• Đừng giao dịch với người dùng có ít hơn 50 giao dịch hoàn thành
• Tránh bất kỳ ai có tỷ lệ hoàn thành dưới 95%
2️⃣ Khớp tên
• Đảm bảo tên tài khoản ngân hàng của người gửi khớp chính xác với tên Binance (hoặc sàn giao dịch tiền điện tử) của họ.
• Sự không khớp là một dấu hiệu đỏ lớn.
3️⃣ Chậm tin tưởng, nhanh xác minh
• Luôn kiểm tra kỹ từng chi tiết trước khi nhấn “Chuyển.”
• Một giao dịch sai có thể đóng băng tài khoản của bạn trong nhiều tháng—hoặc tệ hơn, mãi mãi.
Trải nghiệm này đã khiến tôi phải trả giá đắt, nhưng nếu nó giúp một người nào đó an toàn, thì thật đáng để chia sẻ.
Hãy học từ sai lầm của tôi.
Bảo vệ quỹ của bạn. Giao dịch thông minh. Giữ an toàn.
#P2PScam #CryptoSafety #StayAlert #LearnFromExperience #TrueStoryCrypto

Xin chào cộng đồng Binance,
#Binance #P2PScam #P2PScamAwareness
Tôi đăng bài này để cảnh báo những người khác và yêu cầu hành động khẩn cấp từ đội ngũ Binance liên quan đến một vụ lừa đảo mà tôi đã trải qua trên Binance P2P vào ngày 11 tháng 6 năm 2025

Tôi đã đặt một đơn hàng trị giá ₹70,000 (779,07 USDT) với một người bán tên là p2p-e19e0b0a. Người bán đã yêu cầu KYC và số điện thoại của tôi, sau đó gọi điện cho tôi và hướng dẫn tôi thanh toán bên ngoài đơn hàng thành hai phần: ₹50,000 và ₹20,000. Anh ta không gia hạn thời gian đơn hàng, và nó đã tự động bị hủy. Sau khi tôi thực hiện thanh toán, anh ta đã ngắt cuộc gọi và không còn phản hồi.

Sau đó, anh ta lại liên hệ với tôi chỉ để yêu cầu một khoản phí thêm 10% để trả lại tiền cho tôi. Khi tôi từ chối, anh ta nói, "hãy lấy tiền từ Binance", và từ đó không thể liên lạc được.

Tôi có tất cả ảnh chụp màn hình, nhật ký trò chuyện và ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng, và tôi đã mở một trường hợp với Hỗ trợ Binance (ID trường hợp: 143173243).

Binance, tôi kêu gọi các bạn:

Có hành động nghiêm khắc đối với người bán này

Điều tra việc sử dụng tài sản thế chấp của người bán, nếu có, để hoàn tiền cho tôi

Cải thiện các biện pháp bảo vệ cho người mua P2P để ngăn chặn những loại lừa đảo này

Tôi đã là một người dùng trung thành của Binance trong nhiều năm, và tôi tin tưởng vào nền tảng để làm điều đúng đắn. Xin hãy giúp tôi khôi phục lại tiền của mình và bảo vệ những người dùng khác.

Cảm ơn,

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P: Tài Khoản Ngân Hàng Của Tôi Bị Đóng Băng 🔺
Chào mọi người,
Tôi chia sẻ trải nghiệm đau thương này với hy vọng nó sẽ giúp ai đó tránh khỏi cái bẫy tương tự.
📅 Điều này đã xảy ra vào tháng Hai.
Tôi đang ra ngoài để ăn một món nhanh và cố gắng thanh toán qua UPI—
Thanh toán thất bại.
Cố gắng lại. Cùng một lỗi.
Có điều gì đó không đúng, vì vậy tôi đã gọi cho ngân hàng của mình.
Câu trả lời của họ khiến tôi không nói nên lời:
“Tài khoản của bạn đã bị đóng băng do các giao dịch nghi ngờ liên quan đến tiền bất hợp pháp.” 😨
Sau nhiều giờ hoảng loạn và điều tra, cuối cùng tôi đã phát hiện ra lý do.
Một người mà tôi đã giao dịch trên nền tảng tiền điện tử P2P đã thực hiện hành vi gian lận.
Bởi vì tôi vô tình nhận được tiền từ người đó, tài khoản của tôi đã bị đánh dấu cùng với tài khoản của họ—
Ngay cả khi tôi không làm gì sai.
Phần tồi tệ nhất?
🔒 Tài khoản của tôi vẫn bị đóng băng nhiều tháng sau đó.
💡 Những Điều Bạn Nên Biết Trước Khi Thực Hiện Giao Dịch Tiền Điện Tử P2P:
1️⃣ Tránh các hồ sơ rủi ro
• Đừng giao dịch với những người dùng có ít hơn 50 giao dịch đã hoàn thành
• Tránh những ai có tỷ lệ hoàn thành dưới 95%
2️⃣ Khớp tên
• Đảm bảo tên tài khoản ngân hàng của người gửi khớp hoàn toàn với tên Binance (hoặc sàn giao dịch tiền điện tử) của họ.
• Sự không khớp là một dấu hiệu cảnh báo lớn.
3️⃣ Chậm tin tưởng, nhanh xác minh
• Luôn kiểm tra kỹ từng chi tiết trước khi nhấp vào “Chuyển tiền.”
• Một giao dịch sai có thể đóng băng tài khoản của bạn trong nhiều tháng—hoặc tệ hơn, mãi mãi.
Trải nghiệm này đã tốn kém rất nhiều cho tôi, nhưng nếu nó giúp ít nhất một người an toàn, thì nó xứng đáng được chia sẻ.
Hãy học từ sai lầm của tôi.
Bảo vệ tài sản của bạn. Giao dịch thông minh. Giữ an toàn.
#P2PScam #CryptoSafety #StayAlert #LearnFromExperience #TrueStoryCrypto

#CryptoSecurity101 #CryptoSecurity101
🔺🔺 CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P: Tài Khoản Ngân Hàng Của Tôi Bị Đóng Băng 🔺🔺
Chào cộng đồng Binance,
Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm cảnh báo có thể giúp bạn tránh một sai lầm nghiêm trọng và giữ an toàn cho tài sản của mình.
Vào tháng Hai, tôi đang cố gắng thực hiện một khoản thanh toán UPI thì nó thất bại. Tôi đã thử lại, nhưng vẫn không thành công. Nghĩ rằng đây chỉ là một vấn đề tạm thời, tôi đã liên hệ với ngân hàng của mình—chỉ để nhận được một thông báo gây sốc: tài khoản ngân hàng của tôi đã bị đóng băng do bị nghi ngờ liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp.
Sau khi điều tra thêm, tôi phát hiện rằng người đã thanh toán cho tôi thông qua giao dịch P2P trên Binance có liên quan đến hoạt động gian lận. Kết quả là, mọi tài khoản mà họ đã giao dịch—bao gồm cả tài khoản của tôi—đều bị chặn.
🔑 Những Điều Cần Lưu Ý Để Giữ An Toàn:
Không bao giờ giao dịch với những người dùng có lịch sử giao dịch dưới 50% hoặc tỷ lệ hoàn thành dưới 95%.
Luôn đảm bảo rằng bạn đang gửi/nhận thanh toán từ một tài khoản ngân hàng có cùng tên chính xác với chủ tài khoản Binance.
Thật không may, tài khoản ngân hàng của tôi vẫn bị đóng băng cho đến tận bây giờ. Đừng để điều này xảy ra với bạn.
Hãy cảnh giác. Hãy an toàn.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceTips

#P2PScamWarning p2p cảnh báo lừa đảo #P2PScam #P2PScamAwareness
để tránh lừa đảo p2p và bảo vệ tài khoản của bạn khỏi bị đóng băng, hãy làm theo những điều sau
1) Không giao dịch với những nhà giao dịch có tỷ lệ dưới 99%
2) Luôn giao dịch với thương nhân đã được xác minh
3) Tên tài khoản và tên trên Binance phải giống nhau
4) Luôn giao dịch với cùng một thương nhân có tỷ lệ hoàn thành đơn hàng cao hơn

🔺🔺 CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P: Tài Khoản Ngân Hàng Của Tôi Bị Đóng Băng 🔺🔺

Chào bạn bè,

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện có thật đã khiến tôi phải trả giá cao—để bạn có thể tránh được sai lầm tương tự. 💸

📅 Vào tháng Hai, tôi đang ăn một cách thoải mái và cố gắng thanh toán qua UPI.
Lỗi.
Cố gắng lại… cùng một vấn đề.

Có điều gì đó không ổn. Vì vậy, tôi đã gọi cho ngân hàng của mình.

Phản hồi của họ?

“Tài khoản của bạn đã bị đóng băng do hoạt động đáng ngờ liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp.”

Tôi đã bị sốc. 😨

Sau một chút điều tra, tôi đã phát hiện ra sự thật:

Có một người đã trả tiền cho tôi thông qua P2P (giao dịch tiền điện tử ngang hàng) đã thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả là, mọi tài khoản mà người đó giao dịch—bao gồm cả tài khoản của tôi—đều bị đánh dấu và đóng băng.
Tôi không làm gì sai, nhưng vẫn bị trừng phạt.

Và đoán xem?
⚠️ Tài khoản đó vẫn bị đóng băng cho đến ngày hôm nay.

⸻

💡 Cách ĐỂ BẠN ĐƯỢC AN TOÀN TRONG GIAO DỊCH P2P:

1️⃣ KHÔNG BAO GIỜ giao dịch với người dùng có:
• Dưới 50% giao dịch đã hoàn thành
• Dưới 95% tỷ lệ hoàn thành

2️⃣ LUÔN ĐẢM BẢO rằng tên tài khoản ngân hàng khớp với tên tài khoản Binance—không có sự khác biệt!

3️⃣ Kiểm tra kỹ mọi thứ trước khi nhấp vào “Chuyển khoản.” Một giao dịch cẩu thả có thể khóa tiền của bạn trong nhiều tháng—hoặc vĩnh viễn.

Đây không chỉ là một cảnh báo—mà là một bài học được học theo cách khó khăn.
Bảo vệ bản thân trước khi quá muộn.

#P2PScam #CryptoSafety #P2PRules #StaySafe #TrueStory

#CryptoSecurity101

*Cảnh Báo Lừa Đảo P2P: Đừng Để Bị Lừa*
Cảnh báo đến cộng đồng Binance: Tôi đã bị ngân hàng khóa tài khoản do một giao dịch P2P với người liên quan đến hoạt động gian lận.
Đây là những gì đã xảy ra: Tôi đã cố gắng thực hiện một khoản thanh toán UPI nhưng đã thất bại, và ngân hàng của tôi đã đánh dấu tài khoản của tôi do nghi ngờ có liên quan đến tiền bất hợp pháp.
Cuộc điều tra cho thấy vấn đề xuất phát từ một giao dịch P2P trên Binance với một người có quá khứ mờ ám.
*Bảo Vệ Bản Thân:*
Chỉ giao dịch với những người dùng có lịch sử giao dịch trên 50% và tỷ lệ hoàn thành 95%.
Xác minh rằng tên tài khoản ngân hàng khớp với tên chủ tài khoản Binance.
Tài khoản của tôi vẫn bị khóa - đừng để điều này xảy ra với bạn.
Hãy cảnh giác, hãy an toàn.
#P2PScam #CryptoSecurity #BinanceTips

#CryptoSecurity101
🔺🔺 CẢNH BÁO LỪA ĐẢO P2P: Tài Khoản Ngân Hàng Của Tôi Bị Đóng Băng 🔺🔺
Chào các bạn,
Hôm nay, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện thực sự đã khiến tôi chịu tổn thất lớn—để bạn có thể tránh được sai lầm tương tự. 💸
📅 Vào tháng Hai, tôi đang ăn uống nhẹ nhàng và cố gắng thanh toán qua UPI.
Lỗi.
Cố gắng lại… vẫn cùng một vấn đề.
Có điều gì đó không ổn. Vì vậy, tôi đã gọi cho ngân hàng của mình.
Phản hồi của họ?
“Tài khoản của bạn đã bị đóng băng do hoạt động đáng ngờ liên quan đến các quỹ bất hợp pháp.”
Tôi đã rất sốc. 😨
Sau một chút điều tra, tôi đã phát hiện ra sự thật:
Ai đó đã trả tiền cho tôi thông qua P2P (giao dịch tiền điện tử ngang hàng) đã phạm tội lừa đảo.
Kết quả là, mọi tài khoản mà người đó giao dịch—bao gồm cả tài khoản của tôi—đều bị đánh dấu và đóng băng.
Tôi đã không làm gì sai, nhưng vẫn bị trừng phạt.
Và bạn đoán xem?
⚠️ Tài khoản đó vẫn bị đóng băng cho đến ngày hôm nay.
⸻
💡 Cách để BẠN có thể an toàn trong giao dịch P2P:
1️⃣ KHÔNG BAO GIỜ giao dịch với người dùng có:
• Dưới 50% giao dịch đã hoàn thành
• Dưới 95% tỷ lệ hoàn thành
2️⃣ LUÔN chắc chắn rằng tên tài khoản ngân hàng khớp với tên tài khoản Binance — không có sự không khớp!
3️⃣ Kiểm tra kỹ mọi thứ trước khi nhấn “Chuyển khoản.” Một giao dịch cẩu thả có thể khóa tiền của bạn trong nhiều tháng—hoặc vĩnh viễn.
Đây không chỉ là một cảnh báo — mà là một bài học rút ra từ kinh nghiệm đau thương.
Bảo vệ bản thân trước khi quá muộn.
#P2PScam #CryptoSafety #P2PRules #StaySafe

🚨 Lừa đảo Crypto P2P này có thể hủy hoại nhiều hơn chỉ ví tiền của bạn 🧠💀

Bạn nghĩ rằng mất tiền là phần tồi tệ nhất của một giao dịch xấu?

Hãy nghĩ lại. Danh tính của bạn giờ đây đang bị đe dọa.

Một xu hướng nguy hiểm đang bùng nổ trong các giao dịch crypto #P2P:

❌ Kẻ lừa đảo giả vờ là người bán yêu cầu:
📎 Aadhaar
📎 PAN
📞 Số điện thoại
📸 Chụp ảnh tự sướng trực tiếp

👉 Từ chối? Họ hủy giao dịch.
👉 Đồng ý? Thông tin của bạn giờ đây là tiền tệ trên dark web.

📉 Rủi ro thực sự: ⚠️ Đánh cắp danh tính
⚠️ Khoản vay giả mạo dưới tên bạn
⚠️ Gian lận thuế
⚠️ Tống tiền
⚠️ Dữ liệu bị lộ vĩnh viễn

Tại sao điều này xảy ra?
🔓 Kẻ lừa đảo lợi dụng các lỗ hổng P2P
💰 Dữ liệu của bạn = lợi nhuận của họ
⏳ Bạn có thể không nhận ra điều này — cho đến khi quá muộn
$BTC $ICX $KAIA

🛡️ Cách để an toàn: ✅ Không bao giờ chia sẻ tài liệu bên ngoài KYC chính thức
✅ Giao dịch CHỈ với những người bán được đánh giá cao, đã xác minh
✅ Nếu ai đó yêu cầu thông tin bổ sung → Hủy ngay lập tức
✅ Sử dụng các sàn giao dịch đáng tin cậy có bảo vệ người mua P2P

---

⚠️ CẢNH BÁO CUỐI CÙNG:
Crypto = tự do
P2P = quyền lực
Nhưng danh tính của bạn = KHÔNG THỂ THAY THẾ

Đừng đánh đổi tương lai của bạn chỉ vì 10 USDT.

🔁 Chia sẻ bài viết này.
💬 Bình luận “Tôi là” nếu bạn đã thấy mẹo này.
📌 Lưu lại để bảo vệ bản thân (và người khác).

#P2PScam #CryptoSafety #DarkWebRisk #BTC #USDT #KAIA #ICX

#CryptoSecurity101 P2P SCAM ALERT: My Bank Account Got Frozen 🔺🔺
Hey Binance community,
I want to share a cautionary experience that could help you avoid a serious mistake and keep your funds safe.
Back in February, I was casually trying to make a UPI payment when it failed. I tried again, but still no luck. Thinking it was a temporary issue, I contacted my bank—only to receive a shocking update: my bank account had been frozen due to suspected involvement with illegal funds.
After further investigation, I learned that someone who had paid me through a P2P transaction on Binance was involved in fraudulent activity. As a result, every account they transacted with—including mine—was blocked.
🔑 Key Takeaways to Stay Safe:
Never trade with users who have less than 50% trade history or below a 95% completion rate.
Always ensure you're sending/receiving payments to/from a bank account with the exact same name as the Binance account holder.
Unfortunately, my bank account is still frozen to this day. Don't let this happen to you.
Stay alert. Stay safe.
#P2PScam #CryptoSafety #BinanceTips