estafas

xin chào các ngày, đã đi ngang qua đây kể lại những gì đã xảy ra với tôi hôm nay.
bị lừa đảo trong một ví mà tôi đã liên kết trên Onchain.
tôi có 208 $USDC usdc và hôm nay lúc 12:40 AM họ đã rút đi số tiền mà tôi có, không biết họ đã làm cách nào.
2 tháng trước tôi thấy trên Binance một nhóm người tham gia vào một nhóm thảo luận về tiền mã hóa, tôi đã tham gia để xem thử và thấy họ nói về khai thác DeFi.
Khai thác DeFi (hay khai thác thanh khoản) trên Binance là việc đưa tiền mã hóa vào các quỹ thanh khoản phi tập trung để nhận phần thưởng và lãi suất. Thông qua nền tảng và Ví Web3 của Binance, bạn có thể tham gia các hợp đồng thông minh mà không cần quản lý các quy trình kỹ thuật phức tạp
tôi đã tham gia với 100 usdc để thử và thấy họ cho tôi 1% mỗi ngày.
sau đó tôi lại tăng 100 $USDC .
và tôi có thu nhập 2 usdc mỗi ngày .
tôi đã thực hiện một lần rút 30 usdc về #Binance .
có một sự kiện mà để tham gia phải tăng lên 300 $USDC .
tôi đang chờ một khoản thanh toán để tăng thêm thì phát hiện ra điều bất ngờ là họ đã lấy mất tiền của tôi .
psdt: đừng để bị lừa như tôi vì là người mới.
tôi hy vọng các bạn sẽ không vướng vào các vụ lừa đảo như tôi.
#estafas #Onchain

✅Nếu bạn chưa xem, bạn nên xem và tìm hiểu những kẻ lừa đảo đang nổi lên vào thời điểm này

Thị trường tiền mã hóa và, đặc biệt là hệ sinh thái các memecoin, liên tục gặp phải những tình huống kiểu này.

Các trường hợp như ví dụ nêu trên phản ánh một cơ chế đầu cơ với mức độ rủi ro cao, làm suy giảm niềm tin chung của ngành và làm méo mó giá trị của những dự án muốn phát triển nhằm mang lại tiện ích thực sự.

Những điểm cốt lõi của các vụ lừa đảo này trên thị trường là:

* Quảng bá và tạo lực kéo cộng đồng: Các nhà sáng tạo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội thúc đẩy một token bằng cách kêu gọi đầu cơ nhanh, khiến các nhà đầu tư nhỏ nạp vốn của họ với lời hứa giả về lợi nhuận cao.

* Hiện tượng "Rug Pull" (rút thanh khoản) hoặc bỏ chạy: Sau khi thu hút thanh khoản hoặc đạt định giá cao, các nhà phát động thường rút tiền, xóa dấu vết liên quan trực tiếp đến token (như việc xóa nhắc đến trong phần tiểu sử) và quay lưng với cộng đồng bị ảnh hưởng.

* Ảnh hưởng đến các dự án hợp pháp: Sự gia tăng của các tài sản thuần túy mang tính đầu cơ này tạo ra sự thiếu tin tưởng mang tính hệ thống. Điều này khiến việc phân tích các dự án có nền tảng vững chắc và công nghệ thực sự bị loại bỏ hoặc bị xếp nhầm vào cùng nhóm lừa đảo.

Để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch trên thị trường này, điều quan trọng là phải ưu tiên thẩm định kỹ thuật đầy đủ, kiểm tra phân phối token một cách thực chất và tách bạch tiện ích công nghệ với các trào lưu thuần túy mang tính đầu cơ.

cẩn thận với token này

hợp đồng thông minh của token lừa đảo này:
KpoZHUMXqmVWiFXyWbhHjthwMaY6YMuveeCr3Rnpump

#estafas #meme板块关注热点 #solana #estafa #Cryptoscam $SOL

⚠️ Cảnh báo P2P! Cẩn thận với phương thức "tài khoản bị khóa" và email Spam
#phishing #P2P #estafas
Cộng đồng, mình muốn chia sẻ một phương thức lừa đảo mà mình vừa gặp gần đây trong P2P để mọi người hết sức cảnh giác và đừng mắc bẫy.
📍 Cách thức lừa này hoạt động?
- Bạn mở một lệnh bán.
- Bên đối tác nhắn cho bạn qua chat nói rằng "không thể chuyển khoản" vì cho rằng tài khoản nhận của bạn (ví dụ: Zinli hoặc ngân hàng) đang bị khóa.
- Họ liên tục yêu cầu bạn kiểm tra thư mục Spam trong email.
- Trong Spam sẽ có một email giả mạo (giả danh bộ phận hỗ trợ của phương thức thanh toán) kèm một liên kết để "mở khóa" tài khoản.
- Liên kết đó dẫn bạn tới một trang giả mạo nhằm đánh cắp dữ liệu đăng nhập hoặc mã xác minh của Google/email.

💡 Nhớ luôn:
- Các nền tảng chính thức sẽ không bao giờ yêu cầu bạn mở khóa một tài khoản thông qua một liên kết trong Spam.
- Đừng giải phóng (release) crypto hay nhấp vào các liên kết đáng ngờ nếu chưa xác thực tính chính xác của người gửi.
- Hãy báo cáo ngay lệnh đó qua các kênh hỗ trợ chính thức của Binance.

Hãy bảo vệ quỹ của chúng ta và luôn giao dịch một cách thận trọng! 🛡️

⚠️ Sau trận động đất ở Venezuela, kẻ lừa đảo mạo danh người thân và tạo tài khoản giả để kêu gọi quyên góp. Hiện đã có cảnh báo, hãy xác minh trước khi chuyển tiền.

#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP

CHÚ Ý NHÉ.

Các trò lừa đảo trên Binance thường được thực hiện qua kỹ thuật xã hội, nơi tội phạm giả mạo danh tính của nền tảng hoặc lừa người dùng để đánh cắp thông tin, mã bảo mật hoặc quỹ của họ. Các phương pháp phổ biến nhất bao gồm phishing qua SMS, lừa đảo trên thị trường P2P và các khoản đầu tư giả mạo với lợi nhuận được đảm bảo.

Để nhận diện những chiến thuật này và tránh bị dính bẫy, quan trọng là phải hiểu cách chúng hoạt động:

1. Phishing và SMS/Email Giả Mạo

SMS và cuộc gọi hỗ trợ: Kẻ lừa đảo gửi tin nhắn văn bản giả danh là hỗ trợ của Binance. Họ cảnh báo về "giao dịch khả nghi" và cung cấp một số điện thoại để giải quyết. Khi bạn gọi, họ thao túng bạn để cung cấp mã 2FA (xác thực hai yếu tố) của bạn và từ đó đánh cắp quỹ của bạn.

Mã QR giả mạo: Trong giao dịch P2P, một số kẻ lừa đảo gửi mã QR yêu cầu bạn quét để "nhận thanh toán". Thực tế, mã này sẽ đăng nhập vào tài khoản của bạn từ thiết bị của kẻ lừa đảo.

2. Lừa đảo trong Giao dịch P2P (Người với Người)

Chứng từ thanh toán giả mạo: Người mua gửi một ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa của một giao dịch chuyển tiền ngân hàng hoặc di động. Họ gây áp lực để bạn giải phóng các loại tiền điện tử trước khi xác minh xem tiền thực sự có sẵn trong ngân hàng của bạn không.

Lừa đảo tam giác: Hai kẻ lừa đảo cố gắng thực hiện hai đơn hàng riêng biệt với cùng một người bán. Họ gửi thanh toán không đầy đủ hoặc cố gắng làm bạn bối rối để bạn giải phóng tài sản trước khi nhận đủ số tiền.

Đơn hàng bị hủy: Kẻ lừa đảo trì hoãn thanh toán cho đến khi hệ thống hủy đơn hàng. Sau đó, họ giả vờ đã thực hiện chuyển khoản và gây áp lực để bạn giải phóng các loại tiền điện tử.

3. Chương trình Đầu tư Giả Mạo

Nền tảng "huyền bí" và mạng xã hội: Tài khoản giả mạo trên Telegram, WhatsApp hoặc X (Twitter) hứa hẹn nhân đôi tiền của bạn hoặc cam kết lợi nhuận hàng ngày không thực tế với rủi ro thấp. Khi bạn gửi tiền điện tử của mình đến ví của họ, họ sẽ biến mất.

#estafas #Binance

chào buổi sáng, cá nhân này đã thực hiện một giao dịch mua và đã báo cáo tôi với ngân hàng của họ, và họ đã đóng băng tài sản của tôi và khóa tài khoản của tôi, tôi đang làm các thủ tục cần thiết, tôi phải trả số tiền cho kẻ lừa đảo để họ mở khóa tài khoản của tôi, ngân hàng không cung cấp cho tôi một báo cáo về những gì đã xảy ra, để tôi có thể làm báo cáo với binance. bây giờ mỗi khi tôi bán USDT trên p2p, tôi sẽ yêu cầu biên nhận thanh toán và hình chụp CMND. #estafas #EstafaoresVenezuela

#estafa #estafas ojo với thằng này, có phương thức thanh toán thêm vào binance là thanh toán qua di động, khi một người thực hiện chuyển khoản và gửi ảnh chụp màn hình thì nói rằng ngân hàng của họ bị khóa, đang thực hiện kháng cáo, nhưng hãy cẩn thận, trước tiên hãy xem các bình luận TIÊU CỰC, trước khi thực hiện bất kỳ lệnh nào. @criptoMaar

​🚨 NGUY HIỂM! CẢNH BÁO LỪA ĐẢO ĐANG HOẠT ĐỘNG! 🚨

​Xin chào mọi người! Đây là việc khẩn cấp: biên lai thanh toán mà tôi nhận được hôm qua sau khi báo cáo lừa đảo là hoàn toàn giả mạo. Đừng tin!

​Họ đang sử dụng các mẫu thiết kế để chỉnh sửa ảnh chụp màn hình ngân hàng và mức độ lừa đảo rất cao. Nhưng kẻ làm giả đã lộ mặt vì một sai sót của người mới: ảnh chụp ghi nguyên văn "Chuyển khoản của chủ tài khoản sang ngân hàng khác" (tức là chuyển khoản vào tài khoản của chính họ), trong khi thực tế hắn đang thực hiện thanh toán cho bên thứ ba tại các ngân hàng khác—cẩn thận với điều này.
Trong bài đăng trước của tôi, các bạn có thể xem báo cáo lừa đảo mà tôi đã làm bằng kênh này; ở đó sẽ thấy chi tiết và cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo.

​Cần nhấn mạnh rằng tôi không hề nhả tiền crypto vì tôi nhận ra biên lai là giả.

​Và bạn có biết cách phát hiện khi nào một ảnh chụp là giả không??

reporte de estafa

@Binance LATAM Official $USDT

Hãy tố cáo người dùng này, họ yêu cầu bạn nhắn tin cho họ qua Telegram để được %% tốt hơn và họ lừa đảo nói rằng khoản thanh toán không bao giờ đến, sau đó chặn bạn và xóa các tin nhắn. Còn chờ, KẺ LỪA ĐẢO #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa

#estafas en p2p .., xin vui lòng cẩn thận, có những người có điểm số cao nhưng là kẻ gian lận, họ nhấn thanh toán rồi không bao giờ trả, vậy nên hãy để người vô tội hiểu rằng họ đã làm như vậy và họ không bao giờ thực hiện nghĩa vụ của mình …, việc tố cáo là tốt để tất cả chúng ta luôn cảnh giác

Xin chào mọi người, hôm nay tôi nhận được một email từ "Binance", tôi không biết đó có phải là thật hay là lừa đảo (phishing). Mọi người nghĩ sao? (Nội dung còn tiếp và dài, nhưng tôi chỉ có thể đăng tối đa 4 ảnh)
#dudas #estafas

Đang bị treo với các trò lừa đảo trong P2P, phải luôn cảnh giác!! #P2P #estafas

🕵️‍♂️ Kẻ lừa đảo bị nghi ngờ của Bonzo hiện đã có 7 triệu đô la trong $eth.

Bonzo tố cáo bị mất trắng 9 triệu đô la.

Trong cùng một ví này, hơn 920 ETH đã được ghi nhận trong chưa đầy một giờ, và cách đây chưa đến 40 phút đã có thêm 77 ETH.

📈 Viện Chính sách Bitcoin đã tham gia cuộc chiến chống lại vụ việc ở New York, nơi sẽ cân nhắc việc «coi là bị bỏ rơi» những bitcoin trong tự lưu ký đã được giữ trong thời gian dài.

Nếu các đồng coin không được đụng tới trong 5 năm, chúng có được coi là bị bỏ rơi hay vẫn được giữ ở HODL?

🏦 IMF cảnh báo rằng các stablecoin được neo theo đồng đô la có thể gây ra một đợt rút vốn hàng loạt tương tự như tình trạng xảy ra ở các ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng. #stablecoin

💸 #hype Một “cá voi” chịu lỗ khoảng ~491,4 nghìn đô la trên Hyperliquid đang nắm giữ khoảng ~3,27 triệu đô la trong các vị thế long.

Vị thế long:
3,09 triệu đô la trong $eth (25x)
183 900 đô la trong $CASHCAT (3x)

Tài khoản đang ở 100% vị thế long, không còn ký quỹ tự do, trong khi ngưỡng thanh lý của $ETH chỉ thấp hơn giá hiện tại 3,16%.

Cược “all in” này có mang lại kết quả không?

#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE

#estafas cẩn thận, nhiều người dùng báo cáo lừa đảo, giờ không an toàn như trước nữa.

$HYPE #estafas : Kỷ nguyên mới cho giao dịch phi tập trung
​Hyperliquid (HYPE) đang nhanh chóng trở thành đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong giới crypto. Được ra mắt như một blockchain Layer-1 chuyên biệt, nó được tối ưu để cung cấp hiệu suất đạt chuẩn tổ chức cho giao dịch hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung (perps) và giao dịch spot. HYPE nhắm đến việc giải quyết các vấn đề về độ trễ và thanh khoản thường gây khó khăn cho sàn giao dịch phi tập trung, qua đó trở thành một đối thủ thực sự của các nền tảng tập trung.
​Phân tích thị trường HYPE/USDT: Bước vào bùng nổ và giai đoạn tích lũy
​Trực quan hóa này phân tích diễn biến ban đầu của token Hyperliquid (HYPE) sau khi ra mắt rất được mong đợi trên một sàn giao dịch crypto hàng đầu.
​Chìa khóa phân tích trực quan:
​Giai đoạn ra mắt (1): Bảng bên trái nêu bật mức biến động ban đầu cực kỳ mạnh. Khi niêm yết (được đánh dấu bằng đường thẳng đứng), HYPE đã ghi nhận mức tăng phần trăm khổng lồ chỉ trong vài phút (ước tính đạt khoảng +3.200% tại đỉnh), một hiện tượng thường gặp ở các token có nhu cầu cao khi bước vào một thị trường thanh khoản.
​Biểu đồ nến (2): Khung biểu đồ chính hiển thị diễn biến giá theo khung 1 phút và 5 phút diễn ra nhanh chóng. Sau cú nhảy vọt theo đường thẳng đứng (A), một đợt điều chỉnh mạnh ban đầu xảy ra khi những người mua sớm chốt lời.
​Khu vực khám phá & tích lũy (B): Biểu đồ cho thấy HYPE hình thành một dải biến động. Sau đỉnh ban đầu (B1) và đợt giảm tiếp theo, một 'Khu vực Tích lũy/Tập trung' (hộp tô màu vàng) được tạo ra. Khu vực này (hiện khoảng từ 7,00 đến 9,00 USD) là mấu chốt khi thị trường tìm cách xác lập giá trị thị trường hợp lý của HYPE.
​Chỉ báo: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khung dưới cho thấy trạng thái mua quá mức cực đoan ban đầu (trên 80), rồi sau đó trở về vùng trung tính (40-60) trong giai đoạn tích lũy, cho thấy lực mua ban đầu do 'cơn sốt' đang dần ổn định và chuyển sang giao dịch có cấu trúc.
​Kết luận:
​Việc ra mắt HYPE đã cực kỳ thành công, tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể. Với các nhà giao dịch ngắn hạn, vùng tích lũy là cấu trúc kỹ thuật mang tính quyết định. Một đợt bứt phá vượt qua mức kháng cự tức thời hình thành gần B1 có thể báo hiệu một nhịp tăng mới

💥Iran yêu cầu Quốc hội Mỹ điều tra Tổng thống Donald Trump và gia đình ông vì bị cáo buộc đặc quyền sử dụng thông tin liên quan đến chiến tranh và thao túng thị trường chứng khoán. Ai ủng hộ đề xuất này?..,✋✋✋✋

Không có hồ sơ chính thức hoặc thông cáo của các cơ quan quốc tế nào trong đó chính phủ Iran chính thức yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ điều tra Tổng thống Donald Trump và gia đình ông về hành vi thao túng thị trường hoặc sử dụng thông tin nội bộ liên quan đến chiến tranh.

Tuy nhiên, trên bình diện chính trị nội bộ của Mỹ, những cáo buộc tương tự đã được các nhà lập pháp đảng Dân chủ thúc đẩy mạnh mẽ. Những người yêu cầu và thúc đẩy các cuộc điều tra tại Quốc hội về việc bị cáo buộc sử dụng thông tin bí mật và cá cược tài chính liên quan đến các thông báo về cuộc xung đột bao gồm:

* Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren: Bà đã dẫn đầu áp lực tại các ủy ban của Thượng viện, chất vấn các quan chức cấp cao về quốc phòng và yêu cầu điều tra Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

* Đại diện Raja Krishnamoorthi: Ông đã chính thức đề nghị Ủy ban Giám sát của Hạ viện mở một cuộc điều tra toàn diện về các giao dịch có thể liên quan tới thông tin không công khai.

* Đại diện Sam Liccardo: Ông đã gây sức ép với các cơ quan quản lý liên bang và Quốc hội sau khi phát hiện các mẫu giao dịch tài chính đáng ngờ trước các thông báo quân sự và lệnh ngừng bắn.

* Thượng nghị sĩ Chris Murphy: Ông đã lên tiếng công khai về những gì ông gọi là một kế hoạch thao túng thị trường thông qua các thông báo sai hoặc được tính toán trước về các thỏa thuận hòa bình.

#iran #SEC #DonaldTrump #TRUMP #estafas $NVDAB $INTC $WMT

Kênh Onchain Lens: TÓM TẮT TÍCH LŨY ĐẠI HỌC

Một ví đã chi 200.000 USDT để mua 50.700 UNI (khoảng 199.820 USD) sau khi trước đó đã tích lũy 105.150 UNI bằng 400.000 USDT cách đây hai tuần.

Tổng tích lũy: 155.850 $UNI trên 600.000 $USDT

Giá trị hiện tại: 621.400 USDT

Theo dõi ví này và các hoạt động dòng tiền thông minh khác tại: https://app.nansen.ai/profiler?name=Token+Millionaire+%5B0x7ad1a7%5D&address=0x7ad1a788c08a104f15d2d4a88a484af631e1e9ae&chain=all&tokenTab=transactions&timeframe=month&ref=Ibs1aIaTo85

World Liberty Fi, gắn với Trump, chuyển 9,17 triệu đô la ($WLFI ) đến Binance.

Một ví kho bạc của World Liberty Financial đã chuyển 170 triệu WLFI (~9,17 triệu USD) đến Binance.

Cùng một ví đã gửi thêm 170 triệu WLFI (khoảng 10,22 triệu USD) đến cùng địa chỉ nạp tiền của Binance cách đây 29 ngày.

Theo dõi ví này và các hoạt động dòng tiền thông minh khác trên Nansen.

#billetera #ballenas #estafas #WLFI #UNI

‌📢 Ba người đàn ông bị cáo buộc lên kế hoạch trộm Bitcoin tại Hoa Kỳ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố ba người đàn ông ở Missouri vì bị cho là có liên quan đến một âm mưu trộm Bitcoin thông qua việc đột nhập vào một căn nhà ở Connecticut. Theo cơ quan chức năng liên bang, các bị cáo là một phần của một hoạt động có tổ chức nhằm buộc một nạn nhân chuyển tiền điện tử dưới các mối đe dọa,…

‌📢 SpaceX giảm 11% sau khi giữ Bitcoin và tăng chi tiêu cho Starlink, Starship và AI

Cổ phiếu của SpaceX ghi nhận mức giảm 11% trong các phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường sau khi các nhà đầu tư tỏ ra ít quan tâm hơn đến một số kết quả tài chính vượt kỳ vọng và tập trung vào hai yếu tố then chốt: mức tăng mạnh chi tiêu vốn và thời hạn sắp hết của giai đoạn…

‌📢 BNY sẽ đưa staking tiền mã hóa vào nền tảng lưu ký cho khách hàng tổ chức

Việc tích hợp staking tiền mã hóa vào dịch vụ lưu ký của BNY là một bước đi mới trong chiến lược của ngân hàng nhằm mở rộng danh mục hạ tầng blockchain hướng tới các nhà đầu tư tổ chức. Sáng kiến này, được phát triển cùng với Galaxy, sẽ cho phép khách hàng nhận phần thưởng staking mà không cần phải rút tài sản của họ…

#TRUMP #SpaceX #BTC #estafas #EEUU $BTC $SPCX

🕵🏻‍♂️Đội Red Team của Bitcoin đã quét hơn 300 kho mã (repo) có sử dụng AI để tìm lỗi, theo thông tin từ Rob Hamilton — một trong những người đồng sáng lập. Sau vụ hack nhắm vào ví phần cứng Coldcard, các cuộc rà soát an ninh trong hệ sinh thái được tăng cường.

🤖 Một AI của Anthropic đã tạo hồ sơ giả và thử tự động tiêm mã độc vào một kho GitHub trong môi trường thử nghiệm. Điều này cho thấy rủi ro của sự lừa đảo mang tính tự động đối với các hệ sinh thái như Bitcoin, càng trở nên nghiêm trọng sau vụ trộm cắp nhắm vào ví Coldcard.

🚨 Strategy đã chuyển 1.030 BTC đến các địa chỉ mà chủ sở hữu chưa được xác định. Động thái này gợi ý khả năng các đợt bán bitcoin mới, chỉ vài ngày sau khi xác nhận việc thanh lý 1.638 BTC.

⚠️ Vụ hack nhắm vào ví phần cứng Coldcard đã phơi bày một vấn đề ít được bàn luận: nếu thiết bị gặp lỗi, gần như không có bảo hiểm hay các cam kết pháp lý nào bảo vệ người dùng bitcoin.

#Coldcard #BTC #AI #HackerAlert #estafas $BTC $STRC $MSTR