Згідно з Cointelegraph, Двейн Голден, 57 років, був засуджений до 97 місяців ув'язнення за свою участь у значній крипто-понзі-схемі. Федеральний суддя в Брукліні виніс вирок у п'ятницю після того, як Голден був визнаний винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Міністерство юстиції (DOJ) повідомило, що Голден організував шахрайства через три цифрові активні компанії — EmpowerCoin, ECoinPlus та Jet-Coin — обманюючи інвесторів на понад 40 мільйонів доларів.

Федеральні прокурори детально описали, як Голден та його спільники обіцяли інвесторам гарантовані доходи від крипто-торгівлі, які ніколи не відбувалися. Натомість кошти використовувалися для виплати раніше інвесторам або були неправомірно присвоєні змовниками, що є класичним прийомом схеми Понзі. Компанії збанкрутували незабаром після збору депозитів інвесторів, залишивши жертв із значними фінансовими збитками. Шахрайські дії відбувалися між квітнем і серпнем 2017 року, при цьому Голден та його партнери неправдиво рекламували свої компанії як міжнародних крипто-трейдерів.

Після краху своїх компаній Голден та його спільники намагалися перешкоджати розслідуванням Федеральної торгової комісії та федерального великого журі. Їхні зусилля включали знищення доказів та надання неправдивої інформації. Прокурор США Джозеф Ночелла описав схему як експлуатацію ентузіазму інвесторів до нових технологій, зазначаючи, що компанії не пропонували жодних легітимних послуг і не проводили жодних реальних криптовалютних торгів.

На додаток до свого ув'язнення, Голден був зобов'язаний конфіскувати приблизно 2,46 мільйона доларів. Співобвинувач Вільям Уайт отримав 30-місячний термін, у той час як Грегорі Аггесен та Маркіс Егертон, також відомий як Марді Егер, чекають на винесення вироку. Помічник директора ФБР Крістофер Райя засудив змову як складну схему, основану на обмані та хибних обіцянках, підкреслюючи зневагу Голдена до порядності. Райя похвалив вирок як стримуючий засіб для потенційних шахраїв.

Міністерство юстиції закликало інвесторів, які зазнали збитків від схеми, подати вимоги про відшкодування через спеціальний портал ФБР. У пов'язаному інциденті на початку цього місяця п'ятеро чоловіків визнали себе винними в організації крипто-шахрайства на суму 36,9 мільйона доларів, яке обмануло американців та перенаправило кошти до центру крипто-шахрайства в Камбоджі. Відповідачі націлилися на жертв через соціальні мережі, месенджери та платформи знайомств, заманюючи їх хибними обіцянками прибуткових криптоінвестицій. На даний момент у 2025 році було вкрадено понад 2,1 мільярда доларів у крипто-связаних інцидентах, при цьому більшість збитків пов'язана з компрометацією гаманців і неналежним управлінням ключами, за словами співзасновника CertiK Ронгхуя Гу.