Згідно з PANews, 34-річний чоловік на ім'я Се Цзяджие був засуджений до 10 місяців позбавлення волі за свою роль у управлінні та експлуатації криптовалютних бірж без ліцензії. Незважаючи на те, що він знав, що його роботодавець, Лю Ханцюань, здійснює нелегальні операції з обміну валют, Се сприяв 430 транзакціям на загальну суму понад 35 мільйонів юанів всього за 23 дні. Він був арештований під час поліцейського рейду.
Се зіткнувся з обвинуваченнями відповідно до Закону про платіжні послуги та Закону про корупцію, торгівлю наркотиками та інші серйозні злочини (конфіскація доходів). Він визнав себе винним у одному обвинуваченні, тоді як решта обвинувачень були враховані під час винесення вироку 26 червня.
У справі йдеться про Sir Money Changer (SMC), ліцензований сімейний бізнес, що надає послуги обміну валют та трансакції міжнародних переказів, яким управляє подружжя Мохамад. У червні 2021 року SMC розширив свою діяльність у Гейланзі, де Лю Ханцюань запропонував платити 14 000 юанів на місяць за використання ліцензії для незалежних операцій з переказів. Лю найняв свій власний персонал, але використовував ім'я SMC для оплати внесків на соціальне забезпечення, пізніше відшкодовуючи витрати.
Починаючи з вересня 2021 року, Лю здійснював трансакції з міжнародними переказами та Tether без повідомлення Грошовій владі або подання записів про транзакції. Після виявлення його діяльності Лю втік до Камбоджі та очистив свій криптовалютний гаманець. Він досі перебуває на волі.