Згідно з Foresight News, Сінгапурська поліція, у співпраці з криптовалютною платформою StraitsX, провела спільну операцію з правозастосування з 13 по 30 травня для боротьби з відмиванням грошей, пов'язаним з криптовалютами. Під час операції влада вилучила понад 200,000 сінгапурських доларів готівкою, а 35 чоловіків і 14 жінок віком від 18 до 58 років наразі сприяють розслідуванню.
Попередні розслідування свідчать, що ці особи нібито дозволяли іншим використовувати свої криптовалютні або Singpass рахунки в обмін на платежі в діапазоні від 400 до 3,000 сінгапурських доларів. Ці рахунки підозрюються у використанні для відмивання грошей. Поліція зазначила, що більшість підозрюваних були зв'язані з невідомими особами через Telegram або WhatsApp і надали свої особисті дані на вимогу.
Поліція підкреслила, що співпраця з StraitsX, зареєстрованим постачальником цифрових платіжних послуг, стала важливою для використання технологічних рішень для виявлення підозрілих рахунків і вжиття швидких заходів. Згідно з Законом Сінгапуру про корупцію, торгівлю наркотиками та інші серйозні злочини, допомога іншим у збереженні кримінальних доходів може призвести до максимальної покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, штрафу в 50,000 сінгапурських доларів або обох. Поліція закликала громадськість утриматися від надання своїх банківських або криптовалютних рахунків, щоб уникнути участі в кримінальних діях.