Блог Binance опублікував нову статтю, в якій підкреслюється значний внесок компанії в розслідування викрадення, що включає відмивання викупу в криптовалюті. Фінансова розвідувальна одиниця Binance (FIU) відіграла вирішальну роль у допомозі філіппінським правоохоронним органам у розкритті складної справи про викрадення за викуп. Кримінальна операція передбачала виплату викупу в розмірі приблизно 3,75 мільйона доларів США, які були прокладені через кілька фінансових рівнів, включаючи приватних операторів казино, перш ніж бути конвертованими в криптовалюту. Інтелектуальна підтримка Binance була вирішальною для ідентифікації кількох рахунків, пов'язаних із підозрюваними, що допомогло слідчим у відстеженні коштів.
Справу супроводжували значні труднощі через складні техніки відмивання, що використовувалися злочинцями. Викуп був спрямований через приватних операторів казино, які організовують подорожі та азартні ігри для заможних клієнтів казино, а потім розподілений через складні методи відмивання. Місцеві органи влади стикалися з труднощами в відстеженні коштів через складність і багатошарову природу транзакцій. Однак співпраця FIU Binance з правоохоронними органами дозволила відстежити цифровий потік коштів. Використовуючи аналітику на основі блокчейну, слідчі визначили підозрілі активності гаманців і відстежили відмиті гроші через кілька платформ. Офіцер Антикіберзлочинного підрозділу Національної поліції Філіппін підкреслив важливість своєчасної допомоги Binance у просуванні розслідування.
Схема відмивання відображала ширшу тенденцію, коли кримінальні мережі експлуатують як фіатні, так і цифрові системи для відмивання незаконних коштів. Завдяки співпраці з Binance органи влади відстежили частину коштів викупу на блокчейні, пов'язуючи активність гаманців з офшорними азартними операціями та підозрюваними транснаціональними злочинцями. Це розширило масштаби розслідування та підкреслило потенційний вплив інтелектуальної підтримки Binance у боротьбі зі злочинністю. Швидка реакція Binance на запити правоохоронних органів сприяла дотриманню відомостей та ефективній координації розслідувань, що відображає відданість компанії глобальним партнерствам між державним і приватним секторами у боротьбі з фінансовою злочинністю.
Останні успіхи в цій галузі включають підтримку Binance операції "Лисиця" в Таїланді, яка ліквідувала кримінальний синдикат, відповідальний за крадіжку 6 мільйонів доларів через шахрайство з фальшивими гаманцями, а також вилучення 1,6 мільйона доларів поліцією Малайзії в рамках транскордонного викупу. У другому випадку слідчі Binance використали сучасний аналіз блокчейну для ідентифікації підозрюваних і відстеження руху коштів, демонструючи силу співпраці між державними та приватними структурами у боротьбі з цифровою злочинністю. У майбутньому очікується, що правоохоронні органи посилять зусилля з ліквідації фінансової інфраструктури, що дозволяє крипто-злочини. Зосередившись на заморожуванні та конфіскації незаконних доходів, органи влади приймають більш рішучий і заснований на розвідці підхід до розслідувань цифрових активів. Це підкреслює потенціал партнерств між державним і приватним секторами у розриві складних схем відмивання грошей. Binance залишається відданим співпраці з глобальними правоохоронними органами для відстеження незаконної діяльності, підтримки жертв та забезпечення цілісності екосистеми цифрових фінансів.
