Згідно з PANews, нещодавній звіт Підрозділу фінансової розвідки Німеччини (FIU) свідчить про зростання кількості повідомлень про відмивання грошей, пов'язаних з криптовалютами, на 8,2% минулого року. Загальна кількість повідомлень, пов'язаних з криптовалютами, зросла з 8049 у 2023 році до 8711, що становить 3,3% від усіх повідомлень про підозрілу діяльність, поданих до FIU, що є рекордно високим показником.
З 2020 року кількість цих звітів зросла на 23,6%, причому найчастіше згадується Bitcoin як криптовалюта, далі йдуть Ethereum, XRP, Tether та Litecoin. FIU зазначила, що кредитні установи та банки відповідають за подання понад 6000 звітів, пов'язаних з криптовалютою. Ці звіти часто стосуються транзакцій з торговими платформами, сервісами міксингу та веб-сайтами азартних ігор.
