AML
29,317 visningar
51 diskuterar
Rekommenderas
Senaste
Singapore Drops a Crypto Regulation 💣!
Singapore is tightening the screws on crypto firms! 🔩 The Monetary Authority of Singapore (MAS) is making moves, setting a June 30th deadline for local crypto service providers to halt digital token (DT) services to overseas markets. 🚫
This means Singapore-based companies dealing with digital tokens abroad need to either stop or get licensed. Violators could face fines up to $200,000 and even jail time. 🚨
MAS is worried about regulatory gaps being exploited, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CFT). They're making sure everyone plays by the rules, even when operating outside Singapore.
This is all part of Singapore's effort to address cross-border risks in the crypto space! 🔥
What do you think of this move by Singapore?
Follow for more insights!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapore is tightening the screws on crypto firms! 🔩 The Monetary Authority of Singapore (MAS) is making moves, setting a June 30th deadline for local crypto service providers to halt digital token (DT) services to overseas markets. 🚫
This means Singapore-based companies dealing with digital tokens abroad need to either stop or get licensed. Violators could face fines up to $200,000 and even jail time. 🚨
MAS is worried about regulatory gaps being exploited, especially concerning Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CFT). They're making sure everyone plays by the rules, even when operating outside Singapore.
This is all part of Singapore's effort to address cross-border risks in the crypto space! 🔥
What do you think of this move by Singapore?
Follow for more insights!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
🚫 Why Binance Might Block Your Account and How to Stay Safe!
By trading volume, Binance is the biggest cryptocurrency exchange in the world and is trusted by millions of people around the world. But there are rigorous rules that come with immense power. If you break Binance's rules, they could freeze, limit, or ban your account without warning.
Every crypto trader needs to know why Binance blocks accounts and how to prevent getting banned. In this blog article, we'll talk about the most common reasons accounts get banned, give you useful recommendations, and back it up with important data and insights.
🔍 Why does Binance block accounts?
Binance has stringent standards to make sure that everyone follows the law, stops fraud, and keeps the trading environment fair. Binance's platform is safe since it has more than $65 billion in daily trading activity (as of January 2023) and users in more than 180 countries. It uses AI-powered tools, manual reviews, and relationships with regulators to do this.
Binance will not hesitate to limit or ban your account if you break their rules. Here's why:
1️⃣ To follow the rules for KYC and AML:
Binance collaborates with regulators throughout the world to stop illegal financial operations like fraud and money laundering.
2️⃣ To keep users safe:
Market manipulation, scam bots, or bots that aren't approved can hurt the ecosystem.
3️⃣ To keep the platform safe and fair:
Bans are a critical way to make sure the platform runs fairly and safely.
⚠️ The 5 Most Common Reasons Binance Might Block Your Account
Let’s look at the most prevalent reasons for bans and how to avoid them:
1️⃣ Violations of KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering)
What It Means:
Binance asks customers to verify their identities using KYC. You could get banned if you don't do KYC or if you do transactions that look suspicious.
Why It's Important:
To stop unlawful activity, Binance follows all the rules for global finance.
Important Fact:
Binance works with governments to enforce anti-money laundering (AML) legislation in more than 100 countries as of 2023. Not doing KYC is a sure way to get your account limited.
How to Stay Safe:
Always finish your KYC check.
Don’t put money into or take money out of wallets that aren’t verified and are linked to criminal activity.
2️⃣ Trading from Areas Where It Is Not Allowed
What It Means:
If you use Binance.com, you can’t use it from the US, North Korea, Syria, or Iran, which are all nations that have been sanctioned or restricted. If you use a VPN to get around these rules, you could get banned right away.
Important:
Binance blocked more than 200,000 accounts in 2021 for breaking trading rules in their area.
How Binance Knows:
Binance can find VPNs and IP address manipulation with the help of powerful geo-location tools.
How to Keep Safe:
Before you sign up, be sure to check Binance’s list of areas that are not allowed.
Don’t use a VPN to go to Binance from countries where it is illegal.
3️⃣ Manipulation of the Market
What It Means:
Pumping and dumping, spoofing, or trading with too many bots are all forms of market manipulation that are not allowed.
Why It Matters:
These actions provide certain people an unfair advantage and make the market less stable. Binance’s computers are taught to spot strange trade patterns.
Important Fact:
In 2022, Binance froze accounts that were part of pump-and-dump scams worth $100 million.
How to Keep Yourself Safe:
Don’t become involved in pump-and-dump operations that are based on social media.
Follow Binance’s rules for trading and do it right.
4️⃣ Bots or account logins that aren't approved
What It Means:
It is against Binance’s rules to use trading bots that have not been approved or to share your account with more than one person.
Why It Matters:
Bots that aren't permitted can take advantage of the platform, and shared logins make it less secure.
Important Fact:
Binance blacklisted more than 10,000 accounts for bot abuse and shared account activities in 2023.
How to Keep Safe:
Only use trading bots that are on Binance’s whitelist.
Don’t share your account login with teammates or friends.
5️⃣ Not paying attention to official warnings
What It Means:
Binance will give you alerts if they think something is wrong with your account. If you don’t listen to these warnings or don’t fix the problems, you could be banned.
Why It Matters:
Warnings give you a chance to remedy problems before your account is limited.
Important Fact:
Reports say that 60% of accounts that were banned didn’t respond to official Binance emails or demands for more information.
How to Keep Safe:
Give Binance emails top priority.
Answer any warnings or requests for clarification right away.
✅ How to Stay Safe and Not Get Banned on Binance
If you follow these simple principles, it’s easy to keep your account safe:
✔ Finish KYC and keep it up to date
Like your passport, KYC is your ticket to trading without any problems.
✔ Don’t use VPNs in areas where they are not allowed
Don’t trade from places where it’s not allowed; it could get you in trouble.
✔ Clean Trade
Don’t engage in unscrupulous trading tactics like pump-and-dump scams or too many bots.
✔ Make sure your account is safe
Never give out your login information or use bots that you don’t have permission to use.
✔ Keep up to date
Read every email Binance sends you; it could save your account.
🛡️ Why Binance Blocks Accounts: A Bigger Picture
Binance doesn’t randomly close accounts. Its main goals are:
Protecting users: Binance makes trading safer by banning accounts that are involved in scams or illegal activity.
Following the rules: Binance has to follow the laws of all the countries where it does business in order to do it legally.
Keeping the market honest: Binance makes sure that trading is fair for everyone by cracking down on manipulation and abuse.
🔄 Binance vs. Decentralized Exchanges (DEXs)
Binance is a centralized exchange (CEX), but some traders like decentralized exchanges (DEXs) better because they don’t have to go through KYC or regional constraints. But DEXs have their own hazards, such as not having customer service and being more likely to be scams.
Important Stats:
Binance is the biggest CEX in the world because it handles $65 billion in daily volume.
Most DEXs, on the other hand, only handle less than $5 billion a day.
Centralized exchanges like Binance provide more liquidity, greater features, and better security, but they also have severe rules.
🚀 Last Word: Be Smart and Stay Sharp
The rules at Binance change even faster than the crypto market does. Every trader needs to know why their account was banned and what they can do to protect it.
In the end, Binance bans accounts to protect the ecosystem, make sure rules are followed, and keep users like you secure. You may have a smooth trading experience on the world’s largest exchange if you obey their regulations, trade fairly, and keep alert.
💡 Tip: Always put security first and keep up with Binance’s rules. The future of crypto is bright. Let’s work together to make it happen!
💬 It's your turn!
What do you think about Binance’s tough rules against bans? Have you ever had any of these triggers or stayed away from them? Please tell us about your experiences in the comments!
#CryptoSafety #KYC #CryptoSecurity #CEXvsDEX101 #AML
Every crypto trader needs to know why Binance blocks accounts and how to prevent getting banned. In this blog article, we'll talk about the most common reasons accounts get banned, give you useful recommendations, and back it up with important data and insights.
🔍 Why does Binance block accounts?
Binance has stringent standards to make sure that everyone follows the law, stops fraud, and keeps the trading environment fair. Binance's platform is safe since it has more than $65 billion in daily trading activity (as of January 2023) and users in more than 180 countries. It uses AI-powered tools, manual reviews, and relationships with regulators to do this.
Binance will not hesitate to limit or ban your account if you break their rules. Here's why:
1️⃣ To follow the rules for KYC and AML:
Binance collaborates with regulators throughout the world to stop illegal financial operations like fraud and money laundering.
2️⃣ To keep users safe:
Market manipulation, scam bots, or bots that aren't approved can hurt the ecosystem.
3️⃣ To keep the platform safe and fair:
Bans are a critical way to make sure the platform runs fairly and safely.
⚠️ The 5 Most Common Reasons Binance Might Block Your Account
Let’s look at the most prevalent reasons for bans and how to avoid them:
1️⃣ Violations of KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering)
What It Means:
Binance asks customers to verify their identities using KYC. You could get banned if you don't do KYC or if you do transactions that look suspicious.
Why It's Important:
To stop unlawful activity, Binance follows all the rules for global finance.
Important Fact:
Binance works with governments to enforce anti-money laundering (AML) legislation in more than 100 countries as of 2023. Not doing KYC is a sure way to get your account limited.
How to Stay Safe:
Always finish your KYC check.
Don’t put money into or take money out of wallets that aren’t verified and are linked to criminal activity.
2️⃣ Trading from Areas Where It Is Not Allowed
What It Means:
If you use Binance.com, you can’t use it from the US, North Korea, Syria, or Iran, which are all nations that have been sanctioned or restricted. If you use a VPN to get around these rules, you could get banned right away.
Important:
Binance blocked more than 200,000 accounts in 2021 for breaking trading rules in their area.
How Binance Knows:
Binance can find VPNs and IP address manipulation with the help of powerful geo-location tools.
How to Keep Safe:
Before you sign up, be sure to check Binance’s list of areas that are not allowed.
Don’t use a VPN to go to Binance from countries where it is illegal.
3️⃣ Manipulation of the Market
What It Means:
Pumping and dumping, spoofing, or trading with too many bots are all forms of market manipulation that are not allowed.
Why It Matters:
These actions provide certain people an unfair advantage and make the market less stable. Binance’s computers are taught to spot strange trade patterns.
Important Fact:
In 2022, Binance froze accounts that were part of pump-and-dump scams worth $100 million.
How to Keep Yourself Safe:
Don’t become involved in pump-and-dump operations that are based on social media.
Follow Binance’s rules for trading and do it right.
4️⃣ Bots or account logins that aren't approved
What It Means:
It is against Binance’s rules to use trading bots that have not been approved or to share your account with more than one person.
Why It Matters:
Bots that aren't permitted can take advantage of the platform, and shared logins make it less secure.
Important Fact:
Binance blacklisted more than 10,000 accounts for bot abuse and shared account activities in 2023.
How to Keep Safe:
Only use trading bots that are on Binance’s whitelist.
Don’t share your account login with teammates or friends.
5️⃣ Not paying attention to official warnings
What It Means:
Binance will give you alerts if they think something is wrong with your account. If you don’t listen to these warnings or don’t fix the problems, you could be banned.
Why It Matters:
Warnings give you a chance to remedy problems before your account is limited.
Important Fact:
Reports say that 60% of accounts that were banned didn’t respond to official Binance emails or demands for more information.
How to Keep Safe:
Give Binance emails top priority.
Answer any warnings or requests for clarification right away.
✅ How to Stay Safe and Not Get Banned on Binance
If you follow these simple principles, it’s easy to keep your account safe:
✔ Finish KYC and keep it up to date
Like your passport, KYC is your ticket to trading without any problems.
✔ Don’t use VPNs in areas where they are not allowed
Don’t trade from places where it’s not allowed; it could get you in trouble.
✔ Clean Trade
Don’t engage in unscrupulous trading tactics like pump-and-dump scams or too many bots.
✔ Make sure your account is safe
Never give out your login information or use bots that you don’t have permission to use.
✔ Keep up to date
Read every email Binance sends you; it could save your account.
🛡️ Why Binance Blocks Accounts: A Bigger Picture
Binance doesn’t randomly close accounts. Its main goals are:
Protecting users: Binance makes trading safer by banning accounts that are involved in scams or illegal activity.
Following the rules: Binance has to follow the laws of all the countries where it does business in order to do it legally.
Keeping the market honest: Binance makes sure that trading is fair for everyone by cracking down on manipulation and abuse.
🔄 Binance vs. Decentralized Exchanges (DEXs)
Binance is a centralized exchange (CEX), but some traders like decentralized exchanges (DEXs) better because they don’t have to go through KYC or regional constraints. But DEXs have their own hazards, such as not having customer service and being more likely to be scams.
Important Stats:
Binance is the biggest CEX in the world because it handles $65 billion in daily volume.
Most DEXs, on the other hand, only handle less than $5 billion a day.
Centralized exchanges like Binance provide more liquidity, greater features, and better security, but they also have severe rules.
🚀 Last Word: Be Smart and Stay Sharp
The rules at Binance change even faster than the crypto market does. Every trader needs to know why their account was banned and what they can do to protect it.
In the end, Binance bans accounts to protect the ecosystem, make sure rules are followed, and keep users like you secure. You may have a smooth trading experience on the world’s largest exchange if you obey their regulations, trade fairly, and keep alert.
💡 Tip: Always put security first and keep up with Binance’s rules. The future of crypto is bright. Let’s work together to make it happen!
💬 It's your turn!
What do you think about Binance’s tough rules against bans? Have you ever had any of these triggers or stayed away from them? Please tell us about your experiences in the comments!
#CryptoSafety #KYC #CryptoSecurity #CEXvsDEX101 #AML
14 - AML in Crypto: Why You Need to Know About It
“Why does crypto need rules? To stop the bad guys.”
In the world of cryptocurrency, freedom comes with responsibility.
That’s where AML — Anti-Money Laundering — steps in.
🧾 What is AML?
AML stands for Anti-Money Laundering.
It refers to a set of laws, rules, and procedures that prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income, also known as money laundering.
🔍 Why Is AML Important in Crypto?
Cryptocurrencies can be fast, anonymous, and borderless, unfortunately making them attractive for illegal use.
AML regulations help:
👮♂️ Detect suspicious activity
🛑 Prevent terrorist financing and fraud
🌐 Protect the integrity of the financial system
🏦 What Does AML Look Like in Practice?
Crypto platforms like Binance must follow AML guidelines by:
KYC (Know Your Customer): Verifying user identityMonitoring transactions: Looking for unusual patternsReporting suspicious activity: To financial authorities
⚠️ Note for Users:
Using a regulated exchange might feel strict, but it helps:
✅ Keep your funds safer
✅ Avoid being used in illegal activity
✅ Build trust in the crypto space
📚 References:
Binance Academy – What is Anti-Money Laundering (AML)?FATF (Financial Action Task Force)
#CryptoForBeginners #AML #AntiMoneyLaundering #RegulationsInCrypto
#KYC $BTC $ETH $BNB
In the world of cryptocurrency, freedom comes with responsibility.
That’s where AML — Anti-Money Laundering — steps in.
🧾 What is AML?
AML stands for Anti-Money Laundering.
It refers to a set of laws, rules, and procedures that prevent criminals from disguising illegally obtained funds as legitimate income, also known as money laundering.
🔍 Why Is AML Important in Crypto?
Cryptocurrencies can be fast, anonymous, and borderless, unfortunately making them attractive for illegal use.
AML regulations help:
👮♂️ Detect suspicious activity
🛑 Prevent terrorist financing and fraud
🌐 Protect the integrity of the financial system
🏦 What Does AML Look Like in Practice?
Crypto platforms like Binance must follow AML guidelines by:
KYC (Know Your Customer): Verifying user identityMonitoring transactions: Looking for unusual patternsReporting suspicious activity: To financial authorities
⚠️ Note for Users:
Using a regulated exchange might feel strict, but it helps:
✅ Keep your funds safer
✅ Avoid being used in illegal activity
✅ Build trust in the crypto space
📚 References:
Binance Academy – What is Anti-Money Laundering (AML)?FATF (Financial Action Task Force)
#CryptoForBeginners #AML #AntiMoneyLaundering #RegulationsInCrypto
#KYC $BTC $ETH $BNB
Part 2: WhiteBIT’s Focus on Security: A Safe Haven for Crypto Investors
Amid these rising threats, WhiteBIT has positioned itself as one of the most secure centralized exchanges. With a strong commitment to protecting user assets, the platform uses multiple layers of security to defend against breaches.
WhiteBIT’s core security features include:
Two-Factor Authentication (2FA): This is a critical measure that adds an extra layer of protection to user accounts. It ensures that even if a password is compromised, the hacker cannot access the account without the second verification factor.
Cold Storage: WhiteBIT stores 96% of user funds in offline cold wallets, significantly reducing the risk of hacks. Cold storage is a widely recognized security measure that minimizes the chances of large-scale breaches.
Regular Security Audits: WhiteBIT is committed to staying ahead of cyber threats by conducting regular security audits. These assessments help identify potential vulnerabilities, allowing the platform to address them before they are exploited by hackers.
AML and KYC Compliance: Adhering to Anti-Money Laundering (AML) regulations and enforcing Know Your Customer (KYC) policies help WhiteBIT prevent fraud and suspicious activities on the platform. This commitment to compliance strengthens the exchange’s overall security posture.
Web Application Firewall (WAF): The use of WAF technology enables WhiteBIT to detect and block malicious traffic, safeguarding the platform from external attacks.
In light of the recent $120 million losses in the crypto industry, WhiteBIT stands out for its robust security practices, offering peace of mind to its users. The exchange’s dedication to security is further enhanced by independent audits, which help verify the effectiveness of its security measures. These combined efforts make
WhiteBIT one of the most secure platforms for trading digital assets.
Don't forget about safety, it's very important!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Amid these rising threats, WhiteBIT has positioned itself as one of the most secure centralized exchanges. With a strong commitment to protecting user assets, the platform uses multiple layers of security to defend against breaches.
WhiteBIT’s core security features include:
Two-Factor Authentication (2FA): This is a critical measure that adds an extra layer of protection to user accounts. It ensures that even if a password is compromised, the hacker cannot access the account without the second verification factor.
Cold Storage: WhiteBIT stores 96% of user funds in offline cold wallets, significantly reducing the risk of hacks. Cold storage is a widely recognized security measure that minimizes the chances of large-scale breaches.
Regular Security Audits: WhiteBIT is committed to staying ahead of cyber threats by conducting regular security audits. These assessments help identify potential vulnerabilities, allowing the platform to address them before they are exploited by hackers.
AML and KYC Compliance: Adhering to Anti-Money Laundering (AML) regulations and enforcing Know Your Customer (KYC) policies help WhiteBIT prevent fraud and suspicious activities on the platform. This commitment to compliance strengthens the exchange’s overall security posture.
Web Application Firewall (WAF): The use of WAF technology enables WhiteBIT to detect and block malicious traffic, safeguarding the platform from external attacks.
In light of the recent $120 million losses in the crypto industry, WhiteBIT stands out for its robust security practices, offering peace of mind to its users. The exchange’s dedication to security is further enhanced by independent audits, which help verify the effectiveness of its security measures. These combined efforts make
WhiteBIT one of the most secure platforms for trading digital assets.
Don't forget about safety, it's very important!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Нові AML-правила ЄС заборонять анонімні криптовалюти з 2027 року
Європейський Союз готується до значних змін у криптоіндустрії: з 1 липня 2027 року нові правила протидії відмиванню коштів (AML) заборонять анонімні криптовалютні рахунки та приватні монети, такі як Monero (XMR) і Zcash (ZEC). Відповідно до Регламенту AML (AMLR), банки, фінансові установи та постачальники крипто-послуг (CASPs) не зможуть підтримувати анонімні гаманці чи активи, що приховують дані користувачів. Це рішення спрямоване на підвищення прозорості та боротьбу з незаконною діяльністю в цифровому просторі.
Нова Антигрошова агенція (AMLA) контролюватиме 40 великих криптоплатформ, які діють у щонайменше шести країнах ЄС, з обсягом транзакцій понад 50 млн євро або 20 тис. клієнтів. Транзакції на суму від 1000 євро вимагатимуть обов’язкової верифікації особи. Критики вважають, що такі заходи можуть обмежити інновації та фінансову приватність, тоді як регулятори наполягають на необхідності боротьби з відмиванням коштів.
Ці зміни змусять криптоіндустрію адаптуватися до нових реалій. Слідкуйте за оновленнями у світі криптовалют та підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб бути в курсі!
#CryptoRegulation #aml #Eu #CryptoNews
Нова Антигрошова агенція (AMLA) контролюватиме 40 великих криптоплатформ, які діють у щонайменше шести країнах ЄС, з обсягом транзакцій понад 50 млн євро або 20 тис. клієнтів. Транзакції на суму від 1000 євро вимагатимуть обов’язкової верифікації особи. Критики вважають, що такі заходи можуть обмежити інновації та фінансову приватність, тоді як регулятори наполягають на необхідності боротьби з відмиванням коштів.
Ці зміни змусять криптоіндустрію адаптуватися до нових реалій. Слідкуйте за оновленнями у світі криптовалют та підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб бути в курсі!
#CryptoRegulation #aml #Eu #CryptoNews
Эксперты изучили обновленный законопроект GENIUS: Tether и сектор DeFi попадут под юрисдикцию США
#CryptoNewss В Сенате США опубликована новая версия законопроекта GENIUS Act (S. 1582), которая значительно расширяет юрисдикцию американского финансового регулирования в отношении иностранных эмитентов стейблкоинов. Согласно документу, компании, такие как Tether, будут обязаны соблюдать требования местного законодательства, если предоставляют услуги пользователям из США — вне зависимости от страны регистрации.@Cryptoland_88
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
🚨 Cash App’s Block Inc. hit again — $40M Settlement!
📢 Block Inc. settles with NYDFS over AML failures on its crypto platform, just months after an $80M penalty for similar issues.
⚖️ Regulators aren’t playing anymore
#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain
📢 Block Inc. settles with NYDFS over AML failures on its crypto platform, just months after an $80M penalty for similar issues.
⚖️ Regulators aren’t playing anymore
#BlockInc #CashApp #AML #Crypto #Blockchain
Attention Indian Binance Users!
Binance has officially started KYC re-verification for all users in India to comply with Anti-Money Laundering (AML) regulations.
What You Need to Know:
Re-verification is mandatory.
Complete your KYC to avoid any interruptions in your trading or withdrawals.
This move is part of Binance's commitment to ensuring a secure and compliant crypto ecosystem in India.
Stay updated. Stay compliant.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
Binance has officially started KYC re-verification for all users in India to comply with Anti-Money Laundering (AML) regulations.
What You Need to Know:
Re-verification is mandatory.
Complete your KYC to avoid any interruptions in your trading or withdrawals.
This move is part of Binance's commitment to ensuring a secure and compliant crypto ecosystem in India.
Stay updated. Stay compliant.
#Binance #India #KYC #CryptoRegulation #aml
$ETH
🚨 OKX Fined $1.2M in Malta Amid Thai SEC Lawsuit
🇲🇹 Crypto exchange OKX faces growing regulatory pressure as Malta fines the platform $1.2 million for alleged AML violations.
⚖️ This comes alongside an ongoing lawsuit by the Thai SEC, signaling rising global scrutiny on crypto platforms and the need for stronger compliance frameworks.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
🇲🇹 Crypto exchange OKX faces growing regulatory pressure as Malta fines the platform $1.2 million for alleged AML violations.
⚖️ This comes alongside an ongoing lawsuit by the Thai SEC, signaling rising global scrutiny on crypto platforms and the need for stronger compliance frameworks.
#OKX #AML #Malta #ThaiSEC
🔍 Why check cryptocurrency for purity?
🌑 Average users, like you and me, sometimes don't even realize that funds received from exchangers or other users may have a dark origin.
💰 In the last 6 years, known crypto addresses linked to illicit activities have processed around $60 billion. These funds were "laundered" through exchanges, mixers, and ordinary users' accounts.
🔒 If you accept "dirty" funds into your wallet and transfer even a small portion of them to an exchange, your wallet may be seized or blocked. Such sanctions regarding these funds may occur not immediately, but six months later, when someone within the framework of a case initiates a criminal investigation and the police reach you through the chain. And you may have nothing to do with it, but your funds will be blocked or seized. ❌
🔍 Therefore, it is critical to know the history of the origin of the funds in your cryptocurrency wallet, as well as to check the crypto wallets of counterparties and incoming transactions.
#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml
🌑 Average users, like you and me, sometimes don't even realize that funds received from exchangers or other users may have a dark origin.
💰 In the last 6 years, known crypto addresses linked to illicit activities have processed around $60 billion. These funds were "laundered" through exchanges, mixers, and ordinary users' accounts.
🔒 If you accept "dirty" funds into your wallet and transfer even a small portion of them to an exchange, your wallet may be seized or blocked. Such sanctions regarding these funds may occur not immediately, but six months later, when someone within the framework of a case initiates a criminal investigation and the police reach you through the chain. And you may have nothing to do with it, but your funds will be blocked or seized. ❌
🔍 Therefore, it is critical to know the history of the origin of the funds in your cryptocurrency wallet, as well as to check the crypto wallets of counterparties and incoming transactions.
#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml
#SECCrypto2.0 Coin reg tech зосереджується на наданні рішень, які допомагають компаніям відповідати нормативним вимогам у сфері цифрових активів.
Це включає в себе розробку технологій та послуг, які полегшують дотримання законів і правил,що регулюють цінні папери цифрових активів.
Цінні папери цифрових активів -це цифрові представлення традиційних цінних паперів,таких як акції та облігації,що використовують технологію блокчейн.
Вони підпадають під регулювання,аналогічне традиційним цінними паперам, і компанії повинні дотримуватися відповідних законів.
#CoinRegTech пропонує рішення для:
✨ Ідентифікації та верифікації клієнтів (#kyc )
✨Запобігання відмиванню грошей(#aml )
✨Відповідності правилам звітності
✨Моніторингу транзакцій
Регуляторні заходи,які пропонує Coin reg Tech, допомагають створити більш безпечне та прозоре середовище для торгівлі цінними паперами цифрових активів.
Це сприяє залученню інституційних інвесторів на ринок цифрових активів
CoinReg Tech, це технологічна компанія,яка спеціалізується на нормативно правовому регулюванні та дотриманню вимог для цифрових активів
Це включає в себе розробку технологій та послуг, які полегшують дотримання законів і правил,що регулюють цінні папери цифрових активів.
Цінні папери цифрових активів -це цифрові представлення традиційних цінних паперів,таких як акції та облігації,що використовують технологію блокчейн.
Вони підпадають під регулювання,аналогічне традиційним цінними паперам, і компанії повинні дотримуватися відповідних законів.
#CoinRegTech пропонує рішення для:
✨ Ідентифікації та верифікації клієнтів (#kyc )
✨Запобігання відмиванню грошей(#aml )
✨Відповідності правилам звітності
✨Моніторингу транзакцій
Регуляторні заходи,які пропонує Coin reg Tech, допомагають створити більш безпечне та прозоре середовище для торгівлі цінними паперами цифрових активів.
Це сприяє залученню інституційних інвесторів на ринок цифрових активів
CoinReg Tech, це технологічна компанія,яка спеціалізується на нормативно правовому регулюванні та дотриманню вимог для цифрових активів
Що таке біржі без KYC?
Платформи для торгівлі криптовалютами, які не верифікують особистості користувачів під час їх реєстрації, називаються біржами без KYC.#kyc
Такі платформи пріоритизують анонімність і приватність користувачів, на відміну від бірж, що дотримуються політики KYC (Know Your Customer), які вимагають від користувачів надання особистої інформації, такої як державні посвідчення особи, адреси і інколи навіть фінансові дані.
Біржі криптовалют без KYC можуть працювати як кастодіальні, некастодіальні або гібридні форми. Кожна з них має власні ризики через відсутність регуляторного нагляду.
Кастодіальні біржі без KYC: Це централізовані платформи, які зберігають кошти та приватні ключі користувачів, маючи повний контроль над активами.Некастодіальні платформи без KYC: Такі біржі дозволяють користувачам контролювати власні приватні ключі та активи, пропонуючи більшу безпеку.Гібридні моделі: Поєднують обидва підходи, пропонуючи кастодіальні послуги для певних активів, дозволяючи при цьому самостійне зберігання для інших.
Анонімність і приватність, які пропонують біржі без KYC, є привабливими для осіб, які цінують конфіденційність, проживають в регіонах з обмежувальними фінансовими регуляціями або прагнуть мінімізувати свій цифровий слід.
Проте анонімність, яку пропонують біржі без KYC, несе ризики, про які ви повинні знати перед тим, як реєструватися на таких платформах для купівлі, продажу та торгівлі цифровими активами.
Чому бiржiв без KYC є бiльш ризикованими?
Ризики, пов’язані з біржами без KYC, можна загалом розділити на вразливість до шахрайства та скамів, регуляторний нагляд, вразливості безпеки та відсутність прозорості.
Відносна свобода, якою ринок криптовалют користувався протягом останнього десятиліття через повільну реакцію регуляторних органів або ще не сформовані рамки для цифрових активів, вже не актуальна.
Такі регуляції, як директиви проти відмивання грошей (AML), Регламент ринків криптоактивів (MiCA) та більш суворі податкові зобов’язання у юрисдикціях, таких як ЄС та США, трансформували роботу бірж.
Біржі без KYC є більш ризикованими через:
Підвищений ризик шахрайства та скамів: Через анонімність біржі без KYC є притулком для шахраїв. Через відсутність законодавства та контролю ці платформи часто піддаються “вихідним скамам”, коли кошти зникають, оскільки біржі раптово закриваються. Шахраї можуть маніпулювати ринками та здійснювати схеми без перевірки особистості.Посилений регуляторний нагляд: Регуляторні рамки, такі як MiCA, посилили контроль над криптобіржами, включаючи офшорні. Платформи без KYC, які уникають AML та KYC регуляцій, все частіше розглядаються як посередники для незаконної діяльності. Влада закриває біржі, які не дотримуються вимог, штрафує осіб, які їх використовують, і навіть затримує тих, хто ними керує.Вразливості безпеки: Біржі без KYC не мають обов’язкових заходів кібербезпеки, як регульовані платформи. Без регулярних аудитів та суворих заходів безпеки ці біржі стають легкими мішенями для хакерів. Через недостатню безпеку користувачі платформ без KYC з більшою ймовірністю можуть втратити свої гроші, особливо якщо ці платформи потрапляють під посилений нагляд.Відсутність прозорості та правового захисту: Біржі без KYC часто мають непрозору фінансову стабільність та операційну політику. У випадку крадіжки коштів або виникнення конфліктів користувачі мають обмежений правовий захист. Користувачі платформ без KYC є вразливими та можуть не мати засобів захисту у разі проблем, оскільки немає зовнішніх аудитів чи правил захисту споживачів.
Чи знали ви? OKX, колись відома як платформа без KYC, перейшла на повну модель KYC після регуляторних репресій, вимагаючи від усіх користувачів проходження верифікації особистості для дотримання глобальних регуляцій та забезпечення безпеки користувачів.
Розумiння правових наслiдкiв платформ без KYC
Регуляції відрізняються залежно від юрисдикції, що означає, що правові наслідки використання платформ без KYC можуть бути значними та багатогранними, і посилюються в регуляторних середовищах, де дотримання KYC та AML суворо контролюється.
По-перше, платформи без KYC можуть порушувати регуляції проти відмивання грошей (AML), які спрямовані на запобігання незаконній діяльності, такій як відмивання грошей та фінансування тероризму. Фінансові установи, включаючи криптоплатформи, зобов’язані впроваджувати процедури KYC та AML у багатьох юрисдикціях, особливо тих, що слідують рекомендаціям Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Оператори платформ можуть зазнати штрафів, санкцій або юридичних дій за порушення цих правил.#aml
Крім того, уникаючи вимог KYC, ці платформи можуть обмежити свою здатність працювати в певних країнах. Наприклад, регулятори в США, Європейському Союзі та кількох інших регіонах мають суворі правила щодо ідентифікації клієнтів.
Платформи, які не відповідають цим вимогам, можуть бути обмежені в наданні послуг користувачам у цих юрисдикціях. Влада в деяких регіонах вжила заходів щодо внесення в чорний список або блокування доступу до платформ, які не дотримуються вимог.
Більше того, користувачі платформ без KYC можуть підпадати під юридичні наслідки. Використання платформи, яка не дотримується критеріїв KYC, може трактуватися як сприяння незаконній фінансовій діяльності, залежно від місцевих законів. Навіть якщо дії користувача ненавмисно пов’язані з незаконною фінансовою діяльністю, вони все одно можуть зіткнутися з наслідками.
Ризики анонiмноїкриптоторгівлі
Анонімна криптоторгівля піддає користувачів юридичним, фінансовим та безпековим ризикам через відсутність регуляторного дотримання та відповідальності.
Ось ризики, про які ви повинні знати:
Закриття платформ: Біржі без KYC більш вразливі до закриття або внесення в чорний список регуляторними органами, що може призвести до втрати доступу до коштів.Асоціація з незаконною діяльністю: Анонімна торгівля може ненавмисно залучити користувачів до незаконної діяльності, такої як відмивання грошей, шахрайство або фінансування тероризму, збільшуючи ризик юридичних наслідків.Конфіскація активів: Влада може конфіскувати активи або заморозити рахунки, пов’язані з платформами, що не дотримуються вимог, під час розслідувань незаконних транзакцій.Юридична відповідальність: Участь у транзакціях на анонімних платформах може порушувати національні закони, особливо в країнах, які вимагають дотримання KYC та AML для фінансових послуг.Обмежені можливості вирішення спорів: Анонімні платформи часто не пропонують захисту у випадку спорів щодо транзакцій, хакерських інцидентів або втрати коштів.Підвищений ризик шахрайства: Без KYC існує більша ймовірність зіткнутися з шахрайськими особами або скамами, оскільки відсутність верифікації особистості знижує відповідальність.Складність у податковій звітності: Анонімні транзакції можуть ускладнити дотримання податкових зобов’язань, що може призвести до штрафів за нерозкриття інформації.
Чи знали ви? BitMEX, велика платформа криптодеривативів, була оштрафована на $100 мільйонів у 2021 році за недотримання належних процедур KYC та AML, оскільки регулятори виявили, що вона сприяла незаконним транзакціям, включаючи відмивання грошей.
Такі платформи пріоритизують анонімність і приватність користувачів, на відміну від бірж, що дотримуються політики KYC (Know Your Customer), які вимагають від користувачів надання особистої інформації, такої як державні посвідчення особи, адреси і інколи навіть фінансові дані.
Біржі криптовалют без KYC можуть працювати як кастодіальні, некастодіальні або гібридні форми. Кожна з них має власні ризики через відсутність регуляторного нагляду.
Кастодіальні біржі без KYC: Це централізовані платформи, які зберігають кошти та приватні ключі користувачів, маючи повний контроль над активами.Некастодіальні платформи без KYC: Такі біржі дозволяють користувачам контролювати власні приватні ключі та активи, пропонуючи більшу безпеку.Гібридні моделі: Поєднують обидва підходи, пропонуючи кастодіальні послуги для певних активів, дозволяючи при цьому самостійне зберігання для інших.
Анонімність і приватність, які пропонують біржі без KYC, є привабливими для осіб, які цінують конфіденційність, проживають в регіонах з обмежувальними фінансовими регуляціями або прагнуть мінімізувати свій цифровий слід.
Проте анонімність, яку пропонують біржі без KYC, несе ризики, про які ви повинні знати перед тим, як реєструватися на таких платформах для купівлі, продажу та торгівлі цифровими активами.
Чому бiржiв без KYC є бiльш ризикованими?
Ризики, пов’язані з біржами без KYC, можна загалом розділити на вразливість до шахрайства та скамів, регуляторний нагляд, вразливості безпеки та відсутність прозорості.
Відносна свобода, якою ринок криптовалют користувався протягом останнього десятиліття через повільну реакцію регуляторних органів або ще не сформовані рамки для цифрових активів, вже не актуальна.
Такі регуляції, як директиви проти відмивання грошей (AML), Регламент ринків криптоактивів (MiCA) та більш суворі податкові зобов’язання у юрисдикціях, таких як ЄС та США, трансформували роботу бірж.
Біржі без KYC є більш ризикованими через:
Підвищений ризик шахрайства та скамів: Через анонімність біржі без KYC є притулком для шахраїв. Через відсутність законодавства та контролю ці платформи часто піддаються “вихідним скамам”, коли кошти зникають, оскільки біржі раптово закриваються. Шахраї можуть маніпулювати ринками та здійснювати схеми без перевірки особистості.Посилений регуляторний нагляд: Регуляторні рамки, такі як MiCA, посилили контроль над криптобіржами, включаючи офшорні. Платформи без KYC, які уникають AML та KYC регуляцій, все частіше розглядаються як посередники для незаконної діяльності. Влада закриває біржі, які не дотримуються вимог, штрафує осіб, які їх використовують, і навіть затримує тих, хто ними керує.Вразливості безпеки: Біржі без KYC не мають обов’язкових заходів кібербезпеки, як регульовані платформи. Без регулярних аудитів та суворих заходів безпеки ці біржі стають легкими мішенями для хакерів. Через недостатню безпеку користувачі платформ без KYC з більшою ймовірністю можуть втратити свої гроші, особливо якщо ці платформи потрапляють під посилений нагляд.Відсутність прозорості та правового захисту: Біржі без KYC часто мають непрозору фінансову стабільність та операційну політику. У випадку крадіжки коштів або виникнення конфліктів користувачі мають обмежений правовий захист. Користувачі платформ без KYC є вразливими та можуть не мати засобів захисту у разі проблем, оскільки немає зовнішніх аудитів чи правил захисту споживачів.
Чи знали ви? OKX, колись відома як платформа без KYC, перейшла на повну модель KYC після регуляторних репресій, вимагаючи від усіх користувачів проходження верифікації особистості для дотримання глобальних регуляцій та забезпечення безпеки користувачів.
Розумiння правових наслiдкiв платформ без KYC
Регуляції відрізняються залежно від юрисдикції, що означає, що правові наслідки використання платформ без KYC можуть бути значними та багатогранними, і посилюються в регуляторних середовищах, де дотримання KYC та AML суворо контролюється.
По-перше, платформи без KYC можуть порушувати регуляції проти відмивання грошей (AML), які спрямовані на запобігання незаконній діяльності, такій як відмивання грошей та фінансування тероризму. Фінансові установи, включаючи криптоплатформи, зобов’язані впроваджувати процедури KYC та AML у багатьох юрисдикціях, особливо тих, що слідують рекомендаціям Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Оператори платформ можуть зазнати штрафів, санкцій або юридичних дій за порушення цих правил.#aml
Крім того, уникаючи вимог KYC, ці платформи можуть обмежити свою здатність працювати в певних країнах. Наприклад, регулятори в США, Європейському Союзі та кількох інших регіонах мають суворі правила щодо ідентифікації клієнтів.
Платформи, які не відповідають цим вимогам, можуть бути обмежені в наданні послуг користувачам у цих юрисдикціях. Влада в деяких регіонах вжила заходів щодо внесення в чорний список або блокування доступу до платформ, які не дотримуються вимог.
Більше того, користувачі платформ без KYC можуть підпадати під юридичні наслідки. Використання платформи, яка не дотримується критеріїв KYC, може трактуватися як сприяння незаконній фінансовій діяльності, залежно від місцевих законів. Навіть якщо дії користувача ненавмисно пов’язані з незаконною фінансовою діяльністю, вони все одно можуть зіткнутися з наслідками.
Ризики анонiмноїкриптоторгівлі
Анонімна криптоторгівля піддає користувачів юридичним, фінансовим та безпековим ризикам через відсутність регуляторного дотримання та відповідальності.
Ось ризики, про які ви повинні знати:
Закриття платформ: Біржі без KYC більш вразливі до закриття або внесення в чорний список регуляторними органами, що може призвести до втрати доступу до коштів.Асоціація з незаконною діяльністю: Анонімна торгівля може ненавмисно залучити користувачів до незаконної діяльності, такої як відмивання грошей, шахрайство або фінансування тероризму, збільшуючи ризик юридичних наслідків.Конфіскація активів: Влада може конфіскувати активи або заморозити рахунки, пов’язані з платформами, що не дотримуються вимог, під час розслідувань незаконних транзакцій.Юридична відповідальність: Участь у транзакціях на анонімних платформах може порушувати національні закони, особливо в країнах, які вимагають дотримання KYC та AML для фінансових послуг.Обмежені можливості вирішення спорів: Анонімні платформи часто не пропонують захисту у випадку спорів щодо транзакцій, хакерських інцидентів або втрати коштів.Підвищений ризик шахрайства: Без KYC існує більша ймовірність зіткнутися з шахрайськими особами або скамами, оскільки відсутність верифікації особистості знижує відповідальність.Складність у податковій звітності: Анонімні транзакції можуть ускладнити дотримання податкових зобов’язань, що може призвести до штрафів за нерозкриття інформації.
Чи знали ви? BitMEX, велика платформа криптодеривативів, була оштрафована на $100 мільйонів у 2021 році за недотримання належних процедур KYC та AML, оскільки регулятори виявили, що вона сприяла незаконним транзакціям, включаючи відмивання грошей.
🚨 BREAKING: 🇮🇳 Binance starts KYC re-verification for all Indian users to comply with AML regulations 🔥
#reverification #indian #aml
#reverification #indian #aml
Корейская биржа Upbit под ударом регуляторов! 🚨🪙
Что случилось?
Одна из крупнейших криптобирж Кореи, Upbit, известная своими резкими пампами монет после листинга, рискует приостановить свою работу на целых 6 месяцев! 😱
Причины:
🔍 Нарушение AML: биржу подозревают в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег.
👤 KYC-проблемы: регуляторы указывают на более 700 000 возможных нарушений в проверке клиентов.
Это может стать серьезным ударом для криптосообщества, ведь именно через Upbit проходит огромный объем торгов! 📊
📉 Что это значит для рынка?
Если биржу приостановят, ликвидность некоторых альткоинов может упасть, а сам рынок почувствует напряжение. Однако это также сигнал к усилению контроля над криптоиндустрией, чтобы она оставалась прозрачной и безопасной.
Как думаете, стоит ли биржам ужесточить правила, чтобы избежать таких проблем? 🤔
#Upbit
#KYC
#AML
#Cryptocurrency
Что случилось?
Одна из крупнейших криптобирж Кореи, Upbit, известная своими резкими пампами монет после листинга, рискует приостановить свою работу на целых 6 месяцев! 😱
Причины:
🔍 Нарушение AML: биржу подозревают в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег.
👤 KYC-проблемы: регуляторы указывают на более 700 000 возможных нарушений в проверке клиентов.
Это может стать серьезным ударом для криптосообщества, ведь именно через Upbit проходит огромный объем торгов! 📊
📉 Что это значит для рынка?
Если биржу приостановят, ликвидность некоторых альткоинов может упасть, а сам рынок почувствует напряжение. Однако это также сигнал к усилению контроля над криптоиндустрией, чтобы она оставалась прозрачной и безопасной.
Как думаете, стоит ли биржам ужесточить правила, чтобы избежать таких проблем? 🤔
#Upbit
#KYC
#AML
#Cryptocurrency
كوريا الجنوبية تحظر 14 تطبيقاً للعملات الرقمية غير المسجلة على متجر آبل
ما الذي حدث؟
في 14 أبريل 2025، حظرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) 14 تطبيقاً على متجر آبل تديرها مزودات خدمات أصول افتراضية أجنبية غير مسجلة (VASPs)، من ضمنها KuCoin وMEXC. جاء هذا بعد إجراء مشابه في 25 مارس، تم فيه حظر 17 تطبيقاً على متجر Google Play.
لماذا تتخذ كوريا هذه الإجراءات الصارمة؟
• الامتثال التنظيمي: لضمان تسجيل جميع المزودين في FIU والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والتعرف على العملاء (KYC).
• حماية المستثمرين: لحماية المستثمرين الكوريين من مخاطر المنصات غير المسجلة.
• نزاهة السوق: للحفاظ على المنافسة العادلة مع المنصات المحلية المسجلة.
• الأمن القومي: لمنع الأنشطة غير القانونية وحماية الاقتصاد.
تأثير الحظر على المستخدمين والمنصات
للمستخدمين:
• تقييد الوصول إلى التطبيقات المحظورة
• خطر فقدان الأموال في حال تم إغلاق المنصات
• الحاجة للانتقال إلى منصات مرخصة
للمواقع والمنصات:
• فقدان قاعدة المستخدمين الكوريين
• ضغوط للامتثال للأنظمة الكورية
• ضرر في السمعة.
#kyc #aml #VASP #KUCOIN #MEXC
ما الذي حدث؟
في 14 أبريل 2025، حظرت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) 14 تطبيقاً على متجر آبل تديرها مزودات خدمات أصول افتراضية أجنبية غير مسجلة (VASPs)، من ضمنها KuCoin وMEXC. جاء هذا بعد إجراء مشابه في 25 مارس، تم فيه حظر 17 تطبيقاً على متجر Google Play.
لماذا تتخذ كوريا هذه الإجراءات الصارمة؟
• الامتثال التنظيمي: لضمان تسجيل جميع المزودين في FIU والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) والتعرف على العملاء (KYC).
• حماية المستثمرين: لحماية المستثمرين الكوريين من مخاطر المنصات غير المسجلة.
• نزاهة السوق: للحفاظ على المنافسة العادلة مع المنصات المحلية المسجلة.
• الأمن القومي: لمنع الأنشطة غير القانونية وحماية الاقتصاد.
تأثير الحظر على المستخدمين والمنصات
للمستخدمين:
• تقييد الوصول إلى التطبيقات المحظورة
• خطر فقدان الأموال في حال تم إغلاق المنصات
• الحاجة للانتقال إلى منصات مرخصة
للمواقع والمنصات:
• فقدان قاعدة المستخدمين الكوريين
• ضغوط للامتثال للأنظمة الكورية
• ضرر في السمعة.
#kyc #aml #VASP #KUCOIN #MEXC
The Importance of Blockchain Investigation
Forensic Blockchain Investigation:
Note: The names and addresses mentioned in this report are fictitious to protect the identity of victims and to illustrate the case for educational purposes. The objective is to demonstrate how Forensic Blockchain Analysis can track illicit activities and reinforce that cryptocurrencies are not a lawless territory.
The Scheme: The Locked Token of “Crypto Club”
In 2023, a supposedly revolutionary platform in the cryptocurrency market began attracting investors with promises of high returns, around 1% per day.
The investment model was based on purchasing an exclusive platform token, which, according to the project team, had several advantages, such as:
• Constant appreciation due to the company’s growth.
• Monthly profit distribution through a staking system.
• Access to exclusive benefits, such as fee exemptions and bonuses (which is common in legitimate projects but also widely used by scammers).
To join the project, investors had to buy this token by sending ETH or USDT to the platform’s wallets:
ETH Wallet: 0x456def...789ghiUSDT Wallet: 0xabc123...456xyz
The Mechanism:
The acquired token would be locked for 90 days in a staking process, with the promise that a percentage of the locked tokens would be distributed as a return for supporting the protocol. During the staking period, users would not be able to withdraw their tokens, but in return, they could receive compensation based on the amount of tokens committed. Additionally, staking would allow participants to influence the protocol’s governance by voting on proposals and important decisions about its development, while also contributing to the network’s security by helping to maintain the integrity of the system.
When the alleged unlocking date arrived, allowing users to withdraw their profits, the project team announced technical issues due to a major platform update, which was expected to bring improvements that would enhance the platform’s performance and the token’s value.
However, to participate in this new phase, investors were required to lock additional tokens for another 60 days to earn even higher returns. Those who locked more tokens would receive greater benefits and priority access to withdrawals. A few weeks later, the website went offline, customer support channels were deactivated, and all funds disappeared. The estimated loss exceeded $7 million in funds.
The Investigation: Tracking the Fraudulent Transactions
Following multiple complaints, forensic analysts launched an on-chain investigation, utilizing tools such as Etherscan, BscScan, and specialized trackers to map the flow of funds and identify potential connections between suspicious transactions.
1 • Transaction Tracking: Dusting and Chain Hopping
Wallet analysis revealed structured transactions designed to obfuscate tracking. The scammers repeatedly split the funds into smaller amounts, transferring them through multiple intermediary wallets to make tracing more difficult. They also moved small parts of the funds across different blockchains before ultimately depositing them into centralized exchanges.
Transaction Flow:
ETH and USDT were sent from the token contract to intermediary wallets.The funds were split into smaller amounts and moved between multiple wallets to make tracking more difficult.Transfers were made to other blockchains, such as Solana, through decentralized bridges.A final conversion to USDT was made through a DEX contract before being deposited into a centralized exchange.
2 • Conversion to Stablecoins and Cash-Out via Exchange
Before attempting to withdraw the funds, the scammers converted their assets into a widely accepted stablecoin. The analysis showed that they exchanged their assets on decentralized platforms and transferred them to newly created accounts on a centralized exchange. From there, they attempted to move the funds to banks in regions without financial regulations. However, the involvement of centralized platforms made it easier for investigators to track the transactions.
Through the entire investigation and tracking process with specialized professionals and tools, as well as enhanced pattern monitoring techniques, the authorities were able to trace the funds to the exchange and request the freeze of the account, preventing all the funds from being withdrawn.
Conclusion: Cryptocurrencies Are Not a Lawless Territory
Although the decentralized nature and obfuscation techniques can make transaction tracking challenging, advanced tools and specialized monitoring methods enable authorities to trace the flow of funds through publicly available on-chain data, identifying fraudulent activities and preventing further damage. The use of centralized exchanges, decentralized bridges, and stablecoins, while employed to conceal transactions, still presents vulnerabilities that can be exploited by investigators. Ultimately, the existence and importance of blockchain investigations are essential to ensuring that the cryptocurrency space remains secure, transparent, and resistant to financial crimes.
This case underscores key aspects of blockchain investigations, where centralized exchanges played a significant role in identifying those involved, stablecoins served as a bridge between digital assets and traditional money, and investigators relied on blockchain analysis tools to track transactions and uncover illicit activities, demonstrating the effectiveness of forensic techniques in tracing financial crimes.
This case illustrates that, even within a decentralized and pseudonymous environment, financial crimes can be effectively traced and prosecuted through advanced investigative techniques and blockchain analysis.
#Bitcoin #Ethereum #BlockchainAnalysis #Investigation #AML
Note: The names and addresses mentioned in this report are fictitious to protect the identity of victims and to illustrate the case for educational purposes. The objective is to demonstrate how Forensic Blockchain Analysis can track illicit activities and reinforce that cryptocurrencies are not a lawless territory.
The Scheme: The Locked Token of “Crypto Club”
In 2023, a supposedly revolutionary platform in the cryptocurrency market began attracting investors with promises of high returns, around 1% per day.
The investment model was based on purchasing an exclusive platform token, which, according to the project team, had several advantages, such as:
• Constant appreciation due to the company’s growth.
• Monthly profit distribution through a staking system.
• Access to exclusive benefits, such as fee exemptions and bonuses (which is common in legitimate projects but also widely used by scammers).
To join the project, investors had to buy this token by sending ETH or USDT to the platform’s wallets:
ETH Wallet: 0x456def...789ghiUSDT Wallet: 0xabc123...456xyz
The Mechanism:
The acquired token would be locked for 90 days in a staking process, with the promise that a percentage of the locked tokens would be distributed as a return for supporting the protocol. During the staking period, users would not be able to withdraw their tokens, but in return, they could receive compensation based on the amount of tokens committed. Additionally, staking would allow participants to influence the protocol’s governance by voting on proposals and important decisions about its development, while also contributing to the network’s security by helping to maintain the integrity of the system.
When the alleged unlocking date arrived, allowing users to withdraw their profits, the project team announced technical issues due to a major platform update, which was expected to bring improvements that would enhance the platform’s performance and the token’s value.
However, to participate in this new phase, investors were required to lock additional tokens for another 60 days to earn even higher returns. Those who locked more tokens would receive greater benefits and priority access to withdrawals. A few weeks later, the website went offline, customer support channels were deactivated, and all funds disappeared. The estimated loss exceeded $7 million in funds.
The Investigation: Tracking the Fraudulent Transactions
Following multiple complaints, forensic analysts launched an on-chain investigation, utilizing tools such as Etherscan, BscScan, and specialized trackers to map the flow of funds and identify potential connections between suspicious transactions.
1 • Transaction Tracking: Dusting and Chain Hopping
Wallet analysis revealed structured transactions designed to obfuscate tracking. The scammers repeatedly split the funds into smaller amounts, transferring them through multiple intermediary wallets to make tracing more difficult. They also moved small parts of the funds across different blockchains before ultimately depositing them into centralized exchanges.
Transaction Flow:
ETH and USDT were sent from the token contract to intermediary wallets.The funds were split into smaller amounts and moved between multiple wallets to make tracking more difficult.Transfers were made to other blockchains, such as Solana, through decentralized bridges.A final conversion to USDT was made through a DEX contract before being deposited into a centralized exchange.
2 • Conversion to Stablecoins and Cash-Out via Exchange
Before attempting to withdraw the funds, the scammers converted their assets into a widely accepted stablecoin. The analysis showed that they exchanged their assets on decentralized platforms and transferred them to newly created accounts on a centralized exchange. From there, they attempted to move the funds to banks in regions without financial regulations. However, the involvement of centralized platforms made it easier for investigators to track the transactions.
Through the entire investigation and tracking process with specialized professionals and tools, as well as enhanced pattern monitoring techniques, the authorities were able to trace the funds to the exchange and request the freeze of the account, preventing all the funds from being withdrawn.
Conclusion: Cryptocurrencies Are Not a Lawless Territory
Although the decentralized nature and obfuscation techniques can make transaction tracking challenging, advanced tools and specialized monitoring methods enable authorities to trace the flow of funds through publicly available on-chain data, identifying fraudulent activities and preventing further damage. The use of centralized exchanges, decentralized bridges, and stablecoins, while employed to conceal transactions, still presents vulnerabilities that can be exploited by investigators. Ultimately, the existence and importance of blockchain investigations are essential to ensuring that the cryptocurrency space remains secure, transparent, and resistant to financial crimes.
This case underscores key aspects of blockchain investigations, where centralized exchanges played a significant role in identifying those involved, stablecoins served as a bridge between digital assets and traditional money, and investigators relied on blockchain analysis tools to track transactions and uncover illicit activities, demonstrating the effectiveness of forensic techniques in tracing financial crimes.
This case illustrates that, even within a decentralized and pseudonymous environment, financial crimes can be effectively traced and prosecuted through advanced investigative techniques and blockchain analysis.
#Bitcoin #Ethereum #BlockchainAnalysis #Investigation #AML
🇰🇷 South Korea Cracks Down on Crypto Crimes! 🔍⚖️
South Korea's Financial Intelligence Unit (FIU) is stepping up anti-money laundering (AML) enforcement to combat crypto-related crimes. 🚨💰
🔹 Why the Crackdown?
✅ Rising concerns over illicit crypto transactions 🚫💵
✅ Increasing global pressure to regulate digital assets 🌎📜
✅ Efforts to boost investor protection & transparency 🛡️🔍
💭 My Take:
While stricter AML measures could enhance market security, they might also slow down innovation in the crypto space. Will South Korea’s move set a global precedent, or will it push businesses to more crypto-friendly regions? 🤔💼
📢 What do you think? Necessary protection or overregulation? Drop your thoughts below! ⬇️💬
#SouthKorea #CryptoRegulations2025 #aml #CryptoSecurity2025 #CryptoCrackdown
South Korea's Financial Intelligence Unit (FIU) is stepping up anti-money laundering (AML) enforcement to combat crypto-related crimes. 🚨💰
🔹 Why the Crackdown?
✅ Rising concerns over illicit crypto transactions 🚫💵
✅ Increasing global pressure to regulate digital assets 🌎📜
✅ Efforts to boost investor protection & transparency 🛡️🔍
💭 My Take:
While stricter AML measures could enhance market security, they might also slow down innovation in the crypto space. Will South Korea’s move set a global precedent, or will it push businesses to more crypto-friendly regions? 🤔💼
📢 What do you think? Necessary protection or overregulation? Drop your thoughts below! ⬇️💬
#SouthKorea #CryptoRegulations2025 #aml #CryptoSecurity2025 #CryptoCrackdown
U.S. Charges Iranian National With Operating Massive Darknet Marketplace Nemesis
Darknet, drugs, cryptocurrency, and one man at the center: U.S. authorities have charged Behrouz Parsarad with running one of the largest illegal online marketplaces. He faces life imprisonment.
🕵️♂️ The Allegations: Hundreds of Thousands of Illegal Transactions
According to the indictment, Iranian citizen Behrouz Parsarad allegedly operated Nemesis, a darknet marketplace that from 2021 to 2024 facilitated the sale of drugs, illicit cyber services, and other banned goods. The platform reportedly processed over 400,000 orders, with more than 13% for stimulants like cocaine and meth, and over 4% for opioids such as fentanyl and heroin.
The U.S. Department of Justice described Nemesis as a highly damaging criminal platform that significantly contributed to global drug distribution and cybercrime.
💸 Laundering Money Through Crypto
Parsarad is also accused of providing money laundering services, including cryptocurrency mixing to obscure transaction trails. He allegedly took a commission from every sale on the Nemesis platform.
U.S. Sanctions and a Life Sentence Looming
The U.S. sanctioned Parsarad in March. Before it was shut down, Nemesis had reportedly facilitated $30 million in drug sales. Parsarad now faces a mandatory minimum of 10 years and a maximum of life in prison — that is, if the U.S. can ever extradite him. He currently resides in Iran, a country with no extradition treaty with the U.S.
Despite this, officials say Parsarad has discussed building a new version of Nemesis. And experts question whether he worked alone.
🧑💻 Why Has No One Else Been Charged?
Although Parsarad is the only one indicted, cybersecurity experts say a darknet platform of this size likely required an entire team — administrators, moderators, developers, money launderers, and more.
“As seen in past takedowns like AlphaBay and Hydra,” said TRM Labs legal expert Ari Redbord, “these platforms often operate as distributed teams that maintain trust, availability, and financial systems.”
🌐 The Darknet Lives On — and Thrives
The takedown of Nemesis doesn’t mark the end of darknet operations. According to TRM Labs, 20–30 drug-focused darknet markets are active globally at any given time.
These markets tend to fall into two main ecosystems:
🔹 Russian-language markets (e.g., Blacksprut, Kraken) — highly profitable and deeply rooted in local drug economies.
🔹 Western markets (e.g., Abacus Market, STYX) — smaller but more resilient, relying on postal shipping and operating internationally.
According to Redbord, the average lifespan of a drug darknet market is two to three years, after which it’s usually abandoned or taken down by authorities.
🧨 Even though Nemesis is gone, the darknet thrives. And as long as demand for anonymous illegal trade remains, it will continue — under new names and new leadership.
#darknet , #cybercrime , #CyberSecurity , #aml , #scam
Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
🕵️♂️ The Allegations: Hundreds of Thousands of Illegal Transactions
According to the indictment, Iranian citizen Behrouz Parsarad allegedly operated Nemesis, a darknet marketplace that from 2021 to 2024 facilitated the sale of drugs, illicit cyber services, and other banned goods. The platform reportedly processed over 400,000 orders, with more than 13% for stimulants like cocaine and meth, and over 4% for opioids such as fentanyl and heroin.
The U.S. Department of Justice described Nemesis as a highly damaging criminal platform that significantly contributed to global drug distribution and cybercrime.
💸 Laundering Money Through Crypto
Parsarad is also accused of providing money laundering services, including cryptocurrency mixing to obscure transaction trails. He allegedly took a commission from every sale on the Nemesis platform.
U.S. Sanctions and a Life Sentence Looming
The U.S. sanctioned Parsarad in March. Before it was shut down, Nemesis had reportedly facilitated $30 million in drug sales. Parsarad now faces a mandatory minimum of 10 years and a maximum of life in prison — that is, if the U.S. can ever extradite him. He currently resides in Iran, a country with no extradition treaty with the U.S.
Despite this, officials say Parsarad has discussed building a new version of Nemesis. And experts question whether he worked alone.
🧑💻 Why Has No One Else Been Charged?
Although Parsarad is the only one indicted, cybersecurity experts say a darknet platform of this size likely required an entire team — administrators, moderators, developers, money launderers, and more.
“As seen in past takedowns like AlphaBay and Hydra,” said TRM Labs legal expert Ari Redbord, “these platforms often operate as distributed teams that maintain trust, availability, and financial systems.”
🌐 The Darknet Lives On — and Thrives
The takedown of Nemesis doesn’t mark the end of darknet operations. According to TRM Labs, 20–30 drug-focused darknet markets are active globally at any given time.
These markets tend to fall into two main ecosystems:
🔹 Russian-language markets (e.g., Blacksprut, Kraken) — highly profitable and deeply rooted in local drug economies.
🔹 Western markets (e.g., Abacus Market, STYX) — smaller but more resilient, relying on postal shipping and operating internationally.
According to Redbord, the average lifespan of a drug darknet market is two to three years, after which it’s usually abandoned or taken down by authorities.
🧨 Even though Nemesis is gone, the darknet thrives. And as long as demand for anonymous illegal trade remains, it will continue — under new names and new leadership.
#darknet , #cybercrime , #CyberSecurity , #aml , #scam
Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“
Logga in för att utforska mer innehåll