Согласно PANews, 34-летний мужчина по имени Се Цзяцзе был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения за свою роль в управлении и эксплуатации криптовалютных бирж без лицензии. Несмотря на то, что он знал, что его работодатель, Лю Ханьцюань, проводил нелицензионные операции по обмену валюты, Се способствовал 430 транзакциям на сумму более 35 миллионов юаней всего за 23 дня. Он был арестован во время полицейского рейда.
Се столкнулся с обвинениями по Закону о платежных услугах и Закону о коррупции, наркотрафике и других серьезных преступлениях (конфискация доходов). Он признал себя виновным по одному обвинению, в то время как остальные обвинения были учтены во время приговора 26 июня.
Дело касается Sir Money Changer (SMC), лицензированного семейного бизнеса, предоставляющего услуги по обмену валюты и трансакциям через границу, управляемого парой Мохамад. В июне 2021 года SMC расширила свою деятельность в Гейланге, где Лю Ханьцюань предложил платить 14 000 юаней в месяц за использование лицензии для независимых операций по переводу денег. Лю нанял своих сотрудников, но использовал имя SMC для оплаты взносов на социальное обеспечение, позже возмещая эти расходы.
Начиная с сентября 2021 года, Лю проводил трансакции через границу и транзакции с Tether без отчетности перед Монетарным управлением или предоставления записей транзакций. После того как его деятельность была обнаружена, Лю сбежал в Камбоджу и опустошил свой криптовалютный кошелек. Он остается на свободе.