Основные выводы:
Binance помогла правоохранительным органам в ликвидации схемы на 200 тысяч долларов, связанной с транснациональным мошенничеством «цифрового ареста» в Индии и Непале.
Схема использовала криптовалюту для отмывания средств жертв через границы.
Прозрачность блокчейна позволила властям отслеживать транзакции и арестовывать подозреваемых.
Финансовая разведывательная служба (FIU) Binance сыграла центральную роль в помощи полиции в отслеживании украденного USDT и идентификации подставных счетов.
Binance помогает полиции Ахмедабада в ликвидации транснациональной криптосхемы
Binance сотрудничает с местными властями в Индии для ликвидации связанной с криптовалютой схемы, оцененной более чем в 200 000 долларов США, подчеркивая растущую угрозу мошенничества «цифрового ареста» в Южной и Юго-Восточной Азии.
В деле участвовали несколько жертв, включая 90-летнего мужчину в Гуджарате, который потерял ₹1,25 crore (примерно 149 700 долларов) из-за мошенников, выдающих себя за правоохранительные органы. В параллельном деле молодого соискателя труда переправили в Непал, заперли в гостиничном номере и заставили участвовать в отмывании еще ₹49 lakh (примерно 58 680 долларов) в криптовалюте.
Эти инциденты являются частью более широкой сети транснациональной киберпреступности, где преступники используют цифровые активы для сокрытия украденных средств. Однако благодаря отслеживаемой природе блокчейна правоохранительные органы, при поддержке команды FIU Binance, смогли идентифицировать подозрительные адреса кошельков, отслеживать потоки средств и способствовать своевременным арестам.
Что такое мошенничество «цифрового ареста»?
Этот тип мошенничества включает в себя злоумышленников, выдающих себя за полицию или регулирующие органы, оказывая давление на жертв, чтобы те перевели средства под ложными правовыми предлогами. В одном случае подозреваемый в Ахмедабаде помог мошенникам, «арендовав» свой банковский счет для отмывания вымогаемых денег — тактика, которая часто используется для усложнения отслеживания средств.
Тем не менее, криптовалюта не является анонимной. С помощью надлежащих инструментов каждую транзакцию можно отследить через публичные реестры — факт, который власти использовали как в делах Гуджарата, так и Катманду.
Как Binance помогла отследить средства
Финансовая разведывательная служба (FIU) Binance предоставила детальный анализ транзакций блокчейна, идентифицировала подставные кошельки и сотрудничала с местными подразделениями по борьбе с киберпреступностью для перехвата потоков средств в реальном времени.
«Своевременная поддержка команды FIU Binance позволила нам отследить криптотропу, идентифицировать подозреваемых и быстро действовать», — сказал старший офицер из отдела киберпреступности Ахмедабада.
Binance ответила на более чем 65 000 запросов правоохранительных органов в 2024 году и продолжает работать на международном уровне для борьбы с мошенничеством, использующим криптовалюту.
Глобальная киберпреступность требует глобальных решений
Успешное разрешение этих дел подчеркивает необходимость транснационального сотрудничества. Роль Binance иллюстрирует, как криптоплатформы могут стать мощными союзниками в выявлении и ликвидации цифровых криминальных сетей — не только в Индии или Непале, но и по всему миру.
По мере того как пространство цифровых активов созревает, мошенничества будут продолжаться — но также будут и инструменты для борьбы с ними. Благодаря прозрачности, встроенной в блокчейн, криптовалюта может стать безопаснее традиционных финансов, когда платформы, регуляторы и следователи работают вместе.