estafas

Фонд Blockchain Argentina через свою юридическую службу и Программу консультирования жертв мошенничества в Blockchain сообщил, что обнаружил систематические мошеннические схемы, связанные с платформой JGYFBC, которая работает на сетях Tron и Ethereum. Информация была опубликована 19 мая через его официальную учетную запись в социальной сети LinkedIn.

Согласно сообщению, "приложение симулировало смарт-контракты с предполагаемыми аудитами и предлагало 'гарантированные доходы', на самом деле отклоняя средства пользователей к внешним кошелькам под контролем мошенников".

В этой ситуации Фонд предложил предоставить бесплатную юридическую помощь для пострадавших, включая сопровождение при подаче цифровых уголовных жалоб в Специальную прокуратуру по киберпреступности (UFECI) и Федеральную полицию Аргентины.

В сообщении также было указано, что расследования показывают, что JGYFBC использовал фасад DApp алгоритмической торговли, используя токены USDT и "пустые" смарт-контракты. "Внутри переводы перенаправлялись на частные кошельки, а остатки пользователей блокировались при попытках вывода средств. Схема привлечения развивалась в основном в группах WhatsApp, управляемых предполагаемыми инфлюенсерами и консультантами, которые пошагово направляли вклады", объяснили они.

Аргентина вернулась на пьедестал Индекса Налоговых Аду, согласно Фонду 1841.

Согласно данным, собранным Фондом, более 100 человек в Аргентине пострадали, с потерями, колеблющимися от 90 до 30 000 долларов США. Были идентифицированы сообщества пострадавших с совпадающими рассказами: первоначальные инвестиции с небольшими доходами, требования новых вложений и окончательные блокировки.

Жертвы включают как средний класс, так и профессионалов, которые получили трудовые компенсации. $BTC $ #blockchain
#argentina #estafas

Un Token sin Utilidad que Engañó a Cientos

El lado oscuro del hype en Web3

En 2025, aún con más educación y experiencia en el ecosistema cripto, hay tokens que logran atraer a cientos (o miles) de personas sin ofrecer absolutamente nada. Este es el caso de un token sin utilidad, sin producto… pero con buen marketing.

🎭 El “experimento social” disfrazado de innovación

Un equipo anónimo lanza un nuevo token.
Nombre atractivo. Sitio web llamativo. Palabras de moda como “descentralización”, “revolución Web3”, “comunidad”.

Pero al analizar más a fondo, no hay whitepaper técnico, no hay utilidad clara, no hay casos de uso reales. Aun así, cientos entraron.

📈 ¿Cómo lo lograron?

Hype en redes sociales: Cuentas en X y TikTok con miles de seguidores inflaban expectativas con promesas vagas.
TVL inflado artificialmente: El equipo movía liquidez entre wallets propias para simular adopción.
Yield falso: Ofrecían retornos altísimos en farming, pero sin respaldo económico ni flujo real.
Airdrops condicionados: Obligaban a hacer staking del token para calificar, atrapando fondos.
Bots en comunidades: Telegram y Discord llenos de comentarios positivos generados por bots.

💥 El colapso

Al pasar unos días, los primeros intentos de retiro mostraron que la liquidez era muy baja.
El precio cayó más de 90%.
La cuenta oficial desapareció. Sitio web offline.
Y cientos quedaron atrapados.

⚠️ ¿Qué podemos aprender?

✔️ Un token sin utilidad no tiene valor, solo especulación.
✔️ El TVL puede ser manipulado. Siempre revisa en explorers.
✔️ Si no hay producto, ni usuarios reales, ni comunidad activa orgánica… probablemente es humo.
✔️ No todo lo que suena bien en Web3 es oro

🧠 Conclusión
Este caso no es único. En cada ciclo aparecen nuevos “experimentos sociales” que ponen a prueba la falta de análisis de muchos usuarios.

No caigas en el error de confundir narrativa con utilidad real. En cripto, la transparencia y la construcción genuina siguen siendo lo más valioso.
#estafas #crypto #Token

🔥ОБНОВЛЕНИЕ: Полиция Гонконга арестовала 12 подозреваемых в отмывании криптовалют на сумму 15 миллионов долларов, связанных с более чем 500 банковскими счетами и 58 случаями мошенничества.

#HongKong #banco #estafas #fraude #cripto $USDC

🔒🔒🔒🔒🔒

🚨 Осторожно с мошенниками!

Не все, что блестит, золото… и не каждый, кто говорит, что он из Binance, им является. Научитесь распознавать распространенные мошенничества и защищайте свою учетную запись как профессионал.

Узнайте, как выявлять мошенников

#Binance #estafas #scam #scamriskwarning #Scam? $BNB

@Binance LATAM Official @Binance España @Binance Wallet @Binance Customer Support @Binance Security @Binance Square Official @Binance News @Binance Search @Binance Pay Official

#Binance Я нашёл это изображение в публикации, предлагающей деньги ОКО👀 не попадайтесь на уловки.
#estafas

Самые распространенные мошенничества

Группы WhatsApp
У Binanc нет официальных групп в WatsApp. Если вас добавили в один из них, рекомендуем немедленно покинуть его и рассказать друзьям об этом виде мошенничества.

СМС с гиперссылками
Binanc никогда не будет отправлять вам текстовые сообщения с гиперссылками. Не нажимайте ни на одно из них, даже если вы получили их в том же разговоре, что и законные сообщения.

Поддельные профили
Поддельные профили известных личностей или людей, связанных с Binanc, создаются довольно часто. Будьте осторожны и никогда никому не делитесь своей личной информацией.

Фишинговые сайты
Эти веб-сайты пытаются убедить пользователя в том, что они находятся на официальном веб-сайте Binanc, используя домен (ссылку на веб-сайт) и внешний вид, похожий на наш, чтобы украсть ваши учетные данные.

Вредоносное ПО
Мошенники могут использовать вредоносное программное обеспечение, которое после установки на ваш компьютер предоставит им доступ к вашим данным. Убедитесь, что вы загружаете программное обеспечение только из надежных источников.

Фейковые розыгрыши в социальных сетях
В социальных сетях существует множество мошеннических раздач, которые приводят пользователей на веб-сайты, где они запрашивают вашу информацию или взаимодействуют с вредоносными контрактами. Будь осторожен.

#estafas #CryptoCriss77 $BTC $ETH $SOL

!!!Большое внимание!!! с этими группами t3legr4m. Единственные, кто выигрывает, это они. То, что эти группы t3legr4m манипулируют рынком, является незаконным. Не верьте в такие вещи, я попробовал, чтобы рассказать вам свой опыт. Они определяют дату, время и брокера для покупки криптовалюты, а когда наступает день и время, они ищут криптовалюту с минимальной рыночной капитализацией, чтобы иметь возможность легче ею манипулировать. За несколько минут до того, как они купят много и поднимут цену, чтобы, когда придет время и они скажут криптовалюту, у них будет количество возможных покупок, чтобы они могли дать массовый заказ на продажу, и вы, когда вы покупаете одну, увидите, что они манипулировали ею, и они снижают цену. цена и единственные, которые они выигрывают.
!!!!!БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ!!!!! #estafas #HotTrends #manipulacion #cuidado

Будьте очень осторожны с мошенничеством, в моей стране используют группы WhatsApp, Instagram... чтобы обещать высокую прибыль, привязывают ваш кошелек к внешнему приложению, и можете себе представить, что происходит...

Они создают группы, где они якобы из binance в моей стране, чтобы использовать кошелек Trust для продвижения новых проектов...

Иногда они заставляют вас инвестировать в bnb, иногда в usdt...
Они делают вид, что несколько участников инвестируют и получают ежедневную прибыль...

Так что будьте очень осторожны... и осторожны.

Теперь вопрос в том, как они получают наши номера телефонов...?
#estafas $BNB $USDT

Привет всем, я хочу рассказать о своем опыте работы с AQR Quantity, они обманули меня, и теперь компания исчезла, это схема Понци, и я потерял там много своих сбережений, поэтому, пожалуйста, если они предложат вам присоединиться к этому приложению, не принимай. спасибо за ваше время #estafas #aqr #Binance #Bitcoin #comunidad

ЛЮБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕВЫШЕННОЙ ПРИБЫЛИ — ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО 🚨

Вы должны знать, как отличить хорошую инвестицию от мошенничества, будьте очень осторожны, есть люди, предлагающие доход по тысяче в день в неделю, так что не попадайтесь на мошенничество, не потеряйте свои деньги.
#estafas

🚨 ОПОВЕЩЕНИЕ: FinCEN называет Huione Group важной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиардами в мошенничествах с криптовалютами и кражах в Северной Корее.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

24 Способа, как инвесторы в криптовалюту становятся жертвами киберпреступников — кошельки опустошаются с рекордной скоростью. Будьте осторожны с ссылками или страницами, которые вы посещаете, мошенники всегда пытаются красть таким образом.

DFPI предупреждает о различных видах инвестиционного мошенничества, которые используют как новых, так и опытных инвесторов. К ним относятся мошенничества с предоплатой, когда жертвы платят заранее за услуги или обещанные доходы, которые никогда не реализуются, и мошенничества поAffinity, которые эксплуатируют доверие внутри определённых культурных или религиозных сообществ. Мошенничества с инвестициями в ИИ ложным образом утверждают, что используют искусственный интеллект для получения высокой доходности, в то время как мошенничества по восстановлению активов требуют с жертв плату за возврат потерянных средств, но никогда не выполняют свои обещания. Мошенничества с крючком и изменением обманывают покупателей, рекламируя продукт, но доставляя что-то другое или не имеющее ценности, а мошенничества с майнингом биткойнов обманывают жертв, чтобы они инвестировали в ложные операции по майнингу.
Мошенники также используют мошенничества с крипто-шантажом, угрожая раскрыть личную информацию, если им не заплатят криптовалютой, и мошенничества с крипто-играми, которые включают фиктивные игры на выигрыш, предназначенные для кражи средств пользователей. Другие схемы включают мошенничества с крипто-работой, которые имитируют рекрутеров для кражи активов, и атаки на дренаж крипто-кошельков, когда вредоносные сайты обманывают пользователей, заставляя их раскрывать свои кошельки. Кроме того, мошеннические торговые платформы выглядят законными, но созданы для кражи депозитов. Взлом также является большой угрозой, поскольку мошенники эксплуатируют компьютерные системы для кражи чувствительной финансовой информации.
#estafas

##monedas #USDT #estafas
##noticias #bitcoins #Тенденция ЧИЛИЙСКОЙ КРИПТО В АРГЕНТИНЕ МОШЕННИЧЕСТВА Тысячи пользователей, которые вложили даже свои сбережения, полагаясь на прибыльность, которую они обеспечивают в краткосрочных инвестиционных проектах, теперь администраторы этого приложения требуют, чтобы пользователи положили больше денег на свои счета с обещанием высвобождают свои средства, а ничего не подозревающие пользователи продолжают вносить депозиты и снова подвергаются мошенничеству
16 декабря этого года CHILENO CRYPTO выступил с заявлением о том, что все учетные записи будут заблокированы, если пользователи не внесут 666,66 долларов США менее чем за 24 часа, поэтому многие из ее пользователей внесли эти деньги, чтобы разблокировать свои учетные записи, но это не так. все это было ложью со стороны АДМИНИСТРАТОРОВ ЧИЛЕНСКОЙ КРИПТО.
Несколько дней спустя те же АДМИНИСТРАТОРЫ снова выступили с еще одним заявлением с просьбой внести 500 долларов США и инвестировать в проект по 500 долларов США за 1 день со 100% прибылью и, таким образом, высвободить свои средства, и пользователи снова попались на эту ложь.
Это повторялось неоднократно с 300 USDT, 200 USDT, 100 USDT и, наконец, 50 USDT, и многие обнадеживающие пользователи вносили депозиты снова и снова, чтобы высвободить свои средства по мере приближения Рождества и Нового года.
Многие пользователи проведут Рождество и Новый год без денег благодаря БОЛЬШОЙ МОШЕННИЧЕСТВЕ, вызванной CHILENO CRYPTO, чьи средства хранятся в кошельках BINANCE.
Тысячи пользователей CHILENO CRYPTO, которые внесли не только честные деньги, являются результатом напряженной работы граждан, у которых есть рабочие места в отношениях зависимости, спорадические рабочие места, мини-предприниматели, которые оставили свое полное доверие к этой платформе, теперь НИКТО НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ИМ восстановить свои средства.
Чилийские пользователи криптовалюты, которых обманули незадолго до конца года, оставив их без Рождества, без подарков для детей, без хорошего ужина, сегодня оказываются беспомощными.
Я надеюсь, что кто-то может помочь с этим...
Счастливого Рождества всем, Карлос Суарес, чилийский криптопользователь.

Вас бросили в группу WP, чтобы якобы обучать вас криптовалютному бизнесу? БУДЬ ОСТОРОЖЕН! Люди из B НИКОГДА не будут разговаривать с вами таким образом или насильно включать вас в группу WP.
Это случилось со мной пару дней назад. Это было что-то странное, но в то время я не обратил на это внимания из-за своих повседневных дел.
Но время от времени я видел сотни сообщений, в которых говорилось об инвестициях в DeFi, Launchpool и других странных терминах.
Чат для меня заблокировали, но администраторы посоветовали мне связаться с ними лично.
Время от времени кто-то появлялся и задавал вопросы или задавал вопросы (не знаю, как они это сделали, если это заблокировали), но ответы модераторов были очень автоматическими, они как будто были взяты из мануала или сделаны кем-то gpt, потому что они звучали очень обыденно.
В любом случае, чтобы избавиться от ошибки сомнения, я поговорил со службой поддержки B в приложении B, и все оказалось именно так, как я и подозревал: это мошенничество.
В любом случае, в итоге я покинул группу и настроил свой WP так, чтобы ни один посторонний не захотел снова присоединиться ко мне в чужих группах.
Вот так заканчивается моя история. Урок заключается в том, чтобы не позволять никому заставлять вас объединяться в группы и блокировать незнакомцев, которые предлагают вам «бизнес-возможности» с помощью криптовалют.

#estafas #EstafaCripto #Educaciónfinanciera #CriptoNews #BINANCEPUBLICIDADFALSA

#bitcoin
#estafas
#ebay
‼️ПОМОЩЬ‼️

Как #Binance, он позволяет вам разместить адрес схемы #Ponzi #estafas и оправдать свои средства с его помощью. Этот адрес мошенников #Telegram, сделайте репост, если вы против мошенничества.