Британские криптовалютные компании сталкиваются с уголовной ответственностью до 14 лет за задержку с идентификацией кошельков.

Вступивший в силу 17 июля британский закон устанавливает уголовную ответственность до 14 лет для компаний, которые не идентифицируют владельцев кошельков своевременно, даже если этот сбой произошел в прошлом.

Закон прямо не упоминает криптовалюты, однако он применяется к компаниям, связанным с Великобританией, которые управляют цифровыми активами. Поскольку преступление сосредоточено на том, «что компания знала и когда», теперь от компаний требуется восстановить исторические записи идентификации кошельков, чтобы доказать соблюдение требований. Компании, которые не смогут продемонстрировать, что действовали оперативно на основе доступной информации, подвергаются санкциям в соответствии с новыми правилами.

Главный риск — ретроактивный подход: закон касается не только будущего поведения. На практике криптовалютным компаниям, связанным с Великобританией, предлагается провести аудит своих прошлых практик в соответствии со стандартом, который формально не действовал на момент принятия этих решений.

Источник

Работает на Binance

#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC