aml
81,193 vizualizări
215 discută
Popular
Cele mai recente
ȘTIRI ÎN TIMP REAL: REACȚIA INDUSTRIEI LA "CRACKDOWN-UL PORTOFELULUI NEHOSTAT" 🔥
Comunitatea criptomonedelor reacționează rapid la aceste dezvoltări, cu avocați ai intimității avertizând că monitorizarea excesivă ar putea stifle inovația în cadrul identității auto-suverane și al sectoarelor DeFi. 📉
$POL
Analistii de piață sugerează că astfel de reglementări ar putea duce la creșterea costurilor de conformitate pentru bursele descentralizate (DEX-uri) și platformele de custodie care facilitează transferurile către adrese externe. 💸
$WCT
În ciuda acestor obstacole, susținătorii proiectului de lege susțin că un mediu transparent și reglementat este esențial pentru adoptarea pe termen lung a tehnologiei blockchain de către instituții. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Comunitatea criptomonedelor reacționează rapid la aceste dezvoltări, cu avocați ai intimității avertizând că monitorizarea excesivă ar putea stifle inovația în cadrul identității auto-suverane și al sectoarelor DeFi. 📉
$POL
Analistii de piață sugerează că astfel de reglementări ar putea duce la creșterea costurilor de conformitate pentru bursele descentralizate (DEX-uri) și platformele de custodie care facilitează transferurile către adrese externe. 💸
$WCT
În ciuda acestor obstacole, susținătorii proiectului de lege susțin că un mediu transparent și reglementat este esențial pentru adoptarea pe termen lung a tehnologiei blockchain de către instituții. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
DEVELOPING STORY: THE FUTURE OF PRIVATE KEY OWNERSHIP 🔍
As the discussion moves to the legislative floor, the balance between user autonomy and government oversight remains the most contested topic in the 2026 digital asset roadmap. 🕰️
$BNB
$DOT
Stakeholders are closely monitoring the technical feasibility of implementing these mandates without compromising the cryptographic integrity of the underlying networks. 📡
$XRP
Stay tuned for further updates as we track how these potential laws will redefine the boundaries of financial freedom in the digital age. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
As the discussion moves to the legislative floor, the balance between user autonomy and government oversight remains the most contested topic in the 2026 digital asset roadmap. 🕰️
$BNB
$DOT
Stakeholders are closely monitoring the technical feasibility of implementing these mandates without compromising the cryptographic integrity of the underlying networks. 📡
$XRP
Stay tuned for further updates as we track how these potential laws will redefine the boundaries of financial freedom in the digital age. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Institutional interpretation — Digital asset infrastructure
From an #institutional perspective, digital assets are evaluated less through narratives and more through infrastructure maturity. What matters is not volatility or upside potential, but whether systems behave predictably under stress.
Institutions look for three structural properties. First, clear settlement logic: ownership must be deterministically resolved, even in edge cases. Second, operational continuity: upgrades, incidents, and forks must follow predefined governance paths. Third, auditability: every critical action should be observable, reconstructible, and verifiable ex post.
#Compliance is not treated as friction, but as a signaling layer. #kyc , #aml , and reporting frameworks indicate whether an ecosystem is compatible with regulated capital, not whether it is “friendly” to users. Markets that internalize this early tend to attract slower, but more durable liquidity.
The long-term signal is subtle: infrastructure that prioritizes clarity over growth often scales later, not sooner. Institutions do not chase ecosystems that promise speed; they commit to systems that can be reasoned about, stress-tested, and integrated into existing financial workflows.
In this lens, adoption is not a viral event. It is a gradual alignment between technical guarantees, legal interpretability, and operational discipline.
#ViralAiHub
From an #institutional perspective, digital assets are evaluated less through narratives and more through infrastructure maturity. What matters is not volatility or upside potential, but whether systems behave predictably under stress.
Institutions look for three structural properties. First, clear settlement logic: ownership must be deterministically resolved, even in edge cases. Second, operational continuity: upgrades, incidents, and forks must follow predefined governance paths. Third, auditability: every critical action should be observable, reconstructible, and verifiable ex post.
#Compliance is not treated as friction, but as a signaling layer. #kyc , #aml , and reporting frameworks indicate whether an ecosystem is compatible with regulated capital, not whether it is “friendly” to users. Markets that internalize this early tend to attract slower, but more durable liquidity.
The long-term signal is subtle: infrastructure that prioritizes clarity over growth often scales later, not sooner. Institutions do not chase ecosystems that promise speed; they commit to systems that can be reasoned about, stress-tested, and integrated into existing financial workflows.
In this lens, adoption is not a viral event. It is a gradual alignment between technical guarantees, legal interpretability, and operational discipline.
#ViralAiHub
Binance BiBi:
Hey there! I see you're asking for a fact check on your own great content. My search suggests that your points about institutional focus on infrastructure, settlement logic, and compliance appear to be very well-aligned with current industry thinking. It's always smart to keep verifying through official financial sources. Hope this helps
RAPORT SPECIAL: COMBATEREA FINANȚĂRII TERORISMULUI ÎN SPAȚIUL DECENTRALIZAT ⚡
Legiuitorii subliniază necesitatea urgentă de a spori supravegherea pentru a preveni finanțarea terorismului prin tranzacții anonime peer-to-peer care ocolesc intermediarii bancari tradiționali. 🛡️
$ETH
$ETC
Măsurile propuse includ cerințe mai stricte de Cunoaște-ți Clientul (KYC) pentru furnizorii de servicii care interacționează cu portofele private, posibil impunând raportarea mișcărilor on-chain de mari dimensiuni. 🕵️♂️
$XRP
Această inițiativă evidențiază tensiunea în creștere între principiile fundamentale ale confidențialității financiare și mandatele de securitate națională ale organismelor de reglementare globale. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Legiuitorii subliniază necesitatea urgentă de a spori supravegherea pentru a preveni finanțarea terorismului prin tranzacții anonime peer-to-peer care ocolesc intermediarii bancari tradiționali. 🛡️
$ETH
$ETC
Măsurile propuse includ cerințe mai stricte de Cunoaște-ți Clientul (KYC) pentru furnizorii de servicii care interacționează cu portofele private, posibil impunând raportarea mișcărilor on-chain de mari dimensiuni. 🕵️♂️
$XRP
Această inițiativă evidențiază tensiunea în creștere între principiile fundamentale ale confidențialității financiare și mandatele de securitate națională ale organismelor de reglementare globale. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
🚨 Operațiunea "Spargerea Băncii": Spălarea Banilor în Centrul Atenției! 🏦💸
Politia Civilă din SP a declanșat o operațiune impresionantă care a dat alarma privind mișcările neobișnuite de capitaluri. Înțelegeți cazul:
😱 Contrastul: Un operator de casă, cu un salariu declarat de doar R$ 1,8 mii, a mișcat milioane de reale în conturile sale.
🔍 Investigarea: Operațiunea "Spargerea Băncii" se concentrează pe un schemă de spălare a banilor implicând platforme de pariuri (bets) și jocul bicho.
💰 Suma mare: Grupul este suspectat că a mișcat aproape R$ 100 milioane (R$ 97 milioane, conform datelor de inteligență).
📍 Locații: Mandatele au fost executate în Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista și în capitala paulistă. Au fost confiscate mașini de lux. 🏎️✨
💡 De ce contează în lumea cripto/Web3? Reglementarea și monitorizarea AML (Anti-Spălare de Bani) devin din ce în ce mai stricte. Mișcările incompatibile cu veniturile sunt primul "semn de alarmă" pentru autoritățile financiare și exchange-urile. Rămâneți atenți la proveniența fondurilor!
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Semnat: Mr Mr Bob
Politia Civilă din SP a declanșat o operațiune impresionantă care a dat alarma privind mișcările neobișnuite de capitaluri. Înțelegeți cazul:
😱 Contrastul: Un operator de casă, cu un salariu declarat de doar R$ 1,8 mii, a mișcat milioane de reale în conturile sale.
🔍 Investigarea: Operațiunea "Spargerea Băncii" se concentrează pe un schemă de spălare a banilor implicând platforme de pariuri (bets) și jocul bicho.
💰 Suma mare: Grupul este suspectat că a mișcat aproape R$ 100 milioane (R$ 97 milioane, conform datelor de inteligență).
📍 Locații: Mandatele au fost executate în Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São João da Boa Vista și în capitala paulistă. Au fost confiscate mașini de lux. 🏎️✨
💡 De ce contează în lumea cripto/Web3? Reglementarea și monitorizarea AML (Anti-Spălare de Bani) devin din ce în ce mai stricte. Mișcările incompatibile cu veniturile sunt primul "semn de alarmă" pentru autoritățile financiare și exchange-urile. Rămâneți atenți la proveniența fondurilor!
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Semnat: Mr Mr Bob
Banca Thailandei va urmări tranzacțiile cu stablecoinul USDT.
Banca Thailandei (Bank of Thailand, BOT) a anunțat o intensificare a supravegherii asupra tranzacțiilor efectuate cu ajutorul stablecoinului USDT. Această decizie face parte dintr-o strategie mai amplă a reglementatorilor din întreaga lume privind întărirea controlului asupra pieței activelor digitale, în special a monedelor stabile, care joacă un rol esențial în ecosistemul cripto.
NOUĂTI DE ULTIMĂ ORĂ: REGULATORII DIN SUA PROPOUN O SUPRAVEGHERE MAI STRÎNSĂ A PORTOFELOR DE AUTOGESTIUNE 🚨
Direct din orașul New York
, autoritățile federale au inițiat oficial discuții de nivel înalt privind întărirea supravegherii pentru portofelele digitale non-custodiale de active. 🏛️ $ETH
Această schimbare reglementară vizează închiderea lacunelor existente din cadrul cadrului actual de prevenire a mișcării de bani mari (AML), în special împotriva utilizării abuzive a cheilor private pentru fluxuri financiare ilicite. 🔐
$ONDO
Propunerea reprezintă o schimbare semnificativă în modul în care Departamentul de Trezorerie își percepe portofelele neînchiriate și rolul lor în ecosistemul descentralizat mai larg. 🇺🇸
$XRP
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Direct din orașul New York
, autoritățile federale au inițiat oficial discuții de nivel înalt privind întărirea supravegherii pentru portofelele digitale non-custodiale de active. 🏛️ $ETH
Această schimbare reglementară vizează închiderea lacunelor existente din cadrul cadrului actual de prevenire a mișcării de bani mari (AML), în special împotriva utilizării abuzive a cheilor private pentru fluxuri financiare ilicite. 🔐
$ONDO
Propunerea reprezintă o schimbare semnificativă în modul în care Departamentul de Trezorerie își percepe portofelele neînchiriate și rolul lor în ecosistemul descentralizat mai larg. 🇺🇸
$XRP
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Burselor de criptomonede din Nigeria li se impune dezvăluirea datelor clienților și a tranzacțiilor.
În Nigeria, o țară cu unul dintre cele mai mari rate de adoptare a criptomonedelor din lume, autoritățile au făcut un pas semnificativ spre întărirea reglementării. Potrivit noilor dispoziții, burselor de criptomonede li se impune acum să dezvăluie informații despre clienții lor și toate tranzacțiile lor. Această decizie a provocat o reacție ambiguă, dar are un obiectiv clar.
⚠️ Thailand intensifică măsurile împotriva banilor gri și a fluxurilor de capital ilegale
Prim-ministrul Thailandei, Anutin Charnvirakul, anunță măsuri stricte:
Reguli mai riguroase pentru aur și active digitale
"Regula călătoriei": verificare a identității pentru toate transferurile dintre portofeluri
Biroul Național de Date va centraliza datele financiare și va urmări tranzacțiile suspecte
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
Prim-ministrul Thailandei, Anutin Charnvirakul, anunță măsuri stricte:
Reguli mai riguroase pentru aur și active digitale
"Regula călătoriei": verificare a identității pentru toate transferurile dintre portofeluri
Biroul Național de Date va centraliza datele financiare și va urmări tranzacțiile suspecte
#Thailand #CryptoRegulation #DigitalAssets #AML #FinancialSecurity
Partea 2: Accentul WhiteBIT pe securitate: un refugiu sigur pentru investitorii cripto
Pe fondul acestor amenințări în creștere, WhiteBIT s-a poziționat drept unul dintre cele mai sigure schimburi centralizate. Cu un angajament puternic de a proteja activele utilizatorilor, platforma folosește mai multe straturi de securitate pentru a se apăra împotriva încălcării.
Caracteristicile de bază de securitate ale WhiteBIT includ:
Autentificare în doi factori (2FA): Aceasta este o măsură critică care adaugă un strat suplimentar de protecție conturilor de utilizator. Acesta asigură că, chiar dacă o parolă este compromisă, hackerul nu poate accesa contul fără al doilea factor de verificare.
Cold Storage: WhiteBIT stochează 96% din fondurile utilizatorilor în portofele frigorifice offline, reducând semnificativ riscul de hack-uri. Depozitarea la rece este o măsură de securitate recunoscută pe scară largă care minimizează șansele unor încălcări la scară largă.
Audituri regulate de securitate: WhiteBIT se angajează să rămână înaintea amenințărilor cibernetice prin efectuarea de audituri regulate de securitate. Aceste evaluări ajută la identificarea potențialelor vulnerabilități, permițând platformei să le rezolve înainte ca acestea să fie exploatate de hackeri.
Conformitatea AML și KYC: Aderarea la reglementările împotriva spălării banilor (AML) și aplicarea politicilor Know Your Customer (KYC) ajută WhiteBIT să prevină frauda și activitățile suspecte pe platformă. Acest angajament față de conformitate întărește postura generală de securitate a bursei.
Web Application Firewall (WAF): Utilizarea tehnologiei WAF permite WhiteBIT să detecteze și să blocheze traficul rău intenționat, protejând platforma de atacurile externe.
În lumina recentelor pierderi de 120 de milioane de dolari din industria cripto, WhiteBIT se remarcă prin practicile sale robuste de securitate, oferind liniște utilizatorilor săi. Devotamentul bursei pentru securitate este sporit și mai mult de audituri independente, care ajută la verificarea eficacității măsurilor sale de securitate. Aceste eforturi combinate fac
WhiteBIT una dintre cele mai sigure platforme pentru tranzacționarea activelor digitale.
Nu uitați de siguranță, este foarte importantă!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Pe fondul acestor amenințări în creștere, WhiteBIT s-a poziționat drept unul dintre cele mai sigure schimburi centralizate. Cu un angajament puternic de a proteja activele utilizatorilor, platforma folosește mai multe straturi de securitate pentru a se apăra împotriva încălcării.
Caracteristicile de bază de securitate ale WhiteBIT includ:
Autentificare în doi factori (2FA): Aceasta este o măsură critică care adaugă un strat suplimentar de protecție conturilor de utilizator. Acesta asigură că, chiar dacă o parolă este compromisă, hackerul nu poate accesa contul fără al doilea factor de verificare.
Cold Storage: WhiteBIT stochează 96% din fondurile utilizatorilor în portofele frigorifice offline, reducând semnificativ riscul de hack-uri. Depozitarea la rece este o măsură de securitate recunoscută pe scară largă care minimizează șansele unor încălcări la scară largă.
Audituri regulate de securitate: WhiteBIT se angajează să rămână înaintea amenințărilor cibernetice prin efectuarea de audituri regulate de securitate. Aceste evaluări ajută la identificarea potențialelor vulnerabilități, permițând platformei să le rezolve înainte ca acestea să fie exploatate de hackeri.
Conformitatea AML și KYC: Aderarea la reglementările împotriva spălării banilor (AML) și aplicarea politicilor Know Your Customer (KYC) ajută WhiteBIT să prevină frauda și activitățile suspecte pe platformă. Acest angajament față de conformitate întărește postura generală de securitate a bursei.
Web Application Firewall (WAF): Utilizarea tehnologiei WAF permite WhiteBIT să detecteze și să blocheze traficul rău intenționat, protejând platforma de atacurile externe.
În lumina recentelor pierderi de 120 de milioane de dolari din industria cripto, WhiteBIT se remarcă prin practicile sale robuste de securitate, oferind liniște utilizatorilor săi. Devotamentul bursei pentru securitate este sporit și mai mult de audituri independente, care ajută la verificarea eficacității măsurilor sale de securitate. Aceste eforturi combinate fac
WhiteBIT una dintre cele mai sigure platforme pentru tranzacționarea activelor digitale.
Nu uitați de siguranță, este foarte importantă!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Noile reguli AML ale UE vor interzice criptomonedele anonime începând cu 2027
Uniunea Europeană se pregătește pentru schimbări semnificative în industria cripto: începând cu 1 iulie 2027, noile reguli de combatere a spălării banilor (AML) vor interzice conturile de criptomonedă anonime și monedele private, precum Monero (XMR) și Zcash (ZEC). Conform Regulamentului AML (AMLR), băncile, instituțiile financiare și furnizorii de servicii cripto (CASPs) nu vor putea susține portofele sau active anonime care ascund datele utilizatorilor. Această decizie are ca scop creșterea transparenței și combaterea activităților ilegale în spațiul digital.
#aml Impactul reglementărilor globale asupra pieței criptomonedelor
Reglementările guvernamentale continuă să fie un subiect fierbinte și influent pe piața criptomonedelor, iar Binance interacționează constant cu aceste evoluții. Guvernele din întreaga lume caută să stabilească cadre legale pentru criptomonede, ceea ce afectează operațiunile burselor precum Binance și modul în care își oferă serviciile, precum și tranzacționarea monedelor precum $XRP , care s-au confruntat cu provocări reglementare. Aceste reglementări afectează aspecte precum combaterea spălării banilor (AML), procesele de cunoaștere a clientului (KYC), impozitele și listarea criptomonedelor. Angajamentul Binance de a respecta aceste reguli este esențial pentru a asigura sustenabilitatea și siguranța sa pe piața globală în schimbare.
#aml
$XRP
Reglementările guvernamentale continuă să fie un subiect fierbinte și influent pe piața criptomonedelor, iar Binance interacționează constant cu aceste evoluții. Guvernele din întreaga lume caută să stabilească cadre legale pentru criptomonede, ceea ce afectează operațiunile burselor precum Binance și modul în care își oferă serviciile, precum și tranzacționarea monedelor precum $XRP , care s-au confruntat cu provocări reglementare. Aceste reglementări afectează aspecte precum combaterea spălării banilor (AML), procesele de cunoaștere a clientului (KYC), impozitele și listarea criptomonedelor. Angajamentul Binance de a respecta aceste reguli este esențial pentru a asigura sustenabilitatea și siguranța sa pe piața globală în schimbare.
#aml
$XRP
Google Play va impune noi reguli de licențiere pentru aplicațiile de portofele crypto, portofelele non-custodiale sunt scutite
Regulile de aplicat în peste 15 regiuni, inclusiv SUA și UE, începând cu 29 octombrie
Începând cu 29 octombrie, Google Play Store va solicita dezvoltatorilor de aplicații pentru portofele crypto din peste 15 jurisdicții - inclusiv Statele Unite și Uniunea Europeană - să obțină licențe specifice și să respecte „standardele industriei”. Politica actualizată nu se aplică portofelelor non-custodiale.
Conform notificării de politică a Google, dezvoltatorii din SUA trebuie să se înregistreze ca o Afacere de Servicii Monetare (MSB) sau transmitător de bani, în timp ce cei din UE trebuie să se înregistreze ca Furnizor de Servicii de Active Crypto (CASP). În SUA, companiile înregistrate la FinCEN trebuie, de asemenea, să implementeze un program scris de Combatere a Spălării Banilor (AML), ceea ce ar putea conduce la o adoptare mai largă a măsurilor de Cunoaște-ți Clientul (KYC).
Începând cu 29 octombrie, Google Play Store va solicita dezvoltatorilor de aplicații pentru portofele crypto din peste 15 jurisdicții - inclusiv Statele Unite și Uniunea Europeană - să obțină licențe specifice și să respecte „standardele industriei”. Politica actualizată nu se aplică portofelelor non-custodiale.
Conform notificării de politică a Google, dezvoltatorii din SUA trebuie să se înregistreze ca o Afacere de Servicii Monetare (MSB) sau transmitător de bani, în timp ce cei din UE trebuie să se înregistreze ca Furnizor de Servicii de Active Crypto (CASP). În SUA, companiile înregistrate la FinCEN trebuie, de asemenea, să implementeze un program scris de Combatere a Spălării Banilor (AML), ceea ce ar putea conduce la o adoptare mai largă a măsurilor de Cunoaște-ți Clientul (KYC).
Singapore impune o reglementare criptografică 💣!
Singapore îmbunătățește regulile pentru firmele de criptomonede! 🔩 Autoritatea Monetară a Singapore-ului (MAS) ia măsuri, stabilind un termen limită de 30 iunie pentru furnizorii locali de servicii criptografice pentru a opri serviciile de tokenuri digitale (DT) către piețele externe. 🚫
Aceasta înseamnă că companiile din Singapore care se ocupă cu tokenuri digitale în străinătate trebuie fie să se oprească, fie să obțină licențe. Cei care încalcă regulile ar putea fi amendați cu până la 200.000 USD și chiar încarcerați. 🚨
MAS este îngrijorată de exploatarea lacunelor de reglementare, în special în ceea ce privește prevenirea spălării banilor (AML) și finanțarea terorismului (CFT). Ei se asigură că toată lumea respectă regulile, chiar și atunci când operează în afara Singapore-ului.
Toate acestea fac parte din efortul Singapore-ului de a aborda riscurile transfrontaliere în domeniul criptomonedelor! 🔥
Ce părere ai despre această decizie a Singapore-ului?
Urmează-ne pentru mai multe informații!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapore îmbunătățește regulile pentru firmele de criptomonede! 🔩 Autoritatea Monetară a Singapore-ului (MAS) ia măsuri, stabilind un termen limită de 30 iunie pentru furnizorii locali de servicii criptografice pentru a opri serviciile de tokenuri digitale (DT) către piețele externe. 🚫
Aceasta înseamnă că companiile din Singapore care se ocupă cu tokenuri digitale în străinătate trebuie fie să se oprească, fie să obțină licențe. Cei care încalcă regulile ar putea fi amendați cu până la 200.000 USD și chiar încarcerați. 🚨
MAS este îngrijorată de exploatarea lacunelor de reglementare, în special în ceea ce privește prevenirea spălării banilor (AML) și finanțarea terorismului (CFT). Ei se asigură că toată lumea respectă regulile, chiar și atunci când operează în afara Singapore-ului.
Toate acestea fac parte din efortul Singapore-ului de a aborda riscurile transfrontaliere în domeniul criptomonedelor! 🔥
Ce părere ai despre această decizie a Singapore-ului?
Urmează-ne pentru mai multe informații!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
🚨 *Alertă Crypto: Politica lui Trump & Riscurile Financiarilor Teroriste în Pakistan!
Abordarea prietenoasă cu crypto a lui Trump ajută din întâmplare finanțarea terorismului în Pakistan? 🤔
- Pakistanul folosește criptomoneda pentru a întări legăturile cu administrația Trump din SUA.
- Apar îngrijorări cu privire la aplicarea slabă a legislației anti-spălare a banilor și la posibila finanțare a terorismului.
- Obiectivul Pakistanului: alinierea la regulile crypto din SUA, dar posibil ocolirea controlului FATF și FMI.
Se transformă crypto într-un risc sau într-o revoluție? Împărtășiți-vă gândurile!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
Coinbase Amendată cu 24,6 milioane de dolari de Banca Centrală a Irlandei
Banca Centrală a Irlandei a amendat Coinbase Europe cu 21,4 milioane de euro (24,6 milioane de dolari) pentru neîndeplinirea obligațiilor de monitorizare a combaterii spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului între 2021 și 2025.
Infracțiunea a implicat deficiențe în sistemul de monitorizare a tranzacțiilor Coinbase, lăsând peste 30 de milioane de tranzacții monitorizate necorespunzător pentru o perioadă de 12 luni. Întârzierea în conformare a dus la raportarea a 2.708 Rapoarte de Tranzacții Suspecte (STR) către Unitatea Națională de Informații Financiare pentru o investigație suplimentară.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Banca Centrală a Irlandei a amendat Coinbase Europe cu 21,4 milioane de euro (24,6 milioane de dolari) pentru neîndeplinirea obligațiilor de monitorizare a combaterii spălării banilor (AML) și a finanțării terorismului între 2021 și 2025.
Infracțiunea a implicat deficiențe în sistemul de monitorizare a tranzacțiilor Coinbase, lăsând peste 30 de milioane de tranzacții monitorizate necorespunzător pentru o perioadă de 12 luni. Întârzierea în conformare a dus la raportarea a 2.708 Rapoarte de Tranzacții Suspecte (STR) către Unitatea Națională de Informații Financiare pentru o investigație suplimentară.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
$190M SPĂLARE DE BANI CRIPTO DEZVĂLUITĂ Acest lucru schimbă totul!
„Au folosit locuri de întâlnire ascunse, companii fantomă și mașini clasice pentru a curăța milioane în criptomonede.”
Australia tocmai a dezmembrat una dintre cele mai mari rețele de spălare de bani în criptomonede și nu a fost o operațiune pe dark web.
A fost o companie de securitate care lucra în paralel ca un spălător de bani în criptomonede.
$190.000.000+ AUD transferate
Spălate prin $USDC și $ETH
Acoperite de mașini de lux și afaceri legitime
Implicate execuții din motorsport, imobiliare și portofele offshore
Patru arestați, mai mulți sub anchetă
De ce contează acest lucru pentru tine:
Guvernele urmăresc criptomonedele ca niciodată până acum
Acțiunile de combatere a spălării banilor vin repede
Orice adresă legată de fluxuri suspecte? Ar putea fi marcată următoarea.
Dacă nu urmărești portofele, nu observi influxurile și nu te pregătești pentru schimbările de reglementare, joci orb.
Criptomoneda crește.
Și cu aceasta vine o atenție sporită, supraveghere și consecințe serioase.
Ce părere ai?
Este aceasta o veste bună pentru adoptarea criptomonedelor sau o veste proastă pentru confidențialitate?
Comentează-ți opinia 👇
Salvează această postare pentru a nu fi luat prin surprindere
Împărtășește-o înainte ca grupul tău alpha să o facă
Urmărește pentru informații brute și în timp real despre criptomonede
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
„Au folosit locuri de întâlnire ascunse, companii fantomă și mașini clasice pentru a curăța milioane în criptomonede.”
Australia tocmai a dezmembrat una dintre cele mai mari rețele de spălare de bani în criptomonede și nu a fost o operațiune pe dark web.
A fost o companie de securitate care lucra în paralel ca un spălător de bani în criptomonede.
$190.000.000+ AUD transferate
Spălate prin $USDC și $ETH
Acoperite de mașini de lux și afaceri legitime
Implicate execuții din motorsport, imobiliare și portofele offshore
Patru arestați, mai mulți sub anchetă
De ce contează acest lucru pentru tine:
Guvernele urmăresc criptomonedele ca niciodată până acum
Acțiunile de combatere a spălării banilor vin repede
Orice adresă legată de fluxuri suspecte? Ar putea fi marcată următoarea.
Dacă nu urmărești portofele, nu observi influxurile și nu te pregătești pentru schimbările de reglementare, joci orb.
Criptomoneda crește.
Și cu aceasta vine o atenție sporită, supraveghere și consecințe serioase.
Ce părere ai?
Este aceasta o veste bună pentru adoptarea criptomonedelor sau o veste proastă pentru confidențialitate?
Comentează-ți opinia 👇
Salvează această postare pentru a nu fi luat prin surprindere
Împărtășește-o înainte ca grupul tău alpha să o facă
Urmărește pentru informații brute și în timp real despre criptomonede
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
Experții au studiat proiectul de lege actualizat GENIUS: Tether și sectorul DeFi vor cădea sub jurisdicția SUA
#CryptoNewss În Senatul SUA a fost publicată o nouă versiune a proiectului de lege GENIUS Act (S. 1582), care extinde semnificativ jurisdicția reglementărilor financiare americane în ceea ce privește emitentii străini de stablecoin-uri. Conform documentului, companii precum Tether vor fi obligate să respecte cerințele legislației locale, dacă oferă servicii utilizatorilor din SUA — indiferent de țara de înregistrare.@Cryptoland_88
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut