O Reino Unido sancionou três plataformas de criptomoedas — Cryptomus, Heleket e TokenSpot — na mais recente operação contra suspeitos de contornar as sanções impostas à Rússia.
Segundo dados da TRM Labs, a TokenSpot transferiu mais de 950 milhões de dólares para a Grinex e a Garantex, ambas sancionadas, e para a rede A7, supostamente ligada ao Kremlin.
O que realmente merece atenção neste caso não são apenas esses 950 milhões de dólares, mas os canais por onde o dinheiro circula.
Sancionar uma plataforma não significa visar apenas uma transação, mas toda uma rede financeira. Assim que uma plataforma é incluída na lista de sanções, bancos, corretoras, instituições de pagamento e outros parceiros passam a enfrentar riscos de conformidade. Naturalmente, cada vez menos pessoas estarão dispostas a continuar a movimentar fundos para ela.
Mas o dinheiro não desaparece do nada quando uma plataforma é sancionada.
Pode ser transferido para outras plataformas e voltar a circular por meio de diferentes endereços e prestadores de serviços.
Por isso, as autoridades reguladoras não estão diante de um único ponto, mas de uma rede em constante mudança.
É também por isso que as sanções se parecem mais com um confronto contínuo: as autoridades reguladoras tentam cortar os nós da rede, enquanto os fundos procuram continuamente novas saídas.
O que se corta de verdade nunca é apenas um fluxo de dinheiro, mas o caminho que permite que ele continue a circular.
Segundo dados da TRM Labs, a TokenSpot transferiu mais de 950 milhões de dólares para a Grinex e a Garantex, ambas sancionadas, e para a rede A7, supostamente ligada ao Kremlin.
O que realmente merece atenção neste caso não são apenas esses 950 milhões de dólares, mas os canais por onde o dinheiro circula.
Sancionar uma plataforma não significa visar apenas uma transação, mas toda uma rede financeira. Assim que uma plataforma é incluída na lista de sanções, bancos, corretoras, instituições de pagamento e outros parceiros passam a enfrentar riscos de conformidade. Naturalmente, cada vez menos pessoas estarão dispostas a continuar a movimentar fundos para ela.
Mas o dinheiro não desaparece do nada quando uma plataforma é sancionada.
Pode ser transferido para outras plataformas e voltar a circular por meio de diferentes endereços e prestadores de serviços.
Por isso, as autoridades reguladoras não estão diante de um único ponto, mas de uma rede em constante mudança.
É também por isso que as sanções se parecem mais com um confronto contínuo: as autoridades reguladoras tentam cortar os nós da rede, enquanto os fundos procuram continuamente novas saídas.
O que se corta de verdade nunca é apenas um fluxo de dinheiro, mas o caminho que permite que ele continue a circular.