A Associação dos Jornalistas Investigativos Internacionais (ICIJ), a rede global por trás de investigações explosivas como os "Papéis do Panamá", acaba de mudar seu foco para o mundo das criptomoedas. O resultado é uma série de relatórios investigativos intitulada "Coin Laundry", que expõe um submundo repleto de crimes.
Este é um golpe forte na imagem da indústria de criptomoedas.
📜 Parte 1 - Contexto: Escopo da Investigação
Isto não é uma investigação comum. "Coin Laundry" é um projeto global, reunindo o poder de mais de 100 jornalistas de mais de 35 países, com a colaboração de grandes agências de notícias como The New York Times, Le Monde e The Indian Express.
A investigação revelou como os fundos ilegais são movimentados através de grandes e conhecidas exchanges, incluindo Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit e Kucoin.
O fluxo de criptomoedas que o ICIJ monitorou está relacionado a uma série de atividades criminosas organizadas em todo o mundo:
Hacker da Coreia do Norte
As gangues criminosas da Rússia e da China especializadas em tráfico humano
Atividades de tráfico de drogas como o fentanil
A infame gangue Sinaloa do México
🧠 Parte 2 - Análise aprofundada: "Sistema Financeiro Sombrio"
O ICIJ descreve o que encontrou como um "sistema financeiro sombrio" novo, funcionando "mais rápido, mais obscuro e fora do alcance dos reguladores e das agências de aplicação da lei."
Em vez de ter que esconder dinheiro no porta-malas, agora as gangues de drogas podem facilmente usar stablecoins para mover milhões de dólares em apenas alguns minutos.
Gerard Ryle, Diretor Executivo do ICIJ, levantou questões inquietantes:
"Nossa investigação levanta questões urgentes: até que ponto as grandes exchanges de criptomoedas foram cúmplices na facilitação de atividades criminosas? E por que os reguladores estão lutando para acompanhar um sistema financeiro que prospera na obscuridade e na velocidade?"
Essa descoberta cria uma pressão enorme, desafiando diretamente os programas de conformidade e combate à lavagem de dinheiro que as grandes exchanges estão promovendo.
🏁 Conclusão:
"Coin Laundry" não é apenas uma série de artigos. É uma acusação abrangente, apoiada por uma rede de jornalismo global, direcionada para o lado obscuro da indústria de criptomoedas. Essas descobertas certamente se tornarão o centro das atenções dos formuladores de políticas em todo o mundo, potencialmente levando a audiências, regulamentações mais rigorosas e investigações mais profundas sobre o papel das exchanges no ecossistema financeiro global.
