cryptocrime
1.2M visualizações
481 a discutir
Popular
Mais recente
Ver original
🚨 ACABOU DE CHEGAR — ESQUEMA GLOBAL DE CRIPTOMOEDA DESMASCARADO NO PAQUISTÃO🚨⚠️ $60.000.000 DESAPARECIDOS. 34 PRESOS. REDE INTERNACIONAL DESMONTADA. ⚠️
💣 É por isso que o Twitter de criptomoedas está pegando fogo agora 👇
🇵🇰 As autoridades no Paquistão desmantelaram um enorme esquema de investimento em criptomoedas + forex operando através das fronteiras.
Uma operação coordenada em Karachi descobriu uma máquina de fraude de longa data projetada para drenar as vítimas lentamente e em silêncio.
🕵️♂️ O MANUAL DO ESQUEMA:
🎭 Plataformas de negociação falsas
📈 Painéis de lucros falsos
💬 Redes sociais + aplicativos de mensagens
💵 Pequeno primeiro depósito para construir confiança
🧾 Armadilha de “impostos e taxas de retirada”
❌ Fundos desaparecem — vítimas bloqueadas
🔥 O QUE A POLÍCIA ENCONTROU:
🖥️ 37 computadores
📱 40 telefones
📡 10.000+ cartões SIM internacionais
🔌 Portas de comunicação ilegais
🌍 Vítimas de vários países
⛓️ Os fundos foram transferidos através de contas no exterior e, em seguida, convertidos em criptomoeda para lavagem de dinheiro transfronteiriça — um padrão clássico de ofuscação on-chain.
🚔 A operação foi liderada pela Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos
👮♂️ 34 suspeitos presos (incluindo nacionais estrangeiros)
⚖️ 22 já em custódia judicial
🌐 Investigações internacionais ainda em andamento
💥 POR QUE ISTO ESTÁ EM ALTA?:
⚡ Mostra como “esquemas de investimento” agora parecem profissionais
⚡ Confirma que a criptomoeda ainda é um alvo principal para o crime organizado
⚡ Reforça por que a autocustódia + DYOR são mais importantes do que nunca
🧠 OPINIÃO INTELIGENTE:
Se os lucros parecem garantidos → é uma armadilha.
Se as retiradas precisam de “taxas extras” → é um esquema.
Se alguém te pressiona → afaste-se.
👀 Pergunta para você:
Você acha que os esquemas globais de criptomoeda estão se tornando mais sofisticados ou as pessoas estão apenas baixando a guarda? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 É por isso que o Twitter de criptomoedas está pegando fogo agora 👇
🇵🇰 As autoridades no Paquistão desmantelaram um enorme esquema de investimento em criptomoedas + forex operando através das fronteiras.
Uma operação coordenada em Karachi descobriu uma máquina de fraude de longa data projetada para drenar as vítimas lentamente e em silêncio.
🕵️♂️ O MANUAL DO ESQUEMA:
🎭 Plataformas de negociação falsas
📈 Painéis de lucros falsos
💬 Redes sociais + aplicativos de mensagens
💵 Pequeno primeiro depósito para construir confiança
🧾 Armadilha de “impostos e taxas de retirada”
❌ Fundos desaparecem — vítimas bloqueadas
🔥 O QUE A POLÍCIA ENCONTROU:
🖥️ 37 computadores
📱 40 telefones
📡 10.000+ cartões SIM internacionais
🔌 Portas de comunicação ilegais
🌍 Vítimas de vários países
⛓️ Os fundos foram transferidos através de contas no exterior e, em seguida, convertidos em criptomoeda para lavagem de dinheiro transfronteiriça — um padrão clássico de ofuscação on-chain.
🚔 A operação foi liderada pela Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos
👮♂️ 34 suspeitos presos (incluindo nacionais estrangeiros)
⚖️ 22 já em custódia judicial
🌐 Investigações internacionais ainda em andamento
💥 POR QUE ISTO ESTÁ EM ALTA?:
⚡ Mostra como “esquemas de investimento” agora parecem profissionais
⚡ Confirma que a criptomoeda ainda é um alvo principal para o crime organizado
⚡ Reforça por que a autocustódia + DYOR são mais importantes do que nunca
🧠 OPINIÃO INTELIGENTE:
Se os lucros parecem garantidos → é uma armadilha.
Se as retiradas precisam de “taxas extras” → é um esquema.
Se alguém te pressiona → afaste-se.
👀 Pergunta para você:
Você acha que os esquemas globais de criptomoeda estão se tornando mais sofisticados ou as pessoas estão apenas baixando a guarda? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
Ver original
🚨 Caroline Ellison foi transferida discretamente da prisão após 11 meses
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, foi transferida discretamente da prisão federal
depois de cumprir cerca de 11 meses de sua sentença relacionada ao colapso da FTX.
Ela está agora supostamente sob confinamento comunitário, como detenção domiciliar ou uma casa de acolhimento.
A mudança é amplamente vista como resultado de sua extensa cooperação com os promotores,
incluindo um testemunho chave que ajudou a condenar Sam Bankman-Fried.
O caso reacendeu o debate sobre justiça, responsabilidade e acordos de delação em crimes de criptomoedas ⚖️
💭 O que você acha — resultado justo ou tratamento preferencial?
Deixe seus pensamentos abaixo! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, foi transferida discretamente da prisão federal
depois de cumprir cerca de 11 meses de sua sentença relacionada ao colapso da FTX.
Ela está agora supostamente sob confinamento comunitário, como detenção domiciliar ou uma casa de acolhimento.
A mudança é amplamente vista como resultado de sua extensa cooperação com os promotores,
incluindo um testemunho chave que ajudou a condenar Sam Bankman-Fried.
O caso reacendeu o debate sobre justiça, responsabilidade e acordos de delação em crimes de criptomoedas ⚖️
💭 O que você acha — resultado justo ou tratamento preferencial?
Deixe seus pensamentos abaixo! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Ver original
BILHÕES EM CRIMES CRIPTOGRÁFICOS DESAPARECIDOS 🚨
A CertiK relata que $3,35 BILHÕES foram perdidos para crimes cripto este ano. Hacks. Explorações. Golpes. Bilhões foram embora para sempre. O risco é REAL. Proteja seus fundos. Verifique cada transação. Não seja o próximo.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
A CertiK relata que $3,35 BILHÕES foram perdidos para crimes cripto este ano. Hacks. Explorações. Golpes. Bilhões foram embora para sempre. O risco é REAL. Proteja seus fundos. Verifique cada transação. Não seja o próximo.
Aviso: Isto não é aconselhamento financeiro.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
Ver original
🚨 30 Segundos. $6.4M Desaparecidos. 15 Prisões.
Esta é a Nova Face do Crime em Cripto?
💥 À luz do dia, uma troca de dinheiro ligada a cripto em Hong Kong foi atingida com precisão militar
🧳 Quatro malas
🔪 Uma faca
🚗 Múltiplos veículos de fuga
⏱️ Tudo em menos de 30 segundos
🧠 O que aconteceu?
👔 Funcionários de uma empresa japonesa relacionada a cripto chegaram para converter uma quantia massiva em dinheiro
📍 Os ladrões atacaram instantaneamente em Sheung Wan, um dos distritos financeiros mais movimentados de Hong Kong
👀 A gangue desapareceu — mas não por muito tempo
🤖 IA vs Crime
⏳ Em 4 dias, a Força Policial de Hong Kong prendeu 15 suspeitos
📡 Rede de vigilância alimentada por IA com milhares de câmeras inteligentes
🧠 Reconhecimento de padrões
⚡ Execução rápida da caça aos homens
🔒 As autoridades dizem que o cérebro e os operacionais-chave já estão sob custódia
🕵️♂️ Por que isso importa para cripto?
💰 Grandes conversões de dinheiro para cripto continuam sendo uma grande vulnerabilidade
🏙️ Centros financeiros atraem tanto inovação quanto crime organizado
🤖 A vigilância por IA está se tornando uma arma central na aplicação da lei contra crimes financeiros
⚠️ A reviravolta?
💸 Os $6.4M ainda estão desaparecidos
🕳️ Os investigadores suspeitam de um vazamento de informações internas
🔮 Grande pergunta
⏳ À medida que o cripto amadurece e a regulamentação se aperta…
🤔 A vigilância por IA escalará mais rápido do que a sofisticação criminosa?
👇 Sua opinião — proteção ou risco à privacidade?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Esta é a Nova Face do Crime em Cripto?
💥 À luz do dia, uma troca de dinheiro ligada a cripto em Hong Kong foi atingida com precisão militar
🧳 Quatro malas
🔪 Uma faca
🚗 Múltiplos veículos de fuga
⏱️ Tudo em menos de 30 segundos
🧠 O que aconteceu?
👔 Funcionários de uma empresa japonesa relacionada a cripto chegaram para converter uma quantia massiva em dinheiro
📍 Os ladrões atacaram instantaneamente em Sheung Wan, um dos distritos financeiros mais movimentados de Hong Kong
👀 A gangue desapareceu — mas não por muito tempo
🤖 IA vs Crime
⏳ Em 4 dias, a Força Policial de Hong Kong prendeu 15 suspeitos
📡 Rede de vigilância alimentada por IA com milhares de câmeras inteligentes
🧠 Reconhecimento de padrões
⚡ Execução rápida da caça aos homens
🔒 As autoridades dizem que o cérebro e os operacionais-chave já estão sob custódia
🕵️♂️ Por que isso importa para cripto?
💰 Grandes conversões de dinheiro para cripto continuam sendo uma grande vulnerabilidade
🏙️ Centros financeiros atraem tanto inovação quanto crime organizado
🤖 A vigilância por IA está se tornando uma arma central na aplicação da lei contra crimes financeiros
⚠️ A reviravolta?
💸 Os $6.4M ainda estão desaparecidos
🕳️ Os investigadores suspeitam de um vazamento de informações internas
🔮 Grande pergunta
⏳ À medida que o cripto amadurece e a regulamentação se aperta…
🤔 A vigilância por IA escalará mais rápido do que a sofisticação criminosa?
👇 Sua opinião — proteção ou risco à privacidade?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Ver original
OS NEGOCIANTES OTC AGORA SÃO ALTO RISCO 🚨
Este negociador OTC acabou de receber 1 ano e 7 meses por comprar $BTC e $USDT, e depois vender por USD. A repressão é REAL.
Não seja pego. Proteja seu capital. O jogo mudou.
Isenção de responsabilidade: Não é conselho financeiro.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Este negociador OTC acabou de receber 1 ano e 7 meses por comprar $BTC e $USDT, e depois vender por USD. A repressão é REAL.
Não seja pego. Proteja seu capital. O jogo mudou.
Isenção de responsabilidade: Não é conselho financeiro.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Ver original
Promotor do esquema Ponzi de criptomoeda IcomTech condenado a quase seis anos de prisão
As figuras principais por trás do projeto de criptomoeda IcomTech construíram uma imagem de sucesso através de estilos de vida extravagantes, carros de luxo e eventos extravagantes. Por trás da fachada, no entanto, havia um esquema Ponzi clássico que custou aos investidores milhões de dólares. Um dos principais promotores agora pagou um preço alto por seu papel.
Na quinta-feira, um tribunal dos EUA condenou Magdaleno Mendoza a 71 meses de prisão por seu envolvimento em uma fraude cripto em grande escala que visava principalmente investidores da classe trabalhadora de língua espanhola. Mendoza foi um dos principais promotores do IcomTech, um projeto que se apresentava externamente como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas.
Na quinta-feira, um tribunal dos EUA condenou Magdaleno Mendoza a 71 meses de prisão por seu envolvimento em uma fraude cripto em grande escala que visava principalmente investidores da classe trabalhadora de língua espanhola. Mendoza foi um dos principais promotores do IcomTech, um projeto que se apresentava externamente como uma empresa de mineração e negociação de criptomoedas.
Ver original
🔥 A Justiça da FTX Finalmente Chegou? 🔥❓ A cooperação trouxe liberdade… ou expôs um sistema quebrado?
⚡ A SEC Lança o Martelo Final sobre os Insiders da FTX
A SEC apresentou acordos finais de liquidação ao tribunal federal envolvendo Caroline Ellison 👩💼 Gary Wang 👨💻 e Nishad Singh 🧑💼 Se aprovados, eles enfrentam injunções permanentes contra fraudes + proibições de conduta de 5 anos, com Ellison proibida de participar de conselhos por 10 anos e Wang/Singh banidos por 8.
⚡ Recapitulação do Escândalo FTX 💣
A FTX, uma vez uma das principais exchanges de criptomoedas, supostamente enviou depósitos de clientes para a Alameda, um fundo de hedge controlado por insiders da FTX, ignorando salvaguardas, concedendo crédito ilimitado e financiando negociações arriscadas. Quando as retiradas aumentaram em novembro de 2022, a liquidez colapsou e a falência se seguiu, abalando a confiança nas exchanges centralizadas e desencadeando um escrutínio global.
🏛 Reclamações da SEC
⚠️ controlos de risco mal representados
💸 ativos dos clientes desviados para a Alameda
🎯 acesso interno privilegiado
📝 insiders aprovaram transferências conscientemente
🔥 Nova Reviravolta – Ellison Rumo à Liberdade
Ellison foi transferida da prisão federal para supervisão de Reentrada Residencial em NYC antes de sua liberação em 2026. Sua cooperação como testemunha-chave levou a um tratamento mais leve em comparação com SBF ou Do Kwon da Terra. A mudança alimenta o debate: justiça ou leniência para insiders?
💰 Recuperação para Investidores – Os Fundos Podem Retornar?
🟢 a massa falida está distribuindo recuperações parciais de vendas de ativos + recuperações
🟡 reembolso total incerto; depende dos ativos disponíveis + resultados de litígios
🔴 depósitos em cripto não retornarão ao valor de mercado atual—as reivindicações são precificadas nos níveis de falência
👀 Perguntas sobre Cripto
⚖️ A responsabilidade é proporcional?
🔍 Isso vai remodelar os padrões de custódia?
⛓️ As futuras corridas de alta exigirão provas de segregação completa?
🔁 Os reguladores pressionarão por controles de conformidade automatizados?
📉 Ângulo Cripto
Esses acordos marcam a continuação da limpeza do último ciclo de alta e sinalizam expectativas de governança mais rigorosas para plataformas centralizadas.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
⚡ A SEC Lança o Martelo Final sobre os Insiders da FTX
A SEC apresentou acordos finais de liquidação ao tribunal federal envolvendo Caroline Ellison 👩💼 Gary Wang 👨💻 e Nishad Singh 🧑💼 Se aprovados, eles enfrentam injunções permanentes contra fraudes + proibições de conduta de 5 anos, com Ellison proibida de participar de conselhos por 10 anos e Wang/Singh banidos por 8.
⚡ Recapitulação do Escândalo FTX 💣
A FTX, uma vez uma das principais exchanges de criptomoedas, supostamente enviou depósitos de clientes para a Alameda, um fundo de hedge controlado por insiders da FTX, ignorando salvaguardas, concedendo crédito ilimitado e financiando negociações arriscadas. Quando as retiradas aumentaram em novembro de 2022, a liquidez colapsou e a falência se seguiu, abalando a confiança nas exchanges centralizadas e desencadeando um escrutínio global.
🏛 Reclamações da SEC
⚠️ controlos de risco mal representados
💸 ativos dos clientes desviados para a Alameda
🎯 acesso interno privilegiado
📝 insiders aprovaram transferências conscientemente
🔥 Nova Reviravolta – Ellison Rumo à Liberdade
Ellison foi transferida da prisão federal para supervisão de Reentrada Residencial em NYC antes de sua liberação em 2026. Sua cooperação como testemunha-chave levou a um tratamento mais leve em comparação com SBF ou Do Kwon da Terra. A mudança alimenta o debate: justiça ou leniência para insiders?
💰 Recuperação para Investidores – Os Fundos Podem Retornar?
🟢 a massa falida está distribuindo recuperações parciais de vendas de ativos + recuperações
🟡 reembolso total incerto; depende dos ativos disponíveis + resultados de litígios
🔴 depósitos em cripto não retornarão ao valor de mercado atual—as reivindicações são precificadas nos níveis de falência
👀 Perguntas sobre Cripto
⚖️ A responsabilidade é proporcional?
🔍 Isso vai remodelar os padrões de custódia?
⛓️ As futuras corridas de alta exigirão provas de segregação completa?
🔁 Os reguladores pressionarão por controles de conformidade automatizados?
📉 Ângulo Cripto
Esses acordos marcam a continuação da limpeza do último ciclo de alta e sinalizam expectativas de governança mais rigorosas para plataformas centralizadas.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
Ver original
$BTC Hyundai Group Recebe Ameaça de Bomba com Bitcoin – Exige 13 BTC (~$1.1M)
A sede do Hyundai Group em Jongno-gu, Seul, recebeu um e-mail ameaçador em 19 de dezembro exigindo 13 Bitcoins (no valor de mais de $1.1 milhão a ~$87K/BTC) para evitar uma explosão de bomba às 11:30 da manhã, com ameaças de atingir o escritório do Hyundai Motor Group em Yangjae-dong a seguir; a polícia mobilizou forças especiais, buscou em ambos os locais, não encontrou explosivos e classificou como uma farsa em meio a uma onda de ataques semelhantes a Samsung, KT, Kakao e Naver.[1][2][3][4][6]
Pontos principais para o post da Binance:
🚨 Ameaça de Bomba da Hyundai Exige 13 BTC ($1.1M) – Farsa Confirmada! 💣[1][3][4]
E-mail para a sede da Hyundai (Seul Jongno-gu): "Pague 13 BTC ou a bomba explode às 11:30AM, então atinge o Hyundai Motor Yangjae-dong"[1][2][4][6]
Resposta da polícia: Forças especiais buscaram os locais, nenhum explosivo encontrado, prédios evacuados temporariamente[1][3][5]
Parte da onda de imitação: Demandas semelhantes de BTC/dinheiro atingem Samsung, KT, Kakao, Naver desde 15 de dezembro; nenhum pagamento foi feito[2][3][4][6]
Alerta de tendência: Aumento da extorsão cripto visando conglomerados da SK, difícil de rastrear via BTC[5][9]
Cripto nas manchetes novamente na Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
A sede do Hyundai Group em Jongno-gu, Seul, recebeu um e-mail ameaçador em 19 de dezembro exigindo 13 Bitcoins (no valor de mais de $1.1 milhão a ~$87K/BTC) para evitar uma explosão de bomba às 11:30 da manhã, com ameaças de atingir o escritório do Hyundai Motor Group em Yangjae-dong a seguir; a polícia mobilizou forças especiais, buscou em ambos os locais, não encontrou explosivos e classificou como uma farsa em meio a uma onda de ataques semelhantes a Samsung, KT, Kakao e Naver.[1][2][3][4][6]
Pontos principais para o post da Binance:
🚨 Ameaça de Bomba da Hyundai Exige 13 BTC ($1.1M) – Farsa Confirmada! 💣[1][3][4]
E-mail para a sede da Hyundai (Seul Jongno-gu): "Pague 13 BTC ou a bomba explode às 11:30AM, então atinge o Hyundai Motor Yangjae-dong"[1][2][4][6]
Resposta da polícia: Forças especiais buscaram os locais, nenhum explosivo encontrado, prédios evacuados temporariamente[1][3][5]
Parte da onda de imitação: Demandas semelhantes de BTC/dinheiro atingem Samsung, KT, Kakao, Naver desde 15 de dezembro; nenhum pagamento foi feito[2][3][4][6]
Alerta de tendência: Aumento da extorsão cripto visando conglomerados da SK, difícil de rastrear via BTC[5][9]
Cripto nas manchetes novamente na Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
Ver original
NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA: Centenas de Estrangeiros Arrestados em Ações Anticorrupção em Mianmar
YANGON, MIANMAR / 19 DE NOVEMBRO DE 2025 – As autoridades de Mianmar intensificaram significativamente sua repressão a operações ilegais, visando "centros de fraudes híbridas e jogos de azar" sofisticados que operam dentro do país. $VIC
Esta grande ação de fiscalização resultou na apreensão de 346 estrangeiros suspeitos de envolvimento.$UNI
Essas grandes instalações, muitas vezes localizadas em áreas de fronteira, são notórias por combinar jogos de azar online ilícitos com esquemas complexos de fraudes financeiras. Notavelmente, muitas das fraudes perpetradas a partir desses centros estão ligadas ao setor de criptomoedas, incluindo fraudes de investimento de alto rendimento e fraudes românticas (Pig Butchering). A enorme abrangência desta operação destaca o compromisso de Mianmar em desmantelar essas organizações criminosas transnacionais, que têm sido responsáveis por enganar vítimas em todo o mundo em bilhões. As prisões ressaltam a perigosa confluência do crime organizado e o uso indevido de ativos digitais para atividades ilegais.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud
YANGON, MIANMAR / 19 DE NOVEMBRO DE 2025 – As autoridades de Mianmar intensificaram significativamente sua repressão a operações ilegais, visando "centros de fraudes híbridas e jogos de azar" sofisticados que operam dentro do país. $VIC
Esta grande ação de fiscalização resultou na apreensão de 346 estrangeiros suspeitos de envolvimento.$UNI
Essas grandes instalações, muitas vezes localizadas em áreas de fronteira, são notórias por combinar jogos de azar online ilícitos com esquemas complexos de fraudes financeiras. Notavelmente, muitas das fraudes perpetradas a partir desses centros estão ligadas ao setor de criptomoedas, incluindo fraudes de investimento de alto rendimento e fraudes românticas (Pig Butchering). A enorme abrangência desta operação destaca o compromisso de Mianmar em desmantelar essas organizações criminosas transnacionais, que têm sido responsáveis por enganar vítimas em todo o mundo em bilhões. As prisões ressaltam a perigosa confluência do crime organizado e o uso indevido de ativos digitais para atividades ilegais.
$HEI
* #ScamHubs
* #CryptoCrime
* #EnforcementAction
* #TransnationalFraud
Ver original
Senadores Propõem Força-Tarefa Federal para Combater Fraudes em Criptomoedas – Relatório de Estratégia Esperado Dentro de um Ano
Os Estados Unidos estão se preparando para reprimir a onda crescente de fraudes relacionadas a criptomoedas. Dois senadores dos EUA – a democrata Elissa Slotkin e o republicano Jerry Moran – apresentaram um novo projeto de lei chamado SAFE Crypto Act, que visa criar uma força-tarefa federal focada em prevenir e investigar fraudes em criptomoedas.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Objetivo: Fortalecer a Cooperação Intersetorial
A unidade proposta seria estabelecida dentro de 180 dias após a aprovação do projeto de lei e coordenaria atividades entre agências governamentais, reguladores, representantes da indústria, provedores de análises de blockchain e exchanges de criptomoedas.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Objetivo: Fortalecer a Cooperação Intersetorial
A unidade proposta seria estabelecida dentro de 180 dias após a aprovação do projeto de lei e coordenaria atividades entre agências governamentais, reguladores, representantes da indústria, provedores de análises de blockchain e exchanges de criptomoedas.
Ver original
DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA: Autoridades Indianas Investigam Aumento em Centros de Golpes Relacionados a Mianmar
12 DEZEMBRO DE 2025 – Agências de investigação indianas, incluindo o Escritório Central de Investigação (CBI), expressaram grave preocupação com a rápida proliferação de centros de golpes em grande escala que se acredita estarem operando na região da fronteira com Mianmar. O CBI destacou especificamente um aumento alarmante em "esquemas de prisão digital", uma forma particularmente cruel de extorsão onde as vítimas são ameaçadas com mandados de prisão fictícios.
Crucialmente, esses centros são supostamente compostos por indivíduos que são eles mesmos vítimas, frequentemente traficados e forçados a trabalhar para realizar várias atividades fraudulentas, incluindo esquemas sofisticados relacionados a criptomoedas e golpes de investimento online. $INJ
Esta crise emergente representa uma convergência perturbadora de tráfico humano e crime financeiro de alta tecnologia. $TIA
As autoridades indianas estão intensificando os esforços para rastrear o fluxo de fundos ilícitos e desmantelar essas operações exploratórias, enfatizando a necessidade urgente de coordenação internacional para abordar essa ameaça humanitária e de segurança na fronteira.
$GIGGLE
* #DigitalArrestScam
* #CyberSecurity
* #MyanmarBorder
* #CryptoCrime
12 DEZEMBRO DE 2025 – Agências de investigação indianas, incluindo o Escritório Central de Investigação (CBI), expressaram grave preocupação com a rápida proliferação de centros de golpes em grande escala que se acredita estarem operando na região da fronteira com Mianmar. O CBI destacou especificamente um aumento alarmante em "esquemas de prisão digital", uma forma particularmente cruel de extorsão onde as vítimas são ameaçadas com mandados de prisão fictícios.
Crucialmente, esses centros são supostamente compostos por indivíduos que são eles mesmos vítimas, frequentemente traficados e forçados a trabalhar para realizar várias atividades fraudulentas, incluindo esquemas sofisticados relacionados a criptomoedas e golpes de investimento online. $INJ
Esta crise emergente representa uma convergência perturbadora de tráfico humano e crime financeiro de alta tecnologia. $TIA
As autoridades indianas estão intensificando os esforços para rastrear o fluxo de fundos ilícitos e desmantelar essas operações exploratórias, enfatizando a necessidade urgente de coordenação internacional para abordar essa ameaça humanitária e de segurança na fronteira.
$GIGGLE
* #DigitalArrestScam
* #CyberSecurity
* #MyanmarBorder
* #CryptoCrime
Ver original
NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA: A "Rainha do Bitcoin" da China Sentenciada a Mais de Uma Década na Prisão do Reino Unido
Nova Iorque, NY – 12 de dezembro de 2025 – 14:00 EST
Em uma decisão legal histórica que destaca o alcance global do crime financeiro relacionado a criptomoedas, Qian Zhimin, notória como a "Rainha do Bitcoin" da China, recebeu uma pena significativa de prisão no Reino Unido.
$XMR
$FIL
Em 11 de novembro de 2025, Qian Zhimin foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão por um tribunal do Reino Unido. A condenação decorre de seu papel como a mente por trás de um enorme esquema Ponzi operando na China, juntamente com a subsequente lavagem de bilhões de dólares em Bitcoin (BTC) através de canais internacionais.
$TWT
Este caso é reconhecido como uma das maiores operações de lavagem de dinheiro em criptomoedas já processadas, envolvendo a limpeza de mais de 61.000 BTC. A severa sentença enfatiza a gravidade com que os sistemas judiciários internacionais estão tratando fraudes financeiras em grande escala, habilitadas digitalmente, que transcendem fronteiras nacionais.
A decisão envia uma mensagem clara e firme de que as autoridades são plenamente capazes de rastrear e processar indivíduos que usam criptomoedas para evitar a fiscalização legal e esconder riquezas obtidas ilicitamente. Isso marca um passo crítico em frente nos esforços globais para garantir responsabilidade dentro do espaço de ativos digitais.
#BitcoinQueen #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKJustice
Nova Iorque, NY – 12 de dezembro de 2025 – 14:00 EST
Em uma decisão legal histórica que destaca o alcance global do crime financeiro relacionado a criptomoedas, Qian Zhimin, notória como a "Rainha do Bitcoin" da China, recebeu uma pena significativa de prisão no Reino Unido.
$XMR
$FIL
Em 11 de novembro de 2025, Qian Zhimin foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão por um tribunal do Reino Unido. A condenação decorre de seu papel como a mente por trás de um enorme esquema Ponzi operando na China, juntamente com a subsequente lavagem de bilhões de dólares em Bitcoin (BTC) através de canais internacionais.
$TWT
Este caso é reconhecido como uma das maiores operações de lavagem de dinheiro em criptomoedas já processadas, envolvendo a limpeza de mais de 61.000 BTC. A severa sentença enfatiza a gravidade com que os sistemas judiciários internacionais estão tratando fraudes financeiras em grande escala, habilitadas digitalmente, que transcendem fronteiras nacionais.
A decisão envia uma mensagem clara e firme de que as autoridades são plenamente capazes de rastrear e processar indivíduos que usam criptomoedas para evitar a fiscalização legal e esconder riquezas obtidas ilicitamente. Isso marca um passo crítico em frente nos esforços globais para garantir responsabilidade dentro do espaço de ativos digitais.
#BitcoinQueen #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKJustice
Ver original
Fim de um Golpe de Criptomoeda: Homem que Se Passou por Suporte da Coinbase Preso por Roubo de $6,5M
Ronald Spektor, um residente de Nova York, foi preso por orquestrar um enorme golpe de criptomoeda. Ao se passar por um agente de suporte ao cliente da Coinbase, ele supostamente roubou $6,5 milhões de usuários desavisados.
O caso, que se arrastou por mais de um ano, foi finalmente resolvido graças à investigação persistente do renomado detetive de blockchain ZachXBT, que desempenhou um papel fundamental na identificação do culpado.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
A Armadilha de Phishing
O incidente começou em outubro de 2024, quando uma vítima recebeu um link de contato falso para o serviço de atendimento ao cliente da Coinbase. O golpista redirecionou a pessoa para um site de phishing projetado para imitar a troca oficial. Depois de inserir suas credenciais de login, a conta da vítima foi imediatamente drenada.
O caso, que se arrastou por mais de um ano, foi finalmente resolvido graças à investigação persistente do renomado detetive de blockchain ZachXBT, que desempenhou um papel fundamental na identificação do culpado.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
A Armadilha de Phishing
O incidente começou em outubro de 2024, quando uma vítima recebeu um link de contato falso para o serviço de atendimento ao cliente da Coinbase. O golpista redirecionou a pessoa para um site de phishing projetado para imitar a troca oficial. Depois de inserir suas credenciais de login, a conta da vítima foi imediatamente drenada.
Ver original
A polícia espanhola prendeu cinco pessoas em um caso de homicídio ligado a criptomoedas.
Em 10 de dezembro de 2025, a Polícia Nacional da Espanha anunciou a prisão de cinco pessoas em um caso de sequestro e homicídio de um homem em Mijas (Málaga), motivado pelo roubo de seus criptoativos. O incidente ocorreu em abril: um grupo de homens armados e mascarados atacou um casal, feriu o homem com um tiro na perna e os sequestrou.
Ver original
𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢 𝗖𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗞𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗚𝗘𝗧
Relatórios confirmam que o filho de um vice-prefeito ucraniano foi assassinado em Viena após sequestradores mirarem em sua criptomoeda
As carteiras foram supostamente drenadas, transformando a riqueza digital em um motivo mortal
Isso não é FUD. É um lembrete de que a custódia própria exige privacidade, discrição e segurança além de gráficos.
MANTENHA-SE SEGURO #CryptoCrime
Relatórios confirmam que o filho de um vice-prefeito ucraniano foi assassinado em Viena após sequestradores mirarem em sua criptomoeda
As carteiras foram supostamente drenadas, transformando a riqueza digital em um motivo mortal
Isso não é FUD. É um lembrete de que a custódia própria exige privacidade, discrição e segurança além de gráficos.
MANTENHA-SE SEGURO #CryptoCrime
Ver original
A polícia espanhola prendeu cinco pessoas e trabalhou com a polícia em
A Dinamarca vai acusar quatro outros em um crime grave ligado à criptomoeda. O caso envolve o sequestro e assassinato de um homem que foi alvo porque os atacantes acreditavam que ele controlava ativos digitais.
O crime mostra um aumento preocupante nos ataques físicos usados para forçar as pessoas a darem acesso às suas carteiras de cripto. Esses ataques são frequentemente chamados de ataques com chave inglesa. Eles dependem do medo e da violência em vez de hacking online. Este caso mostra quão perigosa essa tendência se tornou.
A investigação começou em abril, depois que uma mulher foi a uma delegacia de polícia em Málaga. Ela relatou que ela e seu parceiro haviam sido sequestrados na cidade vizinha de Mijas. De acordo com a polícia, o casal foi atacado por vários homens mascarados vestidos de preto. Os atacantes estavam armados com pistolas e se moviam rapidamente.
O crime mostra um aumento preocupante nos ataques físicos usados para forçar as pessoas a darem acesso às suas carteiras de cripto. Esses ataques são frequentemente chamados de ataques com chave inglesa. Eles dependem do medo e da violência em vez de hacking online. Este caso mostra quão perigosa essa tendência se tornou.
A investigação começou em abril, depois que uma mulher foi a uma delegacia de polícia em Málaga. Ela relatou que ela e seu parceiro haviam sido sequestrados na cidade vizinha de Mijas. De acordo com a polícia, o casal foi atacado por vários homens mascarados vestidos de preto. Os atacantes estavam armados com pistolas e se moviam rapidamente.
Ver original
FBI diz que americanos perderam um recorde de $9,3 bilhões para crimes envolvendo criptomoedas em 2024: CNBC Crypto World
No episódio de hoje do CNBC Crypto World, o bitcoin mantém sua posição no nível de $93.000 após vários dias de ganhos. Além disso, a Coinbase elimina taxas para compras da stablecoin do PayPal em sua plataforma. E, Devin Finzer, CEO da OpenSea, explica o que as mudanças nas regulamentações dos EUA significam para o mercado de NFT.
#CryptoCrime
No episódio de hoje do CNBC Crypto World, o bitcoin mantém sua posição no nível de $93.000 após vários dias de ganhos. Além disso, a Coinbase elimina taxas para compras da stablecoin do PayPal em sua plataforma. E, Devin Finzer, CEO da OpenSea, explica o que as mudanças nas regulamentações dos EUA significam para o mercado de NFT.
#CryptoCrime
Ver original
💥 Crime powered by crypto desmantelado na Europa
De acordo com a Decrypt, as autoridades encerraram uma rede bancária secreta que lavava $23M usando criptomoedas:
🔹 Ativa na Espanha, Áustria, Bélgica
🔹 17 suspeitos presos
🔹 Nacionais chineses manusearam dinheiro na Espanha
🔹 Nacionais árabes manusearam transferências internacionais
🔹 Apreendido: $229K em dinheiro, $205K em criptomoeda, carros de luxo, propriedades, charutos, bolsas — no valor de mais de $3.5M
O crypto está se tornando a ferramenta preferida para crimes globais 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
De acordo com a Decrypt, as autoridades encerraram uma rede bancária secreta que lavava $23M usando criptomoedas:
🔹 Ativa na Espanha, Áustria, Bélgica
🔹 17 suspeitos presos
🔹 Nacionais chineses manusearam dinheiro na Espanha
🔹 Nacionais árabes manusearam transferências internacionais
🔹 Apreendido: $229K em dinheiro, $205K em criptomoeda, carros de luxo, propriedades, charutos, bolsas — no valor de mais de $3.5M
O crypto está se tornando a ferramenta preferida para crimes globais 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Ver original
Milhões Sujos da Guerra: Dois Homens Condenados a 13 Anos por Lavar $7,3M em Cripto
Dois homens que exploraram o caos da guerra na Ucrânia para ganho pessoal foram condenados no Reino Unido a 13 anos de prisão cada um, após lavar mais de $7,3 milhões através de criptomoedas.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
💰 Explorando a Demanda da Ucrânia por Caminhões e Suprimentos
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) faziam parte de uma rede criminosa que comprou veículos e equipamentos supostamente destinados à Ucrânia, usando receitas de atividades ilegais. Essas transações foram disfarçadas como comércio legítimo, mas na realidade, era uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas em grande escala.
Ver original
Anel de Roubo de Cripto Desmantelado: 12 Novos Suspeitos Acusados no Roubo de $263 Milhões em Bitcoins
O Departamento de Justiça dos EUA expandiu sua acusação em um dos maiores casos de crimes cibernéticos até hoje. Doze novos indivíduos foram acusados em conexão com uma gangue de crimes cibernéticos que supostamente roubou 4.100 Bitcoins — no valor de cerca de $263 milhões — principalmente de uma única vítima.
De Amigos de Jogos Online a uma Rede de Crimes Cibernéticos Coordenada
De acordo com os investigadores, o grupo começou a operar em outubro de 2023, começando como um grupo de amigos que se uniram por meio de jogos online. Mas seu hobby se tornou sombrio à medida que evoluíram para uma rede de extorsão organizada. A maioria dos acusados — com idades entre 18 e 22 anos — é da Califórnia e usou apelidos online como “Goth Ferrari” e “The Accountant.”
De Amigos de Jogos Online a uma Rede de Crimes Cibernéticos Coordenada
De acordo com os investigadores, o grupo começou a operar em outubro de 2023, começando como um grupo de amigos que se uniram por meio de jogos online. Mas seu hobby se tornou sombrio à medida que evoluíram para uma rede de extorsão organizada. A maioria dos acusados — com idades entre 18 e 22 anos — é da Califórnia e usou apelidos online como “Goth Ferrari” e “The Accountant.”
Inicia sessão para explorares mais conteúdos