Um jogador importante em um esquema Ponzi de cripto que enganou vítimas em $13 milhões com alegações de usar bots de negociação de cripto com inteligência artificial e uma agência governamental falsa se declarou culpado.
O Departamento de Justiça dos EUA disse na segunda-feira que Vincent Anthony Mazzotta Jr admitiu seu papel em fraudar investidores prometendo altos rendimentos feitos através de empresas de investimento fictícias que usam bots de negociação de cripto com inteligência artificial.
Mazzotta se declarou culpado de lavagem de dinheiro e conspiração para obstruir a justiça, que juntas carregam uma pena máxima de 15 anos de prisão. Um juiz ainda não determinou a sentença.
O Departamento de Justiça primeiro indiciou Mazzotta no final de 2023 em uma acusação supressora no caso existente da agência contra seu suposto co-conspirador, David Saffron. Saffron se declarou não culpado.
David Kagel também foi acusado em conexão com o esquema e em outubro foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e ordenado a pagar restituição de mais de $13,9 milhões após se declarar culpado de conspiração para cometer fraude de commodities.
Mazzotta usou uma agência governamental falsa: DOJ
O DOJ disse que Mazzotta usou empresas, incluindo Mind Capital e Cloud9Capital, para executar o esquema e escapar com milhões em fundos dos investidores.
Acrescentou que Mazzotta então ajudou a criar uma agência governamental falsa chamada Federal Crypto Reserve e cobrou milhares das vítimas sob o pretexto de investigar suas empresas, que “desapareceram com os investimentos das vítimas.”
Tyler Hatcher, agente especial encarregado do Escritório de Campo do IRS em Los Angeles, disse que ao usar “entidades governamentais falsas dos EUA para legitimar seus golpes”, atraiu a “análise de autoridades federais reais.”
O dinheiro das vítimas foi usado para financiar um estilo de vida luxuoso
O Departamento de Justiça alegou em sua acusação original que entre dezembro de 2017 e julho de 2023, os depósitos dos usuários nas empresas foram lavados por meio de misturadores de cripto e depois gastos em uma variedade de itens luxuosos, como voos de jatos particulares fretados, acomodações em hotéis de luxo, aluguel de mansões particulares, um chef pessoal e seguranças privados.
Os réus supostamente usaram uma variedade de empresas falsas enquanto executavam o esquema, incluindo Circle Society, Bitcoin Wealth Management e Omicron Trust.
Os promotores disseram que Mazzotta também usou os apelidos Anthony, Delta Prime e Diretor Vinchenzo, enquanto Saffron usou os nomes David Gilbert, Dave Gabe, The Blue Wizard e Bitcoin Yoda.
“Bitcoin Yoda” irá a julgamento
O DOJ disse que Mazzotta foi incentivado a trabalhar com outros co-conspiradores não identificados para ocultar e destruir evidências no apartamento de Saffron após Saffron ser indiciado em junho de 2022.
Mazzotta é acusado de ter destruído um iPad e falsificado registros comerciais para ocultar seu próprio envolvimento no esquema.
Saffron está atrás das grades desde agosto de 2023 e enfrenta um julgamento em 16 de setembro. Ele é acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para obstruir a justiça, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro.
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