Daniel Ianello, um homem acusado de orquestrar um golpe de saída envolvendo um projeto de criptomoeda conhecido como The Phoenix, entrou com uma moção para dispensar um processo movido contra ele no tribunal federal do Tennessee.
De acordo com a reclamação, Ianello supostamente assumiu o controle da Phoenix Community Capital em outubro de 2022 e realizou o que se assemelha a um golpe de saída. Após assumir o controle dos ativos da The Phoenix, ele supostamente desligou seus contratos inteligentes logo em seguida.
Os autores alegam que ele então “movimentou centenas de milhares de dólares em dinheiro de investidores, começou a deletar postagens no Discord […] deletou versões anteriores do site da Phoenix e anunciou que os ‘contratos inteligentes’ não seriam restaurados.”
Em sua moção para dispensar, Ianello alegou que é residente de Michigan, sem contato intencional com o Tennessee. O processo afirma: “Este tribunal não tem jurisdição pessoal sobre o Sr. Ianello. O Sr. Ianello reside no estado de Michigan.”
Ianello também afirma que nunca vendeu valores mobiliários desde que se juntou à empresa adquirindo seus ativos apenas após as supostas vendas. Ele afirma que não fez declarações relacionadas aos investimentos oferecidos e acusa os autores da reclamação de agrupá-lo com a The Phoenix e seus fundadores.
Projeto fez promessas ousadas
De acordo com sua página no CoinMarketCap, a Phoenix utilizou seu “grande fundo de ativos da comunidade” para acessar oportunidades de investimento indisponíveis no mercado de varejo. Os retornos desses investimentos foram então prometidos a serem distribuídos entre os detentores de tokens por meio de um lançamento de lucros.
A Phoenix também prometeu um programa de incubação interno que permitia à equipe de gestão financiar, criar e gerenciar novos projetos. Isso, por sua vez, supostamente levaria a alimentar “compartilhamento de lucros de alta porcentagem para a comunidade.”
Golpes de criptomoedas são um assunto quente
Golpes continuam a ser um problema persistente no espaço das criptomoedas. Um relatório de terça-feira da empresa de segurança blockchain CertiK afirma que as perdas devido a hacks, explorações e golpes em criptomoedas dispararam para $2,47 bilhões na primeira metade de 2025.
Como o Cointelegraph relatou na sexta-feira, a autoproclamada vítima de um golpe romântico de criptomoeda que recentemente processou o Citibank por não ter percebido sinais de alerta acaba de entrar com um segundo processo contra dois outros bancos. No final de junho, um homem no centro de um esquema Ponzi de criptomoedas passará quase oito anos atrás das barras após um juiz federal impor uma sentença de prisão de 97 meses no Brooklyn, Nova York.
Revista: Stablecoins falsas JD, golpistas se passam por desenvolvedores da Solana: Asia Express
