A Agência da União Europeia para a Cooperação em Aplicação da Lei, ou Europol, relatou a prisão de cinco membros de uma “rede criminosa envolvida em fraudes de investimento em criptomoedas.”

Em um aviso de segunda-feira, a Europol disse que a Guarda Civil espanhola, com o apoio de sua agência e das forças de segurança dos Estados Unidos, França e Estônia, prendeu cinco pessoas alegadamente envolvidas em um esquema para fraudar mais de 5.000 investidores em 460 milhões de euros, aproximadamente 542 milhões de dólares na época da publicação. As autoridades relataram três prisões e buscas nas Ilhas Canárias, e duas em Madrid na quarta-feira.

“Para realizar suas atividades fraudulentas, os líderes da rede criminosa alegadamente usaram uma rede de associados espalhados pelo mundo para arrecadar fundos por meio de saques em dinheiro, transferências bancárias e transferências de criptografia,” lê-se no aviso.

O caso marcou um dos maiores esquemas de investimento envolvendo criptomoedas na Espanha. Em janeiro, as autoridades locais disseram que congelaram mais de 26 milhões de dólares em ativos digitais conectados a uma operação de lavagem de dinheiro.

“Investigadores suspeitam que a organização criminosa tenha montado uma rede corporativa e bancária com sede em Hong Kong, alegadamente usando portais de pagamento e contas de usuários em nomes diferentes e em diferentes trocas para receber, armazenar e transferir fundos criminosos.”

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As repressões ao crypto continuam internacionalmente

Em 18 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a apreensão de mais de 225 milhões de dólares “ligados a fraudes de investimento em criptomoedas” envolvendo fraudes de engorda de porcos. O esquema refere-se à prática de “engordar” as vítimas convencendo-as a enviar quantias cada vez maiores de dinheiro ao longo do tempo.

As autoridades dos EUA também relataram em junho que cinco homens se declararam culpados por participar de um golpe de 37 milhões de dólares em criptomoedas, onde os ativos foram enviados ao Camboja.

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