Uma batalha legal eclodiu em Nova York, misturando romance online, criptomoedas e uma perda financeira impressionante. Michael Zidell entrou com um processo contra o Citibank em 24 de junho, alegando que perdeu $20 milhões em um sofisticado golpe de romance-investimento. Segundo ele, o banco deveria ter reconhecido os sinais de alerta e agido de acordo.

🎭 Amor como uma Armadilha: O Início do Golpe

A história começou em janeiro de 2023, quando Zidell foi contatado no Facebook por uma mulher que se apresentava como Carolyn Parker, supostamente uma proprietária de negócios da Califórnia. A comunicação rapidamente migrou para o WeChat, onde um relacionamento romântico se desenvolveu por meio de videochamadas e mensagens. Em fevereiro, ela convenceu Zidell a investir em NFTs através de um site chamado OpenrarityPro.com, que ela apresentou como uma maneira garantida de fazer milhões.

Ela lhe mostrou o que pareciam ser extratos de conta como "prova" de seu sucesso, e Zidell começou a transferir fundos. No total, ele fez 43 transferências, com 12 enviadas para contas do Citibank sob o nome Guju Inc., totalizando quase $4 milhões.

🚨 Sinais de Alerta que o Banco Supostamente Ignorou

Zidell alega que as transações para Guju Inc. superaram em muito a renda declarada da empresa, conforme declarado durante o processo de abertura da conta, e que o Citibank tinha a obrigação de investigar a atividade. As transferências supostamente mostraram sinais clássicos de fraude – incluindo grandes quantias redondas e discrepâncias com a atividade comercial declarada da empresa.

O processo acusa o Citibank de violar as leis de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) ao falhar em investigar a atividade suspeita, apesar dos claros sinais de alerta.

🐖 "Abate de Porcos" – Uma Tendência de Golpe em Ascensão

O tipo de golpe ao qual Zidell caiu vítima é conhecido como "abate de porcos" – um esquema onde os golpistas constroem relacionamentos falsos de longo prazo, ganham a confiança da vítima e, em seguida, a manipulam a investir somas enormes, muitas vezes em ativos criptográficos.

De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2024 do FBI, tais golpes resultaram nas maiores perdas financeiras relacionadas a criptomoedas, totalizando $5,8 bilhões apenas no ano passado.

Americanos idosos foram especialmente alvos: aqueles com 60 anos ou mais perderam coletivamente $2,8 bilhões, principalmente devido a ofertas de investimento falsas disfarçadas como relacionamentos românticos.



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