As autoridades sul-coreanas desmantelaram um grande esquema de fraude em criptomoedas. Em uma grande operação em bolsas de criptomoedas falsas, a polícia apreendeu mais de 4,4 bilhões de won coreano (aproximadamente 3,2 milhões de dólares) em ativos digitais, principalmente em Ethereum. A operação visou um sindicato bem organizado que vinha operando bolsas ilegais e desviando taxas de usuários há anos.


De acordo com a Agência de Notícias Yonhap, o grupo vinha convertendo manualmente criptomoeda através de uma plataforma não registrada chamada Nettel Pay nos últimos seis anos. No total, eles supostamente realizaram transações fraudulentas de criptomoeda no valor de 694 milhões de dólares.

As autoridades prenderam dois operadores de câmbio e três principais perpetradores, que agora enfrentam acusações de violar leis de pagamento eletrônico e transações de câmbio estrangeiro. Os suspeitos também tentaram lavar a criptomoeda roubada usando identidades falsas, que os investigadores descobriram durante as operações e monitoramento de transações.

🔎 A investigação revelou ainda que parte dos lucros ilícitos foi canalizada para sites de jogos de azar estrangeiros, aumentando as acusações contra o grupo.

Para fortalecer o combate ao crime relacionado a criptomoedas, os promotores sul-coreanos estabeleceram no início deste ano uma unidade especial de investigação conjunta focada em ativos virtuais. A equipe é composta por promotores e reguladores financeiros da Comissão de Serviços Financeiros e do Serviço de Supervisão Financeira.



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