A polícia federal australiana disse que contatou mais de 90 australianos como parte de uma repressão ao uso criminoso de ATMs de criptomoedas, incluindo vítimas de golpe de 'pig butchering' e suspeitos de ofensas.
Uma das vítimas era uma viúva de 77 anos que foi enganada em 433.000 dólares australianos (281.947 dólares) em um golpe de namoro online, disse a agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, na quarta-feira.
A emissora pública australiana ABC informou que a viúva não estava ciente de que o homem belga com quem estava namorando online há dois anos era um fraudador até que a polícia apareceu em sua porta.
“Meio dia de trabalho” para enviar dinheiro ao golpista
A vítima disse que foi incentivada pelo golpista, que conheceu em um aplicativo de namoro, a investir em Bitcoin (BTC) mostrando documentos falsos que afirmavam que ele havia feito 13.000 dólares australianos (8.464 dólares) em uma semana.
Para sua primeira transação, o golpista supostamente a guiou pelo processo, que envolvia retirar dinheiro de um ATM regular e depois alimentá-lo em um ATM de Bitcoin. Ela enviou todas as suas economias de vida em apenas 18 meses.
A vítima disse à ABC que estava carregando 20.000 dólares australianos (13.023 dólares) em dinheiro em um determinado momento, acrescentando que as transferências frequentemente levavam “meio dia de trabalho”, e ela se tornou “bastante especialista em usar o ATM de Bitcoin.”
“A pior parte foi ter que contar à minha filha que eu realmente havia dado minhas economias de vida, que levei 40 anos para ganhar, e ele levou 18 meses para conseguir.”
“A força-tarefa identificou outra mulher na casa dos 70 anos que foi enganada após ver o que pensava ser um anúncio legítimo sobre uma empresa de investimentos oferecendo um retorno considerável sobre o investimento. Ela perdeu mais de 200.000 dólares australianos,” disse Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC.
A polícia acusa um, emite uma advertência formal a outros
Durante a repressão, a polícia australiana mirou nos principais usuários de ATMs de criptomoedas que foram identificados como estando em alto risco de serem usados para atividades ilícitas ou vitimização por golpes.
A polícia contatou 21 pessoas em particular que eram suspeitas de serem vítimas de golpes relacionados a ATMs de criptomoedas ou eram alegadas de estar envolvidas em atividades ilícitas conectadas às máquinas.
“Suspeitamos que um grande volume de transações de ATMs de criptomoedas provavelmente fosse ilícito, mas, perturbadoramente, nossos parceiros de aplicação da lei descobriram que quase todas as transações que encaminhamos envolviam vítimas em vez de criminosos,” disse Thomas.
Um foi acusado de ofensas de lavagem de propriedade, enquanto quatro outros receberam advertências formais por suspeita de que estavam usando cripto para comprar drogas ou estavam atuando como mulas de dinheiro para criminosos.
No entanto, algumas mulas suspeitas eram vítimas de golpes que ou ajudaram inadvertidamente os criminosos ou transferiram dinheiro sabendo que estavam tentando recuperar seu dinheiro roubado. A AFP disse que alguns não queriam admitir que cibercriminosos os enganaram.
A mais recente repressão segue a AUSTRAC, que lançou novas regras operacionais e limites de transação para operadores de ATMs de criptomoedas em 3 de junho para combater golpes. No último dezembro, a agência também destacou cripto como uma prioridade para 2025.
Promessas falsas para cripto
O Comandante AFP Graeme Marshall disse em um comunicado que as vítimas de golpes estão sendo manipuladas a investir milhares de dólares em ATMs de criptomoedas por meio de falsas promessas de amor, emprego, investimento ou lucros rápidos.
“Se você tiver garantias de lucros rápidos, se houver um prazo de alta pressão ou senso de urgência, e se você nunca conheceu a pessoa antes, cesse contato imediatamente e relate-os,” disse ele.
“Precisamos divulgar a mensagem: se alguém, um negócio ou uma agência governamental pedir que você pague usando criptomoeda, não envie dinheiro.”
O sistema de denúncia de cibercrime online da Austrália, ReportCyber, recebeu 150 relatos únicos de golpes envolvendo ATMs de criptomoedas entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025, segundo a AFP, com perdas superiores a 3,1 milhões de dólares australianos (2 milhões de dólares).
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