O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções financeiras a três instituições financeiras mexicanas - CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa - acusando-as de envolvimento em uma rede ilícita usada para canalizar pagamentos para a China para o tráfico do opioide sintético fentanil.
O Tesouro rotulou as empresas como 'principais preocupações de lavagem de dinheiro', uma designação que lhe permite impor restrições rigorosas ao acesso delas ao sistema financeiro dos EUA.
As sanções marcam a primeira vez que a unidade de crimes financeiros do Tesouro exerceu novos poderes concedidos sob a legislação anti-fentanil recentemente aprovada.
A medida ocorre em meio a uma repressão mais ampla ao tráfico de opioides, enquanto o ex-presidente Donald Trump intensifica seu foco de campanha em combater o fluxo de drogas ilegais para os Estados Unidos.
Alvaro Vértiz afirma que os EUA não pouparão esforços para interromper o tráfico de fentanil
As três empresas, de acordo com o Tesouro, desempenharam um papel duradouro e central na lavagem de milhões de dólares para cartéis mexicanos e na facilitação de pagamentos para garantir produtos químicos precursores para a produção de fentanil.
Nesse sentido, o vice-secretário do Tesouro, Michael Faulkender, destacou que eles tomaram medidas para impedir que as instituições financeiras com sede no México trabalhassem com instituições financeiras dos EUA.
As sanções foram as primeiras ações da Rede de Aplicação de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro a serem realizadas sob a Lei FEND Off Fentanil. O projeto foi assinado como lei no ano passado e fornece à agência novas autoridades para combater o contrabando de opioides.
O fentanil, um analgésico sintético barato, impulsionou a epidemia de opioides nos Estados Unidos na última década e é a causa mais comum de mortes por overdose.
A notícia surge enquanto Trump tem intensificado um ataque dos EUA ao tráfico de drogas do México em um desafio à presidente de esquerda Claudia Sheinbaum.
O fundador da Vector Casa de Bolsa é Alfonso Romo, que por dois anos gerenciou o escritório do mentor e predecessor de Sheinbaum, o presidente Andrés Manuel López Obrador. Enquanto isso, não há alegações de irregularidades por parte de Romo ou do ex-presidente.
Alvaro Vértiz, que lidera a América Latina na empresa de consultoria DGA Group, comentou sobre o tema em discussão. De acordo com Vértiz, isso prejudica seriamente a confiança no sistema financeiro mexicano.
Ele também mencionou que os EUA estão prontos para fazer o que for necessário para combater o tráfico de fentanil, e não haverá exceções.
As empresas financeiras do México prometem aderir rigorosamente às regulamentações de supervisão
Todas as três instituições - dois bancos e uma corretora - são pequenas, mas proeminentes no setor financeiro do México, que gerencia 7 bilhões de dólares, 4 bilhões de dólares e 11 bilhões de dólares, respectivamente.
Após as alegações do Tesouro, o CIBanco e o Intercam realizaram negócios ou ofereceram serviços ao agora dominante cartel Jalisco New Generation. Para a Vector, assistiu um membro do cartel de Sinaloa a lavar 2 milhões de dólares dos EUA do EUA para o México.
Vários executivos seniores da indústria reagiram à notícia. Segundo eles, isso forçará as instituições financeiras do México a aderir rigorosamente às regulamentações de 'conheça seu cliente' e de combate à lavagem de dinheiro.
Vale ressaltar que Sheinbaum recebeu alguns elogios de oficiais dos EUA por priorizar uma maior cooperação em segurança, com seu ministro da segurança aumentando prisões, apreensões e extradições.
Apesar disso, em resposta a essa notícia, o ministério das finanças do México afirmou que não havia recebido provas das acusações.
O ministério afirmou que, se recebesse evidências claras mostrando ações ilegais por parte dessas três instituições financeiras, tomaria medidas legais rigorosas. No entanto, naquele momento, não tinha informações desse tipo.
O relacionamento mais amplo entre os EUA e o México tem sido tumultuado, pois Trump impôs uma tarifa de 25% sobre uma gama mais ampla de produtos, e a administração levantou a possibilidade de ação militar unilateral contra cartéis de drogas.
Trump emitiu uma ordem executiva designando seis cartéis como organizações terroristas nas primeiras semanas de seu mandato, e enviou um ex-soldado das Forças Especiais do Exército para ser seu embaixador na Cidade do México.
CIBanco e Intercam não responderam a pedidos de comentário. Na declaração, a Vector disse que nega categoricamente qualquer alegação contra sua integridade e que as transações foram com empresas legítimas.
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