O fechamento do principal mercado negro de criptomoedas Huione Guarantee fez com que seus usuários migrassem para pelo menos 30 sucessores, com um mercado dobrando sua base de usuários desde maio.
A Huione Guarantee foi encerrada em maio, após o serviço de mensagens Telegram proibir milhares de suas contas e canais associados.
A Elliptic disse em um relatório na segunda-feira que, na esteira do fechamento, vários mercados do Telegram viram o aumento no número de usuários, mas a Tudou Guarantee foi o “principal vencedor”, capturando grande parte do volume de transações anterior da Huione.
A Tudou Guarantee viu o número de usuários mais do que dobrar — e as entradas de criptomoedas agora são aproximadamente iguais às vistas para a Huione Guarantee antes de seu fechamento, disse a Elliptic.
Os comerciantes também fazem a mudança.
Juntamente com os usuários, os comerciantes que anteriormente operavam na Huione Guarantee também se mudaram para a Tudou, oferecendo dados roubados, serviços de lavagem de dinheiro, bens ilícitos e outros produtos para golpistas atraírem vítimas.
Juntamente com a Tudou, a Elliptic está monitorando mais de 30 outros mercados negros baseados no Telegram que experimentaram um aumento no número de usuários e volume após o fechamento da Huione Guarantee.
“O fechamento da Huione Guarantee criou uma oportunidade para muitos desses concorrentes preencherem a lacuna”, disse a Elliptic.
A Huione Guarantee também é um dos principais acionistas da Tudou, após adquirir uma participação de 30% em dezembro passado, de acordo com a Elliptic.
A Elliptic reitera que a Huione Guarantee está morta.
Analistas da empresa de análise de blockchain Chainalysis relataram que a atividade ligada à Huione Guarantee desde o chamado “fechamento” não diminuiu, mas sim cresceu.
No entanto, a Elliptic disse que pode haver uma confusão com a Huione Guarantee e os outros negócios do Huione Group, notavelmente a Huione Pay, um grande negócio de pagamentos com lojas físicas em todo o Camboja que também aceita criptomoedas como opção de pagamento e ajuda a lavar os produtos de golpes online.
A Elliptic disse que, enquanto a Huione Guarantee continuava a oferecer serviços de custódia para transações privadas após o fechamento, até mesmo aquelas relacionadas a transações de Tether (USDT) “diminuíram para níveis negligenciáveis” no final de maio.
“Ao analisar transações de blockchain em um nível mais granular, é claro que, embora a Huione Pay continue a transacionar altos volumes, as transações da Huione Guarantee efetivamente cessaram”, disse a Elliptic.
O conglomerado cambojano Huione Group é responsável por uma rede de negócios, que inclui a plataforma de serviços de pagamento Huione Pay PLC, a exchange de criptomoedas Huione Crypto e a Haowang Guarantee.
O ecossistema do mercado negro ainda está crescendo.
Desmantelar a Huione Guarantee enviou “ondas de choque através do ecossistema do mercado de garantias”, disse a Elliptic; no entanto, isso apenas permitiu que outros aproveitassem o vácuo de poder e expandissem suas operações.
“Será necessário uma remoção mais ampla e contínua desses mercados do Telegram se esses habilitadores-chave da epidemia global de golpes forem parados”, disse a Elliptic.
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