A polícia indiana prendeu 10 indivíduos por ajudar uma gangue chinesa a lavar os lucros de fraudes. De acordo com relatos, a equipe de Crimes Cibernéticos da polícia de Uttar Pradesh prendeu 10 indivíduos de diferentes locais, incluindo Lucknow, Raebareli e Gonda.
Em seu relatório, a polícia mencionou que os indivíduos presos estavam lavando fundos em nome de uma gangue de fraude cibernética chinesa, convertendo os lucros ilegais em diferentes ativos digitais. A polícia indiana iniciou as prisões após concluir suas investigações sobre operações de fraude digital com conexões internacionais. Isso se deveu principalmente ao aumento das operações de fraude e outras atividades ilícitas envolvendo a indústria digital. Por exemplo, houve um aumento no número de golpes de investimento relacionados a ativos digitais no país nos últimos meses.
A polícia indiana apreende suspeitos por lavar os lucros criminosos
As autoridades afirmaram que os suspeitos faziam parte de uma grande rede de criminosos que ajudava nas operações da gangue chinesa no país. Embora haja indícios de que a rede esteja espalhada globalmente, a polícia indiana estava apenas focada em desmantelar sua rede no país. Relatos afirmam que a gangue chinesa realizou diferentes tipos de golpes online, roteando os fundos ilegais através de várias contas bancárias.
As autoridades mencionaram que esses indivíduos presos trabalhavam para a gangue, usando suas contas bancárias locais para receber os fundos. Após receber os fundos, os suspeitos os usavam para comprar ativos digitais e transferi-los de volta para a gangue criminosa após deduzir sua comissão. De acordo com as investigações, nos últimos dois meses, os suspeitos presos fizeram pagamentos de quase Rs. 75 a 80 lakh (aproximadamente $86k a $92k).
Entre os dez suspeitos detidos pela polícia indiana, dois concordaram em ajudar as autoridades se tornando testemunhas do governo. Os indivíduos restantes foram registrados e enviados para a custódia judicial aguardando julgamento. As autoridades disseram que todos eles estavam envolvidos em ajudar a gangue chinesa a coordenar as coisas no local. Eles realizaram atividades como adquirir contas bancárias, gerenciar transações digitais e obter lucros por meio de comissões em cada transferência.
Este caso destaca uma tendência crescente no país, com as autoridades iniciando a prisão de dois homens, incluindo um industrial de Hyderabad na semana passada. De acordo com as autoridades, os homens estavam recebendo fundos que diziam ser lucros de golpes em suas contas bancárias. Investigações descobriram que os fundos foram enviados para um cassino no Sri Lanka que atualmente está sob investigação por fraude cibernética. A polícia abordou a vítima após uma dica de sua contraparte. A vítima já havia feito pagamentos para as contas indianas fornecidas pelos criminosos.
As autoridades alertaram os residentes do país para ficarem atentos a elementos criminosos como esses. As autoridades afirmaram que aqueles que tentam roubar o dinheiro suado das pessoas muitas vezes vêm com grandes oportunidades de investimento que são sempre boas demais para serem verdade. Eles oferecem retornos muito altos sobre os investimentos, pressionando as vítimas a aproveitá-los rapidamente. Embora as primeiras oportunidades de investimento sejam sempre impressionantes, eles as utilizam para enganar suas vítimas a fazer mais investimentos, que são então roubados e lavados.
A Diferença Chave Wire ajuda marcas de cripto a se destacarem e dominarem as manchetes rapidamente