Um investidor da Flórida diz que foi enganado em $860.000 por uma “escola” de negociação baseada em Denver e uma troca de criptomoedas falsa que prometeu lucros que mudariam sua vida.
Em uma ação judicial apresentada na semana passada no tribunal federal, Brian Firestone alega que o Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), que operava no centro de Denver, se associou a uma troca fraudulenta chamada CoinBridge Partners em Cherry Creek para realizar o esquema.
Firestone diz que foi abordado pela primeira vez em dezembro por um homem chamado John Smith, que afirmava representar a ASITC. Smith ofereceu ensinar negociação de criptomoedas e lhe deu $500 para começar.
O site da escola de negociação, agora extinto, listava seu endereço como 1660 Lincoln St. e direcionava usuários a negociar via CoinBridge, que alegava ter arrecadado $10 milhões de 600 investidores. “CoinBridge é realmente uma troca totalmente falsa,” escreveu Firestone na reclamação.
Escola de criptomoedas usou sinais de negociação para atrair investidores
A ASITC supostamente usou um método chamado negociação de sinais. De acordo com o processo, “professores” enviariam mensagens a participantes como Firestone com instruções exatas de negociação em um horário específico. Os alunos então clicariam para executar a negociação via sua conta na CoinBridge.
Firestone diz que seu investimento inicial de $500 rapidamente cresceu para $55.000, levando-o a investir mais $50.000 em janeiro. Em poucas semanas, seu saldo mostrava $2 milhões.
“Professor, devo agradecer a você,” Firestone enviou uma mensagem para Smith em 8 de fevereiro. “Meus resultados foram excepcionais. Obrigado por me deixar participar desta negociação hoje. Isso é tão empolgante!”
No entanto, a empolgação não durou. Uma negociação perdedora supostamente fez seu saldo cair para $12.000. Firestone então transferiu $470.000 em dinheiro e pegou um empréstimo de $330.000 da ASITC para continuar negociando. Ele diz que sua conta na CoinBridge saltou para $24,5 milhões, até que uma negociação em USDT em 9 de março não conseguiu ser executada.
“Não consigo fechar,” Firestone enviou uma mensagem para Smith. “Eu não consigo fechá-lo.” Firestone foi informado de que um “erro de sistema” causou o problema e apagou seu saldo.
Dois dias depois, ele pegou mais $1 milhão emprestado da ASITC, elevando sua conta para $6,6 milhões. No entanto, quando não conseguiu pagar parte do empréstimo, a ASITC supostamente fechou sua conta em 1º de maio.
O processo acusa a ASITC, CoinBridge, Smith e o fundador Raymond Torres de fraude, roubo e crime organizado. Os verdadeiros Coinbridge Partners em Wyoming negaram qualquer conexão com a suposta fraude.
$2,1 bilhões em criptomoedas roubados em 2025
Até agora em 2025, mais de $2,1 bilhões foram roubados em incidentes relacionados a criptomoedas, com a maioria das perdas ligadas a compromissos de carteira e má gestão de chaves, disse o cofundador da CertiK, Ronghui Gu. A tendência aponta para uma mudança crescente de hacks baseados em código para o direcionamento do comportamento do usuário.
Em 2024, apenas, ataques de phishing representaram mais de $1 bilhão em perdas em quase 300 incidentes, tornando-se o método de ataque mais danoso no espaço das criptomoedas.
Revista: A história sugere que o Bitcoin atinge $330K, as chances de ETF de criptomoedas chegam a 90%: Digestão do Hodler, 15 a 21 de junho
