O detetive de blockchain ZachXBT acusou a Garden Finance, que se apresenta como “a ponte Bitcoin mais rápida”, de facilitar a lavagem de fundos ligados a grandes roubos de criptomoedas, incluindo o hack da Bybit.
Em uma postagem de 21 de junho no X, ZachXBT afirmou que mais de 80% da receita recente de taxas da Garden veio de transações ilícitas supostamente ligadas ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte.
A alegação surgiu em resposta a uma postagem anterior de Jaz Gulati, cofundador da Garden Finance, que recentemente elogiou o sucesso da plataforma, citando 38,86 Bitcoin (BTC) em taxas coletadas — $300.000 dos quais foram ganhos ao longo dos 12 dias que terminaram em 2 de junho.
“Você convenientemente deixou de fora que >80% de suas taxas vieram de lavadores chineses movendo fundos do Grupo Lazarus do hack da Bybit,” disse ZachXBT.
Lavagem via liquidez centralizada
ZachXBT alegou ainda que um único ator continuamente aumentou a liquidez de cbBTC a partir da Coinbase, efetivamente alimentando fluxos ilícitos enquanto a Garden afirmava operar um modelo sem confiança e descentralizado.
“Explique como é ‘descentralizado’ quando eu assisti em tempo real por vários dias enquanto uma única entidade continuava a aumentar a liquidez de cbBTC a partir da Coinbase,” escreveu ZachXBT, questionando as alegações do projeto sobre descentralização.
Em resposta, o fundador da Garden Finance, Jaz Gulati, negou as alegações, apontando que 30 BTC em taxas foram coletados antes do incidente da Bybit. Ele descartou a crítica como desinformação, chamando o rótulo de “falsamente descentralizado” de infundado.
A Garden Finance afirma permitir trocas entre cadeias em 30 segundos enquanto oferece risco zero de custódia.
De acordo com seu painel de análise Dune, o projeto facilitou mais de 24.984 BTC em volume total, equivalente a mais de $1,5 bilhão, em 40.571 trocas atômicas. A plataforma coletou 40,11 BTC em taxas até agora, com sua maior troca única atingindo 10 BTC.
A Cointelegraph entrou em contato com Jaz para comentar via X, mas não havia recebido uma resposta até a publicação.
Fundador de criptomoedas acusado de lavar $530 milhões
Na semana passada, Iurii Gugnin, o fundador da empresa de pagamentos em criptomoedas Evita Pay, foi preso em Nova York. Ele enfrenta 22 acusações federais ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro abrangente supostamente envolvendo mais de $530 milhões.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Gugnin facilitou transações de stablecoin que permitiram que clientes conectados a bancos russos sancionados, como Sberbank e VTB, contornassem restrições e obtivessem acesso a tecnologias sensíveis dos EUA.
Os promotores dizem que a operação ocorreu de junho de 2023 até janeiro de 2025. Gugnin é acusado de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Se for considerado culpado, ele pode enfrentar uma sentença de prisão perpétua.
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