O principal mercado darknet Huione está supostamente ainda operando e crescendo, apesar do fechamento de seu site e canais no Telegram.
A Haowang Guarantee, anteriormente Huione Guarantee, disse em 13 de maio que estava encerrando suas atividades após o serviço de mensagens Telegram banir milhares de suas contas e canais associados.
No entanto, a Chainalysis disse em um relatório na quinta-feira que a atividade ligada ao mercado ilícito desde o chamado 'fechamento' não diminuiu.
“Nossos dados mostram que a plataforma continua a processar bilhões de dólares em transações, apontando para um sistema altamente resiliente que opera em grande parte independente de sua infraestrutura pública,” disse a empresa.
Os operadores do mercado darknet Grupo Huione ainda estão prosperando
A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) propôs em 1º de maio barrar o Grupo Huione de acessar o sistema bancário americano, acusando a empresa de ajudar o Grupo Lazarus, patrocinado pelo estado da Coreia do Norte, a lavar criptomoedas.
A Chainalysis disse que os bancos dos EUA geralmente reagem imediatamente e cortam laços após o anúncio para evitar riscos regulatórios. No entanto, a Huione se mostrou resiliente contra as autoridades.
“Esse efeito de desrisco significa que a Huione provavelmente perdeu o acesso ao dólar americano desde o dia do aviso — ainda assim, os dados transacionais sugerem um impacto operacional mínimo,” disse a Chainalysis.
“Os dados mostram que não apenas o volume de transações não caiu após o anúncio do FinCEN, como na verdade aumentou,” acrescentou.
Um relatório de 30 de maio da empresa de análise cripto TRM Labs disse que o Grupo Huione ainda está operando canais para seus vendedores VIP e recebeu pelo menos $81 bilhões em cripto desde 2021, superando o mercado Hydra.
Acrescentando que, Huione é um canal central para uma ampla gama de atividades criminosas habilitadas por ciber, incluindo fraudes de 'pig butchering', fraudes e roubo cibernético.
A plataforma de exchange de criptomoedas da Huione também retornou à cena, de acordo com a Chainalysis, com a plataforma mantendo seu antigo logo e sob um novo domínio.
As contas de mídia social da exchange permanecem ativas em diferentes plataformas, incluindo seus canais no Telegram.
O conglomerado cambojano Grupo Huione é responsável por uma rede de negócios, que inclui a plataforma de serviços de pagamento Huione Pay PLC, a exchange de criptomoedas Huione Crypto e a Haowang Guarantee.
A aplicação da lei precisa de uma nova abordagem
A Chainalysis disse que a persistência do Grupo Huione e suas subsidiárias reflete um desafio mais amplo de enfrentar grupos criminosos organizados sofisticados que podem operar em grande escala enquanto evitam a aplicação da lei.
Uma 'resposta em todo o ecossistema, significando estratégias de aplicação sustentadas e multivetoriais,' é necessária para realmente fazer uma diferença em empresas ilícitas como a Huione, de acordo com a Chainalysis.
“Abordar essas redes pode exigir estratégias de aplicação atualizadas que vão além de derrubadas superficiais e se concentram na complexa arquitetura subjacente que as apoia,” disse a Chainalysis.
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