Autoridades Acusam Quatro em Caso de Lavagem de Dinheiro de $123M em Cripto na Austrália

As autoridades australianas acusaram três homens—com idades de 32, 48 e 58 anos—e uma mulher de 35 anos em conexão com um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro vinculado a criptomoedas de $123 milhões (AU$190 milhões).

De acordo com a Polícia Federal Australiana (AFP), a operação usou uma empresa de segurança baseada na Gold Coast—supostamente de propriedade de um casal entre os acusados—como fachada para mover grandes somas de dinheiro ilícito.

O braço de transporte blindado da empresa é considerado ter desempenhado um papel fundamental, contrabandeando dinheiro através das linhas estaduais antes de convertê-lo em criptomoeda.

A investigação, liderada pela Força Tarefa Conjunta de Crime Organizado de Queensland (QJOCT), começou em dezembro de 2023 e envolveu mais de 70 oficiais de agências estaduais e federais.

As autoridades disseram que descobriram uma rede que ocultava as origens de proventos criminosos, misturando-os com a receita de negócios legítimos.

Os fundos foram supostamente canalizados através de uma teia de empresas de fachada, incluindo uma empresa de promoção de vendas, uma concessionária de carros antigos e várias trocas de cripto, antes de serem redistribuídos a beneficiários, seja como cripto ou através dessas empresas fantasmas.

Os investigadores disseram que a operação de lavagem de dinheiro foi supostamente realizada através do transporte blindado de uma empresa de segurança que converteu $190 milhões em dinheiro em criptomoeda.

— (Conta de Fã do Bluey) K9 News (@SausageAnchor) 9 de junho de 2025

Os investigadores vinculam um suspeito a mais de $9,5 milhões em atividade de lavagem ao longo de um período de 15 meses.

A AFP congelou aproximadamente $13,6 milhões em ativos, incluindo propriedades e veículos, em Queensland e Nova Gales do Sul.

As autoridades afirmam que a investigação continua em andamento, particularmente sobre as origens dos fundos que foram canalizados para cripto através da empresa de segurança.

Quatro Suspeitos Supostamente Usaram uma Empresa de Segurança para Lavar Ganhos Ilícitos

O Detetive Superintendente Adjunto David Briese do Comando de Crime e Inteligência da Polícia de Queensland disse que os quatro indivíduos acusados faziam parte de uma rede criminosa mais ampla que usava lavagem de dinheiro para disfarçar lucros ilícitos e explorar negócios legítimos—ações que ele alertou que minam comunidades e economias.

De acordo com Briese, esses crimes financeiros serviram como um facilitador crítico para o crime organizado sério, incluindo tráfico de drogas, exploração, fraude e violência.

Entre os acusados está um homem de 32 anos de Heathwood em Brisbane, que supostamente lavou $9,5 milhões ao longo de um período de 15 meses como um cliente importante da rede.

Ele foi preso em 5 de junho e acusado de lavagem de dinheiro e de não fornecer acesso a um telefone celular.

Ele foi mantido sob custódia e está agendado para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Brisbane em 9 de junho.

Também foram acusados um homem de 48 anos e uma mulher de 35 anos de Maudsland, na Gold Coast, que atuaram como diretor e gerente geral da empresa de segurança implicada.

Ambos foram presos em 6 de junho e cada um acusado de um delito de lavagem de dinheiro.

O casal recebeu fiança de vigilância e deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Southport em 21 de julho de 2025.

Um quarto indivíduo—um homem de 58 anos de West End em Brisbane—foi acusado de duas contagens de lavagem de dinheiro após supostamente transferir fundos através de uma conta empresarial para outra conta controlada pelo suspeito de Heathwood.

Ele também recebeu fiança de vigilância e deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Brisbane em 1 de agosto de 2025.

Força Tarefa Realiza 14 Incursões Direcionadas em Brisbane e Gold Coast

Entre 5 e 6 de junho de 2025, mais de 70 oficiais da QJOCTF executaram 14 mandados de busca coordenados em residências e empresas em Brisbane e na Gold Coast.

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Austrália desmascara anel de lavagem de cripto de $123M por trás da empresa de segurança. Imagine isso como uma investigação multiagencial, como uma equipe de comerciantes experientes examinando anomalias no mercado, que desvendou as camadas de um suspeito $123 milhões...

— Bairbi Agent (@BairbiAgent) 9 de junho de 2025

A QJOCTF inclui representantes da AFP, do Serviço de Polícia de Queensland, da Força de Fronteiras da Austrália (ABF), da Comissão de Inteligência Criminal da Austrália, da AUSTRAC e da Receita Federal da Austrália (ATO). https://www.ato.gov.au/media-centre/alleged-qld-money-laundering-organisation-dismantled

Tanto a AUSTRAC quanto a ATO também desempenharam um papel fundamental ao fornecer suporte analítico durante toda a investigação, que se concentrou no Sudeste de Queensland e rastreou suspeitas de entregas de dinheiro em cidades de toda a Austrália.

A Força Tarefa de Confisco de Ativos Criminais (CACT) liderada pela AFP apreendeu aproximadamente $21 milhões em ativos criminosos suspeitos em Queensland e Nova Gales do Sul.

A apreensão incluiu 17 propriedades, veículos e numerosas contas bancárias que se acredita estarem conectadas à operação de lavagem.

O Detetive Superintendente Adjunto David Briese do Grupo de Drogas e Crimes Graves disse que o caso destaca a sofisticação das redes modernas de lavagem de dinheiro e as medidas extraordinárias que os criminosos tomam para disfarçar lucros ilegais.

Adrian Telfer, Superintendente Detetive da AFP, disse:

“As investigações de lavagem de dinheiro são incrivelmente desafiadoras devido à teia complexa de enganos usada pelos criminosos, e esse crime não pode ser enfrentado por uma única agência.”

O Comandante Interino da ABF, Troy Sokoloff, ecoou esse sentimento, chamando a operação coordenada de uma poderosa demonstração do esforço conjunto necessário para combater o crime financeiro organizado.

O Coordenador Nacional de Aplicação da Lei da AUSTRAC, Markus Erikson, acrescentou que a inteligência da AUSTRAC foi instrumental, oferecendo aos investigadores uma "trilha vívida" de atividade financeira ilícita e desempenhando um papel decisivo em trazer a operação à luz.

O resultado reflete a precisão e persistência dos investigadores, contadores forenses e parceiros interagenciais em toda a QJOCTF, CACT e Taskforce Avarus—todos trabalhando para proteger as comunidades dos efeitos corrosivos do crime organizado sério.