As autoridades australianas acusaram quatro indivíduos após uma investigação de 18 meses sobre uma operação de lavagem de dinheiro em criptomoedas de 190 milhões de dólares australianos (123 milhões de dólares) supostamente administrada por uma empresa de segurança de transporte de valores.
A Polícia Federal da Austrália disse que congelou cerca de 21 milhões de AU$ (13,6 milhões de dólares) em ativos suspeitos de crime nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul.
A Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Crime Organizado de Queensland (QJOCT), composta por 70 oficiais de agências federais e estaduais, iniciou a investigação em dezembro de 2023. Relatos indicam que descobriu uma operação que usou uma unidade de veículo blindado de uma empresa de segurança como fachada para lavar os proventos criminais em criptomoedas.
Os rastros de transações de um suspeito, que supostamente lavou 9,5 milhões de AU$ (6,2 milhões de dólares) ao longo de 15 meses, levaram os investigadores a descobrir um esquema complexo de lavagem disfarçado como atividade comercial legítima.
A empresa de segurança é acusada de misturar ganhos de negócios legítimos com dinheiro ilícito depositado por criminosos suspeitos, canalizando os fundos através de uma empresa de promoção de vendas, uma concessionária de carros clássicos e exchanges de criptomoedas.
Os fundos lavados foram então supostamente distribuídos a beneficiários, seja em criptomoeda ou através dessas empresas de fachada.
Cripto possibilita e combate a lavagem de dinheiro
Enquanto a tecnologia blockchain oferece o potencial de modernizar os sistemas financeiros, sua natureza aberta e descentralizada também a torna atraente para criminosos. Pode atuar como uma espada de dois gumes na luta contra o crime financeiro.
De acordo com o especialista em forense de blockchain Chainalysis, mais de 100 bilhões de dólares em criptomoedas fluíram de carteiras ilícitas para serviços de conversão entre 2019 e meados de 2024.
Cibercriminosos tornaram-se cada vez mais habilidosos em usar misturadores, protocolos DeFi e pontes crosschain para obscurecer suas transações e evitar detecções. Apesar desses esforços, a transparência da blockchain continua sendo uma ferramenta poderosa para as forças da lei rastrearem fluxos ilícitos.
Cripto é dinheiro digital, mas tem implicações no mundo real
Nos últimos meses, aumentaram os casos de crimes relacionados a criptomoedas no mundo físico. Os criminosos estão cada vez mais recorrendo à violência física e à intimidação para obter ou proteger ativos digitais.
Na França, a polícia marroquina prendeu recentemente Badiss Mohamed Amide Bajjou, de 24 anos, suspeito de orquestrar uma série de sequestros relacionados a criptomoedas, incluindo uma tentativa malsucedida de sequestrar a filha e o neto do CEO da Paymium, Pierre Noizat.
Em outro caso de alto perfil, o cofundador da Ledger, David Balland, foi sequestrado de sua casa no centro da França em janeiro e mantido como refém por mais de um dia antes de a polícia o resgatar em 22 de janeiro.
Após um aumento nas ameaças físicas, a chamada “Família Bitcoin” — uma família nômade holandesa que liquidou todos os ativos em 2017 para viver inteiramente de Bitcoin — reformulou sua segurança pessoal dividindo sua frase-semente por quatro continentes e criptografando-a com proteções personalizadas.
Revista: Exploração favorita do Grupo Lazarus revelada — Análise de hacks de criptomoedas
