As autoridades chinesas intensificaram sua repressão a atividades suspeitas ligadas ao Hyperliquid — uma troca de derivativos perpétuos descentralizada (DEX) que permite negociações anônimas e com alta alavancagem. Nos últimos meses, pelo menos três casos de lavagem de dinheiro envolvendo o Hyperliquid foram descobertos, onde a plataforma supostamente serviu como uma ferramenta para ocultar lucros ilícitos por meio de posições de alto risco.

🔍 Perdas Falsas, Lucros Reais: Como Funciona a Negociação Espelhada

De acordo com Mirror Tang, fundador da empresa de segurança Web3 Salus, os perpetradores usaram o Hyperliquid para simular perdas superficiais na blockchain enquanto obtinham lucros reais em exchanges centralizadas. Este era um esquema de negociação espelhada onde as perdas em um sistema atuavam como uma cobertura para ganhos de mercado negro em outro lugar.

Tang comparou o método ao de James Tang, um trader recentemente liquidado várias vezes. À medida que os volumes de negociação no Hyperliquid dispararam para 50% da atividade de derivativos da Binance, as autoridades chinesas se tornaram cada vez mais preocupadas com crimes financeiros.

⚙️ Hyperliquid: Alta Alavancagem, Total Anonimato e Sombras da Blockchain

Hyperliquid ganhou popularidade por permitir alavancagem de até 40x sem qualquer verificação de identidade (sem KYC). Os usuários podem abrir posições massivas que são visíveis na blockchain, mas não vinculadas a contas de exchanges centralizadas. Isso dificulta o rastreamento das origens dos fundos e permite saques limpos sem vínculo aparente a atividades ilícitas.

Investigadores encontraram clusters de liquidações suspeitas chegando a até $99 milhões, possivelmente parte de uma manipulação de mercado coordenada. Algumas posições foram supostamente deixadas abertas deliberadamente para acionar liquidações e causar grandes oscilações de preço em Bitcoin e outros ativos.

Hyperliquid tem atraído entradas constantes de USDC, embora nenhum congelamento de token tenha sido solicitado, apesar das negociações de alto risco e potencial lavagem de dinheiro. | Fonte: Dune Analytics

🧬 A Forense de Blockchain Expondo Abusos Ocultos

O proeminente analista on-chain ZachXBT descobriu que o hacker William Parker explorou o Hyperliquid para mais do que apenas lavar dinheiro — ele também ganhou $20 milhões vendendo a descoberto o token meme MELANIA.

Hyperliquid usa USDC como seu principal colateral, mas permanece além do alcance de uma regulamentação eficaz. Mesmo com mais de $2,76 bilhões em USDC fluindo para o Hyperliquid, congelamentos permanecem raros, e tokens são frequentemente mantidos em cofres de liquidez ou carteiras privadas fora do controle de plataformas KYC.

📉 O Token TRUMP Torna-se um Alvo de Especulação Interna

Hyperliquid também parece ser uma ferramenta para negociação interna. Um consultor cripto da World Liberty Fi, conhecido como @cryptogle, recentemente abriu uma posição vendida no token TRUMP — um token meme oficial ligado ao ex-presidente Donald Trump. Após enfrentar críticas da comunidade por deslealdade percebida, ele se defendeu alegando que TRUMP e World Liberty Fi são projetos não relacionados.

O token TRUMP caiu para $9,72, mas depois se recuperou. A entrada de um grande investidor a $9,48 resultou em uma perda de $60.000, à medida que o preço subiu acima do nível de liquidação de $12,48.

🧨 Um Mercado Sem Regras — Ou um Caso para Supervisão Global?

O caso Hyperliquid destaca como as trocas perpétuas descentralizadas representam riscos imensos não apenas para investidores, mas para a estabilidade financeira global. Em um ambiente não regulamentado, onde as negociações estão desvinculadas da identidade, a linha entre estratégia e crime financeiro se torna perigosamente turva.



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