O Tesouro dos EUA sancionou uma empresa de tecnologia baseada nas Filipinas e seu suposto administrador, acusando-a de fornecer serviços para milhares de sites de golpe em criptomoedas.

A Funnull Technology está ligada à maioria dos sites de golpe em criptomoedas reportados ao FBI, com as perdas das vítimas ultrapassando 200 milhões de dólares, disse o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) em 29 de maio.

A Funnull compra endereços IP em massa de provedores de serviços em nuvem e os vende para golpistas, permitindo que eles hospedem e operem clones de plataformas de investimento legítimas, para enganar vítimas e roubar suas criptomoedas, segundo o OFAC.

Em uma instância em 2024, o OFAC disse que a Funnell comprou um repositório de código usado por desenvolvedores web e alterou o código para redirecionar visitantes de sites legítimos para sites de golpe e sites de jogos de azar online.

“Esses serviços não apenas facilitam para os cibercriminosos se passarem por marcas confiáveis ao criar sites de golpe, mas também permitem que eles mudem rapidamente para diferentes nomes de domínio e endereços IP quando provedores legítimos tentam derrubar os sites,” disse o OFAC.

Carteiras de criptomoedas, Funnull admin sancionado

O administrador acusado da Funnull, Liu Lizhi — um nacional chinês que gerenciava os funcionários da empresa — também foi adicionado à lista de Nacionais e Pessoas Bloqueadas Designados Especialmente (SDN) do OFAC como parte das sanções.

Geralmente, estar na lista SDN significa que quaisquer ativos que o indivíduo tenha nos EUA estão congelados, e é ilegal para pessoas nos EUA realizarem quaisquer transações financeiras ou terem negócios com eles; os infratores podem enfrentar penalidades civis e criminais.

O OFAC também sancionou dois endereços de carteira que disse estarem associados à Funnull, que a empresa de análise de blockchain Chainalysis disse em um relatório de 29 de maio que provavelmente foram “usados para receber pagamentos de cibercriminosos.”

“Além disso, os endereços mostram exposição indireta a vários tipos de golpes e fornecedores de infraestrutura de gerenciamento de domínio,” disse a Chainalysis.

A Chainalysis afirmou que a Funnell é um jogador central em uma rede conhecida como Triad Nexus, que inclui mais de 200.000 nomes de host exclusivos associados a golpes de investimento e aplicativos de negociação falsos.

Como resultado das sanções, todos nos EUA estão agora proibidos de interagir com todos os bens e interesses comerciais onde Lizhi e Funnull tenham uma participação de mais de 50%, com infratores podendo enfrentar penalidades civis ou criminais.

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