Em um sinal de crescente ação contra o crime organizado alimentado por cripto, as autoridades europeias prenderam 16 pessoas e apreenderam 216 quilos de metanfetamina em uma operação transfronteiriça, disse a Europol na quarta-feira.

A polícia também congelou €30.000 em criptomoeda.

“Essa parte da investigação ainda está em andamento, com novas apreensões esperadas mais adiante,” disse a Europol, a agência da União Europeia para cooperação policial, em um comunicado.

Essa apreensão revela como o Cartel de Sinaloa, baseado no norte do México, e outros grupos de crime organizado estão expandindo suas operações no submundo europeu.

Eles usam criptomoedas para lavar dinheiro, financiar suas operações e mover dinheiro de forma anônima, disseram as autoridades.

O caso é mais um desenvolvimento na crescente onda de crimes na cena cripto europeia, especialmente na França.

Tentativa de sequestro

A indústria de cripto francesa está repleta de repercussões após a tentativa malsucedida de sequestro da família de um executivo por um gangue mascarado em Paris no dia 13 de maio.

A mídia francesa relatou que 24 suspeitos foram detidos em conexão com esse incidente.

Desde janeiro, houve pelo menos seis ataques violentos diferentes na França contra empreendedores de cripto ou seus parentes próximos, de acordo com o especialista em segurança Jameson Lopp.

A Europol disse que a apreensão de metanfetamina e cripto mostra como os cartéis mexicanos estão se unindo a redes criminosas baseadas na UE para traficar drogas sintéticas por todo o continente.

Os investigadores descobriram que os produtos químicos usados para a produção das drogas vieram da China. Transações relacionadas às compras desses produtos químicos foram executadas usando criptomoeda.

Ferramenta de lavagem de dinheiro

O grupo também usou cripto como uma ferramenta de lavagem de dinheiro, aproveitando exchanges descentralizadas e mixers, junto com uma série de carteiras para esconder seus rastros.

Operações recentes levaram ao fechamento de grupos semelhantes de tráfico de drogas, que têm dependido cada vez mais de criptomoedas para seus processos.

Zachary Rampone é correspondente de DeFi na DL News. Tem uma dica? Entre em contato com ele em [email protected]