O regulador dos mercados da Austrália entrou com processos civis contra Liang “Allan” Guo, o ex-diretor da Blockchain Global.
Guo enfrentará o tribunal sobre “alegações relacionadas a múltiplas violações de seus deveres de diretor”, disse a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos em um comunicado à imprensa de 28 de maio.
A ASIC alegou que Guo cometeu várias violações dos deveres dos diretores em relação aos seus negócios com os fundos dos clientes da ACX Exchange e afirmou que ele fez declarações falsas e enganosas sobre esses negócios e não manteve livros e registros adequados.
A agora liquidada Blockchain Global operou a ACX Exchange de meados de 2016 até dezembro de 2019, quando colapsou, pois os clientes não conseguiam mais retirar seus ativos.
Durante as investigações dos liquidantes em 2022, os tribunais foram informados de que a exchange ACX pegou o dinheiro investido por seus clientes para comprar criptomoedas e misturou os fundos em um fundo coletivo, reportou o Sydney Morning Herald na época.
Os liquidantes da Blockchain Global estimam que a empresa devia mais de 20 milhões de dólares australianos (US$ 12,8 milhões) em reclamações de credores não garantidos a ex-clientes da ACX Exchange, disse a ASIC.
Em novembro de 2023, os liquidantes relataram que a Blockchain Global tinha 58,6 milhões de dólares australianos (US$ 37,7 milhões) devidos a credores não garantidos. Desses totais, 22,7 milhões de dólares australianos (US$ 14,6 milhões) eram reclamações de credores não garantidos recebidas de ex-clientes da exchange de criptomoedas.
Guo não está no país, diz a ASIC
A ASIC disse que começou a investigar a Blockchain Global em janeiro de 2024, após o relatório dos liquidantes.
Guo foi banido de deixar o país enquanto o regulador investigava se ele cometeu algum crime, incluindo a transferência de dinheiro da exchange colapsada para pagar sua hipoteca.
Guo deixou a Austrália em setembro de 2024, após a expiração das ordens de restrição de viagem, e ele não retornou, observou.
Enquanto isso, a ASIC está buscando a permissão do Tribunal Superior para apelar de uma decisão de um tribunal inferior em favor da empresa de fintech Block Earner em um caso separado.
O regulador afirmou que o serviço de rendimento fixo da empresa de criptomoedas não era um produto financeiro.
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