Um homem americano operando o que os promotores chamaram de um serviço de conversão de dinheiro para Bitcoin “sem perguntas” foi condenado a seis anos de prisão e foi ordenado a entregar milhões de dólares.
O juiz Richard Stearns, do tribunal federal de Boston, condenou Trung Nguyen, de Danvers, Massachusetts, a seis anos de prisão seguidos de três anos de liberdade supervisionada, e ordenou que ele confiscasse US$ 1,5 milhão, disse o escritório do promotor dos EUA de Boston em 22 de maio.
Os promotores disseram que Nguyen operou um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado chamado National Vending entre setembro de 2017 e outubro de 2020, que usou várias técnicas que aprendeu em um curso online para evitar as autoridades.
Como parte do curso, Nguyen aprendeu a ocultar seu negócio real de bancos, bolsas de criptomoedas e autoridades estaduais, disfarçando-se como uma empresa de máquinas de vendas que aceitava depósitos em dinheiro, tinha uma lista de fornecedores fictícios e geralmente evitava usar a palavra “Bitcoin” sempre que possível.
De acordo com os promotores, entre a base de clientes de Nguyen havia várias vítimas de fraudes que foram enganadas a converter dinheiro em Bitcoin (BTC) por golpistas no exterior, assim como um traficante de drogas que enviou US$ 250.000 em dinheiro em 10 transações em 2018.
O Departamento de Justiça disse que Nguyen converteu mais de US$ 1 milhão em Bitcoin e “intencionalmente não se registrou” na Rede de Combate a Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN), apesar de ser obrigado a fazê-lo sob as regulamentações federais de Combate à Lavagem de Dinheiro.
Nguyen também “não apresentou Relatórios de Atividade Suspeita ou Relatórios de Transação de Câmbio sobre qualquer uma dessas transações, incluindo transações em dinheiro de mais de US$ 10.000”, de acordo com os promotores.
Policiais disfarçados pegam Nguyen
Nguyen costumava encontrar seus clientes pessoalmente para aceitar grandes quantias em dinheiro, que foi como ele foi pego, disseram os promotores.
Uma acusação de maio de 2023 disse que durante várias reuniões com policiais disfarçados, ele aceitou dinheiro e enviou Bitcoin em troca, recebendo pouco mais de 5% de comissão.
A acusação disse que Nguyen usou aplicativos de mensagens criptografadas e “tecnologias que tornavam mais difícil” rastrear suas transações em Bitcoin e dividiu os depósitos em dinheiro em quantias menores ao longo de dias consecutivos e em diferentes agências do mesmo banco para evitar o aviso das autoridades.
Nguyen foi acusado de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de duas acusações de lavagem de dinheiro. Ele se declarou inocente de todas as acusações em junho de 2023.
Um júri o condenou em novembro pela acusação de operação de negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e apenas por uma das acusações de lavagem de dinheiro, considerando-o inocente de uma acusação separada de lavagem de dinheiro.
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