O Departamento de Justiça dos EUA expandiu sua acusação em um dos maiores casos de crimes cibernéticos até hoje. Doze novos indivíduos foram acusados em conexão com uma gangue de crimes cibernéticos que supostamente roubou 4.100 Bitcoins — no valor de cerca de $263 milhões — principalmente de uma única vítima.
De Amigos de Jogos Online a uma Rede de Crimes Cibernéticos Coordenada
De acordo com os investigadores, o grupo começou a operar em outubro de 2023, começando como um grupo de amigos que se uniram por meio de jogos online. Mas seu hobby se tornou sombrio à medida que evoluíram para uma rede de extorsão organizada. A maioria dos acusados — com idades entre 18 e 22 anos — é da Califórnia e usou apelidos online como “Goth Ferrari” e “The Accountant.”
Vários suspeitos já foram presos, enquanto dois outros acreditam estar se escondendo em Dubai.
Hackeamentos, Invasões e Carteiras de Hardware Roubadas
O DOJ descreve uma ampla gama de táticas criminosas:
🔹 Hackeando bancos de dados e roubando credenciais
🔹 Falsificando agentes de suporte ao cliente
🔹 Ligando para vítimas para realizar ataques de engenharia social
🔹 Invadindo casas para roubar carteiras de hardware
Um dos incidentes mais marcantes ocorreu em 18 de agosto de 2024, quando o réu principal Malone Lam supostamente enganou uma vítima fazendo-a entregar mais de 4.100 Bitcoins.
Em outro caso, Lam supostamente hackeou a conta iCloud de uma vítima para rastrear sua localização, enquanto o cúmplice Marlon Ferro invadiu a casa da vítima para roubar carteiras físicas.
Lavagem Sofisticada com Cadeias de Peel e Misturadores
Para cobrir seus rastros, o grupo usou métodos avançados de lavagem de dinheiro:
🔹 VPNs e serviços de mistura de criptomoedas
🔹 “Cadeias de peel” — onde a cripto roubada é movida através de dezenas ou centenas de carteiras, descascando pequenas quantias a cada passo
Os réus estão agora enfrentando acusações sob a Lei RICO, além de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Estilos de Vida Ostentosos: De Cripto a Clubes, Carros e Jatos Privados
O grupo não economizou ao gastar os fundos roubados. De acordo com o DOJ:
🔹 Eles acumularam contas de boate de até $500.000 em uma única noite
🔹 Compraram 28 carros de luxo no valor de $3,8 milhões
🔹 Gastaram em bolsas de designer, relógios e moda de alto padrão
🔹 Alugaram vilas de luxo e jatos privados usando identidades falsas
A gangue operava como uma máquina bem azeitada — sabendo como lavar dinheiro, esconder rastros digitais e viver como celebridades enquanto faziam isso.
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