O Centro de Queixas de Crimes na Internet (IC3) do FBI divulgou seu relatório anual detalhando reclamações e perdas devido a golpes e fraudes envolvendo criptomoedas em 2024.
De acordo com o relatório divulgado em 23 de abril, o IC3 recebeu mais de 140.000 reclamações referentes a criptomoedas em 2024, resultando em cerca de $9,3 bilhões em perdas. O bureau relatou que indivíduos com mais de 60 anos foram os mais afetados por fraudes relacionadas a criptomoedas, com cerca de 33.000 reclamações e $2,8 bilhões em perdas.
“O ano passado viu um novo recorde de perdas relatadas ao IC3, totalizando impressionantes $16,6 bilhões,” disse o relatório. “Fraudes representaram a maior parte das perdas relatadas em 2024, e o ransomware foi novamente a ameaça mais prevalente à infraestrutura crítica, com reclamações aumentando 9% desde 2023,” observa o relatório, acrescentando que, como um grupo, aqueles com mais de 60 anos sofreram as maiores perdas e apresentaram a maioria das reclamações.
O relatório acrescentou que as perdas resultantes aumentaram aproximadamente 66% desde 2023, de cerca de $5,6 bilhões para $9,3 bilhões. A porcentagem mais significativa de perdas ocorreu devido a esquemas de investimento em criptomoedas, enquanto o maior número de reclamações estava relacionado a esquemas de “sextorsão”, nos quais golpistas manipularam fotos e vídeos para criar conteúdo explícito. Outros golpes incluíram esquemas envolvendo o uso de caixas eletrônicos ou quiosques de criptomoedas.
Em fevereiro, o FBI relatou que sua “Operação Level Up” havia economizado potenciais vítimas de fraudes com criptomoedas cerca de $285 milhões entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. No entanto, a empresa de análises de blockchain Chainalysis especulou que 2025 poderia ver o maior número de golpes até agora, dado que a IA generativa está tornando a prática “mais escalável e acessível para atores mal-intencionados realizarem.”
Globalmente, a Chainalysis estimou que houve cerca de $41 bilhões em volume ilícito de criptomoedas em 2024, com cerca de 25% dos fundos envolvidos com “hacking, extorsão, tráfico ou golpes.” Alguns dos crimes mais proeminentes incluíram os $1,4 bilhões em criptomoedas roubados da exchange Bybit em março e hackers norte-coreanos levando mais de $1,3 bilhões.
Revista: As empreitadas em criptomoedas de Trump levantam questões de conflito de interesse e negociação com informações privilegiadas.