estafas
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LAS ESTAFAS DEL PAGO PARCIAL !
Buenas tardes , este corto artículo es para alertarles a nuevos y veteranos Binacistas , de que aún existen en la comunidad personas que descaradamente estafan en las operaciones P2P con pagos bancarios de monto inferior al acordado o pactado en la venta . No importandoles ir a mediación por qué saben que si marcaste al ver el depósito y no verificar monto , el Tic Tac del reloj juega contra ti en el proceso de apelación , entrega de pruebas y lo que dicen las normas ! Al final te quedas estafado en la fe o en el dinero o en ambos ! Por lo qué la cuesta es larga y el tiempo es corto. Pendientes de cada operación ! Pequeña o grande por qué los "vivos" viven del tonto !! No confíen de ver solo la llegada del envío , verifiquen todo como debe ser !! Saludos
#ESTAFAS
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PLANCK
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#Aviso #estafas Amigos, tenham muito cuidado com os estelionatários. Eu coloquei uma ordem de venda de USDT por moeda Fiat Venezuelana (VES) e uma pessoa estelionatária, um ladrão, tomou minha ordem, notificou como paga e imediatamente chegou uma mensagem no meu WhatsApp pedindo para liberar a ordem. O WhatsApp dizia que era agente de CS, atendimento ao cliente da Binance. Essa pessoa chamada TORRES NATALIA SOLANGE, anexou um pagamento alterado dizendo que realizou o pagamento na minha conta e não era assim. E mesmo entre teimosia e raiva, eu disse e escrevi, insisti, entrei com o caso de apelação e desde o dia de ontem às 19h até hoje, conseguiu-se resolver às 16h. Aqui deixo para vocês.
Santy_0912:
gracias por la información
Muito cuidado com golpes, no meu país eles usam grupos de WhatsApp, Instagram... para prometer altos lucros, vinculam sua carteira a um aplicativo externo, e você pode imaginar o que acontece...
Eles criam grupos, onde supostamente são da binance no meu país, para usar a carteira Trust como promoção de novos projetos...
Às vezes eles fazem você investir em BNB, outras vezes em USDT...
Eles fingem que vários membros estão investindo e obtendo lucros diários...
Portanto, tenha muito cuidado... e cuidado.
Agora a questão é como eles conseguem nossos números de telefone...?
#estafas $BNB $usdt
Eles criam grupos, onde supostamente são da binance no meu país, para usar a carteira Trust como promoção de novos projetos...
Às vezes eles fazem você investir em BNB, outras vezes em USDT...
Eles fingem que vários membros estão investindo e obtendo lucros diários...
Portanto, tenha muito cuidado... e cuidado.
Agora a questão é como eles conseguem nossos números de telefone...?
#estafas $BNB $usdt
seiscentos e trinta e seis bilhões setecentos e sessenta e três milhões novecentos e vinte mil setenta e seis
O conteúdo citado foi removido
🚨 Atenção para fraudes no mundo cripto!🚨
Esses são os 3️⃣ sinais de alerta mais comuns:
1️⃣ Promessas de ganhos garantidos.💸
Ninguém pode garantir retornos de 100%👈🏻
Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é!👈🏻
2️⃣ "Especialistas" que te contatam por DM. 🕵️♂️
Profissionais de verdade não pedem que você envie suas criptos para uma carteira desconhecida, e nunca pediriam seus dados, muito menos te escreveriam primeiro nunca⚠️
3️⃣ Projetos sem informações claras🚫
Se não tiverem um whitepaper ou uma equipe visível, afaste-se!✅
Seja inteligente, faça sua própria pesquisa e não caia na armadilha!🔒
#estafas #Seguridad
Esses são os 3️⃣ sinais de alerta mais comuns:
1️⃣ Promessas de ganhos garantidos.💸
Ninguém pode garantir retornos de 100%👈🏻
Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é!👈🏻
2️⃣ "Especialistas" que te contatam por DM. 🕵️♂️
Profissionais de verdade não pedem que você envie suas criptos para uma carteira desconhecida, e nunca pediriam seus dados, muito menos te escreveriam primeiro nunca⚠️
3️⃣ Projetos sem informações claras🚫
Se não tiverem um whitepaper ou uma equipe visível, afaste-se!✅
Seja inteligente, faça sua própria pesquisa e não caia na armadilha!🔒
#estafas #Seguridad
🚨 NOVO: O CSO da Kraken, Nick Percoco, alerta sobre segurança negligenciada em eventos de criptomoedas: telefones desbloqueados, códigos QR suspeitos e Wi-Fi arriscado.
Use carteiras descartáveis e mantenha-se alerta.
#ciberseguridad #exchange #phishingscam #estafas #Scam? $USDC
Use carteiras descartáveis e mantenha-se alerta.
#ciberseguridad #exchange #phishingscam #estafas #Scam? $USDC
They tried to scam me with a crude technique. When one is in this environment, you receive everything from any side. It is important to cross-check data and inform yourself.
#estafas #CriptoEstafas $BTC
#estafas #CriptoEstafas $BTC
24 Formas em que os Investidores em Criptomoedas são Caçados pelos Cibercriminosos—Carteiras Vaziadas a Velocidade Recorde. Tenham cuidado com os links ou páginas que acessam, pois os golpistas sempre tentam roubar dessa maneira.
O DFPI alerta sobre vários tipos de fraude de investimento que se aproveitam tanto de novos quanto de experientes investidores. Estes incluem Golpes de Taxa Antecipada, onde as vítimas pagam antecipadamente por serviços ou retornos prometidos que nunca se materializam, e Golpes de Afinidade, que exploram a confiança dentro de comunidades culturais ou religiosas específicas. Os Golpes de Investimento em IA afirmam falsamente usar inteligência artificial para altos retornos, enquanto os Golpes de Recuperação de Ativos cobram taxas das vítimas para recuperar fundos perdidos, mas nunca cumprem. Os Golpes de Isca e Troca enganam os compradores anunciando um produto, mas entregando algo diferente ou sem valor, e os Golpes de Mineração de Bitcoin enganam as vítimas para que invistam em operações de mineração falsas.
Os golpistas também usam Golpes de Cripto Chantagem, onde ameaçam liberar informações pessoais a menos que sejam pagos em criptomoedas, e Golpes de Jogos de Cripto, que envolvem jogos falsos de jogar para ganhar, projetados para roubar os fundos dos usuários. Outros esquemas incluem Golpes de Trabalho Cripto, que imitam recrutadores para roubar ativos, e Ataques Drenadores de Carteiras Cripto, onde sites maliciosos enganam os usuários para que exponham suas carteiras. Além disso, as Plataformas de Comércio Fraudulentas parecem legítimas, mas estão projetadas para roubar depósitos. O Hackeamento também é uma grande ameaça, com golpistas que exploram sistemas computacionais para roubar informações financeiras sensíveis.
#estafas
O DFPI alerta sobre vários tipos de fraude de investimento que se aproveitam tanto de novos quanto de experientes investidores. Estes incluem Golpes de Taxa Antecipada, onde as vítimas pagam antecipadamente por serviços ou retornos prometidos que nunca se materializam, e Golpes de Afinidade, que exploram a confiança dentro de comunidades culturais ou religiosas específicas. Os Golpes de Investimento em IA afirmam falsamente usar inteligência artificial para altos retornos, enquanto os Golpes de Recuperação de Ativos cobram taxas das vítimas para recuperar fundos perdidos, mas nunca cumprem. Os Golpes de Isca e Troca enganam os compradores anunciando um produto, mas entregando algo diferente ou sem valor, e os Golpes de Mineração de Bitcoin enganam as vítimas para que invistam em operações de mineração falsas.
Os golpistas também usam Golpes de Cripto Chantagem, onde ameaçam liberar informações pessoais a menos que sejam pagos em criptomoedas, e Golpes de Jogos de Cripto, que envolvem jogos falsos de jogar para ganhar, projetados para roubar os fundos dos usuários. Outros esquemas incluem Golpes de Trabalho Cripto, que imitam recrutadores para roubar ativos, e Ataques Drenadores de Carteiras Cripto, onde sites maliciosos enganam os usuários para que exponham suas carteiras. Além disso, as Plataformas de Comércio Fraudulentas parecem legítimas, mas estão projetadas para roubar depósitos. O Hackeamento também é uma grande ameaça, com golpistas que exploram sistemas computacionais para roubar informações financeiras sensíveis.
#estafas
🚨 ALERTA: FinCEN nomeia o Huione Group como uma importante ameaça de lavagem de dinheiro vinculada a $4 bilhões em fraudes de criptomoedas e roubos na Coreia do Norte.
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
A "escola" de sinais de trading e uma falsa exchange teriam enganado um investidor por USD 860K
Um investidor da Flórida afirma que foi enganado no valor de USD 860.000 por uma "escola" de trading com sede em Denver e uma plataforma de exchange de criptomoedas falsa que lhe prometeu ganhos que mudariam sua vida.
Em uma ação judicial apresentada na semana passada em um tribunal federal, Brian Firestone alega que o Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), que operava no centro de Denver, se associou a uma exchange fraudulenta chamada CoinBridge Partners em Cherry Creek para realizar o golpe.
Firestone afirma que em dezembro foi abordado pela primeira vez por um homem chamado John Smith, que dizia representar o ASITC. Smith se ofereceu para ensiná-lo a operar com criptomoedas e lhe deu USD 500 para começar.
O site da escola de trading, agora desaparecido, indicava como endereço o 1660 de Lincoln St. e direcionava os usuários a operar através da CoinBridge, que afirmava ter arrecadado USD 10 milhões de 600 investidores. "CoinBridge é na verdade uma exchange totalmente falsa", escreveu Firestone na ação.
USD 2,1 bilhões em criptomoedas roubadas em 2025
Até agora em 2025, mais de USD 2,1 bilhões foram roubados em incidentes relacionados a criptomoedas, e a maioria das perdas está relacionada ao comprometimento de carteiras e à má gestão de chaves, segundo Ronghui Gu, cofundador da CertiK. A tendência aponta para uma mudança crescente dos hacks baseados em código para os direcionados ao comportamento dos usuários.
Somente em 2024, os ataques de phishing causaram mais de USD 1.000 milhões em perdas em quase 300 incidentes, tornando-os o método de ataque mais prejudicial no campo das criptomoedas.
#estafas #Estafaamericana #noticias
Um investidor da Flórida afirma que foi enganado no valor de USD 860.000 por uma "escola" de trading com sede em Denver e uma plataforma de exchange de criptomoedas falsa que lhe prometeu ganhos que mudariam sua vida.
Em uma ação judicial apresentada na semana passada em um tribunal federal, Brian Firestone alega que o Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), que operava no centro de Denver, se associou a uma exchange fraudulenta chamada CoinBridge Partners em Cherry Creek para realizar o golpe.
Firestone afirma que em dezembro foi abordado pela primeira vez por um homem chamado John Smith, que dizia representar o ASITC. Smith se ofereceu para ensiná-lo a operar com criptomoedas e lhe deu USD 500 para começar.
O site da escola de trading, agora desaparecido, indicava como endereço o 1660 de Lincoln St. e direcionava os usuários a operar através da CoinBridge, que afirmava ter arrecadado USD 10 milhões de 600 investidores. "CoinBridge é na verdade uma exchange totalmente falsa", escreveu Firestone na ação.
USD 2,1 bilhões em criptomoedas roubadas em 2025
Até agora em 2025, mais de USD 2,1 bilhões foram roubados em incidentes relacionados a criptomoedas, e a maioria das perdas está relacionada ao comprometimento de carteiras e à má gestão de chaves, segundo Ronghui Gu, cofundador da CertiK. A tendência aponta para uma mudança crescente dos hacks baseados em código para os direcionados ao comportamento dos usuários.
Somente em 2024, os ataques de phishing causaram mais de USD 1.000 milhões em perdas em quase 300 incidentes, tornando-os o método de ataque mais prejudicial no campo das criptomoedas.
#estafas #Estafaamericana #noticias
amigos por favor lea esto tengan mucho cuidado con todo esto #estafas
Durante los primeros seis meses de este 2024, investigadores del Departamento de Ciberdelitos de la Polícia Nacional Civil (PNC) ha entregado 1 mil 037 informes técnicos rendidos a las distintas Fiscalías del Ministerio Público (MP), sólo en materia de documentación de medios tecnológicos utilizados para la comisión de hechos delictivos, que involucra la utilización de redes sociales, mensajería instantánea, aplicaciones o páginas web.
Se informó que se ha aportado en las investigaciones de hechos delictivos en materia de delitos económicos, y estafas en sus modalidades dentro del cibercrimen.
Por ello, durante el presente año se han realizado dos operativos: uno en la modalidad Sim Swaping, una red vinculada a los delitos de asociación ilícita, robo y lavado de dinero u otros activos, y otro, de modalidad phishing, vinculado a robo y hurto de Información, delito informático que involucra la obtención de datos y accesos a cuentas virtuales. Además 21 allanamientos dirigidos a órdenes de aprehensión por el delito de estafa propia.
Y el año pasado fueron cinco operativos en la modalidad estafa por encomienda, vinculados al delito de lavado de dinero u otros activos, además ocho allanamientos dirigidos a órdenes de aprehensión por el delito de estafa propia.
Durante los primeros seis meses de este 2024, investigadores del Departamento de Ciberdelitos de la Polícia Nacional Civil (PNC) ha entregado 1 mil 037 informes técnicos rendidos a las distintas Fiscalías del Ministerio Público (MP), sólo en materia de documentación de medios tecnológicos utilizados para la comisión de hechos delictivos, que involucra la utilización de redes sociales, mensajería instantánea, aplicaciones o páginas web.
Se informó que se ha aportado en las investigaciones de hechos delictivos en materia de delitos económicos, y estafas en sus modalidades dentro del cibercrimen.
Por ello, durante el presente año se han realizado dos operativos: uno en la modalidad Sim Swaping, una red vinculada a los delitos de asociación ilícita, robo y lavado de dinero u otros activos, y otro, de modalidad phishing, vinculado a robo y hurto de Información, delito informático que involucra la obtención de datos y accesos a cuentas virtuales. Además 21 allanamientos dirigidos a órdenes de aprehensión por el delito de estafa propia.
Y el año pasado fueron cinco operativos en la modalidad estafa por encomienda, vinculados al delito de lavado de dinero u otros activos, además ocho allanamientos dirigidos a órdenes de aprehensión por el delito de estafa propia.
Um seguidor perdeu 800$ por vender no p2p e não ter a experiência de verificar a titularidade e fazer a devida diligência, tenham muito cuidado ao operar.
#P2P #venezuela #BDV #estafas
#P2P #venezuela #BDV #estafas
Olá a todos, quero contar sobre minha experiência com AQR Quantidade, eles me enganaram e agora a empresa desapareceu, são um esquema Ponzi e perdi muitas das minhas economias lá, então por favor, se eles oferecerem para você aderir a esse aplicativo, Nao aceito. obrigado pelo seu tempo #estafas #aqr #Binance #Bitcoin #comunidad
🇻🇪VENEZUELA 🚨 ALERTA MÁXIMA: BitNest É UMA ESTAFA🚫⚠️
🚫⚠️**Se você investiu aqui, isso é #URGENTE
Segundo pesquisas recentes, **dentro de exatamente 120 dias**, os responsáveis pela BitNest planejam **fugir com TODO o dinheiro dos investidores**.
⚠️ Isso significa que se você não agir **AGORA**, poderá perder tudo o que investiu.
---
### ⚡ **Sinais que confirmam a #estafas
* Prometem ganhos impossíveis (**até 24% mensal**) sem risco real.
* Seu dinheiro **depende de novos investidores**, não de negócios legítimos.
* Muitos usuários já **não conseguem retirar seus fundos**, com contas bloqueadas.
Segundo pesquisas recentes, **dentro de exatamente 120 dias**, os responsáveis pela BitNest planejam **fugir com TODO o dinheiro dos investidores**.
⚠️ Isso significa que se você não agir **AGORA**, poderá perder tudo o que investiu.
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### ⚡ **Sinais que confirmam a #estafas
* Prometem ganhos impossíveis (**até 24% mensal**) sem risco real.
* Seu dinheiro **depende de novos investidores**, não de negócios legítimos.
* Muitos usuários já **não conseguem retirar seus fundos**, com contas bloqueadas.
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