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Cuidado con este estafador en p2p.
Te contacta por WS enviandote un capture de un supuesto pagomovil y a los minutos te escriben de otro numero el supuesto ATC de Binance por si tienes problemas para liberar blablabla, la historia donde caen los inocentes.
Siempre confirmen el saldo en sus cuentas bancarias antes de liberar y nunca confíen en alguien que los contacta por fuera del chat, ni mucho menos un chat de supuestamente Binance eso jamas pasara.
Aqui muestro los capture del estafador y sus payasada.
A las 3 cuentas las reporte.
#BTC #P2P #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #venezuelap2p
Te contacta por WS enviandote un capture de un supuesto pagomovil y a los minutos te escriben de otro numero el supuesto ATC de Binance por si tienes problemas para liberar blablabla, la historia donde caen los inocentes.
Siempre confirmen el saldo en sus cuentas bancarias antes de liberar y nunca confíen en alguien que los contacta por fuera del chat, ni mucho menos un chat de supuestamente Binance eso jamas pasara.
Aqui muestro los capture del estafador y sus payasada.
A las 3 cuentas las reporte.
#BTC #P2P #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #venezuelap2p
Francis_Acevedo:
terrible pero es número colombiano haciendo movimiento en Venezuela
"Cuidado com fundos fraudulentos ao vender criptomoedas via P2P. Eu vendi ₹15,557 em USDT, e alguns dias depois, meu banco congelou minha conta devido a uma transferência fraudulenta."
#P2PScamAwareness #FraudIsFraud #P2PScamWarning
#P2PScamAwareness #FraudIsFraud #P2PScamWarning
نورة العتيبي:
جائزة مني لك تجدها مثبت في اول منشور 🎁
Graças a Deus coração que Deus te ajudou a arrumar sua conta, pois eu estava triste por ter eliminado sua conta, já que vejo seu anúncio e sua publicação são muito bons e aceitos. Já vou começar a recarregar com você ❤️❤️❤️❤️❤️.
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PTrading #P2PScamWarning
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PTrading #P2PScamWarning
Alexander Guevara
·
--
Bom dia a todos, feliz início de semana. Estava há 3 anos com a suspensão da BINANCE no comerciante p2p, já liberaram minha conta da BINANCE, já estou disponível para compra e venda na BINANCE p2p
Mais que uma troca, busco ser seu aliado confiável no mundo cripto. Segurança e transparência em cada clique. Bem-vindo!"
A velocidade é o melhor marketing: Como você tem uma taxa de finalização de 91,67%, tente responder sempre nos primeiros 2 minutos para aumentar essa média e gerar mais confiança.
Termos claros: Certifique-se de que seus anúncios especifiquem que você é o titular das contas (Banesco, Facebank, etc.) para que o cliente se sinta seguro desde o início.
📝 Termos e Condições de Comércio
✅ Titularidade: Só recebo pagamentos de contas em nome do titular da conta da Binance. Sem exceções (Não aceito pagamentos de terceiros).
⚡ Rapidez: Liberação imediata uma vez verificado o pagamento na minha conta.
📸 Verificação: Ao realizar Pagamento Móvel ou Transferência, por favor, anexe o comprovante legível no chat.
⚠️ Importante: Por segurança de ambos, não coloque palavras relacionadas a "Cripto", "Binance" ou "P2P" no conceito do pagamento. Utilize conceitos simples como "Pagamento de serviço" ou "Abono".
💡 Um conselho extra para seu perfil:
Como você gerencia Facebank e Banesco, sugiro destacar isso no início do chat automático. O cliente médio na Venezuela valoriza muito saber que o comerciante está ativo e pronto para verificar a transferência instantaneamente.
Link do perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
Mais que uma troca, busco ser seu aliado confiável no mundo cripto. Segurança e transparência em cada clique. Bem-vindo!"
A velocidade é o melhor marketing: Como você tem uma taxa de finalização de 91,67%, tente responder sempre nos primeiros 2 minutos para aumentar essa média e gerar mais confiança.
Termos claros: Certifique-se de que seus anúncios especifiquem que você é o titular das contas (Banesco, Facebank, etc.) para que o cliente se sinta seguro desde o início.
📝 Termos e Condições de Comércio
✅ Titularidade: Só recebo pagamentos de contas em nome do titular da conta da Binance. Sem exceções (Não aceito pagamentos de terceiros).
⚡ Rapidez: Liberação imediata uma vez verificado o pagamento na minha conta.
📸 Verificação: Ao realizar Pagamento Móvel ou Transferência, por favor, anexe o comprovante legível no chat.
⚠️ Importante: Por segurança de ambos, não coloque palavras relacionadas a "Cripto", "Binance" ou "P2P" no conceito do pagamento. Utilize conceitos simples como "Pagamento de serviço" ou "Abono".
💡 Um conselho extra para seu perfil:
Como você gerencia Facebank e Banesco, sugiro destacar isso no início do chat automático. O cliente médio na Venezuela valoriza muito saber que o comerciante está ativo e pronto para verificar a transferência instantaneamente.
Link do perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
Fico feliz, garoto, que Deus continue te abençoando e te ajudando a resolver os problemas e te proteja de todo mal, e que tenha dado bons resultados e que abriu o carro de um suporte da Binance e te organizaram a conta
#comunidad #BinanceSquareFamily #P2P #P2PScamAwareness #P2PScam
#comunidad #BinanceSquareFamily #P2P #P2PScamAwareness #P2PScam
Alexander Guevara
·
--
Bom dia a todos, feliz início de semana. Estava há 3 anos com a suspensão da BINANCE no comerciante p2p, já liberaram minha conta da BINANCE, já estou disponível para compra e venda na BINANCE p2p
Mais que uma troca, busco ser seu aliado confiável no mundo cripto. Segurança e transparência em cada clique. Bem-vindo!"
A velocidade é o melhor marketing: Como você tem uma taxa de finalização de 91,67%, tente responder sempre nos primeiros 2 minutos para aumentar essa média e gerar mais confiança.
Termos claros: Certifique-se de que seus anúncios especifiquem que você é o titular das contas (Banesco, Facebank, etc.) para que o cliente se sinta seguro desde o início.
📝 Termos e Condições de Comércio
✅ Titularidade: Só recebo pagamentos de contas em nome do titular da conta da Binance. Sem exceções (Não aceito pagamentos de terceiros).
⚡ Rapidez: Liberação imediata uma vez verificado o pagamento na minha conta.
📸 Verificação: Ao realizar Pagamento Móvel ou Transferência, por favor, anexe o comprovante legível no chat.
⚠️ Importante: Por segurança de ambos, não coloque palavras relacionadas a "Cripto", "Binance" ou "P2P" no conceito do pagamento. Utilize conceitos simples como "Pagamento de serviço" ou "Abono".
💡 Um conselho extra para seu perfil:
Como você gerencia Facebank e Banesco, sugiro destacar isso no início do chat automático. O cliente médio na Venezuela valoriza muito saber que o comerciante está ativo e pronto para verificar a transferência instantaneamente.
Link do perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
Mais que uma troca, busco ser seu aliado confiável no mundo cripto. Segurança e transparência em cada clique. Bem-vindo!"
A velocidade é o melhor marketing: Como você tem uma taxa de finalização de 91,67%, tente responder sempre nos primeiros 2 minutos para aumentar essa média e gerar mais confiança.
Termos claros: Certifique-se de que seus anúncios especifiquem que você é o titular das contas (Banesco, Facebank, etc.) para que o cliente se sinta seguro desde o início.
📝 Termos e Condições de Comércio
✅ Titularidade: Só recebo pagamentos de contas em nome do titular da conta da Binance. Sem exceções (Não aceito pagamentos de terceiros).
⚡ Rapidez: Liberação imediata uma vez verificado o pagamento na minha conta.
📸 Verificação: Ao realizar Pagamento Móvel ou Transferência, por favor, anexe o comprovante legível no chat.
⚠️ Importante: Por segurança de ambos, não coloque palavras relacionadas a "Cripto", "Binance" ou "P2P" no conceito do pagamento. Utilize conceitos simples como "Pagamento de serviço" ou "Abono".
💡 Um conselho extra para seu perfil:
Como você gerencia Facebank e Banesco, sugiro destacar isso no início do chat automático. O cliente médio na Venezuela valoriza muito saber que o comerciante está ativo e pronto para verificar a transferência instantaneamente.
Link do perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
🚨 PARE de Cometer Esses 3 Erros Comuns no Binance P2P! (Guia de 2026)
Negociar não é apenas sobre obter lucros; é sobre proteger o que você já tem. Ultimamente, muitos traders estão enfrentando problemas como congelamento de contas bancárias e disputas de pagamento. Se você quer manter seus fundos seguros, leia isto com atenção! 🧵👇
1. Perseguindo o Preço "Melhor" 🚩
Se alguém está oferecendo uma taxa significativamente mais alta/mais baixa do que a média do mercado, isso é um sinal de alerta. Golpistas usam taxas atraentes para enganar vítimas. Sempre negocie com Comerciantes Verificados (aqueles com o selo amarelo) e uma alta taxa de conclusão (95%+).
2. Aceitando Pagamentos de Terceiros 💸
Nunca, e quero dizer NUNCA, aceite dinheiro de uma conta bancária que não corresponde ao nome no perfil do comprador no Binance. Esta é a razão #1 para contas bancárias serem congeladas. Se os nomes não coincidirem, cancele a negociação e relate imediatamente.
3. Clicando em "Liberar" Antes de Verificar Seu Saldo 🏦
Não confie em capturas de tela ou notificações SMS. Golpistas usam aplicativos SMS falsos. Faça login no seu aplicativo bancário, confirme que os fundos estão "Liberados" e "Disponíveis," e só então libere a cripto.
Dica Pro: Sempre mantenha seu chat dentro do Binance. Nunca leve a conversa para o Telegram ou WhatsApp. Isso garante que o Suporte do Binance possa ajudá-lo se um apelo for necessário.
Fique Seguro & Negocie com Inteligência! 🚀
#Binance #P2PScamAwareness #CryptoSafety #tradingtips #RiskManagement
Negociar não é apenas sobre obter lucros; é sobre proteger o que você já tem. Ultimamente, muitos traders estão enfrentando problemas como congelamento de contas bancárias e disputas de pagamento. Se você quer manter seus fundos seguros, leia isto com atenção! 🧵👇
1. Perseguindo o Preço "Melhor" 🚩
Se alguém está oferecendo uma taxa significativamente mais alta/mais baixa do que a média do mercado, isso é um sinal de alerta. Golpistas usam taxas atraentes para enganar vítimas. Sempre negocie com Comerciantes Verificados (aqueles com o selo amarelo) e uma alta taxa de conclusão (95%+).
2. Aceitando Pagamentos de Terceiros 💸
Nunca, e quero dizer NUNCA, aceite dinheiro de uma conta bancária que não corresponde ao nome no perfil do comprador no Binance. Esta é a razão #1 para contas bancárias serem congeladas. Se os nomes não coincidirem, cancele a negociação e relate imediatamente.
3. Clicando em "Liberar" Antes de Verificar Seu Saldo 🏦
Não confie em capturas de tela ou notificações SMS. Golpistas usam aplicativos SMS falsos. Faça login no seu aplicativo bancário, confirme que os fundos estão "Liberados" e "Disponíveis," e só então libere a cripto.
Dica Pro: Sempre mantenha seu chat dentro do Binance. Nunca leve a conversa para o Telegram ou WhatsApp. Isso garante que o Suporte do Binance possa ajudá-lo se um apelo for necessário.
Fique Seguro & Negocie com Inteligência! 🚀
#Binance #P2PScamAwareness #CryptoSafety #tradingtips #RiskManagement
Cuidado com os golpes P2P reversos no Paquistão – Proteja seu Crypto e Dinheiro!
#P2PScam #P2PScamAwareness
Golpistas estão tirando vantagem das devoluções de cobrança bancária para enganar traders P2P que não estão esperando, e isso está machucando muito os vendedores. Como funciona e o que VOCÊ pode fazer para se manter seguro são os seguintes: Como o Golpe se Desdobra:
1️⃣ Fraudadores compram cripto de você no Binance P2P e a recebem instantaneamente.
2️⃣ Eles então criam uma reclamação fictícia com seu banco, descrevendo o pagamento como "não autorizado" ou uma "transferência equivocada." 3️⃣ As contas bancárias deles e a sua são congeladas pelo banco — sim, até a sua! 4️⃣ Devido a rigorosas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML), contas vinculadas são bloqueadas e seus fundos ficam congelados por meses. Por que o Paquistão é Especialmente Vulnerável:
🚫 Sem leis claras sobre criptomoedas = Sem rede de segurança. Os bancos frequentemente congelam contas sem evidências claras.
🏦 Os bancos geralmente favorecem os reclamantes de pagamentos em moeda fiduciária, ignorando as provas de transações em cripto.
🔍 Recentes repressões a grandes fraudes em criptomoedas tornaram os bancos extremamente cautelosos — e agressivos.
🛡️ Mantenha-se um passo à frente: Proteja seus Fundos. Negocie Apenas com Parceiros Verificados: Procure por 100+ negociações concluídas com mais de 95% de feedback positivo. Sem contas novas ou suspeitas!
Use uma Conta Bancária Separada: Dedique uma conta apenas para negociações P2P — mantenha suas economias principais seguras e intocadas.
Retire Imediatamente: Assim que sua criptomoeda for verificada, transfira seus fundos para uma carteira fria ou outra conta não relacionada. Mantenha Provas Sólidas: Documentação é sua melhor defesa; salve cada captura de tela, recibo de pagamento e registro de chat. Tenha em mente que o cenário legal de criptomoedas no Paquistão ainda está se desenvolvendo. Uma conta bancária congelada pode levar meses.
#P2PScam #P2PScamAwareness
Golpistas estão tirando vantagem das devoluções de cobrança bancária para enganar traders P2P que não estão esperando, e isso está machucando muito os vendedores. Como funciona e o que VOCÊ pode fazer para se manter seguro são os seguintes: Como o Golpe se Desdobra:
1️⃣ Fraudadores compram cripto de você no Binance P2P e a recebem instantaneamente.
2️⃣ Eles então criam uma reclamação fictícia com seu banco, descrevendo o pagamento como "não autorizado" ou uma "transferência equivocada." 3️⃣ As contas bancárias deles e a sua são congeladas pelo banco — sim, até a sua! 4️⃣ Devido a rigorosas regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML), contas vinculadas são bloqueadas e seus fundos ficam congelados por meses. Por que o Paquistão é Especialmente Vulnerável:
🚫 Sem leis claras sobre criptomoedas = Sem rede de segurança. Os bancos frequentemente congelam contas sem evidências claras.
🏦 Os bancos geralmente favorecem os reclamantes de pagamentos em moeda fiduciária, ignorando as provas de transações em cripto.
🔍 Recentes repressões a grandes fraudes em criptomoedas tornaram os bancos extremamente cautelosos — e agressivos.
🛡️ Mantenha-se um passo à frente: Proteja seus Fundos. Negocie Apenas com Parceiros Verificados: Procure por 100+ negociações concluídas com mais de 95% de feedback positivo. Sem contas novas ou suspeitas!
Use uma Conta Bancária Separada: Dedique uma conta apenas para negociações P2P — mantenha suas economias principais seguras e intocadas.
Retire Imediatamente: Assim que sua criptomoeda for verificada, transfira seus fundos para uma carteira fria ou outra conta não relacionada. Mantenha Provas Sólidas: Documentação é sua melhor defesa; salve cada captura de tela, recibo de pagamento e registro de chat. Tenha em mente que o cenário legal de criptomoedas no Paquistão ainda está se desenvolvendo. Uma conta bancária congelada pode levar meses.
Alerta de Fraude – Uma História Real que Você Precisa Ler 🚨
Apenas um erro no comércio P2P pode esvaziar todo o seu saldo. Isso aconteceu recentemente com um trader no Paquistão.
O que aconteceu?
O trader listou seu USDT no Binance P2P. O comprador imediatamente enviou um screenshot de pagamento falso + alerta SMS e disse que o dinheiro havia sido transferido.
O vendedor, em pânico e sem verificar o aplicativo do banco, liberou a criptomoeda.
Algumas horas depois — nem dinheiro recebido, nem comprador encontrado, e todo o USDT desaparecido! 😱
Sinais de Alerta 🚫
O comprador pressiona dizendo “libere rápido”
SMS ou screenshot falso de “pagamento feito”
Nova conta, sem histórico ou avaliações
Ofertas “boas demais” que parecem acima da taxa de mercado
Você precisa se proteger ✅
Sempre confirme fazendo login no seu aplicativo bancário (não confie apenas em SMS)
Liberte a criptomoeda apenas quando o dinheiro estiver visível na conta
Negocie apenas com traders verificados e de alta classificação
Se tiver dúvidas → abra um apelo imediatamente no Binance
Conclusão 🔑
Os golpistas sempre tentam apressá-lo e confundi-lo. Mantenha a calma, verifique duas vezes e nunca libere sem fundos liberados.
Um minuto extra de cautela pode economizar milhares de dólares.
📢 Compartilhe esta mensagem – seu compartilhamento pode evitar a perda de outra pessoa!
#P2PScamAwareness #P2PScam
Apenas um erro no comércio P2P pode esvaziar todo o seu saldo. Isso aconteceu recentemente com um trader no Paquistão.
O que aconteceu?
O trader listou seu USDT no Binance P2P. O comprador imediatamente enviou um screenshot de pagamento falso + alerta SMS e disse que o dinheiro havia sido transferido.
O vendedor, em pânico e sem verificar o aplicativo do banco, liberou a criptomoeda.
Algumas horas depois — nem dinheiro recebido, nem comprador encontrado, e todo o USDT desaparecido! 😱
Sinais de Alerta 🚫
O comprador pressiona dizendo “libere rápido”
SMS ou screenshot falso de “pagamento feito”
Nova conta, sem histórico ou avaliações
Ofertas “boas demais” que parecem acima da taxa de mercado
Você precisa se proteger ✅
Sempre confirme fazendo login no seu aplicativo bancário (não confie apenas em SMS)
Liberte a criptomoeda apenas quando o dinheiro estiver visível na conta
Negocie apenas com traders verificados e de alta classificação
Se tiver dúvidas → abra um apelo imediatamente no Binance
Conclusão 🔑
Os golpistas sempre tentam apressá-lo e confundi-lo. Mantenha a calma, verifique duas vezes e nunca libere sem fundos liberados.
Um minuto extra de cautela pode economizar milhares de dólares.
📢 Compartilhe esta mensagem – seu compartilhamento pode evitar a perda de outra pessoa!
#P2PScamAwareness #P2PScam
Ver tradução
P2P trading can be safe — but only if you follow the process.
Miss these golden rules, and the risk of being scammed goes through the roof.
Here are the 4 rules every serious trader must follow
🔹 Rule 1: Binance Chat = Your Legal Shield
✔️ Keep all communication strictly inside Binance’s chat.
❌ WhatsApp, phone calls, or Telegram? Forget it — no legal proof, no protection.
💬 If a dispute arises, Binance chat is your strongest evidence.
🔹 Rule 2: CNIC Verification = Your Right
✔️ Always request the sender’s CNIC (national ID) before confirming payment.
🚩 Refusing to share ID = major red flag → likely a scammer.
📸 If they refuse, take a screenshot and report the case immediately.
🔹 Rule 3: Receipt + Justification Note = Account Protection
🧾 Prepare a simple transaction receipt (Canva works perfectly)
✍️ Add a handwritten note from the buyer:
“I purchased [item/service], that’s why this payment was made.”
📂 These documents can be lifesavers if your bank account ever gets frozen or questioned.
🔹 Rule 4: 3 Essential Screenshots = Your Insurance Policy
✅ Payment confirmation screenshot
✅ Binance chat screenshot
✅ Trader profile snapshot (ratings + history)
📁 Together, these serve as your safety net in any dispute.
🎯 Final Reminder
Scammers thrive on urgency. They’ll pressure you to rush. Don’t.
Your best defense is patience, proof, and process.
📌 First comes safety. Profit comes after.
#P2PScamAwareness #MarketPullback #TrendingTopic
#ScamAwareness #USDT
Miss these golden rules, and the risk of being scammed goes through the roof.
Here are the 4 rules every serious trader must follow
🔹 Rule 1: Binance Chat = Your Legal Shield
✔️ Keep all communication strictly inside Binance’s chat.
❌ WhatsApp, phone calls, or Telegram? Forget it — no legal proof, no protection.
💬 If a dispute arises, Binance chat is your strongest evidence.
🔹 Rule 2: CNIC Verification = Your Right
✔️ Always request the sender’s CNIC (national ID) before confirming payment.
🚩 Refusing to share ID = major red flag → likely a scammer.
📸 If they refuse, take a screenshot and report the case immediately.
🔹 Rule 3: Receipt + Justification Note = Account Protection
🧾 Prepare a simple transaction receipt (Canva works perfectly)
✍️ Add a handwritten note from the buyer:
“I purchased [item/service], that’s why this payment was made.”
📂 These documents can be lifesavers if your bank account ever gets frozen or questioned.
🔹 Rule 4: 3 Essential Screenshots = Your Insurance Policy
✅ Payment confirmation screenshot
✅ Binance chat screenshot
✅ Trader profile snapshot (ratings + history)
📁 Together, these serve as your safety net in any dispute.
🎯 Final Reminder
Scammers thrive on urgency. They’ll pressure you to rush. Don’t.
Your best defense is patience, proof, and process.
📌 First comes safety. Profit comes after.
#P2PScamAwareness #MarketPullback #TrendingTopic
#ScamAwareness #USDT
💡💡💡💡Dica do dia 💡💡💡💡
A melhor maneira de se proteger contra golpes p2p e contas congeladas é vender criptomoedas em pequenas partes.
#P2PScamAwareness
#P2PScam
#AccountFrozen
A melhor maneira de se proteger contra golpes p2p e contas congeladas é vender criptomoedas em pequenas partes.
#P2PScamAwareness
#P2PScam
#AccountFrozen
Ver tradução
#MarketTurbulence Here’s a clear and rewritten version of the text from the image:
⚠️ P2P Scam Alert ⚠️
I sold Rs. 264,000 USDT to a merchant. Before placing the order, I checked his profile, but within 1 hour of receiving the payment, my account was blocked and the funds were held.
When I tried contacting him, he didn’t answer calls. On WhatsApp, he claimed it was a chain dispute. I visited my bank branch, and the officer informed me that there’s a dispute of 264k from this trader.
I submitted an application and informed Binance, but Binance requested official bank proof. Unfortunately, banks don’t provide printed emails, and helpline representatives refuse to share complete dispute details.
Now I’m stuck and unsure of the next step. Should I:
File a legal case / register an FIR?
Contact FIA or other law enforcement agencies?
I need an urgent, effective, and speedy solution. 💀
The scammer used a 3rd-party payment, but I have his:
CNIC
Payment screenshot
Contact number
WhatsApp chat proof
Written application stance
Binance order proof
#P2PScam #P2PScamAwareness
⚠️ P2P Scam Alert ⚠️
I sold Rs. 264,000 USDT to a merchant. Before placing the order, I checked his profile, but within 1 hour of receiving the payment, my account was blocked and the funds were held.
When I tried contacting him, he didn’t answer calls. On WhatsApp, he claimed it was a chain dispute. I visited my bank branch, and the officer informed me that there’s a dispute of 264k from this trader.
I submitted an application and informed Binance, but Binance requested official bank proof. Unfortunately, banks don’t provide printed emails, and helpline representatives refuse to share complete dispute details.
Now I’m stuck and unsure of the next step. Should I:
File a legal case / register an FIR?
Contact FIA or other law enforcement agencies?
I need an urgent, effective, and speedy solution. 💀
The scammer used a 3rd-party payment, but I have his:
CNIC
Payment screenshot
Contact number
WhatsApp chat proof
Written application stance
Binance order proof
#P2PScam #P2PScamAwareness
🚨🚨Alerta Alerta Alerta🚨🚨
Estejam atentos, pessoal, hoje em dia os golpes P2P são muito comuns e muitos dos meus amigos perderam seus ativos e quantias devido a esse golpe.
Todas as suas contas bancárias estão congeladas e agora eles não conseguem retirar ou depositar dinheiro em suas contas bancárias.
Sempre negocie com comerciantes confiáveis da Binance ou comerciantes verificados que tenham pelo menos completado mais de 1000 transações.
Fiquem seguros e estejam atentos.
#P2PScam #P2PScamAwareness $PEPE
Estejam atentos, pessoal, hoje em dia os golpes P2P são muito comuns e muitos dos meus amigos perderam seus ativos e quantias devido a esse golpe.
Todas as suas contas bancárias estão congeladas e agora eles não conseguem retirar ou depositar dinheiro em suas contas bancárias.
Sempre negocie com comerciantes confiáveis da Binance ou comerciantes verificados que tenham pelo menos completado mais de 1000 transações.
Fiquem seguros e estejam atentos.
#P2PScam #P2PScamAwareness $PEPE
Aaj kal zyada tar log crypto trading ke liye P2P ka sahara lete hain. Zahiri taur par ye ek aasan tareeqa lagta hai kyunke aap seedha buyer ya seller se deal karte ho, lekin asal me ye itna bhi aasan nahi jitna nazar aata hai.
Maine khud kai dafa P2P use kiya aur kuch nuqsaanat ke baad samjha ke sahi strategy ke baghair yahan kamiyabi mushkil hai.
Yahan me apna tajurba aur wo tadaabeer share kar raha hoon jin par amal kar ke maine Loss se bachne me kamiyabi hasil ki:
#BinanceSquareTalks
#P2PScamAwareness
#Binance
Maine khud kai dafa P2P use kiya aur kuch nuqsaanat ke baad samjha ke sahi strategy ke baghair yahan kamiyabi mushkil hai.
Yahan me apna tajurba aur wo tadaabeer share kar raha hoon jin par amal kar ke maine Loss se bachne me kamiyabi hasil ki:
#BinanceSquareTalks
#P2PScamAwareness
#Binance
P2P Scam Ki Common Tareeqe (Pakistan mein)
1. Nakli Payment Screenshot Scam
Scammer fake Jazzcash/Easypasia/Bank ka payment screenshot bhej deta hai.
Seller ko lagta hai ke Amount aa gaye, lekin asal mein amount to transfer nahin hota.
2. Third-Party Fraudulent Payment
Fraud karna wala apna paisa bhejne ke bajaye kisi aur ka hacked account ya stolen wallet use karta hai.
Jab wo banda complaint karta hai, aapka EasyPaisa/JazzCash account freeze ho jata hai.
3. Overpayment Scam
Scammer Extra paisa send karke kehta hai ke extra wapas karo. (The major one)
Jab aap wapas bhejte ho to asal payment baad mein reverse/reported hoti hai aur aapka loss hota hai.
4. Bank Account Freezing Scam
Agar aap ne kisi criminal ya fraudster se payment li ho to FIA/Bank account freeze kar dete hain investigation ke liye.
Zyada cases mein innocent log bhi isme phans jaate hain.
5. Fake Buyer/Seller Accounts
Scammer fake CNIC ya stolen account par EasyPaisa/JazzCash bana kar P2P karte hain.
Baad mein asli account holder complain kar deta hai aur aapka paisa block ho jata hai.
---
✅ Solutions / Bachne ke Tareeqe
1. Hamesha Binance/Exchange ka escrow system use karo
Kabhi bhi crypto deal exchange ke bahar mat karo (WhatsApp, direct transfer).
2. Only Verified Traders ke sath deal karo
High completion rate aur old account walon se trade karo
suspiciously new accounts and cheap rates walo se bacho.
3. Payment Zaroor Check Karo
Kabhi bhi sirf screenshot dekh ke release mat karo.
Apni bank app / EasyPaisa app se verify karo ke paisa aaya hai.
4. Third-Party Payment Accept Mat Karo
Jo banda buyer or seller trade kar raha hai, paisa bhi usi ke account se aana chahiye.
Kisi aur naam ke account se paisa aaye to direct cancel karo.
5. Transaction Notes/Proof Save Karo
Har payment ka screenshot aur chat record rakho, taake bad ma incase of fraud main kaam aaye.
6. Limit Apni Trading
Ek hi din mein ziada trades aur ziada amount mat rakho.
Accounts freeze hone ka risk ziada ho jata hai agar suspicious volume ho.
#P2PScamAwareness
#CryptoRally
1. Nakli Payment Screenshot Scam
Scammer fake Jazzcash/Easypasia/Bank ka payment screenshot bhej deta hai.
Seller ko lagta hai ke Amount aa gaye, lekin asal mein amount to transfer nahin hota.
2. Third-Party Fraudulent Payment
Fraud karna wala apna paisa bhejne ke bajaye kisi aur ka hacked account ya stolen wallet use karta hai.
Jab wo banda complaint karta hai, aapka EasyPaisa/JazzCash account freeze ho jata hai.
3. Overpayment Scam
Scammer Extra paisa send karke kehta hai ke extra wapas karo. (The major one)
Jab aap wapas bhejte ho to asal payment baad mein reverse/reported hoti hai aur aapka loss hota hai.
4. Bank Account Freezing Scam
Agar aap ne kisi criminal ya fraudster se payment li ho to FIA/Bank account freeze kar dete hain investigation ke liye.
Zyada cases mein innocent log bhi isme phans jaate hain.
5. Fake Buyer/Seller Accounts
Scammer fake CNIC ya stolen account par EasyPaisa/JazzCash bana kar P2P karte hain.
Baad mein asli account holder complain kar deta hai aur aapka paisa block ho jata hai.
---
✅ Solutions / Bachne ke Tareeqe
1. Hamesha Binance/Exchange ka escrow system use karo
Kabhi bhi crypto deal exchange ke bahar mat karo (WhatsApp, direct transfer).
2. Only Verified Traders ke sath deal karo
High completion rate aur old account walon se trade karo
suspiciously new accounts and cheap rates walo se bacho.
3. Payment Zaroor Check Karo
Kabhi bhi sirf screenshot dekh ke release mat karo.
Apni bank app / EasyPaisa app se verify karo ke paisa aaya hai.
4. Third-Party Payment Accept Mat Karo
Jo banda buyer or seller trade kar raha hai, paisa bhi usi ke account se aana chahiye.
Kisi aur naam ke account se paisa aaye to direct cancel karo.
5. Transaction Notes/Proof Save Karo
Har payment ka screenshot aur chat record rakho, taake bad ma incase of fraud main kaam aaye.
6. Limit Apni Trading
Ek hi din mein ziada trades aur ziada amount mat rakho.
Accounts freeze hone ka risk ziada ho jata hai agar suspicious volume ho.
#P2PScamAwareness
#CryptoRally
🔴 P2P Scam Alert in Pakistan – Crypto Traders Must Know 🔴
Common Scams 🚨
1. Fake Screenshot – Scammer fake slip sends (JazzCash/EasyPaisa/Bank) → you release $BTC /USDT/$XRP , the money is not real.
2. Third-Party Payment – Money is sent from a hacked account → later your ADA/ETH trade gets frozen.
3. Overpayment Trap – Extra sent saying “send it back” → actual payment reversed → your DOGE/TRUMP coin loss.
4. Account Freeze – If payment is received from the scammer in BTC/USDT, FIA/Bank freezes the account.
5. Fake Buyer/Seller – Account created with a fake CNIC → later the real owner complains → your $BOB coin is blocked.
---
Tips to Stay Safe ✅
Always use Binance Escrow, never sell BTC/ETH/DOGE through WhatsApp or direct deals.
Trade USDT/ADA/XRP only with verified traders (old accounts, high completion rate).
Verify through the payment app → never trust screenshots.
Only receive money from same-name accounts → otherwise cancel.
Save a screenshot + chat record of every deal.
Do not make high volume trades in one day (BTC/USDT) → risk of freeze.
Prefer regulated wallets / same-name bank transfers for safety.
⚠️ If the account gets blocked → immediately go to helpline and branch, provide proof of sender.
#P2PScamAwareness
Common Scams 🚨
1. Fake Screenshot – Scammer fake slip sends (JazzCash/EasyPaisa/Bank) → you release $BTC /USDT/$XRP , the money is not real.
2. Third-Party Payment – Money is sent from a hacked account → later your ADA/ETH trade gets frozen.
3. Overpayment Trap – Extra sent saying “send it back” → actual payment reversed → your DOGE/TRUMP coin loss.
4. Account Freeze – If payment is received from the scammer in BTC/USDT, FIA/Bank freezes the account.
5. Fake Buyer/Seller – Account created with a fake CNIC → later the real owner complains → your $BOB coin is blocked.
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Tips to Stay Safe ✅
Always use Binance Escrow, never sell BTC/ETH/DOGE through WhatsApp or direct deals.
Trade USDT/ADA/XRP only with verified traders (old accounts, high completion rate).
Verify through the payment app → never trust screenshots.
Only receive money from same-name accounts → otherwise cancel.
Save a screenshot + chat record of every deal.
Do not make high volume trades in one day (BTC/USDT) → risk of freeze.
Prefer regulated wallets / same-name bank transfers for safety.
⚠️ If the account gets blocked → immediately go to helpline and branch, provide proof of sender.
#P2PScamAwareness
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