P2PScamAwareness

Sua Conta Bancária Pode Ser Congelada Após uma Negociação P2P na Binance — Aqui Está Como Ficar Seguro 💸
Imagine isso:
Você compra USDT na Binance P2P usando UPI — uma negociação totalmente normal.
Mas dentro de algumas horas, sua conta bancária está bloqueada.
❌ Sem aviso
❌ Nenhuma razão dada
❌ Sem acesso ao seu próprio dinheiro
Isso aconteceu com um amigo próximo. Mais de 4 meses depois, ele ainda está preso — e isso pode acontecer com qualquer um.
🧠 Por Que Isso Acontece
A pessoa de quem ele comprou cripto foi posteriormente sinalizada em uma investigação de fraude.
Agora seu pagamento está preso na confusão legal — mesmo que ele não tenha feito nada de errado.
💥 Em países como a Índia e o Paquistão, os bancos congelam primeiro e investigam depois.
🔥 3 Regras de Segurança P2P que Você Deve Seguir
✅ 1. Negocie apenas com vendedores ALTAMENTE confiáveis
• 100+ negociações
• Taxa de conclusão de 98%+
• Idade da conta: 6+ meses
✅ 2. Os nomes devem corresponder 100%
Se o nome do banco ≠ nome da Binance → Cancele imediatamente.
Até mesmo um pequeno desvio pode acionar alertas de fraude.
✅ 3. Verifique tudo três vezes antes de clicar em ‘Pagar’
• Nome exato, conta, & valor
• Salve capturas de tela
. Use apenas o chat no aplicativo da Binance & escrow
🔒 Dicas Bônus de Traders Experientes
• Sempre comece pequeno (negociações de teste de $10–$20)
• Prefira IMPS/NEFT em vez de UPI
• Nunca faça negociações fora do chat da Binance
• Mantenha todos os IDs de TXN, comprovantes e capturas de tela
💀 Se Sua Conta For Congelada:
• Diga adeus ao seu dinheiro — por meses
• Prepare-se para chamadas, papelada & problemas legais
• Isso pode impactar seu score de crédito, mesmo se você for inocente
💬 Comente “SEGURO” se você seguir essas dicas
🔁 Reposte para proteger as economias de outra pessoa
P2P pode ser poderoso — mas apenas se você jogar de forma inteligente.
#cryptouniverseofficial #CryptoRoundTableRemarks #Tradersleague #P2PScam #P2PScamAwareness

*Title:* 3 Biggest Mistakes to Avoid in P2P Scams - $4,000 Lesson

*Introduction:*
P2P (Peer-to-Peer) trading is a popular way to buy and sell cryptocurrency. However, it also comes with risks. I am sharing my story in which I lost $4,000 in a P2P scam. This article will tell you how to stay safe in P2P trading.

*My Story:*
I decided to sell $USDT on P2P to make money quickly. A buyer approached me who had good reviews and ratings. He sent me a payment receipt that included the transaction ID and other details. I confirmed without verification, and afterward... the money did not arrive.

*3 Big Mistakes:*

1. *Confirming Without Verification:* I confirmed without verifying that the money had arrived in my account. This was the biggest mistake.
2. *Trusting a Screenshot:* The buyer had sent me a screenshot of the payment receipt. I trusted it and confirmed.
3. *Ignoring Gut Feeling in a Rush:* I ignored my gut feeling that something was wrong. If I had been a little patient and verified, I could have avoided this scam.

*Tips to Stay Safe in P2P Trading:*

1. *Do Not Confirm Until Money is in Your Account:* Do not confirm until the money has actually arrived in your account.
2. *Trust Bank Notification or Statement:* Do not trust screenshots. Trust bank notifications or statements.
3. *Do Not Succumb to Buyer Pressure:* If the buyer is rushing you, understand that something is wrong.

*Conclusion:*
It is essential to stay safe in P2P trading. You need to be patient and cautious. If you follow these tips, you can avoid P2P scams.

$BTC $ETH $XRP

*Hashtags:* #P2PScamAwareness #CryptoScam #LearnFromOthers #CryptoTips #StaySafe #WriteEarn

Olá comunidade Binance,
#Binance #P2PScam #P2PScamAwareness
Estou postando isso para alertar outros e solicitar ação urgente da equipe Binance em relação a um golpe que experimentei no Binance P2P em 11 de junho de 2025

Fiz um pedido de ₹70.000 (779,07 USDT) com um vendedor chamado p2p-e19e0b0a. O vendedor pediu meu KYC e número de telefone, depois me ligou e me instruiu a pagar fora do pedido em duas partes: ₹50.000 e ₹20.000. Ele não prolongou o tempo do pedido, e ele foi cancelado automaticamente. Depois que fiz o pagamento, ele desconectou a chamada e parou de responder.

Mais tarde, ele me contatou novamente apenas para exigir uma taxa extra de 10% para devolver meu dinheiro. Quando eu recusei, ele disse: "pegue o dinheiro da Binance", e tem sido inatingível desde então.

Tenho todas as capturas de tela, logs de chat e gravações de chamadas como prova, e já abri um caso com o Suporte da Binance (ID do Caso: 143173243).

Binance, eu imploro que você:

Tome medidas rigorosas contra este vendedor

Investigue o uso do colateral do vendedor, se aplicável, para me reembolsar

Melhore as salvaguardas para compradores P2P para prevenir esses tipos de golpes

Eu sou um usuário leal da Binance há anos, e confio na plataforma para fazer a coisa certa. Por favor, ajude-me a recuperar meus fundos e proteger outros usuários.

Obrigado,

#P2PScamWarning p2p golpe de estafa #P2PScam #P2PScamAwareness
para evitar estafas p2p y proteger su cuenta de ser congelada, siga estos consejos
1) No realice transacciones con traders que tengan un ratio menor al 99%
2) Siempre realice transacciones con comerciantes verificados
3) El nombre de Binance y el nombre de la cuenta deben ser los mismos
4) Siempre realice transacciones con el mismo comerciante que tenga una mayor tasa de finalización de pedido $BTC $BTC

Binance P2P Agora Suporta a Libra Síria (SYP)

🪙 Nova Moeda Fiat Adicionada no Binance P2P!

A Binance continua a expandir a acessibilidade global ao adicionar a Libra Síria (SYP) à sua plataforma de negociação Peer-to-Peer (P2P). Essa medida permite que os usuários comprem e vendam cripto diretamente usando SYP, oferecendo um novo nível de conveniência para os traders na Síria e regiões próximas.

Com esta atualização, os usuários locais podem:

Negociar criptomoedas populares como USDT, BTC e BNB diretamente com SYP.

Desfrutar de taxas de negociação zero no P2P.

Utilizar serviços de escrow seguros para cada transação.

🔒 O Binance P2P garante transações rápidas, seguras e flexíveis com comerciantes verificados e métodos de pagamento localizados.

Essa expansão reflete o compromisso da Binance com a inclusão financeira em regiões sub-bancarizadas.

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#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #P2PScame #P2PScamWarning
Uma tela de smartphone mostrando a interface do Binance P2P com a bandeira síria ao fundo.

Ícones de SYP, USDT e BTC circulando o telefone.

Legenda: “Negocie Cripto Com SYP – Agora no Binance P2P”

🛡️ Fique Seguro no Binance: Principais Dicas de Segurança! 🔒

No emocionante mundo das criptomoedas, a segurança é fundamental! 🌐 Como uma das principais exchanges, o Binance oferece recursos de segurança robustos, mas sua participação ativa é a chave para manter seus ativos seguros. Aqui estão algumas dicas essenciais para proteger sua conta Binance de possíveis ameaças:
1. Ative a Autenticação de Dois Fatores (2FA) – Imediatamente! ✅
Esta é sua primeira linha de defesa. Use o Google Authenticator ou SMS 2FA. Nunca confie apenas em um método! 📱🔑
2. Use uma Senha Forte e Única! 🔑
Nada de aniversários, nada de "senha123"! Crie uma senha complexa com uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. E, por favor, não reutilize senhas de outros sites! 🚫
3. Cuidado com Golpes de Phishing! 🎣
Sempre verifique o URL antes de fazer login no Binance. Sites de phishing muitas vezes parecem idênticos, mas têm endereços ligeiramente diferentes. Confie apenas em www.binance.com! Além disso, desconfie de e-mails ou mensagens não solicitadas pedindo seus dados de login. O Binance nunca pedirá sua senha. 📧❌
4. Adicione Endereços de Saque à Lista Branca! 📋
Esse recurso permite que você aprove previamente endereços de carteira específicos para saques. Mesmo que alguém tenha acesso à sua conta, só poderá sacar para seus endereços pré-aprovados. Esta é uma rede de segurança poderosa! 🥅
5. Mantenha Seus Dispositivos Seguros! 💻📱
Use software antivírus respeitável, mantenha seu sistema operacional atualizado e tenha cuidado ao clicar em links suspeitos ou baixar software desconhecido. Seu dispositivo é o portal para suas criptos! 🚧
Seguindo esses passos simples, mas cruciais, você pode aumentar significativamente a segurança de sua conta Binance e aproveitar sua jornada cripto com maior tranquilidade. Fique alerta, fique seguro! 👍
#TrumpTariffs #P2PScam #P2PScamAwareness #P2PTrading #P2PScamWarning $BTC $ETH $HOME

😱Este golpe de criptomoeda P2P pode arruinar sua conta bancária — E sua vida 🔥💳💀

Você acha que um golpista só quer seu USDT?

Errado.
Eles querem sua conta bancária, seu rosto e toda a sua identidade digital.

E a pior parte?

Você pode estar entregando tudo isso voluntariamente — achando que faz parte do "negócio."

⚠️ A Nova Armadilha P2P da qual Ninguém Te Avisou

Veja como funciona:

😈 Um "comprador" ou "vendedor" falso te manda uma mensagem em uma plataforma P2P.

Eles dizem:

> “Por favor, verifique sua identidade. Eu preciso:

Cartão PAN

Aadhaar

Selfie ao vivo

Informações da sua conta bancária

Uma rápida chamada para confirmar...”

Soa familiar?

Você pensa:

> “Ok, talvez eles sejam apenas cautelosos...”

Então você envia.

💥 O que acaba de acontecer?

Você entregou a eles: ✅ Um perfil de identidade completo
✅ O suficiente para abrir contas bancárias falsas
✅ O suficiente para solicitar empréstimos, cartões de crédito — ou até mesmo cometer crimes em seu nome

E quando as coisas dão errado?
Você recebe a ligação do banco.
Você é sinalizado em sistemas governamentais.
Você paga o preço.

😱 As verdadeiras vítimas já estão falando

As pessoas estão recebendo: 🔻 Empréstimos EMI falsos em seu nome
🔻 Avisos da polícia por contas fraudulentas
🔻 Cartas do departamento tributário por renda que nunca ganharam

Isso não é apenas sobre perder criptomoedas —
É sobre perder o controle sobre toda a sua identidade

🛡️ Proteja-se (Antes que seja tarde demais)

✅ NUNCA compartilhe documentos pessoais fora do KYC oficial
✅ Negocie apenas com usuários verificados (verifique as avaliações!)
✅ Recuse qualquer negócio que peça mais do que o necessário
✅ Use plataformas confiáveis com proteção de custódia e comprador

E lembre-se:
🛑 Se algo parecer errado — cancele imediatamente
🛑 Sua segurança vale muito mais do que o negócio

🔔 AVISO FINAL:

Cripto te dá poder.
Mas os golpes estão evoluindo — e seus dados são a nova mina de ouro.

Não troque todo o seu futuro por alguns tokens.

> Seja inteligente. Fique alerta. Compartilhe isso.
#P2PScamAwareness #MarketRebound

#P2PScamAwareness 🚨 Tenha Cuidado com Negociações P2P de Cripto! 🚨
Ao negociar cripto P2P, alguns vendedores podem pedir informações sensíveis como:

- Cartão Aadhaar
- Cartão PAN
- Número de telefone
- Selfies

*Seja cauteloso!* Compartilhar essas informações pode colocar sua identidade em risco! 🕵️‍♂️ Pense duas vezes antes de compartilhar detalhes pessoais. Sua segurança é importante!
#Bob

Hoje Eu Estou Compartilhando Com Você..!!
🌿
O Que Aconteceu Comigo Há Poucos Dias
Em Uma Compra P2P de $200..!!
🌿
Eu Comprei Um Comerciante P2P de $200
MEU NOME DA BINANCE E MEU NOME DA EasyPaisa SÃO OS MESMOS OK
🌿
Ele Recebeu Puramente E Verificou Seu Pagamento Também Comigo
Então Por Que O Comerciante P2P Quer Uma Cópia Do Meu CNIC
....???
🌿
É Seguro Dar A Ele Minha Cópia Do CNIC..?
Finalmente Eu Dei A Ele Minha Cópia Do CNIC..😒
Caso Contrário Ele Não Estaria Liberando Meu USDT
🌿
O Que Vocês Estão Dizendo Sobre Isso..?
#MarketPullback #P2PScamAwareness

Tópicos na Academia: Dificuldade: Iniciante, Intermediário, Avançado Tópicos: Altcoin, Guias de Produtos Binance, Bitcoin, Blockchain, Criptografia, DeFi, Desenvolvedor, ...@TRUMP #TradingMistakes101 #USChinaTradeTalks #P2PScamAwareness

🚨 🔥 😱 INFORMAÇÃO IMPORTANTE : Seja Extremamente Cauteloso Ao Realizar Negociações P2P de Criptomoedas! 🚨
Muitos vendedores agora estão exigindo informações pessoais sensíveis como CPF, RG, número de telefone e até mesmo selfies ao vivo apenas para liberar a criptomoeda. ❗Se você recusar, eles simplesmente não completarão a negociação.
⚠️ Pense duas vezes antes de compartilhar—não há garantia de que seus dados não serão mal utilizados ou vendidos a cibercriminosos. Uma vez vazados, sua identidade pode ser comprometida para sempre. 🕵️‍♂️ #P2PScam #P2PScamWarning #P2PScamAwareness