EUA impõem sanções à rede de lavagem de criptomoedas da Coreia do Norte
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas pessoas e uma entidade por lavar criptomoedas para a República Popular Democrática da Coreia (RPDC).
Dois cidadãos chineses, Lu Huaying e Zhang Jian, ajudaram na lavagem de dinheiro com criptomoedas como parte de uma rede ilícita mais ampla liderada por um representante bancário da RPDC sancionado, chamado Sim Hyon Sop, de acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro.
Li e Zhang trabalharam em uma empresa fachada nos Emirados Árabes Unidos chamada Green Alpine Trading, que supostamente serviu como um componente central da rede de lavagem de dinheiro. A empresa foi designada como uma organização sancionada.
“A RPDC continua a usar agentes e procuradores para acessar o sistema financeiro internacional para realizar atividades financeiras ilícitas, incluindo trabalho de TI fraudulento, roubo de ativos digitais e lavagem de dinheiro, em apoio a seus programas ilegais de armas de destruição em massa e mísseis balísticos.”, disse a declaração.
Grupos de hackers apoiados pela Coreia do Norte, incluindo o Grupo Lazarus, são acusados de orquestrar alguns dos maiores hacks em criptomoedas, como o hack de 600 milhões de dólares do sidechain Ethereum Ronin em 2022.
Uma tática comum supostamente empregada por hackers norte-coreanos é disfarçar-se como recrutadores ou executivos de alto nível em empresas de investimento em criptomoedas.
A empresa de segurança em blockchain SlowMist afirmou anteriormente que um membro do grupo de hackers Lazarus se passou por um membro executivo da empresa chinesa de gestão de ativos em blockchain Fenbushi Capital para atrair usuários do LinkedIn a clicarem em links maliciosos.
Os grupos de hackers de criptomoedas apoiados pelo estado da Coreia do Norte ganharam para o país cerca de 50% de sua moeda estrangeira, uma grande parte da qual foi supostamente usada para desenvolver armas de destruição em massa, informou a agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul em março deste ano, citando o Conselho de Segurança da ONU.
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