🚨 Binance P2P no Paquistão & Congelamento de Contas Bancárias 🚨
Muitos traders P2P no Paquistão estão enfrentando o congelamento ou bloqueio de suas contas bancárias.
Por que isso está acontecendo e como você pode se proteger?👇
💡 Como Isso Acontece?
✅ Você compra ou vende no Binance P2P
✅ Você envia ou recebe dinheiro via transferência bancária
🚫 Seu banco sinaliza as transações como “suspeitas”
🔒 Sua conta é congelada ou bloqueada
🧾 Por Que os Bancos Estão Fazendo Isso?
🇵🇰 As criptomoedas ainda não são regulamentadas no Paquistão.
💱 Múltiplas e desconhecidas fontes de fundos recebidos
📈 Alto volume de transações sem um propósito de negócio claro
⚠️ Chargebacks ou reclamações de fraude de compradores/vendedores
🔐 Como Se Proteger?
✔ Negocie apenas com contas verificadas
✔ Sempre verifique o KYC completo de compradores/vendedores
✔ Prefira transações menores
✔ Salve todas as provas (capturas de tela, recibos, registros de chat)
✔ Use uma conta comercial separada para negociações de alto volume
🔥 Dica Única: Informe o gerente de relacionamento do seu banco sobre sua atividade de negociação com antecedência para reduzir a análise futura
🆘 Se Sua Conta For Bloqueada
📩 Contate seu banco imediatamente
📝 Forneça provas de cada negociação
🔁 Acompanhe regularmente
💼 Tente falar diretamente com o departamento de AML/CFT do banco
⚖ Lembre-se: a negociação P2P não é ilegal no Paquistão, mas está em uma “zona cinzenta.” Cuidado é sua melhor proteção.
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