De acordo com o ShibDaily, a Guarda Civil Espanhola desmantelou com sucesso uma rede criminosa internacional envolvida em uma fraude de criptomoedas em larga escala, resultando na prisão de cinco indivíduos. A organização é acusada de fraudar mais de 5.000 vítimas em todo o mundo, com perdas estimadas em quase US$ 540 milhões. Esta operação, conhecida como Operação BOREELLI, teve como alvo uma empresa sediada em Hong Kong supostamente envolvida em investimentos fraudulentos no mercado FOREX. Além das prisões, as autoridades realizaram buscas em Madri e nas Ilhas Canárias, apreendendo uma quantia significativa de criptomoedas.

A investigação revelou que a rede criminosa fraudou vítimas em aproximadamente US$ 498 milhões em todo o mundo, incluindo US$ 42 milhões de cidadãos espanhóis. As autoridades alegam que os líderes do golpe com criptomoedas operavam uma rede global de arrecadação de fundos, utilizando agentes de vendas para arrecadar dinheiro por meio de saques em espécie, transferências bancárias e transações com criptomoedas. Para ocultar a origem e a movimentação dos fundos ilícitos, a organização teria estabelecido uma rede internacional de entidades corporativas e contas bancárias. Gateways de pagamento e contas de câmbio registradas sob diversos nomes eram usados ​​para receber, reter e transferir os recursos.

A Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) começou a auxiliar as autoridades espanholas em 2023 na investigação desta extensa rede de fraudes com criptomoedas. A Europol forneceu análise estratégica, apoio operacional e coordenou esforços transfronteiriços, com seus especialistas em crimes financeiros desempenhando um papel crucial na expansão internacional da investigação. A investigação também envolveu a colaboração da Polícia e Guarda de Fronteiras da Estônia, da Gendarmaria Nacional da Nova Caledônia da França e do Departamento de Investigações de Segurança Interna dos EUA.

Este caso destaca os crescentes desafios enfrentados pelas autoridades policiais no combate à fraude online associada a criptomoedas. À medida que os ativos digitais se tornam mais prevalentes, a cooperação internacional e ferramentas investigativas avançadas são essenciais para proteger os investidores e manter a confiança no cenário cripto em evolução. O artigo enfatiza a importância de realizar pesquisas completas e consultar consultores financeiros qualificados antes de tomar qualquer decisão de investimento.