De acordo com a PANews, a Europol anunciou o desmantelamento bem-sucedido de uma rede de golpes envolvendo investimentos em criptomoedas, em colaboração com a Guarda Civil Espanhola e agências de segurança da Estônia, França e Estados Unidos. A operação teve como alvo um grupo criminoso responsável por fraudar mais de 5.000 vítimas em todo o mundo.
O esforço coordenado levou à prisão de cinco indivíduos, sendo três detidos nas Ilhas Canárias e dois em Madri. Acredita-se que a rede criminosa tenha lavado aproximadamente US$ 5,39 bilhões (cerca de 4,6 bilhões de euros) por meio de esquemas fraudulentos de investimento.
Os investigadores descobriram que os criminosos operavam uma rede global de associados para facilitar saques em dinheiro, transferências bancárias e transações com criptomoedas. Além disso, eles teriam estabelecido empresas e infraestrutura bancária em Hong Kong para administrar os fundos ilícitos.
Apoiada pela Europol desde 2023, esta investigação destaca a crescente ameaça de fraudes online, que a Europol considera um risco significativo para a segurança interna da União Europeia.