Kluczowe wnioski:
DOJ skonfiskowało 40 300 USD w USDT od oszustów podszywających się pod urzędników Komitetu Inauguracyjnego Trumpa-Vance'a.
Ofiara została oszukana na wysłanie 250 000 USD w stablecoinach za pośrednictwem e-maila phishingowego.
FBI prześledziło i odzyskało część skradzionych funduszy za pomocą analizy blockchain.
Tether pomógł w zamrażaniu i przekazywaniu funduszy do organów ścigania.
DOJ podkreśla rosnącą rolę firm kryptowalutowych, takich jak Tether, w dochodzeniach dotyczących oszustw.
DOJ odzyskuje 40 000 USD w kryptowalutach z oszustwa Trump-Vance, z kluczową pomocą Tether
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) odzyskał 40 300 USD w USDT skradzionych w oszustwie phishingowym związanym z fałszywymi e-mailami podszywającymi się pod Komitet Inauguracyjny Trumpa-Vance'a, według nowego pozwu cywilnego złożonego przez prokurator Jeanine Pirro.
Oszustowie rzekomo oszukali darczyńcę, aby wysłał 250 300 USD w USDT na blockchainie Ethereum, po otrzymaniu fałszywego e-maila, który wydawał się pochodzić od współprzewodniczącego komitetu Steve'a Witkoffa. Fałszywa domena, @t47lnaugural.com, subtelnie zamieniła małą literę „l” na dużą literę „i”, aby podszyć się pod oficjalną domenę.
Uwierzywszy, że wiadomość jest autentyczna, ofiara przelała fundusze 26 grudnia 2024 roku na portfel kontrolowany przez oszustów, którzy następnie wyprały aktywa przez wiele adresów.
FBI prześledziło fundusze, DOJ składa pozew cywilny o konfiskatę
Dzięki analizie blockchain FBI było w stanie prześledzić i skonfiskować 40 300 USD skradzionych funduszy. Prokuratorzy starają się teraz zwrócić odzyskaną kwotę ofierze za pośrednictwem postępowania cywilnego o konfiskatę.
„Oszuści często używają subtelnych różnic, aby cię oszukać i zdobyć twoje zaufanie” – powiedział Steven Jensen, asystent dyrektora FBI w Waszyngtonie. „Nigdy nie wysyłaj kryptowalut ani aktywów do osób, których nie znasz osobiście lub z którymi miałeś kontakt tylko online.”
DOJ uznaje Tether za pomoc
DOJ uznało Tether za pomoc w procesie odzyskiwania poprzez zamrażanie i przekazywanie skonfiskowanych stablecoinów. To najnowszy z rosnącej liczby incydentów, w których Tether odegrał rolę w pomaganiu organom ścigania w śledzeniu i przechwytywaniu nielegalnej działalności USDT.
W czerwcu Tether został również pochwalony za pomoc w skonfiskowaniu 225 milionów USD w osobnej sprawie oszustwa związanej z globalnym oszustwem „pig butchering”. Emitent stablecoinów zwiększył swoje wysiłki w zakresie zgodności i śledzenia, gdy więcej jurysdykcji zaczyna dążyć do regulowanych ram dotyczących aktywów cyfrowych.
Oszustwa związane z kryptowalutami w wzroście
Incydent ten podkreśla ciągłe ryzyko związane z oszustwami phishingowymi i podszywaniem się w przestrzeni kryptowalut, nawet gdy adopcja rośnie. W maju 2024 roku kampania Donalda Trumpa zaczęła akceptować darowizny kryptowalutowe za pośrednictwem Coinbase Commerce, otwierając nowe kanały dla fundraisingu politycznego w aktywach takich jak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC i Solana.
W miarę jak kryptowaluty wciąż przenikają do głównego nurtu finansów i polityki, oczekuje się, że agencje federalne zwiększą swoje zainteresowanie oszustwami związanymi z aktywami cyfrowymi, podczas gdy współpraca przemysłowa – zwłaszcza ze strony emitentów stablecoinów – staje się coraz bardziej kluczowa w odzyskiwaniu skradzionych funduszy.
