Raporty dotyczące aktywów cyfrowych osiągają rekordowe poziomy w Niemczech w obliczu spadku ogólnej podejrzanej działalności

Binance News · 2025-06-11T06:33:39.000Z

According to PANews, Germany's Financial Intelligence Unit (FIU) reported a record proportion of suspicious activity reports (SARs) related to digital assets last year. Despite a decrease in the total number of SARs submitted by banks and financial service companies following guidance to maintain reporting, notifications involving cryptocurrencies increased by 8.2%, reaching 8,711 reports. The FIU's annual report highlighted that most of these reports involved Bitcoin (BTC), followed by Ethereum (ETH), XRP, Tether (USDT), and Litecoin (LTC). The agency noted that these tokens are often associated with transactions linked to trading platforms, mixing services, or gambling activities.

Binance News

--・Zweryfikowane oficjalne konto Binance

Podsumowanie AI

Liczba zgłoszeń dotyczących podejrzanej aktywności związanej z aktywami cyfrowymi w Niemczech gwałtownie wzrosła, mimo że ogólna liczba zgłoszeń spadła, co wskazuje na zmieniające się ryzyko rynkowe.

Według PANews, jednostka wywiadu finansowego Niemiec (FIU) zgłosiła rekordowy odsetek raportów o podejrzanej działalności (SAR) związanych z aktywami cyfrowymi w ubiegłym roku. Mimo spadku całkowitej liczby SAR zgłoszonych przez banki i firmy świadczące usługi finansowe po wskazówkach dotyczących utrzymania raportowania, powiadomienia dotyczące kryptowalut wzrosły o 8,2%, osiągając 8 711 raportów. Coroczny raport FIU podkreślił, że większość z tych raportów dotyczyła Bitcoina (BTC), a następnie Ethereum (ETH), XRP, Tether (USDT) i Litecoina (LTC). Agencja zauważyła, że te tokeny często są związane z transakcjami powiązanymi z platformami handlowymi, usługami mieszania lub działalnością hazardową.