Secondo Cointelegraph, Dwayne Golden, 57 anni, è stato condannato a 97 mesi di carcere per il suo coinvolgimento in un significativo schema Ponzi crypto. Un giudice federale di Brooklyn ha emesso la sentenza venerdì, dopo la condanna di Golden per frode telematica e riciclaggio di denaro. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha rivelato che Golden ha orchestrato truffe attraverso tre aziende di asset digitali—EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin—frodiando gli investitori per oltre 40 milioni di dollari.

I pubblici ministeri federali hanno dettagliato come Golden e i suoi associati promettessero agli investitori ritorni garantiti dal trading di criptovalute che non si sono mai verificati. Invece, i fondi sono stati utilizzati per ripagare investitori precedenti o sono stati malversati dai cospiratori, una tattica classica degli schemi Ponzi. Le aziende sono crollate poco dopo aver raccolto i depositi degli investitori, lasciando le vittime con perdite finanziarie sostanziali. Le attività fraudolente si sono svolte tra aprile e agosto 2017, con Golden e i suoi partner che promuovevano falsamente le loro aziende come trader crypto internazionali.

Dopo il crollo delle loro aziende, Golden e i suoi co-imputati hanno tentato di ostacolare le indagini della Federal Trade Commission e di un gran giurì federale. I loro sforzi includevano la distruzione di prove e la fornitura di informazioni false. Il procuratore degli Stati Uniti Joseph Nocella ha descritto lo schema come un sfruttamento dell'entusiasmo degli investitori per le nuove tecnologie, notando che le aziende non offrivano servizi legittimi e non conducevano alcun trading reale di criptovalute.

Oltre alla sua condanna penale, a Golden è stata ordinata la confisca di circa 2,46 milioni di dollari. Il co-imputato William White ha ricevuto una condanna di 30 mesi, mentre Gregory Aggesen e Marquis Egerton, noto anche come Mardy Eger, stanno aspettando la sentenza. Il direttore assistente dell'FBI Christopher Raia ha condannato la cospirazione come uno schema elaborato radicato nella menzogna e nelle false promesse, enfatizzando il disprezzo di Golden per l'integrità. Raia ha lodato la sentenza come un deterrente per i potenziali truffatori.

Il DOJ ha esortato gli investitori che hanno subito perdite a causa dello schema a presentare richieste di risarcimento attraverso il portale dedicato dell'FBI. In un incidente correlato all'inizio di questo mese, cinque uomini si sono dichiarati colpevoli di aver orchestrato una truffa crypto da 36,9 milioni di dollari che ha frodato gli americani e ha canalizzato fondi verso un centro di truffe crypto in Cambogia. Gli imputati hanno mirato a vittime tramite social media, app di messaggistica e piattaforme di incontri, attirandole con false promesse di investimenti crypto redditizi. Finora nel 2025, oltre 2,1 miliardi di dollari sono stati rubati in incidenti legati alle crypto, con la maggior parte delle perdite attribuite a compromessi dei portafogli e cattiva gestione delle chiavi, secondo il cofondatore di CertiK, Ronghui Gu.