Secondo Foresight News, la Polizia di Singapore, in collaborazione con la piattaforma di criptovalute StraitsX, ha condotto un'operazione congiunta di enforcement dal 13 al 30 maggio per affrontare le attività di riciclaggio di denaro che coinvolgono criptovalute. Durante l'operazione, le autorità hanno sequestrato oltre 200.000 dollari di Singapore in contante, e 35 uomini e 14 donne, di età compresa tra 18 e 58 anni, stanno attualmente assistendo nelle indagini.
Le indagini preliminari suggeriscono che questi individui avrebbero presumibilmente consentito ad altri di utilizzare i propri conti di criptovalute o Singpass in cambio di pagamenti compresi tra 400 e 3.000 dollari di Singapore. Si sospetta che questi conti siano stati utilizzati per scopi di riciclaggio di denaro. La polizia ha notato che la maggior parte dei sospetti è stata contattata da individui sconosciuti tramite Telegram o WhatsApp e ha fornito le proprie informazioni personali come istruito.
La polizia ha sottolineato che la collaborazione con StraitsX, un fornitore di servizi di pagamento digitale registrato, è stata fondamentale per utilizzare soluzioni tecnologiche per rilevare conti sospetti e adottare misure rapide. Ai sensi della Legge di Singapore contro la Corruzione, il Traffico di Droga e Altri Crimini Gravi, assistere altri nel mantenere proventi illeciti può comportare una pena massima di tre anni di reclusione, una multa di 50.000 dollari di Singapore, o entrambe. La polizia ha esortato il pubblico a astenersi dal prestare i propri conti bancari o di criptovalute per evitare di essere coinvolti in attività criminali.