Secondo BlockBeats, la polizia di Singapore ha collaborato con la piattaforma locale di criptovalute StraitsX per condurre un'operazione di enforcement mirata al riciclaggio di denaro attraverso conti di criptovalute. L'operazione si è svolta dal 13 maggio al 30 maggio.
Le autorità hanno riportato il sequestro di oltre 200.000 dollari di Singapore, con 49 individui sotto inchiesta. Il gruppo include 35 uomini e 14 donne, di età compresa tra 18 e 58 anni. Le indagini preliminari suggeriscono che questi individui abbiano aperto e trasferito i loro conti di criptovalute o conti Singpass per premi che vanno da 400 a 3.000 dollari di Singapore. Comunicano tipicamente con persone sconosciute tramite piattaforme come Telegram o WhatsApp, fornendo screenshot dei conti, informazioni personali e permessi di accesso come istruito. Questi conti sono stati successivamente utilizzati per riciclare i proventi di truffe.
La polizia ha sottolineato che la collaborazione con StraitsX ha migliorato la loro capacità di rilevare attività finanziarie sospette. Grazie a questa partnership, sono state introdotte soluzioni tecnologiche avanzate, che hanno consentito l'identificazione e il monitoraggio di più conti sospetti.