Secondo PANews, ZachXBT ha rivelato che lo strumento di prevenzione del riciclaggio di denaro AML Bot è stato sfruttato da organizzazioni criminali per eludere il tracciamento degli indirizzi, citando controlli interni deboli come fonte delle vulnerabilità. Esempi includono il caso di furto dei creditori di Genesis nel 2024, dove gli attaccanti hanno utilizzato AML Bot per eludere i congelamenti dei beni, e il gruppo ransomware BlackBasta del 2025 che raccomandava lo strumento per la verifica degli indirizzi. Inoltre, il blog di Krebs ha rivelato che i suoi clienti includono lo strumento del dark web Antinalysis.
In precedenza, la società di forense blockchain AMLBot ha pubblicato un rapporto che evidenziava ritardi nel meccanismo di congelamento di Tether, che ha portato a oltre 78 milioni di dollari in beni rubati.